1、 北京金自天正智能控制股份有限公司 600560 2007年年度报告 北京金自天正智能控制股份有限公司 2007年年度报告 2 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况简介.3 三、主要财务数据和指标：.4 四、股本变动及股东情况.6 五、董事、监事和高级管理人员.10 六、公司治理结构.15 七、股东大会情况简介.17 八、董事会报告.17 九、监事会报告.25 十、重要事项.26 十一、财务会计报告.29 十二、备查文件目录.76 北京金自天正智能控制股份有限公司 2007年年度报告 3一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
2、导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、独立董事吴晓根，因公未能出席董事会，委托周新长独立董事代为行使表决权，董事孙彦广，因公未能出席董事会，委托张剑武董事代为行使表决权。3、天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人董事长张剑武先生、总经理杨溪林先生，主管会计工作负责人陈斌先生及会计机构负责人（会计主管人员）杨光浩先生应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：北京金自天正智能控制股份有限公司 公司法定中文名称缩写：金自天正 公司英文名称：Beijing AriTim
3、e Intelligent Control Co.,Ltd.公司英文名称缩写：AriTime 2、公司法定代表人：张剑武 3、公司董事会秘书：胡邦周 电话：（010）83671666-6104 传真：（010）63713257 E-mail：联系地址：北京市丰台区科学城富丰路号董事会秘书办公室 公司证券事务代表：杨光浩 电话：（010）83671666-6104 传真：（010）63713257 E-mail：联系地址：北京市丰台区科学城富丰路号董事会秘书办公室 4、公司注册地址：北京市丰台区科学城富丰路号 公司办公地址：北京市丰台区科学城富丰路号 邮政编码：100070 公司国际互联网网址：
4、http:/www.AriT 公司电子信箱：aritimeAriT 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/公司年度报告备置地点：北京市丰台区科学城富丰路号董事会秘书办公室 6、公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：金自天正 公司 A 股代码：600560 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999年 12月 28 日 公司首次注册登记地点：北京市工商行政管理局 公司第 1 次变更注册登记日期：2005 年6 月3 日 公司第 1 次变更注册登记地址：北京市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：110
5、0001114148 公司税务登记号码：11010670024070X 公司组织结构代码：70024070-X 公司聘请的境内会计师事务所名称：天职国际会计师事务所有限公司 北京金自天正智能控制股份有限公司 2007年年度报告 4 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座二层 三、主要财务数据和指标：(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 32,766,840.76利润总额 40,937,740.68归属于上市公司股东的净利润 35,434,994.65归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 34,166,
6、565.71经营活动产生的现金流量净额-11,880,802.16(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-269,986.61除上述各项之外的其他营业外收支净额-16,028.53其他非经常性损益项目 54,389.48处理福利费余额 1,500,054.60合计 1,268,428.94(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2006年 2005年 主要会计数据 2007年 调整后 调整前 本年比上年增减(%)调整后 调整前 营业收入 521,075,203.23 423,649,221.98 41
7、5,271,048.73 23.00 322,942,521.16 321,799,834.60利润总额 40,937,740.68 30,488,818.97 29,337,852.48 34.27 19,559,090.91 19,559,090.91归属于上市公司股东的净利润 35,434,994.65 27,370,398.96 24,171,532.61 29.46 16,141,023.35 15,425,708.25归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 34,166,565.71 27,217,424.68 24,018,558.33 25.53 15,974,062.6
