1、证券代码：600006 证 券简称：东风汽车 公告编 号：临 2014030 东 风 汽车 股 份有 限 公司 关 于 召开 2014 年 第 一次 临 时 股 东 大会 的 通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大 遗 漏，并对 其 内 容 的真 实、准 确和 完 整 承 担个 别 及 连 带责 任。重 要 内 容 提 示：股东大会 召开日期：2014 年9 月22日 股权登记日：2014 年9 月15日 是否提供 网络投票：是 一、召 开 会 议 的 基 本 情 况 1、股东 大会届次：2014 年第一次临 时股东大 会 2、会议 召集人：公司董事 会
2、3、会议 时间：（1）现 场会议时 间：2014 年9 月22 日 下午 2：30（2）现 场会议签 到时间：2014 年9 月22 日下 午2：00 2：20（3）网 络投票时 间：2014 年 9 月 22 日 9：30 11：30、13：00 15：00。4、会议 的表决方 式：本 次 临 时 股 东 大 会 采 用 现 场 投 票 和 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式。公 司 将通过上 海 证 券 交 易 所 交 易 系 统 向 公 司 股 东 提 供 网 络 投 票 平 台。公司股东可 以 到 现 场 参 与 现 场 投 票，也 可 以 在 上述 网 络 投 票 时 间 内 通
3、 过 上 海 证 券交 易 所 的 交 易 系 统 行 使 表 决 权。投 资 者 参 加 网 络 投 票 的 操 作 流 程 见“附件 2”。同一股份 只能选择 现场投票 或网络投 票方式中 的一种表 决方式，同一表决 权出现现 场和网络 重复表决 的，以第 一次投票 结果为准。5、公司 股票涉及 融资融券 业务，相 关 投资者 应按照上 交所发布 的 关 于融 资 融 券 业 务 试 点 涉 及 上 市 公 司 股 东 大 会 网 络 投 票 有 关 事 项 的 通 知、上海证 券交易所 上市公司 股东大会 网络投票 实施细则（2012 年修订）的有关规 定执行。6、现场 会议召开 地点：
4、湖 北省武汉 市经济技 术开发区 创业路 58 号东 风汽车股份 有限公司 会议室 二、会 议 审 议 事 项 本次会议 审议关 于更换 公司 部分董 事的议案：由 于 村 上 秀 人 先 生 工 作 变 动，经 公 司 控 股 股 东 东 风 汽 车 有 限 公 司 提议，村 上 秀 人 先 生 不 再 担 任 公 司 董 事 职 务，推荐 菲 利 普 盖 林-博陶为公司第四届 董事会非 独立 董事 候选人。上 述 议 案 已 经 公 司 第 四 届 董 事 会 第 五 次 会 议 审议通过。相 关 公 告 披露于 2014 年 8 月 29 日的 上海证券 报、证 券时报、中国证 券报 和
5、上海交 易所网站（http:/）。三、会 议 出 席 对 象 1、在股 权登记日 持有公司 股份的股 东。截止 2014 年 9 月 15 日 下 午 3：00 时收市后 在中国证 券登记结 算有限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 登 记 在 册 的 公 司 全 体 股 东 均 有 权 出 席 股 东 大 会，并 可 以 以 书 面 形 式 委 托 代 理 人 出 席 会 议 和 参 加 表 决。该 代 理 人 不 必 是 公司股东。2、公司 董事、监 事及高级 管理人员。3、公司 聘请的律 师。四、登 记 方 法 1、凡出 席会议的 法人股东 代表凭法 人授权委 托书、法 人证券账 户卡
6、和 本人 身 份 证；社 会 公 众 股 股 东 凭 股 东 账 户 卡 和 本 人 身 份 证（代 理 人 须 持 授权 委 托 书、委 托 人 身 份 证 及 代 理 人 身 份 证、委 托 人 股 东 账 户 卡）办 理 登记手续，异地股东 可用信函 或传真方 式登记。2、登记 时间及地 点（1）登记时间：2014 年9 月16 日上 午8：30 至11：30，下午1：00 至5：30。未在公司 规定的时 间内办理 登记手续 的股东或 其授权代 理人 也 有权出席本 次会议。（2）登 记地点：东风汽车 股份有限 公司证券 与法务部 五、其 他 事 项 1、会议 联系方式 联系电话：027
