1、1 证券代 码：600006 证 券简 称：东风 汽车 公 告编 号：临 2018-006 东 风 汽车 股 份有 限 公司 第 五 届董 事 会第 十一 次 会 议决 议 公告 本 公 司 董 事会 及 董 事会全 体 成 员 保证 公 告 内容不 存 在 虚 假记 载、误导性 陈 述 或者 重大 遗漏，并对 其内容 的真 实、准 确和 完整承 担个 别及连 带责 任。东风汽车 股份有 限 公司第 五 届董事 第 十一次会 议于 2018 年 3 月 13日以通讯 表决的 方 式召开。本 次会议 通知于 2018 年3 月7 日以电 话、短信或邮件 的方式 通 知了全体 董事。本 次会议 应
2、 当参加 表决 的董 事 9 名，实际参加 表决的董事 9 名，符合 公 司法和 公司 章 程的规 定。会议审议通 过了如 下 议案：一、关于 公司与武汉东浦 进行信息化业务合 作的关联交易 1、同 意公司 与 武汉 东浦 信息 技术有 限 公司（以 下简称“武 汉东浦”）进行信息 化 业务 合作，武汉 东浦为 公 司提供信 息领域 的 整体服务；2、授 权 公 司 经 营 层 与 武 汉 东 浦 签 订 信息 业务年度 合 作 协 议。协议金额为6756 万元，协议 有效期 自2018 年3 月1 日至2019 年3 月1 日。该议案属 于关联 交 易，关联董 事 雷平、黄刚、马智 欣、As
3、hwani Gupta（阿施瓦 尼 古普塔）回避 表决。表决票：5 票，赞成 票：5 票，反对 票：0 票，弃 权票：0 票。议 案 详 情 请 见 公 司 同 日 披 露 的 东 风 汽 车 股 份 有 限 公 司 与 武 汉 东 浦进行信息 化业务 合 作 的关联 交易公 告（公告编 号：临2018 007）二、关 于 更换公司财务负 责人 的议案 由 于 危 雯 女 士 工 作 发 生 变 动，同 意 危 雯 女 士 不 再 担 任 公 司 财 务 负 责2 人 职 务；经公司总经理丁绍斌先生提 名，同意柯钢先生 担任公司财务负责人职务。表决票：9 票，赞成 票：9 票，反对 票：0 票
4、，弃 权票：0 票。三、上 网公告附件（一）经 独立董 事 签字的事 前认可 意见（二）经 独立董 事 签字确认 的独立 董 事意见 特此公告 东风汽车 股份有 限 公司董事 会 2018 年3 月15 日 3 附件：柯钢 简历 柯钢，1968 年7 月 出生，高级会 计师，1990 年7 月 毕业 于武汉工 学院机制专 业，工学 学士学位。1996 年9 月至1997 年9 月 在上海财 经大学研究生班 进修财 务 管理专业。主要 工 作经历：1997.09-1998.01 东风汽车 悬架弹 簧 公司财务 部任预 算、价格会 计 1998.01-2001.01 东风汽车 悬架弹 簧 有限公司 财务部 副 部长 2001.01-2005.07 东风汽车 悬架弹 簧 有限公司 财务部 部 长 2005.07-2009.12 东风汽车 有限公 司 财务会计 总部零 部 件财务管 理部副部长 2009.12-2010.07 东风汽车 有限公 司 财务会计 总部零 部 件财务管 理部部长 2010.07-2017.03 东风汽车 零部件（集团）有 限公司 财 务会计部 部长 2017.03-2018.01 东风汽车 股份有 限 公司财务 会计部 部 长 2018.01 至今 东风汽车 股份有 限 公司总会 计师、财 务会计部 部长