8、7 15,258,747.57基本每股0.36 0.28 0.24 29.46 0.16 0.16北京金自天正智能控制股份有限公司 2007年年度报告 5收益 稀释每股收益 0.36 0.28 0.24 29.46 0.16 0.16扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.34 0.27 0.24 25.53 0.16 0.15全面摊薄净资产收益率（%）8.30 6.66 5.95增加1.64个百分点 4.07 3.90加权平均净资产收益率（%）8.27 6.66 5.93增加1.61个百分点 4.05 3.88扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）8.00 6.62 5.92增加1.38
9、个百分点 4.03 3.86扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.97 6.62 5.89增加1.35个百分点 4.01 3.84经营活动产生的现金流量净额-11,880,802.16 3,445,858.32 3,445,858.32-444.78 50,140,191.74 50,140,191.74每股经营活动产生-0.12 0.03 0.03-444.78 0.50 0.50北京金自天正智能控制股份有限公司 2007年年度报告 6的现金流量净额 2006年末 2005年末 2007年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减(%)调整后 调整前 总资产 1,373,329,35
10、0.75 1,035,256,726.26 1,030,343,152.55 32.66 870,091,630.89 868,390,000.97所有者权益（或股东权益）427,011,113.12 410,955,718.47 406,058,837.23 3.91 396,739,088.10 395,041,073.21归属于上市公司股东的每股净资产 4.30 4.13 4.09 3.91 3.99 3.97 四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
11、(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 45,897,800 46.18-7,062,800-7,062,800 38,835,000 39.073、其他内资持股 850,200 0.86-850,200-850,200 0 0其中：境内法人持股 850,200 0.86-850,200-850,200 0 0境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 46,748,000 47.03-7,913,000-7,913,000 38,835,000 39.07二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 52,650,000 52.97 7
12、,913,000 7,913,000 60,563,000 60.93北京金自天正智能控制股份有限公司 2007年年度报告 72、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 52,650,000 52.97 7,913,000 7,913,000 60,563,000 60.93三、股份总数 99,398,000 100.00 99,398,000 100.00 2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数年末限售股数 限售原因 解除限售日期 冶金自动化研究设计院 43,804,900 4,969,900 0 38,
13、835,000股权分置改革 2007年5月14 日 北京富丰高科技发展总公司 1,438,900 1,438,900 0 0股权分置改革 2007年5月14 日 北京市机电研究院 654,000 654,000 0 0股权分置改革 2007年5月14 日 中钢设备公司 523,200 523,200 0 0股权分置改革 2007年5月14 日 深圳市禾滨实业有限公司 327,000 327,000 0 0股权分置改革 2007年5月14 日 合计 46,748,000 7,913,000 0 38,835,000 3、证券发行与上市情况(1)前三年历次证券发行情况 单位:股 币种:人民币 股票
14、及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期 人民币普通股 2002年9月4日 9.00 30,000,0002002年9月19 日 30,000,000 1）经中国证券监督管理委员会批准，本公司获准于 2002 年9 月4 日首次向社会公众发行人民币普通股股票 3000万股，发行价格为 9 元/股。2）经上海证券交易所批准，本公司公开发行的 3000 万股人民币普通股股票于 2002 年9 月19 日起在上海证券交易所上市交易，股票简称：金自天正，股票代码：600560。(2)公司股份总数及结构的变动情况 经公司2003 年度股东大会批准，以
