1、上海广电电子股份有限公司 2007年度报告摘要 1 上海广电电子股份有限公司 2007年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。1.2 公司董事黄峰先生因工作原因未能出席本次会议，委托公司董事徐民伟先生对本次董事会会议所有审议事项进行表决。1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司董事长、总经理顾忠惠先生、总会计师滕明芳先生
2、声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 广电电子 上电B股 股票代码 600602 900901 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 上海市浦东新区张江高科技园区张衡路200号1号楼2楼 办公地址 上海市长寿路97号世纪商务大厦26楼 邮政编码 200060 公司国际互联网网址http:/www.sva-电子信箱 webmastersva-2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡之奎 周祁顺 联系地址 上海市长寿路97号世纪商务大厦26楼 电话 62980202转 646 或 647 上海广电电子股份有限公司 2007
3、年度报告摘要 2 传真 62982121 电子信箱 hu_zksva-stocksva-3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 2006 年 2005年 项目 2007年 调整后 调整前 本年比上年 增减（）调整后 调整后 调整前 营业收入 1,682,715,823.88 1,096,420,676.86 1,096,420,676.86 53.47 3,449,108,238.12 3,449,108,238.12利润总额-172,000,418.97-192,075,344.91 7,046,686.22 10.45-306,145,402.72-299,944,682.38归
4、属于上市公司股东的净利润 26,601,091.85-180,475,599.56 18,646,431.57 114.74 4,218,208.64 1,0418,928.98归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-510,800,384.90-329,838,033.41-132,042,289.08-54.86-477,083,972.82-470,883,252.48经营活动产生的现金流量净额 333,331,593.76-218,619,208.26-218,619,208.26 238.54 247,360,461.95 247,360,461.952006 年末 2005年
5、末 2007年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减（）调整后调整后 调整前总资产 5,279,586,600.63 3,879,414,681.40 4,096,689,615.13 36.09 4,422,073,391.57 4,440,418,204.93所有者权益（或股东权益）2,735,782,641.47 2,684,578,827.632,901,888,305.301.912,883,847,910.18 2,902,192,723.543.2 主要财务指标 2006 年 2005年 项目 2007年 调整后 调整前 本年比上年 增减（）调整后 调整后 调整前 基本每股收益
6、0.023-0.169 0.02 111.83 0.005 0.011稀释每股收益 0.023-0.169 0.02 111.83 0.005 0.011上海广电电子股份有限公司 2007年度报告摘要 3 扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.440-0.309-0.142-42.39-0.515-0.508全面摊薄净资产收益率%0.97-6.72 0.643 增加7.69个百分点0.146 0.36加权平均净资产收益率%0.99-6.44 0.642 增加7.43个百分点0.145 0.36扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率%-18.76-12.34-4.55 减少6.42个百分点-16
7、.54-16.23扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率%-18.93-11.82-4.55 减少7.11个百分点-16.35-16.12每股经营活动产生的现金流量净额 0.284-0.205-0.205 238.54 0.267 0.2672006 年末 2005年末 2007年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减（）调整后调整后 调整前归属于上市公司股东的每股净资产 2.33 2.52 3.13-7.54 3.11 3.13非经常性损益项目 适用 不适用 项 目 金额（元）（收益，损失）（一）非流动资产处置损益 78,535,896.93（二）计入当期损益的政府补助 218,300.0
8、0（三）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 187,500.00（四）企业重组费用-110,000,000.00（五）除上述各项之外的其他营业外收支净额 533,141,847.08（六）少数股东影响额 35,369,565.65上海广电电子股份有限公司 2007年度报告摘要 4（七）所得税影响额-51,632.91合 计 537,401,476.75 采用公允价值计量的项目 适用 不适用 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 有限售条件的可供出售股票 3,205,600.00 33,374,319.22 30168,719.22 0无限售条件的可供出售股票 2
