1、 上 海 国际机 场 股份有 限 公司 2022 年 第三 次 临时 股 东 大会 会议 材料 1 上 海 国际 机 场股 份 有限 公 司 2022 年第 三 次临 时 股东 大 会 材 料 目 录 议案：关于增补选举公司第九届董事会独立董事的议案.5 附件：独立董事候选人简历.6 2 上 海 国际 机 场股 份 有限 公 司 2022 年第 三 次临 时 股东 大 会须 知 为确保公司股东大会的顺利召开，根据 公司法、证券 法、公司章程 等有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。二、大会期间，全体出席人员应以维
2、护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。三、出席大会的股东可以于 2022 年 12 月 22 日 10 点至 12月23 日16 点间通 过股东大会登记微信小程序进行提问。特别提示：根据上海市当前疫情防控形势，建议股东以网络投票方式参加本次会议。本次股东大会的现场会议召开方式调整为通讯方式，公司将向出席人员提供通讯接入的参会方式，具体情况请详见公司 2022 年 12 月 22 日 披露的关于疫情防控期间参加 2022 年第三 次临时股东大会相关注意事项的提示性公告（公告编号：临2022-083）。3 上 海 国际 机 场股 份 有限 公 司 2022 年第
3、三 次临 时 股东 大 会议 程 时间：2022 年 12 月30 日（周五）下午14:00 地点：腾讯会议 以通讯方式召开 议程：一、宣读大会须知 二、宣布会议议程 三、审议事项 议案：关于增补选举公司第九届董事会独立董事的议案 四、董事、监事、高级管理人员回答 征集提问 五、投票表决 4 上 海 国际 机 场股 份 有限 公 司 2022 年第 三 次临 时 股东 大 会表 决 办法 的 说明 一、本次股东大会将进行以下事项的表决：议案：关于增补选举公司第九届董事会独立董事的议案 二、网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间：2022 年12 月 30 日
4、三、表决规定（一）本次股东大会有 一项表决内容。（二）网络投票按照上海证券交易所相关规定执行。上海 国际机场股份有限公司 2022 年 第三次临时股东大会秘书处 2022 年12 月30 日 5 关 于 增补 选 举公 司 第九 届 董事 会 独立 董 事的 议 案 各位股东、各位来宾：我受董事会委托，就 增补选举公司第九届董事会 独立董事事项向股东大会作专题报告，请各位股东审议。经各方酝酿推荐并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会 提名增补王志强先生为公司第九届董事会独立董事候选人。公司董事会已将独立董事候选人简历提交相关证券监管部门，证券监管部门 未对公司独立董事 候选人任职资格提 出异
5、议。独立董事候选人简历已提交各位股东，现提请公司股东大会使用累积投票制 增补选举产生公司第九届董事会独立董事。以上议案，请各位股东审议。上 海国际机场股份有限公司 董 事 会 2022 年12 月 30 日 附件：独立董事 候选人简历 上 海 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 2022 年第三 次 临 时 股 东 大 会 材 料 之 一 6 附件：独立董事 候 选人 简 历 王志强 先生，1957 年9 月出生，中 共党员，硕士研究生，正高级会计师，中国注册会计师协会资深会员。曾担任上海电机（集团）有限公司财务总监，上海城投（集团）有限公司副总裁等职务。现任上海市固定资产投资建设研究会理事长，长江养老保险股份有限公司、上海百联集团股份有限公司独立董事。王 先 生 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交易所惩戒，目前未持有公司股票。上 海 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 2022 年第三 次 临 时 股 东 大 会 材 料 之 二
