1、 中国国际贸易中心股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告 内 部控 制审计 报告 普华永道中天特审字(2022)第 2301 号(第 一页，共二 页)中国国际贸易中心股份有限公司全体股东:按 照 企业内 部控制 审 计指引 及中 国注册 会 计师执业 准则的相 关要 求，我们审计了中国国际贸 易 中心股份有限公司(以下简称 国贸股份公司)2021 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。一、企业对内部控制的责任 按照企业内部控制基本规范、企 业 内 部 控 制 应 用 指 引、企 业 内 部 控 制 评 价指引的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是国贸股份公司 董事
2、会的责任。二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。普华永道中天特审字(2022)第 2301 号(第 二页，共二 页)四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，国贸股份公司于 2021 年 12 月 31 日按照企业内部控制基本规 范 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。普华永道中天 会计师事务所(特殊普通合伙)中国 上海市 2022 年 3 月 29 日 注册会计师 注册会计师 徐 涛 任小琛-2-