9、10,215.00 950,139.36 739,924.36 0合计 3,415,815.00 34,324,458.58 30,908,643.58 03.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 上海广电电子股份有限公司 2007年度报告摘要 5 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表：本次 变动前 本次变动增减（，）本次 变动后 数量 比例（%）发行新股送股公积金转股 其他小计 数量 比例（%）一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 1、人民币普通股
10、2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 320,674,762 478,936,708 266,700,423 30.07 44.92 25.01 32,067,476 47,893,671 26,670,042 32,067,476 47,893,671 26,670,042 352,742,238 526,830,379 293,370,465 30.07 44.92 25.01 三、股份总数 1,066,311,893 100 106,631,189 106,631,189 1,172,943,082 100 限售股份变动情况表：股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本
11、年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 上海广电（集团）有限公司 320,674,762 0 32,067,476 352,742,238 股改承诺 2009年1月13日 合计 320,674,762 0 32,067,476 352,742,238 上海广电电子股份有限公司 2007年度报告摘要 6 4.2 前 10名股东、前 10名流通股股东或无限售条件股东持股情况表 股东总数 201,965 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量上海广电(集团)有限公司 国有股东 30.07%352,742,238352
12、,742,238 无 上实置业集团(上海)有限公司 其他 0.74%8,693,397 0 无 WATTSBURG CO.LTD 外资股东 0.38%4,400,558 0 不详 湖南继善高科技有限公司 其他 0.14%1,621,980 0 不详 许东城 其他 0.14%1,550,000 0 不详 WONG TIN CHEUNG 外资股东 0.13%1,496,190 0 不详 李芳书 其他 0.10%1,150,637 0 不详 NAITO SECURITIES CO.,LTD 外资股东 0.10%1,100,751 0 不详 陈晓东 其他 0.10%1,100,000 0 不详 匡书弦
13、 其他 0.10%1,082,165 0 不详 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 上实置业集团(上海)有限公司 8,693,397 人民币普通股 WATTSBURG CO.LTD 4,400,558 境内上市外资股 湖南继善高科技有限公司 1,621,980 人民币普通股 许东城 1,550,000 人民币普通股 WONG TIN CHEUNG 1,496,190 境内上市外资股 李芳书 1,150,637 人民币普通股 NAITO SECURITIES CO.,LTD 1,100,751 境内上市外资股 陈晓东 1,100,000 人民币普通股 匡书
14、弦 1,082,165 人民币普通股 上海证券有限责任公司 1,000,000 人民币普通股 上海广电电子股份有限公司 2007年度报告摘要 7 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未发现上述股东存在股东关联关系或一致行动的情况。4.3控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东：上海广电（集团）有限公司 法定代表人：傅新华先生 注册资本：34.54亿元 成立日期：1995年12月 业务范围：电子电器产品及设备、实业投资，商业贸易（除专项规定），新办经济实体、投资、控股、参股等资产经营业务，计算机
15、信息网络国际联网经营业务，甚小地球站（VSAT）通信业务；产权经纪；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易，（涉及许可的凭许可证经营）。4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 上海市国有资产管理委员会 上海汽车工业（集团）总公司上海广电（集团）有限公司 上海广电电子股份有限公司 100%60.91%30.07%上海广电电子股份有限公司 2007年度报告摘要 8 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日
16、期年初持股数(股)年末持股数(股)变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（人民币万元）是否在股东单位或其他关联单位领取 顾忠惠 董事长、总经理 男 57 05.4至08.4 0 0 34.00 关坚韧 副董事长 男 40 06.4至08.4 0 0 22.31 顾伟民 董事 男 41 06.8至08.4 0 0 35.70 邱益中 董事 男 41 05.4至08.4 0 0 0 是 黄 峰 董事 男 50 05.4至08.4 0 0 0 是 高兰英 董事 女 51 05.4至08.4 0 0 0 是 徐民伟 董事 男 48 07.5至08.4 0 0 0 是 赵明伟 独立董事 男 52 05.
