1、1 证券代 码：600004 证券 简称：白 云机 场 公 告编 号：2016-059 债券代 码:110035 债券 简称:白 云转 债 转股代 码：190035 转股 简称：白 云转 股 广 州 白云 国 际机 场 股份 有 限公 司 第六 届 董事 会 第 一 次（临 时）会 议决 议 公告 本公司及 董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。一、董事 会会议 召 开情况（一）本 次董事会 会议的召 开符合 有 关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件 和 公司章程 的规定。（二）本 次会议 通 知于 2016 年 11 月 26
2、 日以专 人送达、电子邮件、电话 的形式 送 达各董事 及其他 参 会人员。（三）根据 公司 章程 规定，广州 白云国际 机场股 份 有限公司第六届董 事会第 一 次（临时）会议 由 公司董事 长 邱嘉 臣 先生 召集，会议于2016 年12 月7 日以现场 表决 的方 式召开。（四）本次董 事会应 出席的董事8 人，实 际出席会 议的董事8 人，现场 出席 本次会 议 并表决的 董事7 人，委托出席1 人。董 事 刘建强 先生委托董 事马心 航 先生代为 出席并 行 使 表决权。（五）本次 董事会 由公司董 事长邱嘉臣 先生主 持，公司 全体监事及高管人 员列席 会 议。二、董事 会会议 审
3、 议情况(一)关于选 举邱嘉 臣 先生担任 董事长 的 议案 董事会审 议表决 结 果如下：8 票 同意，0 票反对，决 议获得 通过。2(二)关于请 邱嘉臣 先 生代理总 经理的 议 案 董事会审 议表决 结 果如下：8 票 同意，0 票反对，决 议获得 通过。(三)关于聘 请王晓 勇 先生担任 副总经 理 的议案 董事会审 议表决 结 果如下：8 票 同意，0 票反对，决 议获得 通过。(四)关于聘 请于洪 才 先生担任 副总经 理 的议案 董事会审 议表决 结 果如下：8 票 同意，0 票反对，决 议获得 通过。(五)关于聘 请武宇 先 生担任副 总经理 的 议案 董事会审 议表决 结
4、果如下：8 票 同意，0 票反对，决 议获得 通过。(六)关于聘 请黄浩 先 生担任副 总经理 的 议案 董事会审 议表决 结 果如下：8 票 同意，0 票反对，决 议获得 通过。(七)关于聘 请谢冰 心 先生担任 总经济 师 的议案 董事会审 议表决 结 果如下：8 票 同意，0 票反对，决 议获得 通过。(八)关于聘 请莫名 贞 女士担任 财务总 监 的议案 董事会审 议表决 结 果如下：8 票 同意，0 票反对，决 议获得 通过。(九)关于聘 请戚耀 明 先生担任 董事会 秘 书的议案 董事会审 议表决 结 果如下：8 票 同意，0 票反对，决 议获得 通过。(十)关于聘 请董新 玲 女
5、士担任 证券事 务 代表的议 案 董事会审 议表决 结 果如下：8 票 同意，0 票反对，决 议获得 通过。(十一)关于选 举投资 审 查与决策 委员会 委 员的议案 董事会审 议表决 结 果如下：8 票 同意，0 票反对，决 议获得 通过。选举毕井 双先生、许汉忠先 生、饶品 贵先生、关易 波先 生、马 心航先生 担 任公司 第 六届 董事 会投资 审 查委员会 委员。(十二)关于选 举薪酬 与 考核委员 会委员 的 议案 董事会审 议表决 结 果如下：8 票 同意，0 票反对，决 议获得 通过。选举许汉 忠先生、毕井双先 生、饶品 贵先生 担 任公司 第 六届 董事3 会薪酬与 考核委 员
6、 会委员。(十三)关于选 举审计 委 员会委员 的议案 董事会审 议表决 结 果如下：8 票 同意，0 票反对，决 议获得 通过。选举饶品 贵先生、许汉忠先 生、毕井 双先生 担 任公司 第 六届 董事会审计委 员会委 员。上述（一）-（十三）项议案自 本决议通 过之日起 生效，审 议通过的相关 人选，任期 3 年，至本届 董 事会届满 止。特此公告。广州白云国际机场股份有限公司 董 事会 2016 年12 月7 日 4 简历：邱嘉臣，男，中 国 国籍，1970 年 9 月 出生，本 科学历，货币银行学硕士 学位，中 共党员，高级会 计 师。历任 广东省 机 场管理集 团有限公司总 会计师、党
7、委委员、总经济 师、副总经 理，本 公司董事 等职务。现任 广东省 机场 管理集 团有限 公司 党委委 员，本 公司 党委书 记、本公司第 六届董 事 会董事长。许汉忠，男，中国（香港）国籍，1950 年11 月出 生。历 任国泰航空公司 任香港 及 海外多个 管理职 位，港龙航空 企划及 国 际事务总 经理，太古(中国)驻 北京首席 代表，香 港华民航 空公司 总 裁，港龙 航空行政总裁，香港机 场管理局 行政总 裁。许先生两 度获香 港特区行 政长官委任为 大珠三 角 商务委员 会委员，并 曾担任香 港特区 政 府策略发 展委员会委 员，香港 特区政府 航空发 展 咨询委员 会成员，香港旅
