1、证 券代 码：600004 证券 简称：白云 机场 公告 编号：2021-046 广 州 白云 国 际机 场 股份 有 限公 司 关 于 召开 2021 年第一次 临 时股 东 大会 的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：股东大会召开日期：2021年12月14 日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 为 进 一 步 做 好 当 前 疫 情 防 控 工 作，公 司 建 议A 股 股 东 优 先 通 过 网 络 投 票方式参加本次会议。股东或
2、股东代理人如现场参会，除携带相关证件和参会资料外，请提前关注并遵守中国广东省及广州市的有关疫情防控规定和要求。本公司将对现场参会股东或股东代理人采取参会登记、体温检测、查验健康码、行程码及48小时以内的核酸检测报告等疫情防控措施。出现发热、咳嗽等 症状、不按照要求配戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求 的股东或股东代理人将无法进入会议现场。如现场参会股东或股东代理人的人数已达到股东大会当天政府有关部门根据疫情防控要求规定的上限，将按“先签到先入场”的原则入场，后续出席 的股东或股东代理人将可能无法进入会议现场。一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2021 年第一次临时股
3、东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大 会所采用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2021 年12 月14 日 14 点30 分 召开地点：广州白云国际机场南工作区公司办公楼中区礼堂。(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2021 年12 月14 日 至2021 年12 月14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:3
4、0，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序 议案名称 投票股东类型 号 A 股股东 非累积投票议案 1 关于修订公司章程的议案 2 关于修订董事会议事规则的议案 3 关于白云机场一期用地（不含跑道用地）授权经营使用费的关联交易议案 4 关
5、于注册发行超短期融资券的议案 5 关于增补第六届监事会监事的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案中的议案 1-4 已经公司第六届董事会第四十三次（临时）会议审议通过，议案 5 已经公司第六届监事会第二十一次（临时）会议审议通过，会议决议公告已于2021 年11 月27 日刊于公司 指定信息披露媒体 中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（）。2、特别决议议案：1 3、对中小投资者单独计票的议案：3 4、涉及关联股东回避表决的议案：3 应回避表决的关联股东名称：广东省机场管理集团有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公
6、 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可 以登 陆 互联网 投票 平台（网 址：）进行投票。首次 登陆互 联 网投票平 台进 行投票 的，投资者 需要 完成股 东 身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其拥有多 个股 东账户，可以使用 持有 公司股 票 的任一股 东账 户参加 网 络投票。投 票后，视为 其 全部股东 账户 下
7、的相 同 类别普通 股或 相同品 种 优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)同 一 表 决 权 通 过 现 场、交易 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600004 白云机场 2021/12/3(二)公司董事、监事和高级管理
8、人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；（2）法 人股东 由法定 代表人出 席会议 的，需 持加盖公 章的营 业执照 复印件、法定代表人身份证明文件和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；（3）异地股东可以信函或传真方式（FAX：020-36063416）办理登记。（4）登记时间：2021 年12 月 8 日上午9:00
9、 11:00、下午14:00-17:00。（5）登记地点：广州白云国际机场南工作区股份公司本部办公楼 222 室。六、其 他事 项 1、会议联系方式 联系人：褚小姐、廖先生 电话：020-36067153、020-36063595 传真：020-36063416 联系地址：广州白云国际机场南工作区股份公司本部办公楼 222 室 邮政编码：510470 2、会议费用情况 本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。3、网络 投票期 间，如 投票系统 受到突 发重大 事件的影 响，则 本次相 关股东会议的进程按当日通知进行。特此公告。广 州白云国际机场股份有限公司 董事会 202
10、1 年 11 月 27 日 附件1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 广州白云国际机场股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月14日 召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积 投票 议案 名称 同意 反对 弃权 1 关于修 订公 司 章程 的 议案 2 关于修 订 董事 会议 事规 则的 议案 3 关于白 云机 场一 期用 地（不含跑 道用 地）授 权经 营 使用费的关 联交 易议 案 4 关于注 册发 行超 短期 融资 券的议 案 5 关于增 补第 六届 监事 会监 事的议 案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
