1、1 证券代码：600007 证券 简称：中国国贸 编号：临2021-003 中国国 际贸易中心股份有 限公司 关于公 司与控股股东日常 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、公司2020 年度 日常 关联 交易执 行情 况的说 明 金额 单位：人 民币 元（一）购销商品、提供和接受劳务 关联方 关联交易 类型 关联交易内容 2020 年度交易 实际金额 预计金额 中国国际 贸易中心 有限公司 购买商品及 接受劳务 支付餐饮费 919,358 2,500,000 支付劳务费 6,
2、880,596 8,494,609 支付服务费 9,289,447 10,435,010 支付食品加工费、洗衣费等 5,181,668 7,449,186 支付蒸汽费、热水费、电费等 7,299,141 9,005,680 提供劳务 收取国贸二期销售及管理佣金(二、5.a)2,340,006 4,733,854 收取国贸二期维修保养费(二、5.a)3,879,302 3,363,673 收取国贸中心19#楼维修保养费(二、5.b)143,870 152,506 收取国贸中心19#楼销售及管理佣金(二、5.b)584,076 619,128 收取国贸中心外围维修保养费 181,890 181,8
3、90 收取国贸西写字楼销售及管理佣金(二、5.c)2,539,845 2,233,945 2 收取国贸西写字楼维修保养费(二、5.c)1,399,837 1,272,411 收取“美丽田园”区域委托管理费(二、5.d)1,469,744 1,477,783 收取国贸一期F 区域委托管理费(二、5.e)1,761,411 219,840 收取国贸东楼商城销售及管理佣金(二、5.f)2,336,012 4,301,774 收取国贸东楼商城维修保养费 3,142,684 3,139,358 收取清洁及绿化费 9,145,066 9,306,363 收取物业工程管理服务费(二、5.g)2,287,21
4、9 2,208,098 收取劳务费 3,893,907 4,918,860 收取保安服务费 2,144,024 2,409,058 收取餐饮费 387,967 179,341（二）租赁 出租方 承租方 关联交易内容 2020 年度交易 实际金额 预计金额 中国国际 贸易中心 有限公司 本公司 支付库房及停车位租金 655,010 503,339 支付办公区域租金(二、5.h,二、5.i)1,783,195 1,784,357 支付国贸二期土地租赁 费(二、5.j)1,484,878 1,484,878 支付公寓租金 4,664,418 4,579,212 3 支付中央厨房租金(二、5.k)2,
5、030,452 2,030,452 本公司 中国国际 贸易中心 有限公司 收取库房、公寓及停车位租金 270,575 238,035 收取国贸有限公司总部办公用房 租金(二、5.l)4,929,355 4,966,216 收取中国大饭店美食店租金(二、5.m)1,009,305 1,045,406 合计 84,034,258 95,234,262 公司向中国国际贸易中心有限公司（以下简称“国贸有限公司”）支 付的劳务费，主要是公司所属酒店 接受国贸 有限公司所属 酒店提供 劳务服务所支 付的费用；公司向国贸 有限公司支付的服务费，主要是 接受国贸有限 公司提供 信息系统维护、公关协 同等支付的
6、费 用以及工会行政费用；向国贸有 限公司收取的 劳务费，主要是向国贸 有限公司 提供工程管理、委托经营管理收取的劳务费。2020 年度 公司收取国贸 二期销售及管理佣金低于预计金额，主要是 向国贸有限公司 收取的销售佣金低于预计。2020 年度 公司收取国贸东楼商城销售及管理佣金低于预 计金额，主要是 向国贸有限公司收取的管理佣金低于预计。二、2021 年度 日常关联 交易 预计事 项的 说明 1、预 计 2021 年度 日常关 联交 易的基 本情 况 金额单 位：人民 币元（一）购销商品、提供和接受劳务 关联方 关联交易 类型 关联交易内容 预计2021 年度 交易金额 中国国际 贸易中心