15、公司 2003年度末总股本 7646 万股为基数,向全体股东每 10股送 3 股股票股利，公司股份总数变更为 9939.8 万股，公司的股份结构没有变化。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 北京金自天正智能控制股份有限公司 2007年年度报告 8报告期末股东总数 12,324前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 冶金自动化研究设计院 国有法人 44.07 43,804,900 0 38,835,000 中国钢研科技集团公司 国有法人 2.0
16、3 2,021,955 0 0 中国工商银行广发策略 优选混合型证券投资基金 其他 1.88 1,870,482 1,870,482 0 未知 北京富丰高科技发展总公司 国有法人 1.45 1,438,900 0 0 未知 北京市机电研究院 国有法人 0.66 654,000 0 0 未知 中钢设备公司 国有法人 0.53 523,200 0 0 未知 陈伟英 境内自然人 0.53 522,800-2,711 0 未知 马伟丰 境内自然人 0.31 310,845-4,775 0 未知 苏燕珍 境内自然人 0.28 276,800 276,800 0 未知 夏保民 境内自然人 0.27 270
17、,071 270,071 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 冶金自动化研究设计院 4,969,900 人民币普通股 中国钢研科技集团公司 2,021,955 人民币普通股 中国工商银行广发策略 优选混合型证券投资基金 1,870,482 人民币普通股 北京富丰高科技发展总公司 1,438,900 人民币普通股 北京市机电研究院 654,000 人民币普通股 中钢设备公司 523,200 人民币普通股 陈伟英 522,800 人民币普通股 马伟丰 310,845 人民币普通股 苏燕珍 276,800 人民币普通股 夏保民 270,071 人民币普
18、通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 冶金自动化研究设计院为公司的第一大股东，中国钢研科技集团公司为公司的实际控制人,与公司其他股东之间无关联关系；公司未知其他前十名无限售条件股东之间的关联关系或一致行动关系。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 冶金自动化研究设计院 38,835,000 2008年5月12日 4,969,9002 冶金自动化研究设计院 38,835,000 2009年5月12日 33,865,100冶金自动化研究设计院承诺自
19、股权分置改革方案实施之日起，其持有的原非流通股股份在十二个月内不上市交易或者转让。在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。2、控股股东及实际控制人简介(1)法人控股股东情况 控股股东名称：冶金自动化研究设计院 法人代表：张剑武 注册资本：102,809,905.89 元 成立日期：1973 年10月20 日 北京金自天正智能控制股份有限公司 2007年年度报告 9主要经营业务或管理活动：从事计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成
20、套;机电新工艺、新材料、新技术的技术开发、转让、咨询、服务;机械电子设备、计算机软硬件、电子元器件、仪器仪表产品的研制、销售;环保及资源综合利用技术、设备的研制、销售、工程承包;冶金及电子自动化的标准化、计量、质量检验、质量认证;人员培训;冶金自动化、工业计量的出版发行；自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：中国钢研科技集团公司 法人代表：干勇 注册资本：835,985,000元 成立日期：2007 年1 月18 日 主要经营业务或管理活动：粉末冶金工业、金属功能材料、轧钢、钢铁研究学报（中、英文版）、冶金
21、分析、物理测试、冶金自动化、工业计量的出版、发行（有效期至2008年 12月 31 日）医疗机械的生产（-6865-10 正畸材料，有效期至 2007 年12月31 日）；中餐（含冷荤凉菜）、饮料、酒（限所属取得卫生许可的分支机构经营。具体经营项目、有效期以卫生许可证为准）一般经营项目：新材料、新工艺、新技术及其制品、仪器仪表、电子产品、生物材料、非标准设备的技术开发、转让、咨询、服务；工程技术的设计、承包及其产品制造；计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套；分析测试技术及仪器仪表、设备用品、机械电子设备、计算机软件、硬件、电子元器件的
22、开发、研制、销售；冶金及电子自动化的标准化、计量、质量检验；进出口业务；经济信息的咨询；环保及资源综合利用技术、设备的开发、研制、转让、咨询、销售、工程承包、服务；纺织品、化工材料、建筑材料的销售；设备、设施的租赁；装饰装修；实业投资；设计和制作印刷品广告、利用上述期刊发布广告；人员培训；自有房屋出租；物业管理。(3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产监督管理委员会 100%中国钢研科技集团公司 100%2.0 3%冶金自动化研究设计院 4 4.0 7%北京金自天正智能控制股份有限公司