17、4至08.4 0 0 4 黄保麟 独立董事 男 64 05.4至08.4 0 0 4 钱正芳 独立董事 男 66 05.4至08.4 0 0 4 曹国琪 独立董事 男 44 05.4至08.4 0 0 4 江 兵 监事会主席 男 59 05.4至08.4 0 0 0 是 张迎宪 监事会 副主席 男 53 06.4至08.4 0 0 0 是 张增林 监事 男 41 07.5至08.4 0 0 0 是 周克明 监事 男 56 05.4至08.4 1390 1529 转增股本 21.23 毛永安 监事 男 59 05.4至08.4 0 0 18.27 杨安安 监事 男 58 05.4至08.4 13
18、68 1505 转增股本 0 是 黄 浩 监事 男 34 06.4至08.4 0 0 10.55 顾泽人 副总经理 男 51 05.4至08.4 1656 1822 转增股 24.75 上海广电电子股份有限公司 2007年度报告摘要 9 本 赵 磊 副总经理 男 48 07.3至08.4 0 0 15.47 滕明芳 总会计师 男 52 05.4至08.4 0 0 25.15 胡之奎 董事会秘书 男 42 05.4至08.4 1947 2142 转增股本 21.23 合计 228 66 注：截止本报告期末，公司无股权激励情况。6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 200
19、5 年底，公司在控股股东上海广电（集团）有限公司的支持下实施了资产重组，并提出了公司的主营业务由传统显示器件业务向新型平板显示器件业务全面转型发展战略。2007年是公司战略调整幅度较大的一年，一方面，公司控股子公司上海旭电子玻璃有限公司因迅速衰退的彩色显像管玻壳业务，实施停产调整；另一方面，根据公司战略转型的要求，公司加快了TFT-LCD用彩色滤色膜项目的建设。2007年公司主营业务为控股子公司上海旭电子玻璃有限公司生产销售的彩色显像管玻壳业务及控股子公司上海广电液晶显示器有限公司及上海海晶电子有限公司生产销售的 TN、STN 液晶屏及其模块和 TFT 模块等中小尺寸显示屏业务。公司生产的液晶
20、显示屏及其模块广泛运用于手机、无绳电话、数码相机、PDA、MP3、MP4、移动DVD、车载显示及仪器仪表等领域。报告期内受 TFT-LCD 产品的快速发展，产品尺寸向中小屏的延伸及产能不断扩充的影响，公司的 TN、STN 等产品的市场空间受到再一次的挤压。受此影响，公司对现有液晶屏及其模块生产经营的有效资源进行了整合，形成较为完整的产业链，通过扩大销售、降低成本、加强研发等措施，确保公司和股东利益的最大化。（一）报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内总体经营情况 2007年公司共生产彩色显像管玻屏1060万只、玻锥575万只，销售玻屏1032万只、玻锥701万只；生产液晶模块1382万只，销
21、售1467万只；生产等离子显示器31.88万台，销售33.2万台，生产等离子显示器模块5.85万台，销售6.07万台。报告期，公司实现营业收入 16.83 亿元，较 2006 年度增长了 53.47%；营业利润-7.16亿元，较2006年度大幅下降；实现净利润2660.11万元。上海广电电子股份有限公司 2007年度报告摘要 10 较上年同期相比，营业收入有大幅度增长及营业利润大幅下降的主要是因为：于2006年12月20日召开的公司六届十四次董事会会议，审议通过了关于公司以 40 美元的价格受让日本旭硝子株式会社所持上海旭电子玻璃有限公司 40%股权的预案，此议案已经于 2007 年 1 月
22、12 日召开的公司 2007 年度第一次临时股东大会批准。本次受让股权之交易完成后，公司已持有上海旭电子玻璃有限公司66%的股权，其财务报表从 2007 年起将纳入公司合并范围，且该公司 2007 年度出现巨大亏损所致。2、报告期内公司主营业务及其经营状况（1）主营业务经营状况 报告期内，占公司营业收入 10以上的经营业务为彩色显像管玻壳、中小尺寸液晶屏及其模块的生产与销售。（2）主营业务按地区分布情况 2007年，公司主营业务收入按地区分布为：地区 营业收入（元）营业收入比上年增减（%）上海地区 944,442,095.09 41.63 南方地区 79,292,857.18 3139.14
23、华东地区 18,703,298.38-74.49 华南地区 151,684,665.03 276.9 西南地区 5,203,571.69 华北地区 95,805,349.54 华中地区 165,292,991.05 外销地区 253,038,532.82-14.97 公司内各业务分部相互抵销 85,923,126.29 合计 1,627,629,887.49 上海广电电子股份有限公司 2007年度报告摘要 11（3）主营业务分行业、产品情况 2007年，公司生产经营的主要产品情况：产品种类 营业收入（元）营业成本（元）营业利润率（）营业收入比上年增减（）营业成本比上年增减（）营业利润率比上年增
