1、 0鹤壁谷夫食品股份有限公司行政管理流程标 题河南谷夫食品股份有限公司行政管理流程文件编号谷夫 2014行（管）字第 xxx 号发文范围 各部门 文件密级 AAAA 发文日期拟 稿 审 核 批 准1目 录1、行政-01 会议管理工作流程2、行政-02 固定资产管理流程3、行政-03 客户招待管理工作流程4、行政-04 办公用品/物料管理流程5、行政-05 办公设备管理流程6、行政-06 文书档案管理流程7、行政-07 档案借阅管理流程8、行政-08 收文管理工作流程9、行政-09 发文管理工作流程10、行政-10 名片印刷管理流程11、行政-11 宣传物料制作管理流程12、行政-12 宣传品/
2、方案设计工作流程13、行政-13 印章使用管理流程11、 会议管理流程编号：行政-01-步骤表/流程图 编制日期：2014-04-27程 序 详 细 步 骤 备 注步骤 1 相关部门内勤填写会议申请单并草拟会议通知，上报综合管理部审核相关部门、行政部步骤 2 行政部审核通过，上报总经理审批；审批通过，下发会议通知。步骤 3 相关部门做出会议预算、组织计划，上报总经理审批。综合部、总经理室步骤 4 相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结。 相关部门、行政部部步骤 5 总结交由上级领导或董事长（总经理或常务副总)审定， 相关部门、行政部、总经理室步骤 6 审批通过，由行政部部向公司各部门下发
3、会议纪要 行政部、总经理室此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。另注：公司内部办公会议流程： 确立议题 安排会议议程会场布置会议记录上级审阅、签批 印发有关部门、人员资料归档行 政 部 收 集 发出会议通知时间、地点、与会人员、议题、议程场地布置、座次、签到、设备笔 记 、 摄 像 、 录音议 题 顺 序 、 发 言 顺 序 、 准 备 文 件领导、部门提出撰写会议纪要、决议2具体会议管理工作流程图如下：流程图：相关部门 综合部 相关领导是开始会议申请草拟通知 受理审核 常务副总(CHANGWU 审批会议通知费用预算（展会会前准备费用预算（开支会
4、议总结会议承办会议承办会前准备总经理审批部门审定纪要发文结束会议纪要是否注：费用预算是指招商.接待.外联参会.需要资金支出的部分32、 固定资产管理流程编号：行政-02-步骤表/流程图 编制日期：2014-04-26程 序 详 细 步 骤 备 注步骤 1 各部门于每季度第一个月的 5 日前编写固定资产需求计划,并提交行政部部门汇总；并上交总经理或常务副总）审核。急采购不受此限制。申请部门、行政部、常务副总步骤 2 供应部询价做出预算，交由申请部门；申请部门上交财务部审核。 行政部部、申请部门、财务部步骤 3 财务审核通过上报审董事长审批；供应部负责采购、入库。 供应部、财务部、总经理室步骤 4
5、 各部门领取，形成固定资产登记、领用清单，并在季末进行清点。 申请部门、综合部流程图： 申请部门 行政部 相关领导4开始制定年度/季度需求计划汇总年度/季度需求 总经理审核采购申请选定供应商采购财务经理审核编制计划、预算市场调查、询价总经理审批入固定资产清单库签字领用固定资产领用清单归 还 季度固定资产清点结束3、 客户招待管理工作流程编号：行政-03-步骤表/流程图 编制日期：2014-04-26 程 序 详细步骤 备 注5客户招待安排开始结束填写招待申请单总经理/部门经理审批审核明确费用预算用餐招待费用汇总 报送财务部 总经理/部门经理审批步 骤 1接待部门到行政部部领取并填写客户招待申请
6、单 接待部门步 骤 2 根据要求，接待部门安排就餐地点、规格。步 骤 3 接待部门明确费用预算，报送财务审核，常务副总审批 财务部、常务副总流程图：接待部门 财务部门 相关领导4、 办公用品/物料管理流程编号：行政-04-步骤表/流程图 编制日期：2014-04-26程 序 详 细 步 骤 备 注6流程图：申请部门 综合部 相关领导开始提交采购需求 汇总需求 综合部经理审核选定供应商采 购财务经理审核编制计划、预算市场调查、询价入办公用品清单库签字领用办公用品领用清单归 还 月度办公用品清点结束是5、 办公设备管理流程编号：行政-05-步骤表/流程图 编制日期：2010-04-26步骤 1 各
7、部门内勤于每月二十五日前编写采购计划,并提出办公用品采购申请。 新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制步骤 2 供应部文员将各部门采购计划汇总，上交常务副总、财务经理审核。步骤 3 审核完成后，递交给采购文员，进行采购供应部、常务副总步骤 4 通知各部门内勤统一领取，并签字记录。 行政部部、申请使用部门程 序 详 细 步 骤 备 注7流程图：综合部 综合部经理 总经理办公设备登记开始结束设备使用情况表设备建档设备维修设备报废审批审核6、 文书档案管理流程编号：行政-06-步骤表/流程图 编制日期：2014-04-26步骤 1 各部门内勤于每月二十五日前编写采购计划,并提出办公用品采购申请。 营