23、 控股股东及实际控制人关系图 北京金自天正智能控制股份有限公司 2007年年度报告 103、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 报告期被授予的股权激励情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数年末持股数持有本公司的股票期权被授予的限制性股票数量股份增减数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前）可行权股数 已行权数量 行权价 期末股票市价是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴张剑武 董事长 男 44 2006年1月18日 2009
24、年1月17日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 是 周康 副董事长 男 48 2006年1月18日 2009年1月17日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 是 葛钢 董事 男 52 2006年1月18日 2009年1月17日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 是 张玉庆 董事 男 52 2006年1月18日 2009年1月17日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 是 孙彦广 董事 男 44 2006年1月18日 2009年1月17日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 是 杨溪林 董事、总经理 男 50 2006年1月18日 2009年1月17日 0 0 0 0 0
25、 27.62 0 0 0 0 否 周新长 独立董事 男 48 2006年1月18日 2009年1月17日 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 否 吴晓根 独立董事 男 42 2006年1月18日 2009年1月17日 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 否 孙为 独立董事 男 41 2006年1月18日 2009年1月17日 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 否 王社教 监事会主席 男 42 2006年1月182009年1月170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 是 北京金自天正智能控制股份有限公司 2007年年度报告 11日 日 方伦言 监事 男 61 2
26、006年1月18日 2008年3月27日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 是 李崇坚 监事 男 56 2006年1月18日 2009年1月17日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 是 邱建平 监事 男 53 2006年1月18日 2009年1月17日 0 0 0 0 0 11.93 0 0 0 0 否 高萍 监事 女 51 2006年1月18日 2009年1月17日 0 0 0 0 0 6.72 0 0 0 0 否 张丕贞 副总经理 男 54 2006年1月18日 2007年4月23日 0 0 0 0 0 22.62 0 0 0 0 否 陈春雨 副总经理 男 44 2006年1月
27、18日 0 0 0 0 0 20.59 0 0 0 0 否 金樟贤 副总经理 男 43 2006年1月18日 0 0 0 0 0 20.17 0 0 0 0 否 胡邦周 董事会秘书、副总经理 男 46 2006年1月18日 0 0 0 0 0 20.52 0 0 0 0 否 路尚书 副总经理 男 45 2006年1月18日 0 0 0 0 0 20.72 0 0 0 0 否 党红文 副总经理 男 51 2006年1月18日 0 0 0 0 0 20.53 0 0 0 0 否 李江 副总经理 男 43 2006年1月18日 0 0 0 0 0 20.57 0 0 0 0 否 陈斌 财务总监 男
28、45 2006年1月18日 0 0 0 0 0 20.45 0 0 0 0 否 胡宇 副总经理 男 37 2007年4月6日 0 0 0 0 0 17.92 0 0 0 0 否 合计/0 0/0 0/245.36 0 0/北京金自天正智能控制股份有限公司 2007年年度报告 12 董事、监事、高级管理人员最近 5年的主要工作经历：(1)张剑武,1999 年12月 29 日任公司副总经理，2002年 3月 8 日任公司常务副总经理，2002年 11月 4 日任冶金自动化研究设计院副院长，2007年 3 月19 日起任中国钢研科技集团公司党委常委,2007年 3 月20 日起任冶金自动化研究设计院
