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600008首创股份第七届董事会2018年度第十五次临时会议决议公告20181228.PDF
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- 600008首创股份第七届董事会2018年度第十五次临时会议决议公告20181228.PDF
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1、1 证券代码:600008 证券简称:首创股份 公告编号:临2018121 北 京 首创 股 份有 限 公司 第 七 届董 事会 2018 年 度第 十五次 临时 会 议 决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2018 年度第十五次 临时会议于2018 年12 月21 日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知,会议于 2018 年 12 月 27 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事11 人,实际出席董事 11 人
2、。会议由董事长刘永政主持。本次会议符合 公司法和公司章程之规定。会议经表决后,全体董事一致通过如下决议:一、审议通过 关 于 在 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 东 城 区 支 行 办理 授信 业务的 议案 同意公司在 中国邮政 储 蓄银行股份 有限公司 北 京东城区支行 办理授 信 业务,授信 额度 为人民币 15 亿元,授信期限一 年。表决结果:赞成 11 票,反对0 票,弃权 0 票。二、审议通过 关 于 委 托 首创证券有限责任公司使用闲置自有资金进行现金 管理 暨关联 交易 的议案 1、同意公司拟 在做好资金支付预算、确保不影响公司正常资金使用的前提下
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