24、减（）彩色显像管玻壳 559,547,698.51 778,233,958.01-39.08 液晶显示屏及其模块 401,063,972.51 366,838,868.68 8.53 20.31 12.27 增加 6.54个百分点贸易业务 545,066,669.52 528,540,961.66 3.03-6.38-7.35 增加 1.01个百分点（4）主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名供应商合计采购金额245,231,031.58元，占年度采购总额的15.79；向前五名客户销售总额为447,578,268.75元，占公司全部营业收入的27.50。3、报告期内公司资产构成与前一报告
25、期相比发生重大变动的情况及原因（1）报告期内，经公司股东大会批准，公司以 40 美元的价格受让了日本旭硝子株式会社所持上海旭电子玻璃有限公司 40%的股权。经审计，上海旭电子玻璃有限公司 2006 年 12 月 31 日账面净资产 40%部分为人民币 532,686,251.58 元，根据该公司账面净资产的价值，本公司此次股权受让形成营业外收入532,685,941.12 元，加上本公司原持有的该公司 26%股权，本公司实际持有该公司 66%股权，根据该公司 2006 年 12 月 31 报表本公司应享有的账面净资产为878,932,315.11 元。2007年7月上海旭电子玻璃有限公司开始停
26、产调整，根据该公司的实际情况，本年对各项剩余资产计提了减值准备 39,494,938.15 元（年末累计计提了减值准备 97,075,516.70 元），在承担了职工安置费用1.1亿元和其他各项停产费用后，上海旭电子玻璃有限公司本年合计亏损 604,156,357.90 元，年末账面净资产为727,559,271.06元，本公司对应形成投资损失398,743,196.21元。上海旭电子玻璃有限公司另一股东广电 SGEG 公司（系本公司股东上海广电（集团）有限公司全资子公司）承诺上海旭电子玻璃有限公司固定资产和土地在今后的实际变现过程中，如果实际变现价格低于2007年12月31日账面净值从而上海
27、广电电子股份有限公司 2007年度报告摘要 12 影响到本公司的权益时，广电 SGEG 公司将在上海旭电子玻璃有限公司清算时以其持有的25%上海旭电子玻璃有限公司的股权相对应的可分配财产补偿与本公司。（2）公司参股的上海广电光电子有限公司本年度将公司章程修改为投资、经营、预算、决算均需董事会一致通过才能生效，使本公司对光电子公司具有重大影响，故公司对光电子公司长期股权投资的核算由成本法转为权益法，追溯调整公司以前年度股东权益，2006年12月31日股东权益相应减少215,225,079.97元。单位：元 项目 年末数 年初数 增减幅度(%)总资产 5,279,586,600.63 3,879,
28、414,681.40 36.09 应收票据 179,338,184.20 3,587,356.52 4998.17 应收帐款 297,478,764.25 328,984,634.76-9.58 其他应收款 18,803,686.05 212,702,464.91-91.16 存货 148,870,839.67 267,729,313.88-44.40 长期股权投资 1,616,810,635.33 2,001,332,561.44-19.21 固定资产 1,548,877,317.99 321,404,867.68 381.91 在建工程 90,001,810.46 522,631.59 1
29、7120.91 短期借款 1,316,581,818.62 865,749,216.00 52.07 长期借款 12,000,000.00 23,000,000.00-47.83 变动的原因：（1）应收票据、固定资产的增加主要是由于本年度增加合并控股子公司上海旭电子玻璃有限公司所致；（2）其他应收款的减少主要是由于原公司借与上海旭电子玻璃有限公司2.03亿元，本年度该公司纳入公司合并范围后内部抵消所致；（3）存货的减少主要是由于控股子公司上海广电液晶显示器有限公司计提约1.08亿元减值准备所致；（4）在建工程的增加主要是由于报告期内新合并子公司上海广电富士光电材料有限公司投资CF项目所致；（5
30、）短期借款的增加主要是由于报告期内公司因经营活动所需，增加银行借款所致。（6）长期借款的减少主要是由于报告期内归还银行借款所致。单位：元 项目 本年数 上年数 增减幅度(%)销售费用 52,178,540.06 17,355,142.64 200.65 上海广电电子股份有限公司 2007年度报告摘要 13 管理费用 373,655,041.77 122,378,095.90 205.33 财务费用 80,147,605.92 43,275,282.31 85.20 所得税 3,444,796.31 2,922,574.29 17.87 变动的原因：营业费用、管理费用、财务费用的增加主要是由于本
