1、证 券代 码：600006 证 券简 称：东 风汽 车 公告编 号：2017-027 东 风 汽车 股 份有 限 公司 2016 年年 度股东 大 会决 议 公告 重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2017 年5 月 18 日(二)股东大会召开的地点：湖北省武汉市经济技术开发区创业路 58 号东 风汽车股份有限公司 105 会 议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 21 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1,214,081,950 3、出席会议的股东
2、 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）60.7040(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由董事雷平先生主持。会议采用现场投票和网络 投 票 相 结 合 的 表 决 方 式。本 次 会 议 的 召 集、召 开 和 表 决 程 序 符 合 公 司 法、上海证券交易所股票上市规则 和 公司章程 等有关规定，做出的决议合法、有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出 席 5 人，董事马智欣、菲利普.盖林-博陶、铃 木昭寿、李克强由于工作原因未能出席；2、公司在任监事 3 人，出席1 人
3、，监事何伟、康理由于工作原因未能出席；3、董事会秘书张斌出席了本次会议，公司部分高管的列席了本次会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：公司 2016 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,214,004,250 99.9936 77,700 0.0064 0 0.0000 2、议案名称：公司 2016 年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例（%）（%）A 股 1,214,004,250 99.9936
4、77,700 0.0064 0 0.0000 3、议案名称：公司 2016 年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,214,004,250 99.9936 77,700 0.0064 0 0.0000 4、议案名称：公司 2016 年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,213,929,350 99.9874 152,600 0.0126 0 0.0000 5、议案名称：公司 2016 年年度报告全文及摘要 审议
5、结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,214,004,250 99.9936 77,700 0.0064 0 0.0000 6、议案名称：关于会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,214,004,250 99.9936 77,700 0.0064 0 0.0000 7、议案名称：关于申请银行授信额度的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
6、A 股 1,213,994,350 99.9927 87,600 0.0073 0 0.0000 8、议案名称：关于公司 2017 年度日常关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 11,994,350 99.2749 87,600 0.7251 0 0.0000 9、议案名称：关于独立董事津贴的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,213,917,250 99.9864 164,700 0.0136 0 0.0000(二)涉及重
7、大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）4 公司2016 年度利润分 配预案 11,929,350 98.7369 152,600 1.2631 0 0.0000 8 关于公司2017 年度日 常关联交易的议案 11,994,350 99.2749 87,600 0.7251 0 0.0000(三)关于议案表决的有关情况说明 无 三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会鉴证的律师事务所：北京通商律师事务所 律师：陈巍、李明诗 2、律师鉴证结论意见：公司本次 年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的 有关规定；召集人及 出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次 年度 股东大会通过的有关决议合法、有效。四、备 查文 件目录 1、东风汽车股份有限公司 2016 年年度股东大 会决议；2、北京通商律师事务所关于东风汽车股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书。东风汽车股份有限公司 2017 年 5 月19 日
