1、1 公 告编 号：临2018-013 证 券代 码：600000 证 券简 称：浦 发银 行 优 先股 代码：360003 360008 优 先股 简称：浦发 优1 浦发优2 上 海 浦东 发 展银 行 股份 有 限公 司 第六 届 董 事会 第 三十 次 会 议决 议 公告 上海浦东 发展银 行股份 有限公司（以下 简称“公司”）第六 届 董事会 第三十次会议 以实体会议的形式 于2018 年4 月26 日在上海召开，会议通知及会议文件已于 2018 年 4 月 13 日 以电子邮件方式发出。会议应到董事 14 名，出席会议董事及授权出席董事 14 名，朱敏董事、董秀明董事、乔文骏独立董事
2、因公务无法亲自出席会议，分别 书面委托沙跃家董事、顾建忠董事、王喆独立董事 代行表决权；本次会议符合公司法和公司章程关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由高国富董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议审议并经表决通过了：1、2017 年度董事会工作报告 同意提交公司股东大会审议。同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票 2、2017 年度经 营工作报告 同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票 3、关于2017 年年度报告及其的议案 同意对外披露。同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票 4、关于2017 年度财务决算和2018 年度财务预算的议案 同意提
3、交公司股东大会审议。2 同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票 5、关于2017 年度利润分配的预案 同意公司 2017 年度预分配预案如下：（1）按当年税后利润 30%的比例提取任意盈余公积，共计 155.19 亿元；（2）以 2017 年末普通 股总股本 29,352,080,397 股为基数，向全体股东每10 股派送现金股利 1 元人民币（含税），合计分配现金股利人民币 29.35 亿元。上述 预案执行后，结余的未分配利润按照监管机构对商业银行资本充足的有关要求，留做补充资本。公司分配 预案主要 基于：一是在国家持续推进供给侧改革和去杠杆过程中，银行业风 险管控 压力持 续上升，对银
4、行 抗风险 能力提出 更高的 要求；二是 2018年为资本达标过渡期最后一年，对商业银行资本充足水平提出了更高要求；三是随着公司集团化、国际化战略的不断推进，集团及各子公司健康快速发展，对于资本补充的需求也显著上升；四是公司加快结构转型，注重科技引领，加快建设数字生态银行，科研投入占比有所增加，需要充足的资本支撑；公司综合考虑监管机构的相关要求、自身盈利水 平和资本充足状况、以及转型发展的需要，适当提高了利润留存比例 以补充资本，提升公司防范金融风险、服务实体经济、深化金融改革的 能力。上述分配 预案，同意提交公司股东大会审议。同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票 6、关于 的议案 同意
5、对外披露。同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票 7、关于 的议案 同意对外披露。同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票 8、关于2017 年度关联交易情况的议案 同意公司在股东大会上报告。同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票 9、2017 年度董事履职评价报告 同意转报监事会，形成最终评价结果。3 同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票 10、2017 年度独立董事述职报告 同意在公司股东大会上报告。同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票 11、关于2017 年度高级管理人员考核定级的议案 同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票 12、关于2017 年度高级管理人员
6、薪酬的议案 同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票 13、关于2017 年度薪酬分配执行情况的议案 同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票 14、关于2018 年度续聘会计师事务所的议案 同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2018 年度审计服务工作，并提交公司股东大会审议。同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票 15、关于确定 2018 年度关联法人及自然人的议案 同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票 16、关于2016-2018 年度风险偏好年度复检与调整的议案 同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票 17、关于2018 年度资产损失核销授权的
7、议案 同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票 18、关于2018 年第一季度报告的议案 同意对外披露。同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票 19、关于发行无固定期限资本债券及相关授权的议案 同意发行不超过等值 300 亿元人民币无固定 期限资本债券，并提交公司股东大会审议。董事会根据股东大会的 授权，转授权于 高级管理层办理向监管机构的申报等工作，并 根据公司资本充足情况、资产负债配置策略和市场状况，决定发行的市场、时 机、币种、金额、利率类型、发 行方式，以及按照监管 机构规定或要求，对债券名称及条款设计进行适应性调整。同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票 4 20、关于前次
8、募集资金使用情况报告的议案 同意对外披露并提交公司股东大会审议。同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票 21、2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 同意对外披露。同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票 22、关于薪酬体制改革方案的议案 同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票 23、关于组织架构优化的议案 同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票 24、关于审计体制改革方案的议案 同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票 25、关于聘任首席审计官的议案 同意聘任林道峰先生担任公司首席审计官，任期与第六届董事会任期一致。同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票 26、关于召开股东大会的议案 同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票 特此公告。上海浦东发展银行股份有限公司 董事会 2018 年4 月27 日
