证券代码：600007 股票简称：中国国贸 编号：临 2009-002 中国国际贸易中心股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事会于2009年1月15日以传真方式向全体董事发出会议文件，并于2009年2月5日以通讯表决方式召开。会议应表决董事12人，实际表决12人，会议表决人数符合公司法及公司章程的有关规定。分别以12票同意、0票反对、0 票弃权审议通过选举廖晓淇先生为公司第四届董事会执行董事的决议。特此公告。中国国际贸易中心股份有限公司 董事会 2009年2月5日
