1、1 公 告编 号：临2017-034 证 券代 码：600000 证 券简 称：浦 发银 行 优 先股 代码：360003 360008 优 先股 简称：浦发 优1 浦发优2 上 海 浦东 发 展银 行 股份 有 限公 司 第 六 届监事会第 十 九次 会 议决 议 公告 上海浦东 发展银 行股份 有限公司（以下 简称“公司”）第 六届 监事 会 第十九次会议 以实体会议的形式 于 2017 年 6 月 12 日在上海召开，会议通知已于 2017年6 月 6 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 9 名，出席会议 监事 及授权出席监事9 名，吴国元监事因公务无法亲自出席会议，书面委托耿光新 监事
2、代行表决权。本次会议 符合公司法和 公司章程 关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席 孙建平主持。会议审议并经表决通过了：1、关于修订的议案 同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票 同意提交公司股东大会审议。2、关于修订的议案 同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票 同意提交公司股东大会审议。3、关于修订的议案 同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票 同意提交公司股东大会审议。4、关于修订的议案 同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票 5、关于修订的议案 2 同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票 6、关于职业经理人薪酬制度改革的议案 同意：9 票
3、弃权：0 票 反对：0 票 7、关于设立独立法人直销银行的议案 同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票 8、关于资产损失核销的议案 同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票 9、关于符合非公开发行普通股股票条件的议案 同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票 同意提交公司股东大会审议。10、关于调整非公开发行普通股股票方案的议案 同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票 同意提交公司股东大会审议。11、关于修订非公开发行普通股股票预案的议案 同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票 同意提交公司股东大会审议。12、关于本次非公开发行普通股股票涉及关联交易事项的议案 同意：9 票 弃权：0 票
4、 反对：0 票 同意提交公司股东 大会审议。13、关于前次募集资金使用情况报告的议案 同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票 同意提交公司股东大会审议。14、关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案 同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票 同意提交公司股东大会审议。15、关 于非公 开发行 普通股股 票摊薄 即期回 报及填补 措施（修订稿）的议案 同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票 同意提交公司股东大会审议。16、董 事、高 级管理 人员关于 公司填 补回报 措施能够 得到切 实履行 的相关3 承诺的议案 同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票 同意提交公司股东大会审议。特此公告。上海浦东发展银行股份有限公司 监事会 2017 年6 月12 日
