1、1 证券代 码：600006 证券 简称：东 风汽 车 公 告编 号：临 2018008 东 风 汽车 股 份有 限 公司 第五 届董 事 会第 十 二 次 会 议决 议 公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或者 重大 遗漏，并对 其内容 的真 实、准 确和 完整承 担个 别及连 带责 任。一、董 事会会议召开情况 东风汽车 股份有 限 公司第 五 届董事 会 十二次会 议于 2018 年 3 月29 日在 武汉公司 105 会 议室 召 开。本 次会议通 知于 2018 年 3 月 19日 以电话、短信 或
2、 邮件的 方 式通知 了 全体董事。应 出 席 本次会议 的 董事 9 人，其 中亲自 出席 7 人，Ashwani Gupta（阿施瓦 尼 古普塔）董事、李 克强董 事 因工作原 因 无法 亲 自 出席本 次会议，委托 马智 欣 董事、侯世 国董事 出 席会议并 代行董 事 权利。3 名 监事和 全体 高管 人员列席了会 议。本次 会议由董 事长雷平先生主持。本次会议 的召集、召开和表 决程序 符 合有关法 律、法规 和 公司章程 的 规定，会 议形成的 决议合 法 有效。二、董事会 会议审议情况（一）公司2017 年总经理 工作报 告 表决票：9 票，赞成 票：9 票，反对 票：0，弃 权
3、票：0 票。（二）公司2017 年度财务 决算报 告 本议案将 提交公 司 股东大会 审议。表决票：9 票，赞成 票：9 票，反对 票：0，弃 权票：0 票。2 表决票：9 票，赞成 票：9 票，反对 票：0，弃 权票：0 票。（三）公司2017 年 度资产减 值准备 计 提的议案 根据 企业会计准 则和公 司计提减值 准备的 有关制度，2017 年度公司针对 各项减 值 的资产计提 了相 应 的减值准 备，共计20,632.45 万元，其 中：坏账准 备10,964.46 万元，存 货跌价准备9,246.76 万元，固定资产 减值准 备 421.24 万元。各 项 减值转销 共计 9,446
4、.18 万 元，其中：坏 账准备 转销 52.16 万元，存货 跌价准备 转销9,374.83 万元，固定资产 减值准 备 转销19.19 万元。表决票：9 票，赞成 票：9 票，反对 票：0，弃 权票：0 票。（四）公司2018 年 度经营计 划 公司 2018 年 经营计 划：汽车 销量 14.2 万辆，营 业收入 134.98亿元。表决票：9 票，赞成 票：9 票，反对 票：0，弃 权票：0 票。（五）公司2017 年 度利润分 配预案 经立信会 计师事 务 所（特殊 普通合 伙）审计，公司 2017 年度合并财务报 表中归 属 于母公司 所有者 的 净利润 200,704,911.48
5、 元，母公司2017 年 度实现 净利润 338,684,234.18 元，母公司 累计 可供分配利润 2,844,423,962.03 元。公 司拟按 2017 年末总 股本 20 亿股为 基数向全体 股东每 10 股派发现 金股利 0.303 元(含税)，合 计派发现 金股利6060 万 元。表决票：9 票，赞成 票：9 票，反对 票：0，弃 权票：0 票。3 本议案将 提交公 司 股东大会 审议。（六）关 于授权 公 司经营层 进行结 构 性存款的 议案 为进一步 提升公 司 存量资金 收益，本 着保本保 收益的 原 则，授权公司经营 层在人 民 币 30 亿元（时点 余额）范 围内决
6、定 公司结构 性存款事项。授权期 限：2018 年5 月1 日 至 2019 年4 月 30 日。表决票：9 票，赞成 票：9 票，反对 票：0，弃 权票：0 票。（七）关 于会计 师 事务所报 酬的议 案 同 意 支 付 给 公 司 审 计 机 构 立 信 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙）2017 年度财务 审计 报酬为 120 万元（不含税）、内 控审计 报酬为 50万元(不含税)。表决票：9 票，赞成 票：9 票，反对 票：0，弃 权票：0 票。本议案将 提交公 司 股东大会 审议。（八）关 于聘请2018 年度审 计机构 的议 案 同 意 聘 请 普 华 永 道 中 天
7、 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙）为 公司2018 年度 审 计机构，为公司 提供财 务 审计和内 控审计。审计费用150万元，其 中：财 务 审计费用110 万 元（不含税）、内控审 计费用 40 万元(不 含税)。表决票：9 票，赞成 票：9 票，反对 票：0，弃 权票：0 票。详情请见 公司 关 于 聘请 2018 年 度审计 机构 的 公 告（公告 编号：临2018 010）。本议案将 提交公 司 股东大会 审议。4（九）关于 公司2017 年度日 常关联 交易 执行情况及2018 年度 日常 关联交 易的议 案 此议案为 关联交 易，关联董事 雷平、黄刚、马智 欣、阿
