1、文件编号： SMWDQ/ SC (2007)-A/0南京三门湾电器有限公司Q M S 质 量 管 理 体 系 手 册第A/0版编 制： 审 核： 批 准： 受控状态：分 发 号： 2007年07月18日发布 2007年07月20日实施颁 布 令本公司依据GB/T19001-2000质量管理体系要求 编制完成了质量管理手册第一版，现予以批准颁布实施本手册是本公司质量管理体系的法规性文件，是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则本公司全体员工必须遵照执行总经理：陈泽桥2007年07月20日任 命 书;为了贯彻执行GB/T19001-2000质量管理体系要求 ，加强对质量管理体系运作的领导
2、，经考虑本企业的实际情况,特任命 为本公司的质量管理者代表。管理者代表的职责是： 确保质量管理体系所需的过程得到建立和保待；向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；确保在整个组织内提高满足顾客要求和保护环境的意识；负责质量管理体系有关事宜对外联络；负责实行和履行总经理规定的其他有关质量的职责和权限。总经理：陈泽桥2007 年 07 月 20 日南京三门湾电器有限公司目 录章节号版本页次0. 1A/01/1标题01 目录02 质量管理手册说明03 质量管理手册修改控制04 公司概况10 生产工艺流程图20 公司质量管理体系组织/结构图30 质量管理体系过程职责分配表40 质量管理体系
3、41 文件控制程序42 记录控制程序50 管理职责51 质量方针和质量目标52 质量管理体系策划控制程序53 职责和权限54 信息交流沟通控制程序55 管理评审控制程序60 资源管理61 人力资源控制程序62 基础设施和工作环境控制程序70 产品实现71 产品实现的策划72 与顾客有关的过程控制程序73 设计和开发（删减）74 采购控制程序75 生产与服务提供控制程序76 监视和测量装置的控制程序80 测量、分析和改进81 顾客满意程序测量程序82 内部审核程序83 过程和产品的监视和测量程序84 不合格品控制程序85 数据分析控制程序86 纠正和预防措施控制程序南京三门湾电器有限公司质量管理
4、手册说明章节号版本页次02A/01/11 手册内容本手册系依据 GB/19001-2000质量管理体系要求及本公司的实际相结合编制而成，它包括：11 本公司质量管理体系范围包括了除 GB/T19001-2000 标准中 7.3“设计和开开发”条款外的全部要求，本公司为产品生产企业，通过对质量管理体系的分析，本公司的产品是按照国家标准和顾客的有关要求进行生产，且生产工艺具相对稳定性和规范性，公司按已成熟的工作方法提供生产和服务，删减 GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系- 要求 7.3 “设计与开发”条款后不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的
5、能力或责任的要求。12 为本公司质量管理体系编制的形成文件的程序13 质量管理体系过程之间相互作用的表述14 本手册包括程序文件；是向顾客展示产品与服务质量保证能力的纲领性文件，并且向第三方提供审核的依据15 适用产品范围：本手册适用于公司 接线端子的生产和服务全过程的质量管理。2 引用标准GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语GB/T19001-2000质量管理体系 要求GB/T19004-2000质量管理体系 业绩改进指南相关的法律法规及有关产品标准3 术语和定义本手册采用 GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语 的术语和定义。4 本手册为本公司的法规性文件，是受控
6、文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由本公司综合管理部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给本公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还综合管理部，办理核收登记。5 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到综合管理部；综合管理部应根据需要及时组织对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。南京三门湾电器有限公司质量管理手册修改控制章节号版本页次03A/11/1章节号 修改条款 修改理由 修改人 审核 批准 批准日期南京三门湾电器有限公司本公司概况章节号版本页次04A/01/1本公司简介南京三
7、门湾电器有限公司积累了几十年的生产配套经验，经改制于2003 年在南京成立，专业致力于中、高档接线端子的生产和销售。产品有日式组合型接线端子，欧式框压型组合接线端子，弹簧型端子及线路板 PCB端子等各种类型，拥有多个系列，和各种规格产品。公司部分产品已通过欧共体 CE 安全认证，广泛应用在电力、电子、电信、轨道交通、工厂自动化等诸多领域。公司在产品开发、市场营销、质量管理、客户服务，多方努力提高，增加企业实力及竞争力，不断完善我们的产品和服务，在国内各地设有办事处，产品配套出口远销国际市场。多年来，公司以客户为重，努力以卓越的产品质量，领先的技术，齐全的品种，合理的价位和优良的服务来满足客户的