7、-84287896、84287933 联系人：熊思平、王肖君 传真：027-84287566 联系地址：湖北武 汉 经济技 术开发区 创业路58 号 公司 证券与法 务部 邮政编码：430056 2、现 场 会 议 预计 会 期 半 天，与会股东 及 代 理 人 的 食宿、交 通 费 用 自 理。特此公告。东风汽车股份有 限公司董 会 2014 年 8 月28 日 附件1：授权委托 书 附件2：网络投票 操作流程 附件1：授权委托 书 授 权 委 托 书 东风汽车 股份有限 公司：兹委托 先生（女士）代 表本单位（或本人）出席 2014年9 月22 日召开 的贵公 司 2014 年第一次临股
8、东大会，并代为行 使表决权。委托人签 名（盖章）：受托人签名：委托人身 份证号：受托人身份 证号：委托人持 股数：委托人股东 帐户号：委托日期：2014 年 月 日 序号 议案内容 同意 反对 弃权 1 关于公司 更换部分 董事的议 案 备注：委托人应 在委托书 中“同意”、“反 对”或“弃权”意 向中选择 一个并打“”，对于委 托人 在本 授权委托 书中未作 具体指示 的，受托 人有权按自己的 意愿进行 表决。附件2：网络投票 操作流程 投 资 者 参 加 网 络 投 票 的 操 作 流 程 本次股东 大会，股 东可以通 过上海证 券交所交 易系统参 加网络投 票，现对网络 投票的相 关事宜
9、进 行具体说 明。投 票 日 期：2014 年 9 月 22 日 的 交 易 时 间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00。通 过 上 海 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 股 东 大 会 网 络 投 票 比 照 上 交 所 新股申购操 作。总提案数：1 个。一、投票流程（一）投 票代码 投票代码 投票简称 表决事项 数量 投票股东 738006 东 汽投票 1 A 股股东（二）表 决方法 1、一次 性表决方 法：如需对所 有事项进 行一次性 表决的，按以下方 式申报：议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权 1 关于更换 公司部分 董事的议 案 99.00 元 1
10、 股 2 股 3 股 2、分项 表决方法：议案序号 议案内容 委托价格 1 关于更换 公司部分 董事的议 案 1.00（三）表 决意见 表决意见 种类 对应的申 报股数 同意 1 股 反对 2 股 弃权 3 股（四）买 卖方向：均为买入 二、投票 举 例（一）股 权登记日 2014 年9 月15 日 A 股收市后，持 有本公司 股票（股票代 码：600006）的投资 者拟对本 次网络投 票的全部 提案投同 意票，则申报价 格填写“99.00 元”，申报 股数填写“1 股”，应申报 如下：投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 738006 买入 99.00 元 1 股（二）如 投资者需 对本次
11、股 东大会提 案进行分 项表决，拟对本次 网络投票的第1 号提案 关于更换 公司部分 董事的议 案 投同 意票，应 申报如下：投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 738006 买入 1.00 元 1 股（三）如 投资者需 对本次股 东大会议 案进行分 项表决，拟对本次 网络投票的第1 号提案 关于更换 公司部分 董事的议 案 投反 对票，应 申报如下：投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 738006 买入 1.00 元 2 股（四）如 投资者需 对本次股 东大会提 案进行分 项表决，拟对本次 网络投票的第1 号提案 关于更换 公司部分 董事的议 案 投弃 权票，应 申报如下：投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 738006 买入 1.00 元 3 股 三、网 络 投 票 其 他 注 意 事 项 股 东 大 会 股 权 登 记 日 登 记 在 册 的 所 有 股 东，均 有 权 通 过 股 东 大 会 网络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，但 同 一 股 份 只 能 选 择 现 场 投 票 和 网 络 投 票 中 的一 种 表 决 方 式。同 一 股 份 通 过 现 场、网 络 方 式 重 复 进 行 表 决 的，以 第 一次投票结 果为准。