8、销中心、综合部步骤 2 综合部文员将各部门采购计划汇总，上交综合部经理、财务经理审核。步骤 3 审核完成后，递交给采购文员，进行采购综合部、总经理室步骤 4 通知各部门内勤统一领取，并签字记录。 行政部、申请使用部门程 序 详 细 步 骤 备 注步骤 1 各部门内勤于每月 5 日前整理出本部门需要存档备份得文件资料。 新进人员或特殊用品文具8汇总人：综合部行政文员 审核人：行政部经理 审批人：总经理流程图： 相关部门 行政部 相关领导7、 档案借阅管理流程编号：行政-07-步骤表/流程图 编制日期：2014-04-26的申领不受此限制步骤 2 行政部部汇总需要存档备份得资料，并分类、编号，进行
9、归档保管。 行政部步骤 3 每季度或年度对存档资料进行鉴定、筛选，提出档案销毁建议清单。步骤 4 根据审批进行销毁或重新分类、编号，以便存查。行政部、总经理室程 序 详 细 步 骤 备 注开始文书结案 收集、整理销毁建议档案鉴定保 管分类、编号行政部经理审核议销毁 总经理审批9查阅人：各部门申请人 审批人：综合部经理、总经理 保管人：综合部文员流程图： 申请部门 行政部 相关领导8、 收文管理工作流程编号：行政-08-流程图 编制日期：2014-04-26流程图： 相关部门 行政部 相关领导步骤 1 申请人填写借阅登记表，综合部经理审批。步骤 2 保管文员调出文件，申请人查阅并即使归还。步骤
10、3 保管文员做好借阅资料归位工作，并监督查阅人登记签字。申请部门、综合部开始填写借阅表 经理审批调出文件查 阅归 还 总经理审批登记、归档普通文件 重要文件结束109、 发文管理工作流程编号：行政-09-流程图 编制日期：2014-04-26流程图： 相关部门 行政部 相关领导开始收文信息整理 收到文件整理收文文件处理文件分发收集资料整理分类定期整理文件移交文件查阅结束审核审核否是否是11开始起草文件审查编号汇总文件文件打印文件执行定期整理文件储存文件下发文件执行结束总经理审批否是10、 名片印刷管理流程编号：行政-10- 步骤表/流程图 编制日期：2014-04-26程 序 详细步骤 备 注
11、12步 骤 1印制名片申请者填写，由综合部文员于每月月底之前统计，交由总经理审批。 申请部门、综合部、总经理室步 骤 2名片印制前，行政文员需和申请人确认名片职务、职称、部门是否相符，姓名、联系方式、数量等需确认无误。 企划部需提供设计方案步 骤 3 确认完毕之后，联系印刷业务者。步 骤 4 自确认名片内容起，三日后到综合部领取。申请部门、综合部审批人：总经理 制作人:行政文员 流程图： 申请部门 行政部 相关领导填写名片制作申请单开始统计、汇总确认名片信息提供名片信息联系印刷、制作通知领取签字、确认登记结束企划部提供方案总经理审批11、 宣传物料制作管理流程编号：行政-11-步骤表/流程图
12、编制日期：2014-04-26 13程 序 详细步骤 备 注步 骤 1宣传物料申请者填写，经综合部经理签字后交给制作文员。 申请部门、供应部步 骤 2物品制作前，企划确定设计方案，行政文员需和申请人确认物品名称、数量、规格，交由时间等，需确认无误。企划部、综合部协作步 骤 3 确认完毕后，联系相关制作单位。 综合部、对外制作单位步 骤 4 根据物料制作时间不同，领取时间等待通知。 综合部、申请部门流程图： 申请部门 行政部 相关领导填写宣传制作申请单开始统计、汇总确认物料信息企划部提供方案联系制作公司通知领取签字、确认登记、备案结束大额制作普通 物料货到登记入库12、 宣传品/方案设计工作流程
13、总经理审批14编号：行政-12-步骤表/流程图 编制日期：2010-12-14 程 序 详细步骤 备 注步 骤 1 宣传品/方案需求部门提议，企划部汇总信息，上报总经理。 企划部、总经理室步 骤 2 审批通过，与提议部门沟通设计内容、要求，出设计方案。 企划部、申请部门步 骤 3 总经理审批通过，设计方案编号、存档、备案、存查。 企划部、总经理室流程图： 相关部门 企划设计部 相关领导申请/需求提议开始统计、汇总确认设计要求申请人提出要求出设计方案结束存档、备案总经理审批确认方案 总经理审批13、 印章使用管理流程15编号：行政-13-步骤表/流程图 编制日期：2010-12-15 程 序 详细步骤 备 注步 骤 1 申请人填写印章使用登记表，印章保管人审核。步 骤 2 登记备案、通知用印。步 骤 3 印章归还，登记存档。用印部门、综合部审批人：总经理、综合部经理 制作人：行政文员流程图： 用印部门 行政部 相关领导填写印章使用表开始通知用印登记、存档印章使用登记、备案印章归还审核 审核结束重要文件用印普通 用印