8、要求。南京三门湾电器有限公司生产工艺流程图章节号版本页次10A/01/1成 品组 装检 验 领 料南京三门湾电器有限公司本公司质量管理体系组织/结构图章节号版本页次20A/01/1采 购检 验 入 库包 装 入 库总 经 理车 间仓 库生产 部采 购 组质 检 组管理者代表车间仓库综合管理 部南京三门湾电器有限公司质量管理体系过程职责分配表章节号版本页次30A/01/1职能部门标准要求 最高管理层综合管理 部 生产部 车间41 总要求 421 总则 422 质量手册 423 文件控制 424 记录控制 51 管理承诺 52 以顾客为关注焦点 53 质量方针 541 质量目标 542 质量管理体
9、系策划 551 职责和权限 552 管理者代表 553 内部沟通 56 管理评审 61 资源提供 621 总则 622 能力、意识和培训 63 基础设施 64 工作环境 71 产品实现的策划 72 与顾客有关的过程 721 与产品有关的要求的确定 722 与产品有关的要求的评审 723 顾客沟通 73 设计与开发（删减）74 采购 751 生产与服务提供的控制 752 生产与服务提供的确认 753 标识和可追溯性 754 顾客财产 755 产品防护 76 监视和测量装置的控制 81 总则 821 顾客满意 822 内部审核 823 过程的监视和测量 824 产品的监视和测量 83 不合格品控制
10、 84 数据分析 851 持续改进 852 纠正措施 853 预防措施 主要职能（或责任人）相关职能南京三门湾电器有限公司质量管理体系章节号版本页次40A/01/21 目的规定本公司建立、实施和保持质量管理体系、质量管理体系文件编制的总要求。2范围适用于对本公司质量管理体系及体系文件的控制。3 职责31 总经理a 负责领导建立、实施和保持并持续改进本公司的质量管理体系；b 负责批准本公司的质量管理手册、质量目标。32 管理者代表a 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c 确保在整个本公司内提高满足顾客需求的意识；d 代表本公司
11、就与质量管理体系有关的事宜进行外部联络。33 综合管理部a 在管理者代表的领导下，对本公司质量管理体系的日常运行进行控制；b 负责组织编制与质量方针、质量目标相一致的质量管理体系文件。4 要求41 质量管理体系的总要求本公司按照 GB/T19001-2000 标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。为此应做到下述要求：a 为确保质量管理体系的充分性，本公司应对质量管理体系所需要的过程及其在组织中的应用进行识别，这应包括管理活动、资源提供、产品实现和运行控制、测量分析和改进有关的过程。应根据这些过程对产品质量影响大小及复杂程度进行相应的控制；b应确定过程之间的内
12、在联系、排列顺序和相互作用。对产品实现的过程，本公司采取流程图的方式说明主要的实现过程，并明确影响产品质量的关键工序和特殊过程。c 为使过程在受控状态下运行以达到预期目标，本公司根据必要性确定了所需的控制准则和方法，明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。d确保可以获得必要的资源和信息，以支持对这些过程的运作和监视。e 规定对过程进行监视、测量和分析的方法，以了解过程运行的趋势及实现其结果的程度，并根据分析对过程采取必要的措施，以实现持续的改进。f 根据外包加工产品对本公司产品符合性的影响程度，在本公司产品的实现过程中，明确对其实施控制的程度，经识别本公司无外包过程。42 质量管理
13、体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。421 按照 GB/T19001-2000 标准的要求及实际情况，编制了适宜的文件以确保质量管理体系有效运行。南京三门湾电器有限公司质量管理体系章节号版本页次40A/02/2422 本公司制定了质量方针、质量目标，请参阅质量方针和管理策划控制程序。423 本公司质量管理体系文件结构：质量管理手册（包括质量方针、质量目标及程序文件） 。 【第一级文件】管理标准、工作标准、技术标准、质量记录文件、表格及其它文件。 【第二级文件】424 第一级文件为质量管理手册，包括质量方针、质量目标和所有的程序文件。425 第二级文件可分为两类a管理标准（各种管理制度等） ；
14、工作标准（岗位责任制和任职要求等） ；技术标准（国标、行标、企标及作业指导书、检验规范等） ；部门质量记录文件等。b其他质量管理文件：可以是针对特定产品、合同编制的质量计划或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。426 随着组织内外环境的变化，质量管理体系的变化及质量方针、质量目标的变化，应及时评审质量管理体系文件的适宜性，必要时予以修订，以确保文件的有效性、充分性和适宜性，执行文件控制程序的有关规定。427 文件的详略程度应取决于本公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。428 文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应
15、按照（文件控制程序）进行管理。429 为实施上述要求，本章编制了下述程序文件：标题41 文件控制程序42 记录控制程序南京三门湾电器有限公司文 件 控 制 程 序章节号版本页次41A/11/31 目的对质量管理体系文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2 范围适用于对质量管理体系所要求的文件进行控制3 职责31 总经理批准发布质量管理手册。32 管理者代表审核质量管理手册。33 各部门负责相关文件的编制，使用和保管。34 综合管理部负责质量管理体系文件和作业文件的管理、控制。35 各部门主管负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。4 程序41 文件分类及保管411 质
