1、1 证券代 码：600004 股 票简 称：白云 机场 公告 编号：2019 021 广 州 白云 国 际机 场 股份 有 限公 司 第 六 届董 事 会第 十 六次（临时）会议 决 议公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。一、董事 会会议 召 开情况（一）本次董 事会会 议的召开 符合有 关 法律、行政法 规、部 门规章、规范性文 件和公 司 章程的规 定。（二）本 次会议 通 知于 2019 年8 月 29 日以专 人送达、电 子邮件、电话等形 式送达 各 董事及其 他参会 人 员。（三）根据 公 司章 程 规定
2、，广州 白云 国际机场 股份有 限 公司第六届董事 会第十 六 次（临时）会议 由公 司董事长 邱嘉臣 先 生召集，会 议于2019 年9 月5 日-6 日 以通讯 表决方式 召开。（四）本 次董事 会 应出席的 董事 8 人，实际出 席会议 的 董事 8 人。二、董事 会会议 审 议情况(一)关于备 勤大楼 项 目投资立 项的议 案 董事会审 议表决 结 果如下：8 票同 意，0 票反对，决议 获得 通过。批准 关于 备勤大 楼 项目投资 立项的 议 案，项 目投资 额 15,969.51万元。(二)关于聘任2019 年 度内部控 制审计 机 构的议案 董事会表 决结果 如 下：8 票 同意，0 票 反对，决 议获得 通 过。批准 关 于聘任2019 年度内 部控制 审计 机构的议 案，公司 拟聘任2 立信会计 师事务 所（特殊普 通合伙）为公司 2019 年度 内 部控制审 计机构，审计 费用为 人 民币 29 万元，聘期1 年。特 此 公 告。广 州 白 云 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2019 年9 月7 日
