1、1 证券代码：600009 证券简 称：上 海机 场 公告编 号：临2022-079 上海国际机场股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本 公司 董事会 及全体 董事 保证本 公告内 容不 存在任 何虚假 记载、误导性陈 述或者 重 大遗漏，并 对其内 容的真实 性、准确 性和完整 性承担 法律责 任。上 海国 际机场 股份有 限公 司（以 下简称“公 司”）董 事会 近 日收到 独立董事 李颖 琦 女士 提交 的书面 辞 职报告。因 个人 原 因，根据 上市 公司独 立董事 规则 上海 证券交 易所 上市公 司自律 监管 指引 第 1号 规 范运作 等的相关 规定，李 颖琦女士 申请辞 去
2、公司 独立 董事及董事会 专门委 员 会相关职 务。辞职 后，李颖琦 女士 无 在公司及 其控股子公司 任职情 况。鉴 于 李 颖 琦 女 士 的 辞 职 将 导 致 公 司 独 立 董 事 人 数 少 于 董 事 会 成员 的三分 之一，根据 公司 法 公 司章 程等 有关规 定，李颖琦 女士的辞职 申请将 于 股东大会 补选产 生 新任独立 董事后 生 效。在此 期间，李颖琦女 士仍将 依 据有关法 律、行 政 法规、部 门规章、规范性文 件和公司章 程的 规 定履行公 司独立 董 事相关职 责。公 司 董 事 会 对 李 颖 琦 女 士 在 担 任 公 司 独 立 董 事 期 间 所 做 出 的 努力和贡献 表示肯 定 和 感谢！2 特此公告。上海国际 机场股 份 有限公司 董 事 会 2022 年12 月10 日