16、量管理手册由综合管理部备案保存。412 本公司第二级质量管理体系文件a、管理标准（部门管理制度等） 、工作标准（岗位责任制和任职要求） 、技术标准（国标、行标、地标、企标及作业指导书、各种规范等） 、部门质量记录文件等。由各相关部门自行保存并报综合管理部备案存档。b、其他质量管理文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划，或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。由各相应的业务部门保存、使用。c、本公司级行政管理文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策，法规文件等，由综合管理部保存。42 文件的编号421 文件编号按下述规则要求要求执行
17、：a、质量管理手册：质量管理手册编号是 SMWDQ/SC（2007）-A/0 ，含义是南京三门湾电器有限公司质量管理手册 2007 年第 A/0 版，质量管理手册中各章以章节号区分，例如： SMWDQ/SC （2007）-A/0-0.1 ，表示本公司质量管理手册第 0.1 章节。b、记录：记录的编号方法如下图所示，由本公司代号/JL-顺序号组成。顺序号从 001 开始。综合管理部负责记录的统一编号。如 SCB/JL -001 表示生产部填制的本公司 001 号记录。本公司通用的纪录编号方法为 JL-顺序号组成 如 JL-001c、质量管理文件：公司代号- 文件顺序号，例如： SMWDQ-05，
18、表示公司发放的第 5 号文件。422 部门代号规定如下：综合管理部 ZHB；生产部：SCB43 文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。a、质量管理手册由综合管理部负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，由综合管理部负责登记、发放。b、各部门工作文件由各部门主管组织编写、汇总，由管理者代表审核，报总经理批准，由南京三门湾电器有限公司文 件 控 制 程 序章节号版本页次41A/02/3编写部门负责登记、发放。c、文件的发放、回收要填写文件发放、回收记录。应确保文件使用的各场所都应得到适用文件的有关版本。44 文件的受控状态文件分为“受控和非受控”两大类。
19、凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控，对这些文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识，回收及作废等均应受到控制，由主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面上加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。45 文件的更改和现行修订状态的控制a、 质量管理手册的更改由综合管理部组织进行，填写文件更改销毁申请单 ，经管理者代表审批；上报总经理批准后更改，综合管理部应保留文件更改内容的记录。b、其他文件的更改由各主管部门组织进行，填写文件更改销毁申请单 ，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。如果指定其他部门审批时，该部门应获得所需依据的有关背景资料。c
20、、 对质量管理手册和部门工作手册的修订状态，采用本管理手册 0.3 节的文件修改记录表进行识别，对其他文件的修订应由放宽部门保留文件修改的有关记录。d、所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。46 文件的领用a、 经相应主管部门负责人批准后方可领用文件，领用者应填写文件发放、回收记录本。b、因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；丢失补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放部门做好相应发放签收记录。47 文件的保存、作废与销毁471 文件的保存a、 与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方。b、各部门文件由
21、本部门主管保管。综合管理部每年对各部门文件保管情况进行检查。c、 任何人不得在受控文件上乱涂画和私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。472 文件的作废与销毁a 、所有失效或作废文件由相关部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用。c、 如因法律或其他原因需保留的任何已作废的文件，都应在文件封皮标加盖“作废”印章，并标注“仅供参考” 。c、对要销毁的作废文件，由相关部门填写文件更改销毁申请单 ，经管理者代表批准后，由综合管理部授权相关部门销毁。473 文件的借阅、复制借阅、复制文件应填写文件借阅、复制记录本，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料
