1、证券代码：600006 证券 简称：东风汽车 公告编号：临 2015006 东风汽车股份有限公司 关于受托开发 F91G 右 置 卡 车 驾 驶 室 的 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大 遗 漏，并 对 其 内 容的 真 实、准确 和 完 整 承担 个 别 及 连带 责 任。一、关联 交易概述 公司第四届董事会 第 八 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 受 托 开 发 F91G右 置 卡 车 驾 驶 室 的 议 案，接 受 日 产 自 动 车 株 式 会 社 委 托，在 其 车身数据基础 上开发 用 于日产和 雷诺 品牌 F91G 右置
2、卡车的 右侧操作 系 列驾驶室。根据 上 海证券交 易所股票 上市规则 的相关 规定，日 产自动 车株式会社 为 本公司 的关联方，本次交 易构成了 公司的关 联交易。上述关联 交易不构 成 上市 公司重大 资产重组 管理办法 规定 的重大资产 重组。二、关联 方介绍（一）关 联方关系 介绍 日产自动 车株式会 社通过其 全资子公 司日产（中国）投 资有限 公司持有本 公司控股 股东东风 汽车有限 公司 50%股份。各方 持股关 系 及比例 见下 图：（二）关 联人基本 情况 关联方名 称：日产 自动车株 式会社 注册地址：日本 横 滨市神奈 川区宝 町 2 番地 法定代表 人：卡洛 斯戈恩
3、注册资本：6058.13 亿日元 主营业务：汽车产 品的制作、销售等 相关业务、船用机 械等 三、关联 交易的主 要内容（一）、合同主体 委托方：日产自动 车株式会 社 受托方：东风汽车 股份有限 公司（二）、交易内容 本公司接 受日产自 动车株式 会社委托，在其车 身数据基 础上开 发用于 日产 和雷诺品 牌 F91G 车型的右 侧操作系 列驾驶 室。（三）、交付成果 本 公 司 向 日 产 自 动 车 株 式 会 社 交 付 的 成 果 包 括 但 不 限 于 工 程 图纸、标 准、试验 结 果、研 究 论文以及 其他工程、技术 及 商业方面 的数据。60.1%100%日产自动车株式会社
4、日产（中国）投资有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车股份有限公司 50%（四）、所有权 所 有 交 付 成 果 的 所 有 权 均 归 属 于 日 产 自 动 车 株 式 会 社 和 本 公 司共同所有，双方皆 有权在约 定的范围 内免费使 用并无需 向他方支 付 任何使用费。（五）、协议期限 本协议应 在各自有 权的公司 权力机构 批准后开 始生效。（六）、费用及支 付 日产自动 车株式会 社 将根据 双方约定 分三 次支付 开发费 用，费 用以人民币 支付，总 额为 5500 万元。以上金额 不包括标 的零部件 的任何 试 验成本，试验成本 由双方 另行商定。四、关联 交易的目 的以及对
5、上市公司 的影响 本 项 目 通 过 在 日 产 车 身 数 据 基 础 上 开 发 及 制 造 满 足 日 产 要 求 的 右侧操作系 列驾驶室 白车身及 零部件，有利于提 高公司产 品开发和 制 造工艺的国 际化水平。五、该关 联交易应 当履行的 审议程序（一）、公司第 四 届八 次 董 事 会 审 议 该 议 案 时，菲 利 普 盖 林-博陶董事、马智欣董 事、真锅 雅文董事 属于关联 董事 属于 关联董事，回避表决。三名独立 董事对 该 议案投了 赞成票。（二）、独立董事 对该关联 交易予以 事前认可 的情况及 独立意见 独立董事 事前对该 议案进行 了比较详 细的了解，同意将 上述议 案提交公司 第四届董 事会第 八 次会议审 议。独立意见：交易定 价方法合 理、价格 公允，不 存在损害 公司股 东，特别是中、小股东 利益的行 为。以上 议案表决 程序和表 决结果符 合 相关规定，关联董事 回避表决。（三）、本次关联 交易不需 要经过有 关部门批 准。六、上网 公告附件（一）独 立董事事 前认可意 见（二）独 立董事意 见 特此公告。东风汽车 股份有限 公司董事 会 2015 年3 月12 日