7、有限公司 购买商品及接受劳务 支付餐饮费 2,500,000 支付劳务费 7,937,057 支付服务费 11,666,961 支付食品加工费、洗衣费等 5,380,175 支付蒸汽费、热水费、电费等 7,945,946 4 中国国际 贸易中心 有限公司 提供劳务 收取国贸二期销售及管理佣金(二、5.a)3,029,067 收取国贸二期维修保养费(二、5.a)3,232,727 收取国贸中心19#楼维修保养费(二、5.b)160,427 收取国贸中心19#楼销售及管理佣金(二、5.b)584,117 收取国贸中心外围维修保养费 172,931 收取国贸西写字楼销售及管理佣金(二、5.c)2,6
8、76,549 收取国贸西写字楼维修保养费(二、5.c)1,272,411 收取“美丽田园”区域委托管理费(二、5.d)1,477,783 收取国贸一期F 区域委托管理费(二、5.e)219,840 收取国贸东楼商城销售及管理佣金(二、5.f)5,136,092 收取国贸东楼商城维修保养费 2,727,481 收取清洁及绿化费 9,312,813 收取物业工程管理服务费(二、5.g)2,208,098 收取劳务费 4,665,700 收取保安服务费 2,370,797 收取餐饮费 148,923（二）租赁 出租方 承租方 关联交易内容 预计2021 年度 交易金额 5 中国国际 贸易中心 有限公
9、司 本公司 支付库房及停车位租金 772,785 支付办公区域租金（二、5.h,二、5.i）1,783,409 支付国贸二期土地租赁 费(二、5.j)1,484,878 支付公寓租金 3,513,686 支付中央厨房租金(二、5.k)2,030,452 本公司 中国国际 贸易中心 有限公司 收取库房、公寓及停车位租金 777,393 收 取 国 贸 有 限 公 司 总 部 办 公 用 房 租 金(二、5.l)4,966,216 收取中国大饭店美食店租金(二、5.m)990,398 合计 91,145,112 2、关 联方介 绍和 关联关 系 国贸有限公司是本公司的控股股东。该公司基本情况如下：
10、公司类型：有限责任公司（台港澳合资）成立日期：1985 年2 月12 日 法定代表人：王炳南 注册资金：2.4 亿美元 经 营 范围：为国 内 外 经贸 企 业和 商 务人 员及 旅游 者 提供 并 经营 下列 项目：写字 楼 及 楼宇 管 理服 务、宾 馆、公寓 及 配套 的餐 饮、宴 会、会 议、展览、展销、商 场、幼 儿园、商 务中心、汽车综合服务、收费停车场、文体娱乐及相关服务；提供对外经贸信息和咨询服务；利用国贸中心广告牌发布广告。3、日 常关联 交易 定价原 则和 定价依 据 本公司与关联方的交易价格以市场价格为基础，由双方协商确定，操作公开透明。4、交 易目的 和对 上市公 司的
11、 影响 日常关联交易是公司业务经营和发展的实际需要，且关联交易的进行以市场价格为基础，6 不存在任何损害上市公司和股东利益的情形。上述日常关联交易不会造成上市公司对关联人的依赖，上市公司独立性亦未受到影响。5、日 常关联 交易 协议签 署情 况 a、2012 年 1 月 1 日，公司与国贸有限公司续签二期物业中心经营管理协议，继续由 公 司全 面负 责 双方 共同 投 资建 设的 中 国国 际贸 易 中心 股份 有 限公 司二 期 物业 中心（以 下简称“二期物业中心”）的销售、推广、管理、客户服务及 国贸溜冰场的经营管理，公司由于 执 行上 述任 务 而发 生的 费 用将 由国 贸 有限 公
12、司 给 予补 偿，并 另外 向国 贸 有限 公司 收 取 相应的佣金。该协议有效期为一年，自 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日止。有效期届满 时，如 果双 方 对继 续履 行 本协 议均 无 异议，则 本 协议 以一 个 完整 公历 年 为有 效期 自 动 顺延。b、2011 年7 月30 日，公司与国贸有限公司签订 国贸中心 19#楼委托经营管理协议，自 2011 年7 月1 日起，国贸有限公司委托本公司全面负责国贸中心 19#楼（原自行车楼）的 销 售、推广、管理、客 户 服务 等经 营 管理 工作，国贸 有限 公 司按 照对 公 司 履 行本 协 议 经营
13、 管 理国 贸 中心 19#楼所 发 生的 实 际费 用进 行补 偿 的原 则，向 公司 支付 物 业管 理 和维 修 保养费，并按照一定标准支付销售佣金。该协议有效期为自 2011 年7 月1 日至 2011 年12 月31 日止。有效期届满时，如果双方对继续履行本协议均无异议，则本协议以一个完整公历年为有效期自动顺延。c、2008 年 6 月 6 日，公司与国贸有限公司签订国贸西写字楼委托经营管理协议，自 2008 年4 月1 日起，国贸有限公司委托本公司全面负责国贸西写字楼的销售、推广、管理、客户 服务 等 经营 管理 工 作，国贸 有 限公 司按 照 对公 司履 行 本协 议经 营 管