22、管理人借阅、复制。复制受控文件必须由资料管理人登记编号并加盖“受控”印章。48 外来文件的控制南京三门湾电器有限公司文 件 控 制 程 序章节号版本页次41A/03/3481 收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。482 综合管理部负责收集与产品有关的国家、行业地方、国标标准及法律、法规等的最新版本，统一编号、加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。483 各部门把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件填入受控文件清单并报综合管理部备案。49 综合管理部应根据需要及组织对现有质量管理体系文件进行评审以确保文件的适宜性，各部门结合产时使用情况进行适时评审，必要
23、时予以修改，执行 4.5 条款规定。410 对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。411 记录是一种特殊的文件，应执行记录控制程序的有关规定。412 工艺文件的管理应执行文件控制程序413 计算机软件的管理，应对软件的采购、开发、使用、加密、防病毒等提出严格要求。综合管理部监督各部门对软件控制的执行情况。5相关文件51 记录控制程序52 文件控制程序记录61 受控文件清单62 文件更改申请表63 文件更改通知单64 文件资料销毁/保留申请表65 作废文件销毁清单南京三门湾电器有限公司记 录 控 制 程 序章节号版本页次42A/01/11 目的对质量管理体系所要求的记录予以控制，
24、以提供对产品、过程和体系符合要求及体系有效运行的证据。2 范围适用于为证明产品、过程、体系符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3 职责31 综合管理部为监督、管理各部门的记录控制情况的主管部门。并负责保管超过一年的记录。32 各部门主管负责收集、整理、保管本部门的记录。4 程序综合管理部负责对各种记录进行标识、编号，以便于识别与检索。记录的标识编号按文件控制程序执行。42 记录填写421 记录填写要准确、及时、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改。如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠线划去。各相关栏目负责人签名不允许空白。数据，在其上方填写上更改后的数据，并签上更改人的姓名及
25、日期。43 记录的保存、保护431 各部门主管必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，记录应保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录，详见“质量记录清单”。432 综合管理部编制质量记录清单 （附备案的原始记录样本） ，将本公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期等内容，交管理者代表审核、总经理批准。各部门应将本部门使用的记录清单作为部门工作文件的附录，并汇总本部门的记录原始样本 。433 记录的使用、管理情况。44 记录发放、借阅和复制a、各部门向综合管理部领用所需记录空白表，应填写文件发放、回收记录本。b、各部门保管的记录应便于检索，需借
26、阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写文件借阅、复制记录本，由记录管理人登记备案。45 记录的销毁处理对超过保存期的记录，或因其它特殊情况需要销毁时，由综合管理部填写文件资料销毁/ 保留申请表 ，报管理者代表审核，总经理批准后由授权人执行销毁。46 记录格式461 各部门的记录格式由各部门主管负责组织编制、审批，交综合管理部备案。462 各相关部门可根据工作需提出记录格式设计更改，执行文件控制程序有关文件更改的规定。5 相关文件51文件控制程序6 记录61质量记录清单62文件资料销毁/保留申请表南京三门湾电器有限公司管 理 职 责章节号版本50A/0页次 1/11 目的规定总经理应承诺和实施的
27、活动。2 范围适用于总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3 要求31 管理承诺总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据311 向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；a、总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客和相关方满意是最基本的要求。b、总经理应清楚了解产品质量与本公司每一个成员对质量的认识紧密相关。c、总经理应采取培训、板报、质量例会等各种方式使全体员工都能树立质量意识，认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对本公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参与提高产品质量有关的活动。执行与顾客有关的过程控制程序及顾客满意程度调查程序等的有关规定
