1、 上海金陵股份有限公司 600621 2007年年度报告 上海金陵股份有限公司 2007年年度报告 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、主要财务数据和指标：.2 四、股本变动及股东情况.6 五、董事、监事和高级管理人员.7 六、公司治理结构.10 七、股东大会情况简介.11 八、董事会报告.11 九、监事会报告.15 十、重要事项.15 十一、财务会计报告.24 十二、备查文件目录.91 1 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公
2、司全体董事出席董事会会议。3、上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人佘宝庆，主管会计工作负责人徐伟梧及会计机构负责人（会计主管人员）姜树勤声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：上海金陵股份有限公司 公司法定中文名称缩写：上海金陵 公司英文名称：SHANGHAI JINLING CO.,LTD 2、公司法定代表人：佘宝庆 3、公司董事会秘书：陈炳良 电话：02163222658 传真：02163502688 E-mail：cbljin-联系地址：上海市福州路 666 号26F 公司证券事务代表：张建涛
3、 电话：021-63602361 传真：021-63502688 E-mail：zjtjin-联系地址：上海市福州路 666 号26F 4、公司注册地址：上海浦东新区金海路 1000号 公司办公地址：上海市福州路 666号 26F 邮政编码：200001 公司国际互联网网址：http:/www.jin-公司电子信箱：shjljin-5、公司信息披露报纸名称：中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/公司年度报告备置地点：公司行政事务部 6、公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：上海金陵 公司 A 股代码：600621 7、其他有关资料 公司首次注册
4、登记日期：1992年 11月 5 日 公司首次注册登记地点：上海浦东杨高南路 475 号 公司第 1 次变更注册登记日期：1996 年12月 4日 公司第 1 次变更注册登记地址：上海浦东新区金海路 1000号 公司法人营业执照注册号：3100001001298 公司税务登记号码：31011513220382X 公司组织结构代码：13220382X 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海众华沪银会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼 上海金陵股份有限公司 2007年年度报告 2 三、主要财务数据和指标：(一)本报告期主要财务数据 单
5、位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 120,125,193.33利润总额 119,629,938.25归属于上市公司股东的净利润 95,289,671.52归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 40,269,471.20经营活动产生的现金流量净额 2,568,706.06(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 76,271,257.06计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 638,697.03企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的
6、损益 6,988,305.97企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-25,520,194.14除上述各项之外的其他营业外收支净额 459,489.53子公司歇业费用-5,015,716.66少数股东损益影响 1,198,361.53合计 55,020,200.32(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2006年 2005年 主要会计数据 2007年 调整后 调整前 本年比上年增减(%)调整后 调整前 营业收入 1,505,772,697.70 1,154,795,408.36 1,090,350,787.40 30.39 1,116,310,601.45
7、 1,055,822,703.83利润总额 119,629,938.25 108,608,223.34 108,918,853.02 10.15 108,914,336.98 109,224,966.66归属于上市公司股东的净利润 95,289,671.52 80,024,550.41 80,335,180.09 19.08 75,537,293.77 75,847,923.45归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 40,269,471.20 25,807,021.02 26,117,650.70 56.04 46,975,424.53 47,286,054.21基本每股收益 0.18
8、18 0.1527 0.1533 19.06 0.1441 0.1447稀释每股收益 0.1818 0.1527 0.1533 19.06 0.1441 0.1447扣除非经常性损益后0.0768 0.0492 0.0498 56.10 0.0896 0.0902上海金陵股份有限公司 2007年年度报告 3 的基本每股收益 全面摊薄净资产收益率（%）9.16 8.27 8.32增加0.89个百分点 7.95 8.01加权平均净资产收益率（%）9.49 8.35 8.41增加1.14个百分点 7.86 8.11扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）3.87 2.67 2.71增加1.20个
9、百分点 4.95 4.99扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.01 2.69 2.73增加1.32个百分点 4.88 5.05经营活动产生的现金流量净额 2,568,706.06 106,753,144.00 106,753,144.00-97.59 93,504,900.46 93,504,900.46每股经营活动产生的现金流量净额 0.0049 0.2037 0.2037-97.59 0.1784 0.17842006年末 2005年末 2007年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减(%)调整后 调整前 总资产 1,990,128,237.58 1,778,334,107.