31、报告期增加合并上海旭电子玻璃有限公司利润表所致；4、报告期内公司现金流量情况 单位：元 项目 本年数 上年数 增减幅度 经营活动现金流量净额 333,331,593.76-218,619,208.20 较大增长 投资活动产生的现金流量净额 384,453,026.82-559,649,869.07 较大增长 筹资活动产生的现金流量净额-381,302,262.66-456,826,302.12 变动的原因：（1）经营活动现金流量净额增加主要是由于本年度增加合并控股子公司上海旭电子玻璃有限公司所致；（2）投资活动产生的现金流量净额增加主要是由于2006年公司投资参股子公司上海广电光电子有限公司6
32、.56亿元，本报告期合并上海旭电子玻璃有限公司所致。5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 主要控股子公司：（1）上海海昌国际有限公司主要业务为进出口贸易，注册资本5,000万元，报告期内实现销售收入59219.48万元，净利润423.19万元，2007年末该公司总资产为20896.11万元，本公司占90的股权。（2）上海真空显示器件有限公司主要业务为生产销售各类真空荧光显示器，注册资本 8,100万元，报告期内实现销售收入269.43万元，净利润-133.46万元，2007年末该公司总资产为6364.72万元，本公司占100的股权。（3）上海海晶电子有限公司主要业务为生产销售TN
33、、STN液晶屏及其模块，注册资本 2,881万元，报告期内实现销售收入14018.40万元，净利润59.66万元，2007年末该公司总资产为12984.17元，本公司占67的股权。（4）上海扬子江投资发展有限公司主要业务为投资生产连续波磁控管、微波炉等电子产品，注册资本9,630万元，报告期内实现净利润1697.27万元，2007年末该公司总资产为12298.25万元，本公司占81.2的股权。上海广电电子股份有限公司 2007年度报告摘要 14（5）上海广电液晶显示器有限公司主要业务为生产销售STN液晶显示器及模块，注册资本 19,003.88 万元，报告期内实现销售收入 27081.11 万
34、元，净利润-15606.58 万元，2007 年末该公司总资产为 32338.42 万元，本公司占 70的股权。（6）上海始安房地产置业有限公司主要业务为房地产开发与销售及物业管理，注册资本 9,500 万元，报告期内实现销售收入 1265.35 万元，净利润 18.43 万元，2007年末该公司总资产为15113.70万元，本公司占95.5的股权。（7）上海百嘉电子有限公司主要业务为生产销售各类膜片开关和膜片开关组合件，注册资本1,099.32万元，报告期内实现销售收入4037.82万元，净利润711.76万元，2007年末该公司总资产为2881.48万元，本公司占75的股权。（8）上海旭电
35、子玻璃有限公司主要业务为生产销售彩色显像管、显示管用玻壳，注册资本107,902万元，报告期内实现销售收入5.71亿元，净利润-6.04亿元，2007年末该公司总资产为16.05亿元，2007年底本公司占66的股权。主要参股子公司：（1）上海索广映像有限公司主要业务为生产销售彩色电视机、显示器及其主要配件，注册资本85,072万元，报告期内实现销售收入41.29 亿元，净利润 14328.60万元，2007年末该公司总资产为29.70亿元，本公司占10的股权。（2）上海松下等离子显示器有限公司主要业务为生产销售彩色等离子显示器（PDP）及其配件，注册资本 136,567.70 万元，报告期内实
36、现销售收入 30.61 亿元，净利润5003.77万元，2007年末该公司总资产为22.16亿元，本公司占该公司43.01股权。（3）上海三星真空电子器件有限公司主要业务为生产销售各类真空荧光显示器，注册资本27,831.95万元，报告期内实现销售收入47327.05万元，净利润 1149.26万元，2007年末该公司总资产为67656.05万元，本公司占该公司45股权。（4）上海广电住金微电子有限公司主要业务为印刷电路板模块的设计、开发、制造及销售，注册资本 13408.03 万元，报告期内实现销售收入 38489.80 万元，净利润 1262.01 万元，2007 年末该公司总资产为 23
37、230.33 万元，本公司占该公司30股权。（5）上海广电光电子有限公司主要从事TFT-LCD（薄膜晶体管液晶显示屏）的投资，注册资本43亿元，报告期内实现销售收入77.47亿元，净利润-3.19 亿元，2007年末该公司总资产为111.39亿元，本公司占该公司18.75股权。（二）公司研发投入和自主创新情况 1、研发投入情况 上海广电电子股份有限公司 2007年度报告摘要 15 2007 年,公司对平板显示技术的研发投入为956.4万元。2、自主创新情况（1）有源有机电致发光显示器（AMOLED）公司自主研发的3.5英寸QVGA彩色有源有机电致发光显示器实现了电脑图像实时动态显示，该显示器是