28、。312 总经理负责制定和批准本公司的质量方针和质量目标，参见质量方针和管理策划。313 总经理应对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，以评估持续改进质量管理体系的机会，使管理承诺得到落实。应按策划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审控制程序 。314 总经理应确保本公司质量管理体系动作能获得必要的资源，执行资源管理的规定。32 以顾客为关注焦点总经理应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足，为此应做到：321 确定顾客的需求和期望通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行与顾客有关的过程控制程序。322 将顾客的需求和期望转化为对本公司的产品要求、过程要求和
29、质量管理体系的要求。323 使转化成的要求得到满足a、 本公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；b、顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间的推移而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行管理评审控制程和文件控制程序的规定。33 为实现上述要求，本章编制下列文件：51 质量方针和质量目标52 质量管理体系策划控制程序53 职责和权限54 信息交流沟通控制程序55 管理评审控制程序南京三门湾电器有限公司质量方针和质量目标章节号版本页次51A/01/11、为确定组织在质量方面追求的宗旨和方向，特确定本公司的质量方针为：质 量 第 一 ，
30、争 创 一 流 ， 用 户 满 意 ， 持 续 改 进 。本公司要以最先进的产品质量、最高的效率和领先的技术，保持本公司的生命力，不断地持续发展，关注顾客的需求，满足法律法规的要求，真正做到顾客满意、行为规范。本方针与本公司总体经营方针相适应、协调，它是本公司经营方针的重要组成部分。体现了满足要求和持续改进的承诺。2、为实现组织的质量方针，确定了本公司总的质量目标：1）岗位人员能力确认率 100%；2）产品一次交验合格率96%；3）顾客满意度大于 90%；与质量相关的各部门应根据组织总目标进行分解，转化为部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划，执行质量管理体系策划控制程
31、序的有关规定。3、各级领导要将质量方针和质量目标传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。4、本公司应不断地对质量方针、质量目标进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应本公司内外环境的变化，执行管理评审控制程序 。5、对质量方针、质量目标的批准、发布、评审、修改实行控制，执行文件控制程序关于文件更改有关规定。6、各部门质量目标（详见质量目标分解表 ）南京三门湾电器有限公司质量管理体系策划控制程序章节号版本页次52A/01/21、目的进行质量管理体系的策划，以制定质量目标，并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。2 范围适用于对确保实现质量目标的过程和资源加以识别
32、和策划。3 职责31 总经理根据组织的质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量管理体系输出文件。32 管理者代表负责审核各部门为质量管理体系策划编制的有关文件；33 综合管理部负责组织各部门进行质量管理体系策划，编写相应的策划文件；并对实施情况进行监督检查。34 各部门主要负责人负责组织本部门的质量管理体系策划。4 程序41 进行质量管理体系策划的时机总经理应确保对质量管理体系进行策划，满足质量目标及质量管理体系的总要求。组织在下列情况下需进行质量管理体系策划：a、 按照质量管理标准建立、改进质量管理体系；b、组织的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；c、 组织的资源配置、服
33、务市场情况发生重大变化；d、现有体系文件未能涵盖的特殊事项。42 质量管理体系策划的内容总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。策划的内容应包括：a、需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定；b、识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置；c、对实现质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；d、根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进；提高质量管理体系的有效性和效率；e、策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理手册、程序文件、管理制度办法、规程、质量管理方案、质量管理计划、各种工作计划等。43 质
34、量管理体系策划输出文件的编制原则a、应参照质量管理手册的有关内容：应符合质量方针、目标，并与服务实现、管理过程的策划及其他质量管理体系文件内容协调一致；b、已有质量管理文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。44 质量管理体系策划输出文件的编制、审批和发放441 质量管理体系策划输出文件由综合管理部组织各部门负责人编制。经管理者代表审核、总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。南京三门湾电器有限公司质量管理体系策划程序章节号版本页次52A/02/2442 质量管理体系策划输出文件的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。45 质量管理体系策划的实施、监