10、18 1,775,960,937.69 11.91 1,910,504,607.29 1,907,820,808.12所有者权益（或股东权益）1,040,811,243.40 967,570,691.19 965,197,521.70 7.57 949,751,778.36 947,067,979.19归属于上市公司股东的每股净资产 1.99 1.85 1.84 7.57 1.81 1.81(四)采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额交易性金融资产 3,322,880.00 5,246,800.00 2,401,680.00
11、 2,401,680.00可供出售金融资产 81,640,814.52 71,333,354.81 合计 3,322,880.00 86,887,614.52 73,735,034.81 2,401,680.00上海金陵股份有限公司 2007年年度报告 4 四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 上海敏特投资有限公司 30,298,170 26,204,117 0 4,094,053 2007年10
12、月22 日 合计 3、证券发行与上市情况(1)前三年历次证券发行情况 单位:股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期 A股 1992年5月5日 4.20 50,993,0001992年12月2日 6,000,000(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 85,370前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减
13、持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量上海市国有资产监督管理委员会 国家 17.28 90,576,302 0 90,576,302 未知 上海敏特投资管理有限公司 境内非国有法人 7.11 37,268,170-33,696,548 4,094,053 未知 爱建证券有限责任公司 境内非国有法人 2.35 12,331,223 12,331,223 0 未知 上海由由（集团）股份有限公司 境内非国有法人 2.33 12,200,700 0 0 未知 上海益民食品一厂（集团）有限公司 国有法人 1.30 6,831,436-1,607,900 0 未知 招商银行股份有限公司上证红利交易型
14、开放式指数证券投资基金 境内非国有法人 0.61 3,175,827 3,175,827 0 未知 上海金陵股份有限公司 2007年年度报告 5 上海仪电控股（集团）公司 国有法人 0.43 2,235,956 0 0 未知 上海白猫集团有限公司 国有法人 0.21 1,110,000 0 0 未知 陶建萍 境内自然人 0.21 1,084,200 1,084,200 0 未知 朱六青 境内自然人 0.20 1,070,000 1,070,000 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 上海敏特投资有限公司 33,174,117 人民币普通股 爱建证
15、券有限责任公司 12,331,223 人民币普通股 上海由由（集团）股份有限公司 12,200,770 人民币普通股 上海益民食品一厂（集团）有限公司 6,831,346 人民币普通股 招商银行股份有限公司上证红利交易型开放式指数证券投资基金 3,175,827 人民币普通股 上海仪电控股（集团）公司 2,235,956 人民币普通股 上海白猫集团有限公司 1,110,000 人民币普通股 陶建萍 1,084,200 人民币普通股 朱六清 1,070,000 人民币普通股 王丹 1,012,100 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 1、上述股东中，上海仪电控股（集团）公司（国
16、有资产授权持股单位）持有上海敏特投资有限公司31.45股权。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。上述股东中，上海仪电控股（集团）公司（国有资产授权持股单位）持有上海敏特投资有限公司31.45股权，并同时持有公司的2,235,956股流通股。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 上海市国有资产监督管理委员会 90,576,302 2008年10月21日 90,576,302其持有的非流通股股份
