1、1 证券代 码：600004 股 票简 称：白云 机场 公告 编号：2019 018 广 州 白云 国 际机 场 股份 有 限公 司 第 六 届董 事 会 第 十 五次 会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。一、董事 会会议 召 开情况（一）本次董 事会会 议的召开 符合有 关 法律、行政法 规、部 门规章、规范性文 件和公 司 章程的规 定。（二）本 次会议 通 知于 2019 年8 月 20 日以专 人送达、电 子邮件、电话 等形 式送达 各 董事及其 他参会 人 员。（三）根据 公 司章 程 规定，广州
2、 白云 国际机场 股份有 限 公司 第六届董事会第 十五 次 会议由公司 董事 长 邱嘉臣 先生 召集，会议于 2019年8 月 30 日 以 现场 表决方式 召开。（四）本 次董事 会 应 出席的 董事8 人，实际出 席会议 的 董事 8 人。二、董事 会会议 审 议情况(一)2019 年 半 年度报 告 全文 及摘要 董事会 审 议表决 结 果如下：8 票同 意，0 票反对，决议 获得 通过。(二)关于白 云机场T1 航站楼B 到达区 人行 隧道项目 投资立 项 的议案 董事会审 议表决 结 果如下：8 票同 意，0 票反对，决议 获得 通过。批准 关 于白云 机 场T1 航站楼B 到达 区人行隧 道项目 投 资立项的议案，项目 投资额14,460.16 万元。2(三)关于电 动汽车 充 电设施建 设项目（首 期）投资 立项的 议案 董事会表 决结果 如 下：8 票 同意，0 票 反对，决 议获得 通 过。批准 关 于电动 汽车 充电设施 建设项 目（首期）投 资立项 的议 案，项目总投 资额5,510.21 万元。项 目投资 采用 BOT 模式，引入 社会资本，负责项目 建设及 一 定期限内 的运营 服 务。特此公告。广 州 白 云 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2019 年8 月31 日