35、督检查和更改451 各部门在执行中应按照策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到综合管理部。452 综合管理部对策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并报告总经理。453 对质量管理体系策划的更改a、策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写文件更改销毁申请单 ，经总理批准后进行更改，按文件控制程序执行。b、在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构的变更应对职责作出相应的变更。以确保体系正常运作。46 质量管理体系的策划为满足 ISO9001：2000 标准对质量管理体系的总要求，为实现本公司的质量目标，本公司对现有质量管理体系进行
36、了策划，包括：51 建立了符合 ISO9001：2000 标准的文件化质量管理体系，这个体系包括质量管理手册和其它标准、记录等文件，这些文件对本公司质量管理体系所需过程的管理进行了适宜的规定。52 确认并配置了适宜的资源。53 当需要改进和更新现有的质量管理体系时，本公司将重新对质量管理体系进行策划。6 相关文件61文件控制程序62产品实现的策划控制程序7 记录71 各部门的质量管理体系策划输出文件72文件资料销毁/保留申请表南京三门湾电器有限公司职责和权限章节号版本页次53A/01/21 目的对组织内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。2 范围适用于组织内对质量管理体系有
37、关的各部门和人员的职责、权限的规定。3 职责和权限31 总经理a、 制定并批准本公司的质量方针、目标和质量手册；b、任命管理者代表，决定组织机构设置，规定人员职责、权限以及相互关系；c、 对质量管理体系进行整体策划，确保体系在“策划、实施、检查、改进”中构成良性循环；d、 按策划和规定的时间间隔主持管理评审会议，评审质量管理体系；e、 确定并提供质量管理体系的有效运行所需的资源；负责服务设备、测试设备、服务材料采购的审批；负责与顾客有关过程的指导与确定；负责合同评审的审批； 32 管理者代表a、协助制定并贯彻本公司的质量方针、目标，组织生产部对本公司质量管理体系文件从批准到失效的全过程实施控制
38、；b、负责质量管理体系建立、实施和保持，并使其持续改进，组织编制审核质量管理手册；负责法律、法规适用性审批。c、负责管理评审输入文件的批准，为改进质量管理体系提供依据，并组织管理评审工作；d、负责审批改进、纠正和预防措施的实施效果的验证，主持内部质量管理体系审核；e、负责向本公司总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；负责与质量管理体系有关事宜的外部联络；f、组织综合管理部及相关部门对质量管理体系所要求的记录、数据分析进行评审；组织职能部门对质量管理体系过程进行监视和测量；对服务指标进行监视、测量；负责本公司内部和外部的沟通，以提高质量管理体系的有效性；33 部门岗位职责和权限祥见岗位职
39、责和任职要求南京三门湾电器有限公司信息交流沟通控制程序章节号版本页次54A/01/11 目的保障信息交流畅通，及时、准确传递。2 适用范围适用于质量管理体系内部和外部信息的管理。3 职责31 综合管理部负责内外部的信息交流。32 各相关职能部门予以协助，上传下达、内外沟通。33 综合管理部和各作业岗位做好本部门的信息交流，并向职能部门传递本部门或获取的相关信息。4 工作程序41 内部信息最高管理者应确保在组织内建立适当的沟通渠道，确保体系有效性的沟通。主要包括：a、体系运行信息（向员工传达质量方针、目标，报告各部门体系运行善和内部、外部审核、管理评审结果等） ；b、内部管理制度、员工建议和要求
40、、相应法律法规的传递；c、本公司领导的意图以及职能部门之间、职能部门和生产部之间的联系和沟通；d、其他媒体对本公司有影响的信息。42 外部信息主要包括：a、法律法规、标准信息；b、执行机构信息：如来自国家、省部级、地方和行业方面的（如环保局、劳动局、检测、监督机构、待业协会、认证机构等）相关信息以及上级部门的要求；c、市场信息和顾客、供方等相关方的信息；d、本公司质量方针、目标的对外传达。43 不论内部或外部的、对顾客关注的问题都要特别加以注意，并迅速采取处理措施，记录其处理决定。44 信息交流方式可采用口头、书面报告、刊物、会议、板报、互联网等多种方式。46 信息处理采用质量信息联络单传递给
41、相关部门或主管领导。如需要时，有关服务质量和体系运行等方面的信息，可由生产部负责处理。5 相关文件51内部审核程序52纠正和预防措施控制程序53不合格控制程序6 记录61质量信息联络单62顾客满意度调查表南京三门湾电器有限公司管理评审控制程序章节号版本页次55A/01/31 目的按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2 范围适用于对本公司质量管理体系的评审。3 职责31 总经理主持管理评审活动。32 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，组织编写相应的管理评审报告。33 综合管理部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料；负责对