17、（持有的社会法人股除外）自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或转让；但股权分置改革方案实施后上海仪电控股（集团）公司增持的公司股份的上市交易或转让不受上述限制。2 上海敏特投资有限公司 4,094,053 2008年10月21日 4,094,053 2、控股股东及实际控制人简介(1)法人控股股东情况 控股股东名称：上海仪电控股（集团）公司 法人代表：张林俭 注册资本：2,318,220,000 元 成立日期：1995 年5 月12 日 主要经营业务或管理活动：国有资产经营与管理(2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：上海市国有资产监督管理委员会 公司国家股实际控制人为上海市国有资产
18、管理委员会，控股股东上海仪电控股（集团）公司为授权持股单位。(3)控股股东及实际控制人变更情况 上海金陵股份有限公司 2007年年度报告 6 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 报告期被授予的股权激励情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 持有本公司的股票期权被授予的限制性股票数量股份增减数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额
19、(万元)税后 可行权股数 已行权数量 行权价期末股票市价是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴佘宝庆 董事长 男 60 2004年4月12日 2007年4月12日 182,182 182,200 无 18二级市场买卖 是 匡定独立男 77 2004年4月2007年4月0 0 无 3.24 否 上海金陵股份有限公司 2007年年度报告 7 波 董事 12日 12日 方培琦 独立董事 男 46 2004年4月12日 2007年4月12日 0 0 无 3.24 否 裴静之 独立董事 男 75 2004年4月12日 2007年4月12日 0 0 无 3.24 否 徐伟梧 董事总经理 男 51 20
20、04年4月12日 2007年4月12日 182,178 182,178 无 0 38 否 仲宗尧 董事副总经理 男 60 2004年4月12日 2007年4月12日 155,237 155,237 无 0 36 否 李军 董事 男 42 2004年4月12日 2007年4月12日 0 0 无 是 张平 董事 男 44 2004年4月12日 2007年4月12日 0 0 无 是 陈志铭 董事 男 60 2004年4月12日 2007年4月12日 0 0 无 是 姜树勤 董事总会计师 男 54 2005年9月30日 2007年4月12日 0 0 无 2 8 否 张荣高 监事长 男 62 2004年
21、4月12日 2007年4月12日 9,100 9,100 无 0 是 任典帅 监事 男 36 2005年6月20日 2007年4月12日 0 0 无 是 寿向阳 监事 女 44 2004年4月12日 2007年4月12日 0 0 无 是 唐瑛 监事 女 40 2006年9月5日 2007年4月12日 0 0 无 1 2 否 沈根发 监事 男 58 2004年4月12日 2007年4月12日 76,641 76,641 无 0 15 否 邬树伟 副总经理 男 51 2004年4月12日 2007年4月12日 21,840 21,840 无 0 28 否 李晓君 副总经男 48 2006年5月26
22、日 2007年4月12日 0 0 无 2 5 否 上海金陵股份有限公司 2007年年度报告 8 理 陶亚华 副总经理 男 42 2006年10月27日 2007年4月12日 0 0 无 2 9 否 陈炳良 董事会秘书 男 52 2004年4月12日 2007年4月12日 8,990 8,990 无 0 16 否 董事、监事、高级管理人员最近 5年的主要工作经历：(1)佘宝庆,上海仪电控股（集团）副董事长、公司董事长。(2)匡定波,中国科学院院士、上海技术物理研究所科技委主任、公司独立董事。(3)方培琦,上海华虹（集团）有限公司总裁、公司独立董事。(4)裴静之,上海华谊（集团）有限公司董事、东新
23、国际投资公司董事、上海飞乐股份有限公司独立董事、上海飞乐音响股份有限公司独立董事、浦东发展银行咨询委员会成员、公司独立董事。(5)徐伟梧,公司董事总经理。(6)仲宗尧,公司董事副总经理。(7)李军,上海自动化仪表股份有限公司董事会秘书、副总会计师，上海仪电控股（集团）公司投资管理部副经理。现任上海仪电控股（集团）公司计划财务部总经理（原资产财务部）、公司董事。(8)张平,上海仪联资产经营公司董事副总经理，华仕德电路技术有限公司董事副总经理，上海仪电控股（集团）公司投资管理部副经理、资深经理、现任上海仪电控股（集团）公司股权管理部总经理、公司董事。(9)陈志铭,上海汇龙电子仪表有限责任公司董事长