14、理 国 贸西写字楼 所 发生 的实 际 费用 进行 补 偿的 原则，向公 司支 付 物业 管理 和 维修 保养 费，并 按照 一 定 标准支付销售佣金。该协议有效期为自 2008 年 4 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日止。在委托经营 管 理期 限届 满 前两 个月，如果 双方 对 继续 履行 本 协议 均无 异 议，则本 协 议以 一个 完 整 公历年为有效期自动顺延。d、2013 年 1 月 21 日，公司与国贸有限公司签订国贸一期地上二层“美丽田园”区域委托经营管理协议，自 2012 年9 月17 日起，国贸有限公司委托本公司全面负责国贸一期 地 上二 层“美 丽田 园”区
15、 域的 销售、推广、管 理、客 户服 务 等经 营管 理 工作，国 贸 有限公 司 按照 对公 司 履行 本协 议 经营 管理 上 述区 域所 发 生的 实际 费 用进 行补 偿 的原 则，向 公 司支付管理费。该协议有效期为自 2012 年9 月17 日至 2013 年12 月31 日止。在委托经营管理 期 限届 满前 两 个月，如 果 双方 对继 续 履行 本协 议 均无 异议，则本 协议 以 一个 完整 公 历 年为有效期自动顺延。7 e、2012 年8 月16 日，公司与国贸有限公司签订 国贸一期 F 区地下一层区域（北侧）委托经营管理协议，自 2013 年 1 月 1 日起，国贸有限
16、公司委托本公司全面负责国贸一期F 区 地下 一层 北 侧区 域的 销 售、推广、管理、客 户 服务 等经 营 管理 工作，国贸 有限 公 司 按照 对 公司 履行 本 协议 经营 管 理上 述区 域 所发 生的 实 际费 用进 行 补偿 的原 则，向 公司 支 付 物业管理和维修保养费，并按照一定标准支付销售佣金。该协议有效期为自 2013 年1 月1 日至 2013 年12 月31 日止。在委托经营管理期限届满前两个月，如果双方对继续履行本协议均无异议，则本协议以一个完整公历年为有效期自动顺延。f、2018 年3 月12 日，公司与国贸有限公司签订 国贸东楼委托经营管理协议，国贸有 限 公司
17、 将其 拥 有的 国贸 东 楼的 产权 房 屋委 托本 公 司销 售、推 广、管理 并 提供 客户 服 务，国 贸 有限 公司 承 担其 拥有 的 产权 面积 部 分所 发生 的 费用，并 向 公 司 支付 相 应的 佣金。本 协议有效期为一年，自 2018 年 3 月 12 日起至 2019 年 3 月 11 日止。有效期届满时，如果双方对继续履行本协议均无异议，则本协议以一个完整公历年为有效期自动顺延。g、2018 年 12 月31 日，公司之子公司国贸物业酒店管理有限公司与国贸有限公司签订项目物业工程管理服务合同，国贸有限公司委托本公司之子公司国贸物业酒店管理有限公 司 为其 所属 国
18、贸世 纪公 寓 项目 的各 建 筑物 以及 其 附属 设施、设备 运行、维修 保养、客 房报 修 提供 物业 工 程管 理与 服 务工 作，国 贸有 限公 司 按包 干制 支 付工 程管 理 服务 费，该 合 同期限自 2019 年1 月1 日至 2019 年12 月31 日止。2019 年 12 月 31 日，公司之子公司国贸物业酒店管理有限公司与国贸有限公司续签上述合同，合同期限自 2020 年1 月1 日至2020 年 12 月31 日止。h、2018 年 8 月7 日，本公司之子公司北京国贸国际会展有限公司与二期物业中心签订国贸写字楼 2 座办公楼租赁协议，租用国贸写字楼 2 座部分办
19、公用房，每月租金及管理费 41,617 元，租赁期限自 2018 年9 月1 日至2021 年8 月31 日止。i、2014 年12 月22 日，公司与国贸有限公司签订 国贸写字楼 2 座办公楼租赁协议，公司租用 国贸写字楼2 座部分办公用房，每月支付的租金及管理费为 79,247 元。协议有效期自 2015 年1 月1 日起至 2019 年12 月31 日止。2019 年 11 月 25 日，公司与国贸有限公司续签上述协议，每月支付的租金为 106,417元。协议有效期自 2020 年 1 月1 日起至2024 年 12 月31 日止。j、1998 年 9 月 2 日，公司与国贸有限公司签订
