1、1 证券代 码：600006 证券简称：东风汽车 公告编 号：2015014 东风汽车股份有限公司 关于土地租赁 的 关 联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者 重大 遗 漏，并对 其 内 容 的真 实、准 确和 完 整 承 担个 别 及 连 带责 任。一、关联 交易概述 本公司关 于土地租 赁的关联 交易包括：1、租赁 东风汽车 公司 所有 的 564,983.72 平方米土地；2、向东 风汽车有 限公司出 租 45,000 平方米土 地使用权。上述关联 交易经公 司 2015 年 3 月 25 日召开 的第四届 董事会第 九 次会议 审议 通过。表
2、决该议案 时，关联 董事回避 表决，非 关联董事（包括 3名 独立董 事）均投 了赞成票。本 次 关 联 交 易 不 构 成 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 管 理 办 法 规 定 的 重大资产重 组。二、关联 方介绍 1、公 司 名 称：东 风 汽 车 公 司 法 人 代 表：徐 平 注 册 资 本：23.4 亿 元 经营范围：汽 车（含 自 产 小 轿 车）及 汽 车 零 部 件、金 属 机 械、铸 金 锻 件、启动电机、粉 末 冶 金、夹 具 和 模 具 的 开 发、设 计、制造、销售；组 织 管 理 本公司 直属 企业 的生 产经 营活 动，兼营 电力、煤 气生 产、供应 和
3、销 售；对汽车运输，工 程 建 筑 实 施 组 织 管 理；与主、兼 营 项 目 有 关 的 技 术 咨 询、技 术服务、信 息 服 务 及 售 后 服 务。东 风 汽 车 公 司 持 有 东 风 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 66.86%的股份，东风汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 持 有 本 公 司 控 股 股 东 50%的 股 份，根据上海证券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 的 相 关 规 定，东 风 汽 车 公 司 与 本 公 司 构 成 关 联 关系。2、公司名称：东 风汽车有 限公司 注册资本：167 亿元，法定代表 人：徐平。经营范围 包括：乘 用车和商 用
4、车及零 部件、铸 锻件、粉 末冶金产 品、机 电 设 备、工 具 和 模 具 的 开 发、设 计、制 造 和 销 售；对 工 程 建 筑 项 目 实施 组 织 管 理；与 合 资 公 司 经 营 项 目 有 关 的 技 术 咨 询、技 术 服 务、信 息 服务、物 流 服 务 和 售 后 服 务；进 出 口 业 务；其 他 服 务 贸 易（含 保 险 代 理、旧车置换、金融服 务）等。该公司为 本公司的 控股股东。三、关联 交易的主 要内容 1、关于 租赁东风 汽车公司 土地的交 易 租赁期限 自 2012 年 1 月 1 日至 2048 年 5 月 28 日。2015 年开始 租用面积 调整
5、 为 564983.72 平方 米。租赁 费为每年 每平方米 人民币 20 元，年租金为人 民币 11,299,674.4 元。租期 内，公司 于每年 12 月 31 日 前向东风汽车公司 支付该等 租赁费用。2、关于 向东风汽 车有限公 司出租土 地的 交易 协议项下 租用宗地 租赁面 积 45000 平 方米，租 赁期限 自 2014 年 9 月3 1 日至 2019 年 8 月 31 日。租赁费 为每月每 平方米人 民币 2.36 元，即月租金为人 民币 106,200 元整。东风汽车 有限公司 于 每年 3 月 5 日前 和 9 月5 日前分 别交清上 下半年租 金。四、关联 交易的目
6、 的以及对 上市公司 的影响 1、2011 年本公司 根据董事 会和股东 会决议，将汽车分 公司部分 厂房设备出售 给了风神 襄阳汽车 有限公司，DFAC 所 需租赁的 土地面积 随之 减少。故 2012 年 3 月，本公司 与东风汽 车公司重 新签订了 关于租 赁位于襄阳市高 新技术产 业开发区 土地使用 权的协议 书，租赁 期限自 2012 年 1月 1 日至 2048 年 5 月 28 日。公司与东风 汽车公司 签订的 原 关于租 赁位于襄樊 市高新技 术产业开 发区土地 面积为 673,600.30 平方米 宗地土地使用权的 协议书 自 该协议 生效之日 起废止。该土地租 赁事项 于
7、2012 年经公司第 3 届董事会 第 26 次 会议及 2011年年度股 东大会审 议通过。根据上 海证券交 易所股票 上市规则 第 10.2.14 条规 定：“上 市公司与关联 人签订的 日常关联 交易协议 期限超过 三年的，应当每三 年根据本章的规 定重新履 行相关审 议程序和 披露义务。”故将该 土地使用 权租 赁事项再次 提交董事 会审议。2、关于向 东风汽车 股份有限 公司出租 土地 可以 使公司闲 置资产得 到充分利用，提高资 产利用效 率。五、独 立董事的 意见 本公司独 立董事 侯 世国、贾 小梁、张 志宏 对 该 关 联 交 易 的 独 立 意 见：经 过认 真 审 阅，同意公司 上 述 关 联 交 易，认为 上 述 交 易 定 价 原 则 和 定 价 方 法合理、价 格公允，不存在损 害公司股 东，特 别 是中、小 股东利益 的行为。议案表决 程序和表 决结果符 合相关规 定，关联 董事回避 表决。六、备查 文件目录 1、公司 第四届董 事会第九 次 会议决 议 2、独立 董事的事 前认可意 见 3、经独 立董事 签 字的 关于 该事项 的 独立意见。东风汽车 股份有限 公司 董事 会 2015 年 3 月 26 日