24、、上海敏特投资有限公司董事长、总经理、上海飞乐音响股份有限公司监事长、上海自动化仪表股份有限公司监事、公司董事。(10)姜树勤,上海飞乐股份有限公司董事总会计师、公司副总经理、公司董事总会计师。(11)张荣高,上海仪电控股（集团）公司纪委书记、公司监事长。(12)任典帅,上海由由（集团）股份有限公司计划财务部科长、由由国际广场有限公司财务总监、公司监事。(13)寿向阳,上海仪电控股（集团）公司稽查审核部稽核事务经理、公司监事。(14)唐瑛,上海金陵表面贴装有限公司副总经理、公司行政事务部经理、公司工会主席、公司监事。(15)沈根发,公司财务部副经理、经理、公司监事。(16)邬树伟,公司副总经理
25、。(17)李晓君,公司总经理助理兼管理部经理、办公室主任、资产管理部经理、置业公司总经理、上海普林电路板有限公司董事长、总经理；公司副总经理。(18)陶亚华,公司规划部副经理、上海金陵电子设备公司副经理、上海金陵表面贴装有限公司副总经理、总经理，公司副总经理(19)陈炳良,公司董事会秘书。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 佘宝庆 上海仪电控股（集团）公司 副董事长 1996-05 2007-12 是 李军 上海仪电控股（集团）公司 计划财务部总经理 2004-03 2008-1 是 张平 上海仪电控股（集团）公司 股权经营部
26、总经理 2004-06 至今 是 上海金陵股份有限公司 2007年年度报告 9 陈志铭 上海敏特投资有限公司 总经理 2004-06 至今 是 任典帅 上海由由集团股份有限公司 由由国际广场有限公司财务总监 2007-01 至今 是 寿向阳 上海仪电控股（集团）公司 稽查审核部稽核事务经理 2004-03 至今 是 在其他单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 佘宝庆 是 李军 是 张平 是 陈志铭 是 张荣
27、高 否 任典帅 是 寿向阳 是(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管离任。(五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 2,289 人,需承担费用的离退休职工为 39 人。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 生产人员 1,392销售人员 98财务人员 45行政人员 278技术人员 214其他人员 262 2、教育程度情况 教育类别 人数 本科以上 137大专 345高中、中专、技校 1,182初中及以下 625 六、公司治理结构 上海金陵股份有限公司 2007年年度报告 10(一)公司治理的情况(二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加
28、董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注匡定波 5 4 0 1 方培琦 5 5 0 0 裴静之 5 5 0 0 公司在召开五届董事会临时会议（20072）时，正值独立董事匡定波到美国探亲之际，因此未及参加此次公司董事会议。除此之外，公司独立董事均参加了历次董事会议。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：完全独立 2、人员方面：完全独立 3、资产方面：完全独立 4、机构方面
29、：完全独立 5、财务方面：完全独立(四)公司内部控制制度的建立健全情况 公司对内部控制制度的建设较重视。有较为完善的内部管理制度，总共有 69项规章制度，主要分为：导则性基础管理、行政管理、营销管理、生产管理、财务管理、质量管理、人力资源管理、科技管理、设备管理、安全管理、审计管理和不动产、项目管理等 12 大类。除了公司建立常规的企业管理标准制度之外，公司根据证券市场监管的要求和建立现代企业制度的需要，公司针对企业的实际，先后针对性地增加了资产管理责任制、投资管理规定、信息披露管理暂行规定（后修订改变成为信息披露事务管理制度）等数个企业内控制度。公司已经按照上市公司信息披露管理办法，根据证券
30、市场的需要，进一步完善公司信息披露内部管理体系，规范公司信息披露，制订、建立公司信息披露事务管理制度，并于 2007 年4 月24 日经公司第五届董事会临时会议（2007-1）审议通过，已在上交所网站披露公布。在日常的信息披露工作中，公司依据上海证券交易所股票上市交易规则的要求，与证券监管部门保持经常的联系，使得公司的信息披露工作处于较为正常的状态。公司会计核算体系按照有关规定建立健全。公司在财务管理方面和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限，相关授权、签章等内部控制环节得到有效执行。公司财务会计方面的规章制度共有会计基础管理规定等 11 项。尤其是根据财政部 2006 年 2 月 1