8、游 发展局成员等 职。2006 年 7 月许先 生获香 港特区行 政长官 委 任为太平 绅士。许先 生现任 十 二届全国 政协委 员、香港总 商会理 事 会理事，中国国际航空 股份有 限 公司独立 非执行 董 事，香港 上市公 司新 创建集团 有限公司副 行政总 裁、执行董事，新 矿资 源有限公 司董事 会 副主席兼 非执行董事，本公 司 第六届董 事会独 立 董事。毕井双，男，中 国 国籍，1971 年 9 月 出生，中 国政法 大 学法学学士，美 国加州 大 学伯克利 法学院 法 律硕士，意大利Enrico Mattei高等学院 管理与 经 济学硕士，美国 纽 约州注册 律师。具 有超过
9、20 年海外投资 经验，在 海外投资 法律事 务、商务谈判、公司 管理、私募 股权方面有 丰富经 验。现任中国 国新海 外（香港）有 限公司 首席 执行官，本公司第 六届董 事 会独立董 事。饶品贵，男，中 国 国籍，1975 年 4 月 出生，江 西财经 大 学会计5 学院会计 学硕士、北京大学 光华管 理 学院会计 学博士，现任暨南 大学管理学院 会计系 副 主任、教 授、博 士 生导师，广州市 注 册会计师 协会专 业及人 才委员 会委 员、珠 海农村 商业 银行股 份有限 公司 外部监 事，本公司第 六届董 事 会独立董 事。王晓勇，男，中 国 国籍，1974 年 5 月 出生，中 山
10、大学 企 业管理专业博士 研究生，中共党员，高级 经 济师。历 任本公 司 计划经营 部经理助理，广 东机场 集团广州 基地管 理 分公司副 总经理，湛江机场 公司总经理、党委副 书 记，广东 机场集 团 广州基地 管理分 公 司总经理、党委 副书记，广东 省航 源实业 发展有 限公 司党委 书记、董事 长等职 务，期间 2015 年 2 月至 2016 年 5 月挂 职 任湛江吴 川市委 常 委、副市 长。现任本公 司党委 委 员、副总 经理。于洪才，男，1963 年 3 月出生，中国 国籍，无 境外居 留 权，高级工程师，大学 本 科学历，中共党 员。曾任广 州白云 国 际机场建 管处副处
11、长、处长，广 州白云国 际机场 有 限公司航 站区工 程 处处长，广州白云国际 机场扩 建 工程指挥 部副总 指 挥、总工 程师、党 委委员，广东省机场管 理集团 有 限公司总 工程师，广 东民航机 场建设 有 限公司总 经理、党委副 书记，广 东省机场 管理集 团 有限公司 工程建 设 指挥部副 总指挥、总 指挥。现 任本公司 党委委 员、副总经 理。武宇，男，中 国国籍，1961 年8 月 出生，本科学历，中共党 员。历任空军 汕头场 站 政委，空军 某部队 政治部主 任等职 务。现任本公 司党委委员、副总 经 理。黄浩，男，中国 国 籍，1965 年12 月出 生，中共 党员，工 商管理
12、硕士，政工 师。历 任广州白 云国际 机 场团委副 书记、书 记，本公司 航空运输服 务分公 司 党委书记、副经 理，运营提 升部部 长 等职务。现任6 本公司党 委委员、副总经理。谢冰心，男，中 国 国籍，1970 年 2 月 出生，中 共党员，中央党校 研究生，高级 工程 师。历 任广州 白云 机场有 限公司 总工 办副主 任，广州白云 国际机 场 扩建工程 指挥部 总 工办主任，本公 司航 站楼管理 部总经理、党委副 书 记等职务。现任 本 公司党委 委员、总 经济师。莫名贞，女，中 国 国籍，1966 年 12 月 出生，中 共党员，大 学本科，高级 会计师。历任广州 白云国 际 机场
13、宾馆 财务部 经 理，本公 司财务部经理 助理、经理，计划财 务部部 长等 职务。现 任本公 司财 务总监。戚耀明，男，中 国 国籍，1967 年 9 月 出生，中 共党员，大学本科，高级 政工师。历任广东 省机场 管 理集团公 司宣传 部 部长、文 化传媒部部长，本公 司 董事会事 务负责 人、新闻发 言人。现 任本公司 董事会秘书、新闻发 言 人。董新玲，中 国国籍，女，会计师，1970 年2 月出 生，中共 党员，大学学历，2009 年 5 月取得 上海证 券交易所 颁发的 上 市公司董 事会秘 书培训 合格证 书。历任股 证事务 部项 目副经 理、项 目经 理等职 务。现 任本公 司证
14、券 事 务代表。7 独立董事 关于聘 请高级管 理人员 的意见 根据 关 于在上 市公 司建立独 立董事 制 度的指导 意见、公 司 章程 等文 件的有 关 规定，本 人作为 公 司的独立 董事，现 就公司聘 请高级管理人 员发表 意 见如下：一、本次聘 请王晓 勇先生、于 洪才先 生、武宇先 生、黄 浩先生担任副总经 理，聘请 谢冰心先 生担任 总 经济师，聘 请莫名 贞女士担 任财务总监，聘 请戚耀 明先生担 任董事 会 秘书的程 序符合 公司法、公司章程 的有 关 规定；二、经查阅 王晓勇 先生、于洪 才先生、武宇先生、黄浩 先生、谢冰心先生、莫名贞 女士、戚耀 明先生 的履历，未 发现有 公司法 第146 条规 定的情 形，以及被中 国证监 会 确定为市 场禁入 者 并且禁入 尚未解除的 情况，其 任职资格 合法；三、同意聘 请王晓 勇先生、于 洪才先 生、武宇先 生、黄 浩先生担任副总经 理，聘请 谢冰心先 生担任 总 经济师，聘 请莫名 贞女士担 任财务总监，聘请戚 耀 明先生担 任董事 会 秘书。独立董事：许汉 忠、毕井双、饶品 贵 2016 年 12 月7 日
