1、 1 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2022-062 北 京 首创 生 态环 保 集团 股 份有 限 公司 关 于 召开 2022 年第五次 临 时股 东 大会 的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重 要内 容提示：股东大会召开日期：2022年11月24日 本次股东 大会 采用的 网 络投票系 统：上海证 券 交易所股 东大 会网络 投 票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2022 年第五次临时股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方
2、式：本 次 股 东 大 会 所 采 用 的 表 决 方 式 是 现 场 投 票 和 网 络 投 票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2022 年 11 月 24 日 9 点 30 分 召开地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 24 日 至 2022 年 11 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,
3、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。2(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账 户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 规范运作 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关 于 变 更 部 分 募 集 资 金 项 目 用 于 永 久 性 补 充 流 动 资金的议案 2 关 于
4、北 京 首 创 环 境 投 资 有 限 公 司 为 其 子 公 司 深 州 首创环保能源有限公司提供担保的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第八届董事会 2022 年度第 四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的相关公 告及文件。有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2022 年 11 月 18 日在上海证 券交易所网站（）刊登。2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本
5、公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆 3 互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)持 有 多 个 股 东 账 户 的 股 东，可 行 使 的 表 决 权 数 量 是 其 名 下 全 部 股 东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个 股东账 户的股 东通过本 所网络 投票系 统参与股 东大会 网络投 票的，可以通过其任一股东
6、账户参 加。投票后，视为 其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。(三)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股 权 登 记 日 收 市 后 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 登记在册的公司股
7、东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600008 首创环保 2022/11/18(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法 1.登记手续：凡欲出 席股东大会的自然人 股 东凭本人身份证、股 东 账户卡或证券账户开户办理确认单等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、委托人身份证（复印件）等办 理登记 手续；法人股东 持营业 执照副 本复印件（加盖 公章
8、）、法人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登 记手续。异地 股东可用 信函或 传真方 式登记（需提供 有关证 件复件），4 信函、传真以登记时间内公司收到为准。2.登记地点：北京市西城区车公庄大街 21 号 2 号楼三层北京首创 生态环保集团股份有限公司董事会办公室。3.登记时间：2022 年 11 月 21 日上午 9:00-11:30、下午 13:00-16:30。六、其 他事 项 1.会期预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理。2.联系地址：北京市西城区车公庄大街 21 号。3.邮政编码：100044。4.联系电话：010-68356169
9、。5.联系传真：010-68356197。特此公告。北 京首创生态环保集团股份有限公司 董事会 2022 年 10 月 28 日 5 附件 1：授权委托书 授权委托书 北京首创生态环保集团股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 11 月 24日 召开的贵公司 2022 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于变更部分募集资金项目用于永久性补充流动资金的议案 2 关于北京首创环境投资有限公司为其子公司深州首创环保能源有限公司提供担保的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应当在委托书中 同意、反对 或 弃权 意向中选择一个并打，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