31、5 日发布的财会20063 号关于印发企业会计准则第 1 号存货等 38 项具体准则的通知的规定，公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则。公司作为上海市证监局上市公司监管处新会计准则模拟实施的试点单位，在证监局相关领导同志及对应会计师事务所的帮助下，加深了对新会计准则的理解，顺利完成了对模拟报表的编制工作。对于在 2007 年更好地按会计准则规范会计工作奠定了基础。(五)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。七、股东大会情况简介 上海金陵股份有限公司 2007年年度报告 11(一
32、)年度股东大会情况 公司于 2007年 4 月10 日召开第十六次股东大会（年会）年度股东大会。决议公告刊登在 2007 年4月 11 日的中国证券报。公司于 2007年 3 月10 日在中国证券报刊登了关于召开公司第十六次股东大会（年会）的通知公告。会议在上海金陵股份有限公司会议室召开（上海市福州路 666号 26 楼），大会通过了全部预案。经股东大会批准，表决通过了以下决议：(1)公司董事会 2006 年度工作报告和 2007 年发展计划报告；(2)公司监事会 2006 年度工作报告；(3)公司2006 年度财务报告；(4)公司 2006 年度利润分配方案；(5)公司关于续聘会计师事务所的
33、议案。上海金茂律师事务所律师做现场律师见证。八、董事会报告(一)管理层讨论与分析 本报告期，公司营业收入 150,577.27 万元，比上年同期增长 30.39%，净利润 9,528.97万元，比上年同期增长 19.08%。其中，以工业房地产和出租汽车服务为代表的现代服务业板块继续保持良好的发展态势，主营业务收入 10,428.38 万元，净利润 3077.59 万元；公司合并范围内制造业板块主营业务收入 132,419.76 万元，比上年同期增加 34%，主营业务利润 9,587.91 万元，比上年同期增加 28.49%。公司对参股企业实现投资收益 1,576 万元。地处上海市中心福州路 6
34、66 号的上海金陵海欣大厦出租率达到 97%，为公司不动产的继续增值奠定了良好的基础。年内，公司名列全国电子信息百强企业第 72 位。推进“积极拓展服务业，稳定发展制造业”的战略，保持公司持续稳定地增长。公司逐步转向以现代服务业、工业制造业为一体的综合类企业。报告期内，公司正处在不断地转型过程中，公司的不动产板块初步由过去租赁、维修的服务型向经营型转变，通过观念的转变和创新，人员的充实和建制的完善，使得公司该板块继续保持持续稳定地增长，取得较好业绩。公司的工业制造业也在调整中求得稳步发展，克服了企业改制、场地搬迁调整的困难，面对汇率调整、原材料上涨的现状，不断提高产品的技术能级，依靠产品的技术
35、含量去开拓占领市场。提高了企业抗风险能力，使企业的素质和赢利能力得到进一步的提高。加快园区建设的速度和提高整体物业管理水平，拓展公司的服务产业。报告期内，公司为持续推进金桥园区和松江园区的建设速度，成立了公司不动产领导小组，定期策划、协调各方的工作，从规划、设计和建造入手，合力打造园区建设精品楼宇。年内，两个园区开工建设面积 7.01 万平方米，竣工面积 4.18 万平方米金桥二区一期幕墙铝板的高档建筑已在年底完成质监验收。报告期内，公司完成了宜山路园区的企业搬迁工作。公司与上海瑞中仓储有限公司合资组建的上海金陵国际物流有限公司在奉贤建成了1.1 万平方米的物流基地，化工区仓库和办公楼于 20
36、07 年9月初顺利竣工并投入使用与运营，并同东芝电脑网络等近十家公司签订了进出口代理业务。物流公司目前拥有员工 32 人，一支较为专业，又富有奉献精神的物流团队正在形成之中。上海金陵出租汽车服务公司盈利能力比上年度有较大幅度的上升，达到 707.12万元，比上年同期增长 29.73。该公司克服种种困难，年内甄选、招聘了 300名出租车驾驶员，在浦东设立了分公司，为和谐金陵作出了他们的一份贡献。公司的制造业调整重组取得一定成效，上海普林电路板公司已完成了松江新厂的建设，目前产能已达到 24000平方米/月。专业生产调谐器的上海金鑫电子有限公司销售收入超过亿元，净利润 600 多万元。公司从稳定发
