1、证券代 码：600010 股票 简称：包 钢股 份 编 号：（临）2018-060 内 蒙 古 包 钢 钢 联 股 份 有 限 公 司 关于 市 场 传 闻 的 澄 清 公 告 本公司 董事 会及 全体 董事 保证本 公告 内容 不存 在任 何虚假 记载、误导 性陈 述或 者重大 遗漏，并 对其 内容 的真 实性、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。重要内容 提示：有市场 传闻，认为 公司非公 开发行 股 票 的发行 价格为1.09 元。公司非 公开发 行 股票 定价 将依 照 相 关政策的 定价原 则 确定，目前无法确 定。一、传闻 简述 近日，内蒙 古包钢 钢联股份 有限公 司
2、（以下简称“公司”）多次接到投资 者来电，投资者 根 据公司 非 公开发行 股票方案 中“拟募集 资金总额不 超过 100 亿元，发 行股份 总 数不超过 发行前 总 股本的 20%，即 9117006529 股”，推测出 公司非 公 开发行股 份的发行价格 为1.09元。为了避免 广大投 资 者对 公司 非公开 发 行股票方 案 产生 误 读，公司作出如下 澄清。二、澄清 声明 公司于2018 年4 月18 日 第五届 董事会 第 十三次 会议审 议 通过了 包钢股 份非公 开 发行 A 股 股票预 案，公司非公开 发行 股票拟募 集资金总额 不超过 人 民币 100 亿 元（含本 数），由
3、 包 钢集团 全 额 认购，发行股份 总数不 超 过发行前 总股本的20%，即 9,117,006,529 股（含本数）。发行 价格 将 根据 上 市公司 非公 开发行股 票实施 细 则（2017年修订），不低 于 定价基准 日（定 价 基准日为 发行期 首 日）前 20 个交易日公 司股票 交 易均价的90%与 公司 发行时 最 近一期 经 审计的每 股净资产孰 高。最 终 发 行价格由 董事会 根 据股东大 会授权 在 本次非公 开发行申请 获得中 国 证监会的 核准文 件 后，按照 中国证 监会 相关规则 与保荐机构（主承 销 商）协商 确定。详 见公司于2018 年4 月20 日披露的
4、 内蒙 古包钢 钢联 股份有限 公司 非 公 开发行 A 股股票 预 案（编 号：（临）2018-034）。综上，公 司非公 开 发 行股票的 价格 将 由 董事会根 据股东 大 会授权，以 不低于 定价基 准 日 前 20 个交易 日 公司股票 交易均 价 的 90%与 公司发 行时最 近一期 经审 计的每 股净资 产孰 高者确 定，发 行价 格待定 中，而不是 1.09 元。9,117,006,529 股为 发行股份 总数的 上限，最终 发行 数量依 据非公 开发 行价格 确定，计算 方法为：发行 股票 数量=本次非公开发 行募集 资 金总额/本次 非公开 发行价格。三、风险 提示 公司郑重 提醒广 大 投资者，有关信 息以 公司在 中国证 券报 上海 证 券报 证券时 报 及 上海 证券交 易 所网 站（）上披露的 公告为 准，敬请广 大投资 者 理性投资，注意 投 资风险。特此公告。内蒙古包 钢钢联 股 份有限公 司董事 会 2018 年5 月28 日
