1、证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：临2021-008 中国国 际贸易中心股份有 限公司 2020 年年度股东大会决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2021 年4 月 23 日(二)股东大会召开的地点：北京市建国门外大街 1 号中国国际贸易中心国贸 大厦A 座7 层多功能厅(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人
2、人数 23 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）816,828,731 3、出 席 会议 的 股 东所持 有 表 决 权股 份 数 占公司 有 表 决 权 股份总数的比例（%）81.0923(四)表决方式是否符合公司法及公司章程的规定，大会主持情况等 本次股东大会由公司董事会召集，董事长 林明志先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合 公司法 及 中国国际贸易中心股份有限公司章程的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 12 人，出席 4 人，董事长林明志先生、董事 王义杰先生 及邢诒鋕先生 现场出席会议；公司独立董事 尹锦滔先生 因
3、在境外，由于疫情 原因，入境 受到限制，不能 现场出席本次股东大会，因此通过网络视频方式 出席本次会议；副董事长 陈延平先生、执行董事王炳南先生及 郭惠光女士、董事黄小抗 先生及阮忠奎 先生、独立董事李朝鲜先生、吴积民先生及郝敬华女士因其他公务未出席会议；2、公司在任监事 3 人，出席2 人，公司监事胡燕敏女士、职工监事金玉英女士出席会议，监事 栾日成先生因其他公务未出席会议；3、公司 总经理吴相仁先生、副总经理钟荣明先生和林南春先生、董事会秘书王京京女士出席会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同
4、意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 816,637,731 99.9766 191,000 0.0234 0 0.0000 2、议案名称：公司 2020 年度财务决算 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 816,637,731 99.9766 191,000 0.0234 0 0.0000 3、议案名称：公司 2020 年年度利润分配方案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 815,701,631 99.8620
5、 1,127,100 0.1380 0 0.0000 4、议案名称：支付普 华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审计报酬的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 816,637,731 99.9766 183,000 0.0224 8,000 0.0010 5、议案名称：公司 2020 年年度报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 816,637,731 99.9766 191,000 0.0234 0 0.0000 6、议案名
6、称：公司董事长及副董事长 2021 年度薪酬计划的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 816,637,731 99.9766 191,000 0.0234 0 0.0000 7、议案名称：续聘会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 816,637,731 99.9766 183,000 0.0224 8,000 0.0010 8、议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权
7、 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 816,637,731 99.9766 191,000 0.0234 0 0.0000 9、议案名称：审议陈延平先生不再担任公司第八届董事会董事的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 816,637,731 99.9766 183,000 0.0224 8,000 0.0010 10、议案名称：审议选举吴相仁先生为公司第八届董事会董事的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 816,5
8、50,725 99.9659 270,006 0.0330 8,000 0.0011 11、议案名称：审议栾日成先生不再担任公司第八届监事会监事的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 816,637,731 99.9766 183,000 0.0224 8,000 0.0010 12、议案名称：审议选举袁飞女士为公司第八届监事会监事的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 816,550,725 99.9659 278,006 0.0341
9、0 0.0000(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）3 公司 2020年年度利润分配方案 3,341,390 74.7767 1,127,100 25.2233 0 0.0000 6 公司董事长及副董事长2021 年度薪酬计划的议案 4,277,490 95.7256 191,000 4.2744 0 0.0000 7 续聘会计师事务所的议案 4,277,490 95.7256 183,000 4.0953 8,000 0.1791 10 选举吴相仁先生为公司第八届董事会董事 4,190,484 9
10、3.7785 270,006 6.0424 8,000 0.1791 12 选举袁飞女士为公司第八届监事会监事 4,190,484 93.7785 278,006 6.2215 0 0.0000(三)关于议案表决的有关情况说明 无。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所 律师：陈博建、陈沛颖 2、律师见证结论意见：本次大会的召集、召开和表决程序、出席会议人员的资格、本次大会的提案均符合法律、法规、规 范性文件及公司章程、股东大会议事规则 的相关规定，本次大会通过的决议合法有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖 公司公章 的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。中国国际贸易中心股份有限公司 2021 年 4 月23 日