37、展制造业着眼对该公司增资 1200 万元，推进新调谐器的研发，开发国际市场。年内，公司的原全资子公司上海金陵智能电表有限公司通过改制，成为沪港合资企业，经营者团队通过改制拥有了部分股权，体制的改革，极大地调动了经营者的积极性，2007 年，该公司一举抛掉了亏损的帽子，实现转亏为赢 100 多万元。原上海外开希电路板有限公司也通过改制为中国与西班牙的合资企业，经营者团队通过改制拥有了部分股权，从公司的经营情况预计，该公司 2008年也将会有较大的起色。公司生产、销售的用于上海数字电视平移工程的数字电视机顶盒项目，2007年 8 月成功实现量产，8 月至12月累计生产、销售 40 万台。11 月份
38、，公司已达到量产 13 万台的规上海金陵股份有限公司 2007年年度报告 12 模，为 2008年上海有线数字电视平移工程扩大再生产打下了良好的基础。公司的其它投资又取得较好收益。报告期内，公司根据发展的需要，把持有的部分已上市原有限售条件的股票进行了出售，取得了收益 8,121.64万元。至 2007 年12月 28日，该部分剩余股票成本为 1,030.75 万元。(二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率（%）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)行业(1)表面贴
39、装 767,154,638.50 733,533,987.21 4.38 49.64 53.29 减少2.28个百分点(2)线路板 256,483,654.02 242,735,238.40 5.36 144.6 161.05 减少5.97个百分点(3)物业经营收入 42,800,371.65 11,776,268.76 72.49-3.96 41.46 减少8.83个百分点(4)出租汽车 61,483,400.27 41,425,962.27 32.62 4.69-5.35 增加7.14个百分点(5)其 他 360,271,764.65 314,481,619.92 12.71-54.48-
40、56.77 增加4.63个百分点 内部抵消-89,916,789.23-66,078,907.01 合计 1,398,277,039.86 1,277,874,169.55 8.61 28.24 36.49 减少5.53个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国外 19,257.81 47.36国内 120,569.89 25.64(三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况(1)受让上海松江园区土地使用权和支付工程建设款,本期投入 2,973万元，累计投入 1
41、6,487万元(2)受让上海金桥园区土地使用权和支付工程建设款,本期投入 3,527 万元,累计投入 18,650 万元 上海金陵股份有限公司 2007年年度报告 13(3)增资上海外开希电路板有限公司,本期出资 80 万美元，本期实现收益-89 万元。(4)参股设立深圳金陵通讯技术有限公司,本期出资 76 万美元，本期实现收益 9 万元。(5)增资上海金陵出租汽车服务有限公司,本期分期出资 1866 万元，本期实现收益 87万元。(6)增资上海普林电子有限公司,本期出资 75 万美元，本期实现收益-141万元。(7)受让上海尼赛拉电子元件有限公司股权,本期出资 228 万元，本期实现收益-1
42、65万元。(8)增资上海金陵时威科技发展股份有限公司,本期出资 70 万元，本期实现收益 20 万元。(9)增资上海金鑫电子有限公司,本期出资 952 万元，本期实现收益 23 万元。(10)增资上海金陵电子网络股份有限公司,本期出资 340 万元，本期实现收益 106万元。(11)增资香港文康电子有限公司,本期出资 150 万美元，本期实现收益 364 万元。(12)增资上海金殷电子科技有限公司,本期出资 112 万元，本期实现收益 57 万元。(13)受让上海金欣联合发展有限公司,本期出资630 万元(四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 依照财政部新修订的企业会计
43、准则和相关文件的规定，我公司自 2007 年 1 月 1 日开始执行新企业会计准则，公司第五届董事会临时会议（临 2007-08 号）决议通过了公司主要会计政策及会计估计，详细情况及其影响参见 2007年 4 月25 日相关公告内容。(五)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容（1）公司于2007年 3月9 日召开第五届董事会第六次会议，1、审议通过公司 2006 年年报正本及摘要；2、审议通过公司董事会 2006 年度工作报告及 2007 年度发展计划报告；3、审议通过公司 2006 年度财务报告；4、审议通过公司 2006 年度利润分配预案；5、审议通过公司关于续聘会计师事务所的
