1、1 证券代码：600006 证券 简称：东风汽车 公告编号：临 2015 055 东风汽车股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或者 重 大 遗 漏，并 对 其 内容 的 真 实、准 确 和 完 整承 担 个 别 及连 带 责 任。一、董 事 会 会 议 召 开 情 况 东风汽车 股份有限 公司第 四 届董事会 第 十四次 会议于 2015 年 10月 29 日 以传真表 决 的方式 召开。本 次会议通 知于 2015 年 10 月 20日以电话、短信 或 邮件的 方
2、式通知了 全体董事。应到 董 事 9 人，实到9 人，符 合公司 法和 公司章程 的规定。二、董 事 会 会 议 审 议 情 况（一）、公司 2015 年第 三 季度报告 全文及正 文 详 情 请 见 2015 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）披露的 东风汽 车 2015 年第三季度 报告全 文 及同日刊登 于 中 国 证券报、上海 证券报、证券 时报 的 东风汽车 2015 年第三 季度报告 正文。表决票：9 票，赞 成票：9 票，反对 票：0，弃权票：0 票。（二）、关 于 郑 州 日 产 汽 车 有 限 公 司 计 提 员 工 内 部 退 养 费 用 的 议案 2 根据郑州日产汽车有限公司目前的经营状况，为了优化富余人员，同意 郑州日产 汽车有限 公司 2015 年计提 员工内部 退养费 用 2799万元。该 费用为郑 州日产 2015 年度 办理内退 的人员到 退休为止 的 生活费。表决票：9 票，赞 成票：9 票，反对 票：0，弃权票：0 票。特此公告 东风汽车 股份有限 公司董事 会 2015 年 10 月 31 日