20、合作建设国贸二期工程协议书，由于 国 贸二 期工 程 占用 土地 的 使用 权由 国 贸有 限公 司 以出 让方 式 取得，公 司 和国 贸有 限 公 司将按照投资比例分摊土地使用权费。从 2000 年起至 2038 年8 月29 日，公 司每年向国贸有限公司支付土地使用权费 882,000 元。2009 年 3 月 24 日，公 司与国贸有限公司签订国贸二期土地使用税分摊协议，根据8 协议，公司需向国贸有限公司支付其缴纳的国贸二期土地的部分使用税及营业税等。2011 年12 月30 日，公司与国贸有限公司签订 增加国贸二期土地租赁费协议，鉴于根据国家有关规定，自 2011 年1 月1 日起，
21、国贸有限公司应为公司租赁和使用的国贸二期土地缴纳房产税，因此，相应地向公司增加收取国贸二期的部分土地租赁费。k、2015 年12 月31 日，公司所属北京国贸大酒店分公司与国贸有限 公司（中国大饭店）签订合同，国贸有限公司（中国大饭店)同意将中央厨房的一部分出租给北京国贸大酒店分公司作为厨房使用，租赁期限自 2016 年1 月1 日至 2017 年12 月31 日止。有效期届满时，如果双方对继续履行本合同均无异议，则本合同以一个完整公历年为有效期自动顺延。l、2017 年 6 月 10 日，公司与国贸有限公司签订中国国际贸易中心国贸大厦租赁协议，国 贸 有 限 公 司 租 用 公 司 所 属
22、国 贸 大 厦 部 分 办 公 用 房，每 月 支 付 的 租 金 及 管 理 费 为405,518 元，协议有效期自 2017 年6 月13 日起至 2020 年6 月12 日止。2020 年6 月10 日，公司与国贸有限公司续签上述协议，每月租金及管理费为 405,518元，协议有效期自 2020 年 6 月13 日至2023 年6 月12 日止。m、2016 年10 月31 日，公司与国贸有限公司签订 中国国际贸易中心国贸写字楼租赁协议，国贸有限公司租用国贸写字楼 1 座部分租区。根据协议，国 贸有限公司每月租金及管理费为 68,031 元，协议有效期自 2016 年11 月 1 日至2
23、019 年10 月31 日止。2019 年10月 30 日，公司与国贸 有限公司续签上述协议，每月租金及管理费为 71,500 元，协议有 效期自 2019 年 11 月 1 日至 2020 年 4 月 30 日止。2020 年 4 月 30 日，公司与国贸有限公司续签上述协议，每月租金及管理费为 71,500 元，协议有效期自 2020 年5 月1 日至2022 年4 月30 日止。2017 年5 月29 日，公司 与国贸有限公司签订 中国国际贸易中心国贸写字楼租赁协议，国贸有限公司租用国贸大厦部分租区，每月租金及管理费为 11,386 元，协议有效期自 2017年 6 月1 日至2020
24、年5 月 31 日止。2020 年4 月 30 日，公司与国贸有限公司续签上述协议，每月租金及管理费为 11,386 元，协议有 效期自 2020 年 6 月 1 日至 2022 年 5 月 31 日止。6、审 议程序 公司 独立董事审阅了公司对 上述日常关联交易事项 所作的说明，发表了事前认可意见，认为 该日 常关 联 交易 事项 是 公司 业务 经 营和 发展 的 实际 需要，体现 了公 平 交易、协 商 一 致的 原 则，不存 在 损害 公司 和 非关 联股 东 利益 的情 况，同意 将 该 日常 关联 交 易 事 项提 交 公 司董事会进行审议。2021 年 3 月 23 日，公司 八
25、届五次董事会会议 审议通过了公司与控股股东日常关联交9 易 的 议案。该议案 关 联董 事 林明 志 先 生、陈 延平 先 生、王炳 南 先生、郭 惠 光女 士、王义杰先生、黄小抗先生、阮忠奎 先生及邢诒鋕先生共 8 人回避表决，非关联董事 李朝鲜先生、吴 积民先生、郝敬华女士 及尹锦滔先生共4 人投票表决，表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。公 司 独立 董 事对 该议 案发 表 了独 立 意见，认 为 公 司 与国 贸 有限 公司 之间 的 日常 关 联 交易 是 公司 业务 经 营和 发展 的 实际 需要，遵循 了平 等、有 偿的 原 则，交易 价 格公 允、合 理，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，同意公司与国贸有限公司的日常关联交易事项。特此公告。中国国际贸易中心股份有限公司 董事会 2021 年3 月23 日