29、院长兼法人代表,2003年 1月 27日起任公司董事长。(2)周康,1999 年12月29 日任公司总经理，2001年 12 月 18日任冶金自动化研究设计院院长兼法定代表人，2007 年3 月19日起任中国钢研科技集团公司副总经理,2004年 9 月14 日任冶金自动化研究设计院党委书记，1999年 12 月 29日起任公司董事，2003年 1 月27 日起任公司副董事长。(3)葛钢,1999 年12月29 日任公司常务副总经理，2OO1年12月 28 日任公司总经理，2005年 6月24 日任冶金自动化研究设计院党委副书记、纪委书记，工会主席，2007 年3 月20日起任冶金自动化研究设计
30、院党委书记、副院长,2003年 1 月27 日起任公司董事。(4)张玉庆,1996 年6月 10 日任院长助理，2001 年12月 18日起任冶金自动化研究设计院副院长，2003年 1月27 日起任公司董事。(5)孙彦广,1999 年12月 29 日任公司智控事业部部长，2002 年1 月18日任冶金自动化研究设计院总工程师，2005年 6月 24日起任冶金自动化研究设计院副院长，2007 年3 月20 日起任中国钢研科技集团公司副总工程师,2005年 8月 20日起任国家冶金自动化工程技术中心主任，2006 年1 月18日起任公司董事。(6)杨溪林,1996 年6月 10 日任冶金自动化研究
31、设计院院长助理，2002 年12月 24日任公司常务副总经理。2005 年8 月4 日起任公司总经理，2006年 1 月18 日起任公司董事。(7)周新长,1998 年1月 6 日任中国人民大学金融与证券研究所副所长、理事、研究员，1999 年10月 18 日起任北京双君苑投资管理公司董事长，2002年 6月 28日任重庆国际实业投资股份有限公司独立董事，2004年 1月 15日起任中国人民大学信托与基金研究所副所长、研究员，2003 年1 月27 日起任公司独立董事。(8)吴晓根,2000 年9月 8 日任中央财经大学会计系审计教研室主任，2003年 6月 28 日任中央财经大学会计学院副院
32、长，2004 年11月9 日起任中国第一重型机械集团公司总会计师，2003 年1 月27日起任公司独立董事。(9)孙为,2000 年4 月1日起任中伦金通律师事务所律师，2002年 5月 1日起任赛德天勤律师事务所律师，2006年 9 月27 日起任耀良律师事务所律师，2003年1 月27 日起任公司独立董事。(10)王社教,1999 年12 月29 日任公司财务金融部副部长兼会计室主任，2002 年5月 18 日任冶金自动化研究设计院副总会计师兼财务经济部主任，2005年 6月 24 日起任冶金自动化研究设计院总会计师，2007年3 月20 日起任中国钢研科技集团公司副总会计师,2003 年
33、1月 27 日起任公司监事，2006年 1 月18 日起任公司监事会主席。(11)方伦言,1996 年6月 20 日至 2007年 3月 20日任冶金自动化研究设计院副院长，2003年 1月27 日任公司董事，2006年 1 月18 日起任公司监事。(12)李崇坚,1999 年12 月29 日任公司副总经理，2005年9 月8 日起任冶金自动化研究设计院总工程师，2006年 1 月18 日起任公司监事。(13)邱建平,1999年12月29日任公司智控事业部副部长，2001年3月22日任公司采购供应部部长，2003年 4月1 日起任公司市场营销部部长，2006年 1 月18 日起任公司监事。(1
34、4)高萍,1999年 12月 29 日任公司仪表事业部办公室主任，2003年4 月1 日起任公司产品事业部办公室主任，2003年 5月 12 日起任公司工会主席，2006年1 月18 日起任公司监事。(15)张丕贞,1999 年8月 5 日任冶金自动化研究设计院院长助理，2000 年9 月6 日任冶金自动化研究设计院工程中心主任，2003年 3月 20 日任冶金部自动化研究院院务部主任，1999 年12月 23日任公司第一届董事会董事，2005年 8月 20 日任公司副总经理，2005年 8月 20 日起任公司党总支书记，2007年 4月28 日起任冶金自动化研究设计院党委副书记、纪委书记、工
35、会主席。(16)陈春雨,1999 年12 月29 日任公司人力资源部部长，2001 年6 月3日任公司总经理助理。2002年 3 月8 日起任公司副总经理。(17)金樟贤,2000 年3月 8 日任冶金自动化研究设计院院长助理兼上海分院常务副院长，2002 年12月 24 日起任上海金自天正信息技术有限公司董事、总经理，2003年 9月 28 日起任公司副总经理。(18)胡邦周,1999 年12 月29 日任公司管理规划部部长，2001年 2月 20日任冶金自动化研究设计院北京金自天正智能控制股份有限公司 2007年年度报告 13科研工程部副主任，2002 年5 月15任冶金自动化研究设计院院
36、务部主任。2003 年1 月27 日起任公司董事会秘书，2004年 4月 27 日起任公司副总经理。(19)路尚书,1999 年12 月29 日任公司传动事业部技术一部经理，2001 年7 月2 日任公司传动事业部部长，2003 年4 月1 日任公司钢铁事业部总经理，2004年3 月15 日任公司总经理助理，2005年 8月 20 日起任公司副总经理。(20)党红文,2001 年3月 22 日任公司仪表事业部部长，2002 年11月 4日任公司总经理助理、党总支副书记，2003 年1 月27 日任公司证券事务代表，2005年 8月 20 日起任公司副总经理。(21)李江,1999年 12月 2