38、目前国内分辨率最高、亮度最高，并在国内同尺寸的显示屏中领先。（2）无源有机电致发光显示器（PMOLED）公司自主研发的 1 英寸和 1.5 英寸全彩无源有机电致发光显示器的技术指标已达到市场的参数，属国内领先。无源有机电致发光显示器中试线生产工艺趋于成熟，产品已迈入商品销售渠道。（三）对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势 近年来全球显示器市场发生了巨大的变化，CRT 电视的产销量不断下滑，TFT-LCD、PDP等平板显示器件的市场占有率则急速上升。使我国的CRT彩电产业受到日益挤压，生产销售每况愈下。进入 2007 年后世界平板电视的需求出现井喷式增长，2007 年 4 季度全球液
39、晶电视出货量超过了2850万台，占全球电视出货量的47%，而CRT电视出货量则降至仅占全球电视出货量的份额 46%；平板电视自诞生以来首次从出货数量上超过了 CRT 电视。所有迹象都表明平板电视已成为目前的显示产品主流，而 CRT 彩电会以比原先预计更快的速度淡出市场。2007年中，公司果断地对主营CRT玻壳制造业务的上海旭电子玻璃有限公司实施停产调整，全面退出了CRT产业。2、未来公司发展战略 新型信息显示技术是信息产业的支撑产业之一，近年来新型显示器件，特别是以液晶显示器（LCD）为首的各种新型平板显示器件（FPD）得到了迅速发展，21世纪将是新型平板显示技术大发展的新时代。公司董事会根据
40、行业发展的趋势，提出了公司产品从传统显示器件向新型平板显示器件及其配套产业链转型的发展战略，决定投资建设 TFT-LCD 用彩色滤光片（CF）项目。彩色滤光片是 TFT-LCD 重要的关键配套件之一，也是显示器件真彩色化的必要组件。在 LCD 显示面板制作工艺中，每块 LCD 显示面板就需要搭配一片彩色滤上海广电电子股份有限公司 2007年度报告摘要 16 光片玻璃基板，以构成一块完整的 LCD 显示面板，可以说两者是一个共同体。在TFT-LCD 显示面板加工零配件中彩色滤光片的成本约占显示面板零配件成本的四分之一左右。2008年上半年，公司将加快彩色滤光片（CF）项目的建设，下半年实现量产。
41、项目建成投产后，将成为国内第一家大规模生产大尺寸彩色滤光片企业，并可大大提高公司的营业收入，改善公司经济效益。截止本报告出具日，公司正与控股股东讨论重大事项，该重大事项可能会对公司经营与发展产生重大影响，且该事项存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，及时披露公司未来经营及发展计划。6.2 主营业务分行业、产品情况表 详见前述。6.3 主营业务分地区情况 详见前述。6.4 募集资金使用情况 适用 不适用 6.5 非募集资金项目情况 适用 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况上海广电富士光电材料有限公司 本公司应出资7500万美元。2007年本公司已完成全部出资7500万美元（折
42、合人民币563334750.00 元)建设中-913 万元 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 本次董事会会议决议公司2007年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用 上海广电电子股份有限公司 2007年度报告摘要 17 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划1、2007 年末，公司未分配利润为171,727,080.87元，折合每股仅为0.146元；2、2008 年公司产品结构调整仍将继续，新型平板显示器及其配套产业
43、项目还将投入较大资金。实施公司产品结构调整的投入。7 重要事项 7.1 收购资产 适用 不适用 7.2 出售资产 适用 不适用 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 上海广电资产经营管理有限公司 公司将所持申银万国证券股份有限公司 500 万股股权 6850 万元 0 6420 万元 是 是 是 上海广电电子股份有限公司 2007年度报告摘要 18 7.3 重大担保 适用 不适用 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称
44、 发生日期（协议签署日）担保金额（万元）担保类型 担保期 是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）上海三星真空电子器件有限公司 2005.8.8 美元 382.50 连带责任 2005.8.8-2010.8.7 否 否 上海广电信息产业股份有限公司 2007.8.30 美元 95.2526 连带责任 2007.8.30-2008.3.23 是 是 上海广电信息产业股份有限公司 2007.9.20 人民币 10000.00 连带责任 2007.9.20-2010.9.19 否 是 上海广电信息产业股份有限公司 2007.10.22 人民币 10000.00 连带责任 2007.10.22-2010
