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类型600008首创股份第七届董事会2018年度第十五次临时会议决议公告20181228.PDF

  • 上传人:小小数字
  • 文档编号:15569043
  • 上传时间:2023-01-11
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    600008首创股份第七届董事会2018年度第十五次临时会议决议公告20181228.PDF
    资源描述:

    1、1 证券代码:600008 证券简称:首创股份 公告编号:临2018121 北 京 首创 股 份有 限 公司 第 七 届董 事会 2018 年 度第 十五次 临时 会 议 决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2018 年度第十五次 临时会议于2018 年12 月21 日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知,会议于 2018 年 12 月 27 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事11 人,实际出席董事 11 人

    2、。会议由董事长刘永政主持。本次会议符合 公司法和公司章程之规定。会议经表决后,全体董事一致通过如下决议:一、审议通过 关 于 在 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 东 城 区 支 行 办理 授信 业务的 议案 同意公司在 中国邮政 储 蓄银行股份 有限公司 北 京东城区支行 办理授 信 业务,授信 额度 为人民币 15 亿元,授信期限一 年。表决结果:赞成 11 票,反对0 票,弃权 0 票。二、审议通过 关 于 委 托 首创证券有限责任公司使用闲置自有资金进行现金 管理 暨关联 交易 的议案 1、同意公司拟 在做好资金支付预算、确保不影响公司正常资金使用的前提下

    3、,委托 首创证券责任 有限公司使用不超过人民币10亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,产品期限不超过12个月,现金管理投资额度可 在上述额度及期限范围内滚动使用,该决议有效期为36个月。并 提交股东大会审议。2、公司董 事会在 此 议 案获得股东 大会批准 后,授权公司 总经理 行 使 该项 投资决策权并 签署所有必要的法律文件。本议案 尚需提交公司股东大会审议。2 详见公司临2018-122号公告。表决结果:赞成 7 票,反对0 票,弃权 0 票。三、审 议通过 关 于投资 龙山 县城乡 安全 饮水工 程 PPP 项目的 议案 1、同意公司投资龙山县城乡安全饮水工程 PPP 项目,投资金额为

    4、人民币81,051 万元,项目规模为总设计供水能力为 14.48 万吨/日。2、同意公 司与湖南 建 工集团有限 公司、湖 南 省建筑设计 院有限公 司 与县 供水公司合资设立龙山首创水务有限责任公司,公司货币出资 人民币 21,840 万元,持有 其 89.8%股权。3、授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关协议。详见公司临2018-123号公告。表决结果:赞成 11 票,反对0 票,弃权 0 票。四、审 议通过 关 于投资 凤凰 县污水 处理 及管网 维 护 PPP 项 目(存量)的议案 1、同意公司投资 凤凰县污水处理及管网维护 PPP 项目(存量),项目总规模6.0784 万吨

    5、/日,本期规模 3.5484 万吨/日,项目总投资为人民币 38,050 万元。2、同意公司货币出资 人民币11,420 万元,设立凤凰首创排水有限责任公司,公司持有凤凰首创排水有限责任公司 100%股权。3、授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关协议。详见公司临2018-124号公告。表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。五、审 议通过 关 于召开 公司 2019 年 第一 次临 时股 东大会 的议 案 同意公司于 2019 年1 月22 日召开 2019 年第一次临时股东大会。详见公司临2018-125号公告。表决结果:赞成 11 票,反对0 票,弃权 0 票。特此 公告。北京首创股份有限公司董事会 2018 年12 月27 日 报备文件:经与会董事签字确认的董事会决议

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