37、9 日任公司智控事业部副部长，2003年4月1 日任公司产品事业部总经理，2004年 3月15 日任公司总经理助理，2005年 8月 20 日起任公司副总经理。(22)陈斌,2000年 4月20 日任冶金自动化研究设计院财务经济部综合管理办公室主任，2003年 5月 16 日任冶金自动化研究设计院财务经济部副部长。2004年 3 月24 日起任公司财务总监。(23)胡宇,2007年 3月22 日任公司传动事业部市场部部长，2003年 4月1 日任北京金自天正智能控制股份有限公司市场营销部副总经理，2004年9 月20 日任公司总经理助理，2007年 4 月6 日起任公司副总经理。(二)在股东单
38、位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 张剑武 冶金自动化研究设计院 副院长 2002年11月4日 2007年3月20 日 是 张剑武 冶金自动化研究设计院 院长 2007年3月20 日 是 张剑武 中国钢研科技集团公司 党委常委 2007年3月19 日 否 周康 冶金自动化研究设计院 院长、党委书记 2001年12月18 日 2007年3月20 日 是 周康 中国钢研科技集团公司 副总经理 2007年3月19 日 是 张玉庆 冶金自动化研究设计院 副院长 2001年12月18 日 是 葛钢 冶金自动化研究设计院 党委副书记、纪委书记、工会主席
39、 2005年6月24 日 2007年3月20 日 是 葛钢 冶金自动化研究设计院 党委书记、副院长 2007年3月20 日 是 孙彦广 冶金自动化研究设计院 副院长 2005年6月24 日 是 孙彦广 中国钢研科技集团公司 副总工程师 2007年3月20 日 否 王社教 冶金自动化研究设计院 总会计师 2005年6月24 日 是 王社教 中国钢研科技集团公司 副总会计师 2007年3月20 日 否 张丕贞 冶金自动化研究设计院 党委副书记、纪委书记、工会主席 2007年4月28 日 否 李崇坚 冶金自动化研究设计院 总工程师 2005年9月8日 是 北京金自天正智能控制股份有限公司 2007年
40、年度报告 14 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 周康 北京冶金横河自动化工程有限公司 董事长 2003年1月27 日 否 方伦言 北京快特密封件有限公司 法定代表人 2005年4月18 日 否 方伦言 北京佛利蒙特自动化工程有限公司 法定代表人 2002年4月18 日 否 方伦言 北京中钢实业总公司 法定代表人 2001年3月4日 否 张玉庆 北京金自天和缓冲技术有限公司 董事长、法定代表人 2002年12月6日 否 张玉庆 北京金自天成液压技术有限责任公司 董事长、法定代表人 2006年12月18 日 否 张玉庆 北京中冶科技
41、发展公司 法定代表人 2003年3月26 日 否 张玉庆 华腾数控有限公司 董事 2005年3月21 日 否 张玉庆 北京冶金横河自动化工程有限公司 董事 2003年1月17 日 否 王社教 北京金自天和缓冲技术有限公司 董事 2002年12月6日 否 王社教 北京金自天成液压技术有限责任公司 董事 2006年12月18 日 否(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董事、监事(职工代表监事除外)的薪酬分别由董事会和监事会提案,由公司年度股东大会决定,高级管理人员的薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会决定。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：不兼任
42、公司高级管理人员的董事、股东代表出任的监事不在公司取得任何报酬;公司职工代表监事的薪酬根据其在公司的任职岗位薪酬标准确定;公司高级管理人员的薪酬主要是参照历史水平、公司整体效益和员工的薪酬水平综合确定。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 张剑武 是 周康 是 葛钢 是 张玉庆 是 孙彦广 是 王社教 是 方伦言 是 李崇坚 是 北京金自天正智能控制股份有限公司 2007年年度报告 15(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 张丕贞 副总经理 工作调动 胡宇 副总经理 新聘 公司
43、第三届董事会第六次会议聘任胡宇先生为公司副总经理，公司第三届董事会第七次会议同意张丕贞先生因工作调动辞去公司副总经理。(五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 767 人,需承担费用的离退休职工为 0人。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 生产人员 103销售人员 48技术人员 421财务人员 24管理人员 59其他人员 112 2、教育程度情况 教育类别 人数 研究生以上 97大学本科 402大专及中专 117其他 151 六、公司治理结构(一)公司治理的情况 1、公司治理基本情况 公司自成立以来，一直严格按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、上市公司治理准则
