1、1 证券代码：600009 证券简 称：上 海 机场 编号：临2021-010 上海国际机场股份有限公司 第八届监事会第 九 次会议决议公告 本 公司 监事会 及全体 监事 保证本 公告内 容不 存在任 何虚假 记载、误导性陈 述或者 重 大遗漏，并 对其内 容的真实 性、准确 性和完整 性承担个别及 连带责 任。一、监事 会会议 召 开情况（一）本次 会议的 召开 符合 有关法 律、行政法规、部门 规章、规范性文件 和 公 司 章程 的 规定。（二）公 司于2021 年3 月15 日 以书面 形式向全 体监事 发 出召开本次 会议 的通知。（三）公 司于2021 年3 月25 日 在公司 会
2、议室 以 现场表 决 方式 召开本次会 议。（四）公 司全体 监 事出席了 会议。（五）本 次会议 由 公司监事 会主席 刘 绍杰先生 主持。二、监事 会会议 审 议情况 本次会议 审议并 一 致通过了 如下决 议：（一）公司2020 年 度监事会 工作报 告 表决结果：同意4 票，反对0 票，弃 权 0 票 2 该报告提 请公司 股 东大会审 议。（二）关 于对公 司 会计政策 变更的 书 面审核意 见 本 次 公 司 会 计 政 策 变 更 是 根 据 财 政 部 相 关 文 件 要 求 进 行 的 合 理变更，符合 企 业 会计准则 及 有关 法律、行政法 规、部门规章、规范性文件 和
3、公司 章程 的规 定，未 损害公司 及股东 利 益。监事会 同意公司本 次会计 政 策变更。表决结果：同意4 票，反对0 票，弃 权 0 票（三）公司2020 年 度财务决 算报告 及 利润分配 预案 经立信会 计师事 务 所（特殊 普通合 伙）审计，公司 2020 年度实现 利润 总额-15.16 亿 元，实现 归属 于上 市公 司股 东的 净利 润-12.67亿元。经立信会 计师事 务 所（特殊 普通合 伙）审计，截至2020 年12 月31 日，公 司期末 可 供分配利 润为 230.38 亿元。由于 2020 年归 属于上市公司 股东的 净 利润和经 营活动 产 生的现金 流量净 额
4、均为负，结合公司实际 经营情 况 及未来发 展需要，公 司 2020 年拟 不进行 利润分配。表决结果：同意4 票，反对0 票，弃 权 0 票 该议案提 请公司 股 东大会审 议。（四）公司2020 年 年度报告 及摘要 表决结果：同意4 票，反对0 票，弃 权 0 票（五）关 于 对 公司2020 年度 内部控 制评 价报告的 书面审 阅 意见 监事会已 审阅了 公 司 2020 年度内 部控 制评价报 告，对 该 报告无异议。3 表决结果：同意4 票，反对0 票，弃 权 0 票（六）关 于 对 公司2020 年年 度报告 的书 面审核意 见 1、公司 2020 年 年 度报告的 编制和 审 议程序符 合法律、法规、公司章程和 公司内 部 管理制度 的各项 规 定；2、公司 2020 年 年度 报告 的内 容和格 式 符合 中国 证监会 和 证券交易所的各 项规定，所 包含的信 息能 够 从 各个方面 真实地 反 映出公司 当年度的经 营管理 和 财务状况；3、在提 出本意 见前，未发 现参与 年报编 制和 审议的 人员有 违反保密规定 的行为。表决结果：同意4 票，反对0 票，弃 权 0 票 特此公告。上海国际 机场股 份 有限公司 监 事 会 二 二一 年三月 二 十七 日