8、施瓦 尼 古普塔、丁 绍斌 回 避 表决。表决票：4 票，赞成 票：4 票，反 对票：0 票，弃权票：0 票。详情请见 公司 日 常 关联交易 公告（公 告编号：临2018 011）。本议案将 提交公 司 股东大会 审议。（十）关 于东风 商 标使用许 可的议 案 1、东风汽车集团有 限公司授权东风汽 车股份有限公司本 部及其下属子公 司在协 议 有效期内，在 其生 产、销 售的汽 车产 品（不 包括微型载货汽车、微型 客车和微型厢式运 输车）和零部件产 品(如铸件、锻件、冲 压件)及 其包装上，以及 生 产经营活 动场所 和 各类有形 载体中使用其 所拥有 的 注册商标。许可 商 标使用期为
9、 2018 年 1 月 1 日 2018 年12 月31 日。公司 向东风 汽车 集团有限 公司缴 纳 商标许可 使用费100 万美金。2、授权公司总经理 在合同主要条款无 变化的情况下，在 本届董事会任期 内审批 并 签署东 风商标 使 用许可合 同。此议案为 关联交 易，关联董 事雷平、黄刚、马 智欣回 避 表决。表决票：6 票，赞成 票：6 票，反 对票：0 票，弃 权票：0 票。交易 详情请见关 于东风商标使用许 可的关联交易公告（公告编号：临2018 012）。5（十一）关于修 改 公司章 程的 议 案 表决票：9 票，赞成 票：9 票，反对 票：0 票，弃 权票：0 票。本议案需
10、提交股 东 大会审议。详情请见 公司 关于 修改 的 公告（公 告编号：临 2018013）。（十二）关于授 权 公司经营 层对外 投 资等权限 的议案 授 权 公 司 经 营 层 对 公 司 对 外 投 资 及 收 购 出 售 资 产 事 项 进 行 决 策，具体授权 事项如 下：单笔交易 的金额在1000 万元 以下，不包 括股票、基金、债 券类投 资；授权期 限：本 届 董事会任 期内。表决票：9 票，赞成 票：9 票，反对 票：0 票，弃 权票：0 票。（十三）公司 2018 年2020 年 股东 回报规划 详 情 请 见 2018 年 3 月 31 日 刊 登 于 上 海 证 券 交
11、 易 所 网 站（）的公司 2018 年 2020 年 股东回 报规划。表决票：9 票，赞 成票：9 票，反 对 票：0，弃权 票：0 票。本议案将 提交公 司 股东大会 审议。（十四）公司2017 年度董 事会工 作报 告 本议案 将 提交公 司 股东大会 审议。表决票：9 票，赞成 票：9 票，反对 票：0，弃 权票：0 票。（十五）公司2017 年度内 部控制 评价 报告 详情请见 2018 年 3 月 31 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）披露 的 公司 2017 年度内 部控制 评价 报告。表决票：9 票，赞成 票：9 票，反对 票：0，弃 权票：0 票。（十六）公司
12、2017 年度履行 社会责 任 的报告 详 情 请 见 2018 年 3 月 31 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站6（）披露 的 公司2017 年度社 会责任 的报 告。表决票：9 票，赞成 票：9 票，反对 票：0，弃 权票：0 票。（十七）公司 2017 年年度报 告全文 及 摘要 详情请见 2018 年 3 月 31 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）披露的公司 2017 年年度报 告全文及2017 年年 度报告摘要。表决票：9 票，赞成 票：9 票，反对 票：0，弃 权票：0 票。本议案将 提交公 司 股东大会 审议。（十 五）关于召 开 公司 2017 年 年
13、度股 东大会的 议案 定于 2018 年 4 月 20 日召 开公 司 2017 年年度股 东大会，审议以下议案：1、公 司2017 年度 董事会工 作报告 2、公 司2017 年度 监事会工 作报告 3、公 司2017 年度 财务决算 报告 4、公 司2017 年度 利润分配 预案 5、公 司2017 年年 度报告全 文及摘 要 6、关 于会计 师事务 所报酬的 议案 7、关 于聘请2018 年审计机 构的议 案 8、关 于公 司 2017 年度日常 关联交 易 执行情况 及 2018 年 度日常关联交易 的议案 9、关 于修改 公司 章程的 议案 10、公司2018 年2020 年股 东回报 规划 详情请见 东 风汽 车关于召开2017 年 年度股东 大会的 通 知（公告 编号：临2018 014）。7 表决票：9 票，赞成 票：9 票，反对 票：0，弃 权票：0 票。三、上 网公告附件 独立董事 事前认 可 意见及独 立 意见。特此公告 东风汽车 股份有 限 公司董事 会 2018 年3 月31 日