44、议案；6、审议公司增设工程建设部的议案；7、确定公司第十六次股东大会日期。决议公告刊登在 2007 年3 月10 日的中国证券报。（2）公司于2007年 4月24 日召开第五届董事会临时会议（2007-1），1、审议通过公司2007 年第一季度报告；2、剩余通过关于公司执行新会计准则后会计政策和会计估计变更的议案；3、审议通过公司信息披露事务管理制度。决议公告刊登在 2007年 4 月25 日的中国证券报。（3）公司于2007年 7月16 日召开第五届董事会临时会议（2007-2），1审议通过公司治理专项活动自查报告和整改计划。决议公告刊登在 2007 年7 月20 日的中国证券报。（4）公司
45、于2007年 7月27 日召开第五届董事会第七次会议，1、审议通过公司 2007年半年度报告正本及摘要；2、审议公司关于调整不动产经营部等机构设置的议案；3、审议通过董事会有关授权事项；4、通报公司其他事项。决议公告刊登在 2007 年7 月28 日的中国证券报。（5）公司于2007年 10月 29 日召开第五届董事会临时会议（2007-3），1、审议通过公司2007 年第三季度报告；2、审议通过公司修改投资管理规定的议案；3、审议通过公司关于利用闲置资金申购新股的议案；4、审议通过公司治理专项整改报告。决议公告刊登在2007年 10月 30 日的中国证券报。上海金陵股份有限公司 2007年年
46、度报告 14 根据公司董事会批准的上海金陵股份有限公司投资管理规定授权，报告期内，公司总经理批准实施了以下事项：（1）2007年 1 月10 日，决定对上海金陵电子网络股份有限公司增资 170 万元，增资价格为 340 万元。上海金陵电子网络股份有限公司原注册资本 6,000 万元，其中公司出资 1,020万元，占 17。本次增资后，上海金陵电子网络股份有限公司注册资本增加至 7,000 万元，其中公司出资 1,190 万元，仍占 17。（2）2007年 2 月6 日,决定公司及全资子公司上海金陵表面贴装有限公司分别将持有的上海金陵智能电表有限公司 43、16股权出让。上海金陵智能电表有限公司
47、注册资本 4,000万人民币，其中公司持股 3,360 万元，占 84；上海金陵表面贴装有限公司持股 640 万元，占 16。上海金陵智能电表有限公司将聘请评估公司对其整体资产进行评估，并在上海联合产权交易所挂牌，据此确定受让人。（3）2007年 2 月10 日，决定对上海外开希电路板有限公司增资 80 万美元，另两方股东也同比例增资。上海外开希电路板有限公司原注册资本 820万美元，其中公司出资 328 万元，占 40。本次增资后注册资本增加至 1020 万美元，其中公司出资 408万美元，仍占 40。（4）2007年3 月2 日，决定将公司持有上海良标智能终端股份有限公司 10的股权转让给
48、安徽省振帆装饰有限公司（系经上海联合产权交易所挂牌确定的受让人），转让价格根据资产评估报告，确定为 511,539 元。本次转让后，公司不再持有上海良标智能终端股份有限公司的股权。（5）2007年 4 月20 日，决定以自有资金在中国证券市场进行短期投资，可参与二级市场股票买卖、股票增发、可转换公司债券、股票型基金等证券品种的投资，投资总额控制在500 万元（含）以下。（6）2007年5 月8 日，决定公司将持有的上海金陵智能电表有限公司 39的股权转让给香港北天星国际有限公司（系经上海联合产权交易所挂牌确定的受让人），转让价人民币1699.33 万元；将持有上海金陵智能电表有限公司 4的股权
49、转让给上海众佑投资管理有限公司（系经上海联合产权交易所挂牌确定的受让人），转让价 174.29万元；公司全资子公司上海金陵表面贴装有限公司将持有的上海金陵智能电表有限公司 16的股权转让给香港北天星国际有限公司，转让价 697.16 万元。以上转让价均根据资产评估报告确定。本次股权转让后，上海金陵智能电表有限公司注册资本仍为人民币 4000 万元，其中公司出资 1640万元，占 41；香港北天星国际有限公司出资 2200 万元，占 55；上海众佑投资管理有限公司出资 160 万元，占4。（7）2007年 6 月26 日，决定对上海金陵出租汽车服务有限公司增资 700 万元，增资价格为 868
50、万元。上海金陵出租汽车服务有限公司原注册资本 3,500 万元，其中公司出资 1600万元，占 45.7。本次增资后，上海金陵出租汽车服务有限公司注册资本增加至 4200万元，其中公司出资 2300 万元，占 54.76。（8）2007年 10 月 12日，决定对上海金陵出租汽车服务有限公司增资 780 万元，增资价格998.4 万元。上海金陵出租汽车服务有限公司原注册资本 3,700 万元（2007 年8 月从4,200万元减资为 3,700 万元），其中公司出资 2,300万元，占 62.2。本次增资后，上海金陵出租汽车服务有限公司注册资本增加至 4,480万元，其中公司出资 3,080