45、.10.21 否 是 上海工业投资（集团）公司 2007.6.7 人民币 6000.00 连带责任 2007.6.7-2008.6.7 否 否 上海工业投资（集团）公司 2007.6.11 人民币 5000.00 连带责任 2007.6.11-2008.6.11 否 否 上海工业投资（集团）公司 2007.7.17 人民币 4000.00 连带责任 2007.7.17-2008.7.17 否 否 上海工业投资（集团）公司 2007.7.19 人民币 5000.00 连带责任 2007.7.19-2008.7.17 否 否 上海工业投资（集团）公司 2007.7.26 人民币 10000.00
46、连带责任 2007.7.26-2008.7.26 否 否 报告期内担保发生额合计 美元 95.2526万元，人民币 50000.00万元 上海广电电子股份有限公司 2007年度报告摘要 19 报告期末担保余额合计 美元 477.7526万元，人民币 50000.00万元 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 美元 72.7675万元，人民币 6986.943245万元 报告期末对子公司担保余额合计 美元 72.7675万元，人民币 6986.943245万元 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额 美元 550.5201万元，人民币 56986.943245万元 担保
47、总额占公司净资产的比例 22.28%其中:为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 美元 95.2526万元，人民币 20000.00万元 直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额 0 担保总额超过净资产 50部分的金额 0 上述三项担保金额合计 美元 95.2526万元，人民币 20000.00万元 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 上海永新彩色显像管股份有限公司 25,946.40万元 46.37%上
48、海新芝电子有限公司 1,894.65 万元 100%上海广电 NEC液晶显示器有限公司 4,517.27 万元 100%合计 25,946.40万元 46.37%6,411.92 万元 100%其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额27155.28万元。上海广电电子股份有限公司 2007年度报告摘要 20 7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用 单位：元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 上海广电(集团)有限公司 134,600,000.00 134,600,000.00 合计 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司
49、提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。7.5 委托理财 适用 不适用 7.6 承诺事项履行情况 适用 不适用 公司董事会根据公司唯一非流通股股东上海广电（集团）有限公司的书面委托，于2005年11月12日发布股权分置改革说明书。2005 年 12 月 16 日，股权分置改革 A股市场相关股东会议表决通过了公司股权分置改革方案。2006 年 1 月 13 日，本次股权分置改革方案实施，上海广电（集团）有限公司对于获得流通权的股份的上市交易或转让除履行相关法定承诺外，还做出了如下特别承诺：上海广电（集团）有限公司持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易。7.7 重大诉讼仲
50、裁事项 适用 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 适用 不适用 上海广电电子股份有限公司 2007年度报告摘要 21 序号 证券 品种 证券 代码 证券简称 初始投资 金额（元）持有 数量 期末 账面值 占期末证券总投资比例（）报告期 损益 1 股票 601328 交通银行 3205600.00 3205600 33374319.22 0 2 股票 600622 嘉宝集团 112320.00 46800 577980.00 0 3 股票 600622 锦江投资 97895.00 21537 372159.36 0 期末持有的其他证券投资 报告期已
