1、 1 证券代码：600007 股票简称：中国国贸 编号：临 2014-007 中国国际 贸易中心 股份有限 公司 五届 十三 次监事会 会议决议 公告 中国国际贸易中心股份有限公司(以下简称“公司”)五届十三次监事会 会议通知于 2014 年 3 月 5 日以电子邮件方式发出，并于 2014 年 4 月 4 日在北京中国国际贸易中心国贸大厦 7 层多功能厅召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席3 名。会议出席人数符合 公司法 和 公 司章程 规定，会议所作决议有效。会议就以下事项作出决议：一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司2013 年度监事会工作报告；二、以 3 票赞
2、成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司2013 年度财务决算；三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司2013 年度利润分配预案；四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司2013 年度内部控制评价报告；五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司2013 年年度报告及其摘要；监事会认为：公司 2013 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2013 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券 交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司2013 年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未
3、发现参与公司 2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。六、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，依照 公司章程 有关规定，同意将公司控股股东中国国际贸易中心有限公司 关于提名赵博雅先生和雷孟成先生为公司第 六届监事会监事候选人的提案（赵 博雅先生和雷孟成先生简历附后）提交股东大会审议表决。2 特此公告。中国国际贸易中心股份有限公司 监事会 2014 年4 月4 日 3 附件：中 国 国 际 贸易 中 心 股 份有 限 公 司 监事 候 选 人 简历 1、赵 博 雅先 生 59 岁 赵博雅先生毕业于北京对外贸易学院分院。历任中国纺织品进出口总公司办公室副主任、主任，中纺纱布进出
4、口公司总经理，中国纺织品进出口总公司副总裁、总裁，中国中纺集团公司总裁。现任中国中纺集团公司董事长、党委书记；中国国际贸易中心有限公司董事；中国国际贸易中心股份有限公司 第五届监事会主席。截至目前，赵博雅先生未持有中国国际贸易中心股份有限公司股份，不存在公司法第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。2、雷 孟 成先 生 71 岁 雷孟成先生于 1977 年加盟郭氏集团。雷先生先前为在泰国注册成立的公司Kerry（Thailand）Co.,Ltd.的董事总经理。雷先生于 1992 年返回香港负责监管郭氏集团 在中国投资及酒店项目的规划和发展。雷先生于 2002 年 3 月任香格里拉（亚洲）有限公司执行董事，2007 年 3 月 27 日任香格里拉（亚洲）有限公司副主席。现任在泰国证券交易所（泰国交易所）上市的 Shangri-La Hotel Public Company Limited 的副主席及董事总经理，并担任香格里拉亚洲集团及郭氏集团内多家公司（包括嘉里控股有限公司及嘉里贸易有限公司）的董事；中国国际贸易中心有限公司董事；中国国际贸易中心股份有限公司 第五届监事会监事。截至目前，雷孟成 先生未持有中国国际贸易中心股份有限公司股份，不存在 公司法第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。