42、评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。34 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。4 程序41 管理评审计划411 每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。412 综合管理部于每次管理评审前 7 天编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准，计划主要内容包括：a、评审时间；b、评审目的；c、评审范围及评审重点；d、参加评审部门（人员） ；e、评审依据；f、评审内容。413 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。a、本公司组织机构、服务范围、资源配置发生重大变化和调整时；b、发生重大服务质量
43、事故和重大环境污染事故或相关方（顾客）关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；c、当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d、市场需求发生重大变化时；e、即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；f、质量审核中发现严重不合格时；g、其他情况需要时。42 管理评审输入管理评审输入应包括与以下有关的内容；a、审核结果：包括各种内部、外部质量管理体系审核的结果。南京三门湾电器有限公司管理评审控制程序章节号版本页次55A/12/3b、顾客的反馈：包括顾客满意的测量结果与顾客沟通的结果；c、质量方针实施情况报告；d、过程的业绩和产品的符合性：包括过程测量和监控及时性、产品测量和监控的结果；e、纠正和预防
44、措施实施和验证情况报告；f、以往管理评审跟踪措施的实施情况和有效性；g、执行情况和不符合整改情况报告；h、可能影响质量管理体系的变化，指组织内外部环境的变化，例如法律法规的变化、新产品的开发等；i、员工的建议及任何改进建议。43 评审准备431 预定评审前 7 天，综合管理部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核，总经理批准。432 综合管理部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，要求本公司各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件，评审资料由管理者代表确认。433 综合管理部向参加评审的人员发放管理评审通知单 ，及本次评审计划和有关资
45、料。44 管理评审会议a、总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正、预防或改进措施，确定责任人和整改时间。b、总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等） 。45 管理评审输出451 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：a、质量管理体系及其过程有效性的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、产品实现过程控制等方面的评价；b、与相关方（包括顾客）要求有关的生产和服务的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；c、资源需求等。452 会议结束后，由综合管理部根据管理评审输出的要求进
46、行总结，编写管理评审报告 ，经管理者代表审核，交总经理批准；并发至相应部门并监控执行。46 纠正、预防措施的实施和验证综合管理部根据纠正、预防控制程序的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。47 如果评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序 。48 管理评审产生的相关的质量记录应由综合管理部按记录控制程序保管。包括管理南京三门湾电器有限公司管理评审控制程序章节号版本页次55A/03/3评审计划、评审之前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。5 相关文件51内部审核程序52纠正、预防控制程序53文件控制程序54质量记录控制程序6 记录61管理评审计划62管理评审报告63管理评审会议记录64纠正和预防措施处理单南京三门湾电器有限公司资 源 管 理章节号版本页次60A/01/11 本公司应及时确定并提供所需的资源，以便：a、实施、保持质量管理体系，并持续地改进其有效性；b、通过满足顾客，增强顾客满意。2 资源可包括：人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等；必要时还可能包括利用外部供方提供的资源。3 本公司从顾客满意和保护环境、预防污染的角度出发，对人员、设施和工作环境规定了相应的要求，特编制以下的程序文件：61 人力资源控制程序62 基础设施和工作环境控制程序南京三门湾电器有限公司人 力 资 源 控 制 程 序章节号版本页次61A/01/2