44、、上海证券交易所股票上市规则等有关法律、法规、及规范性文件的要求，结合公司自身运作特点，制定了一系列治理制度并严格执行，保证了公司董事会、监事会和股东大会的规范运作，切实维护了广大投资者的利益。报告期内，公司新制定了公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，重新修订了公司信息披露事务管理制度、公司董事会战略委员会工作细则、公司董事会提名委员会工作细则、公司董事会薪酬与考核委员会工作细则、公司董事会审计委员会工作细则，完善了公司治理体系和制度，提升了公司治理的水平。2、公司治理专项活动开展情况 根据中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知（证监公司字【2007】
45、28 号)及北京证监局关于北京证监局开展辖区上市公司治理等监管工作的通知（京证公司发200718 号）文的要求，北京金自天正智能控制股份有限公司启动了公司治理专项活动。2007年4 月25 日，公司成立了由董事长挂帅，成员包括总经理、董秘以及有关部门负责人的领导小组及专项工作小组，部署了公司治理工作，制订了自查、整改工作时间进度表。专项工作小组组北京金自天正智能控制股份有限公司 2007年年度报告 16织公司各职能部门根据公司治理有关规定以及自查事项，认真查找本公司治理方面存在的问题和不足，同时通过电话、传真、电子邮箱等多种方式接受公众对公司治理状况进行评价，对存在问题的事项要求进行深入分析，
46、找出其中的根源，认真总结公司的治理现况。2007年4 月27 日，董事长组织公司部分董事、监事和高级管理人员，集体学习了证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知及北京证监局关于北京证监局开展辖区上市公司治理等监管工作的通知，转达了上级监管部门的有关精神。会上，董事长作了关于开展“加强上市公司治理专项活动”动员讲话。为更好地开展公司治理专项自查的工作，公司向董事、监事、高级管理人员和有关部门人员转发了上市公司治理准则和证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知及北京证监局关于北京证监局开展辖区上市公司治理等监管工作的通知，供其学习、领会。公司本着实事求是的原则，于 2007
47、 年4 月30 日至6 月7日期间，严格对照公司法、证券法、上市公司治理准则等有关法律、行政法规，以及公司章程、三会议事规则等内部规章制度及通知附件的要求，对公司治理情况进行自查。2007年6 月27 日，经公司第三届董事会第八次会议审议通过的公司治理自查报告和整改计划在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站公布，并开始接受社会公众的评议。2007年8 月13 日至14 日，北京证监局就公司治理情况对我公司进行了现场检查。2007年8 月22 日，公司收到了北京证监局出具的对北京金自天正智能控制股份有限公司的（监管意见书）（京证公司发2007118 号）2007年11月 23 日，经公司第
48、三届董事会第十一次会议审议通过的公司治理整改报告在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站公布。公司将以本次“加强上市公司治理专项活动”为契机，进一步提高公司规范运作水平、增强公司透明度，不断加强有关法律、法规的 学习，进一步提高公司董事、监事及高级管理人员规范化运作的意识，加强公司治理结构建设，认真贯彻落实本次治理活动中提出的各项整改措施，切实解决存在的问题，使公司治理水平得到质的飞跃，提升企业的核心竞争力，促使公司在规范的运作下获得长期健康的发展，以更好的业绩回报广大投资者。(二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委
49、托出席（次）缺席（次）备注周新长 7 7 0 0 孙为 7 7 0 0 吴晓根 7 5 2 0 独立董事吴晓根先生因公未能亲自出席第三届董事会第六、九次会议，委托独立董事周新长先生代为行使表决权。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内,公司三位独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。报告期内，公司三位独立董事勤勉尽责，对所议事项进行了独立客观的判断，发表了明确的独立董事意见，通过积极参与公司日常重大事务的决策、审核公司的财务报告，对公司董事会的有效运作起到了十分重要的作用，切实维护了公司及股东尤其是广大中小股东的利益。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、
50、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司独立从事生产经营活动，与控股股东之间不存在同业竞争问题；为了避免同业竞争，控股股东向公司作出避免同业竞争的承诺并与公司签署了避免同业竞争的协议；公司已建立起独立、完整的原材料采购、产品生产和销售、项目承揽及售后服务的业务运营管理体系，具有独立完整的业务架构和面向市场自主经营的能力。北京金自天正智能控制股份有限公司 2007年年度报告 17 2、人员方面：公司根据劳动合同法、公司法及国家有关政策的规定，建立了独立、完整的劳动、人事及工资管理体系，不受控股股东的影响和干预；公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬
