某上市公司各部门、岗位职责.pdf

1、4/16/2019 某上市公司各部门、岗位职责 - 百度文库https:/ 1/6百度首页登录 意见反馈下载客户端g3581g4EA5 g4374g41DF g3FF6g4EC1 gD2Eg2877 g2E15g4683 g1BB7g14C3 g4364gA57 g47F7g435D gD60gD2E | g8D0g795VIP百度文库实用文档表格/模板调查/报告首页 分类 精品内容 申请认证 机构合作 频道专区 百度智慧课堂 百度教育VIP g3A93g4BBg54Ag367Cg4353g2D6g31、召集股东会议，并向股东会报告工作； 2执行的决； 3决定公司经营计划和投资方案 4、制订年

2、度财务预算、决算； 5的利润分配弥补亏损6公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； 7、制订合并、立解散或者变更形式8决定内部管理机构的设置； 9聘任或者聘公司经及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、 财务负责人及其报酬事项 10、制定公司的基本管理制度；章程规他职权。 g3A93g4BBg4BAFg367Cg1D73g2D6g31、召集主持股东会、董事会议；g32签署或授权签署公司合同及其它重要文件，签署由董事会聘任人员的聘任书； 3在董事闭期间检查决的执行情况听取总经理关于董事会决议执行情况的汇报； 4、发生战争、特大自然灾害等大事时可对一切务行使特别裁权和处置

3、。但这种裁决和处置必须符合国家和公司利益； 5决定指导处理对外事务和公司计划财务工作中的重大事项及公司重大业务活动； 6法律、法规应由法定代表人行使的职权。 g41DEg4BBg3FF4g849g3董事会成员出席董会议董事会议每半年召开一次。董事会议由董事长召集，应于会议召开十日前，将议时间、项、程书面通知全体 经或三分之一以上董事、三分之一以上监或总经理建，应召开临时董事会。 董事长可视需要邀请公司管总经理和部门负责人列席会。 董事会表决实行一人票制，议由半数以上董事出席方可举行。会做出的决议须二分之以上表决通过方可作出其中，对增加或减少注册资本、发行债券，公司立、合并变更公司形式、解散和清

4、算聘任或解总经理，修改公司章程等，须经出席会议的董事三分之二以上同意。 董事会议反对票与赞成相等时由董事长裁决； 董事会讨论有关董事项时，该董事应回避。 因故不能出席董事会议可以书面委托其他或指定代表人为出席委托书中阐明授权范围。 长因特殊原不能履行职务时，由董长一名副长或其他代其行使职 董事会应对所项的决定作成会议记录出席议的应当在会议记录上签名不同意见要作在议记录上。 g3A93g4BBg54Ag3008g496g367Cg4353g2D6董事设会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。 1、负责公司和相关当人与交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络保证交易所可以随时与其取得工

5、作联系； 2处理信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度重大信息的内部报告制度，促使依法履行信息披露义务，按照有关规定向交易所办理定期和临的披露工作； 3、协调公司与投资者之间的关系，具体负责公司投资者系管理工作，接待投资者来访，回答投资者咨询，向提供公司披露资料； 4按照法定程序筹备股东大会和董事会议，准备和提交拟审议的董事会和股东大会的文件； 4/16/2019 某上市公司各部门、岗位职责 - 百度文库https:/ 2/65、出席股东大会议，列席董事会议，制作股东大会议记录、董事会议记录并签名； 6负责与公司信息披露有关的保密工订保密措施，促使公司全体成员以及相关知情人员在信息正

6、式前保守秘并在内幕信息泄露时及采取补救措施，同时向交易所报告 7、保管股东名册、董事名册、控股东董事、监和高级管理人持有本公司股票的资料，以及大会会议文件和会议记录会的议记录等负责保管董事会印章； 8证有权得到公司有关记录的人及得到有关文件； 9、协助董事、监和其他高级管理员了解信息披露相法律、行政法规、部门章、上市规则、交易所其他规定章程，以上市协议对其设定的责任 10促使会依法行使职权；在董事会拟作出的决违反或者公司时应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事坚持作出上述决议，秘书将有关监和其个人意见记载于记录，立即向交易所报告； 会秘书任职基本条件 董事应当具备履行职责

7、所必需的财务、管理法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易颁发董事会秘书资格证。有下列情形之一人士不得担任公司董事会秘书：（1）有公司法规定不得担任的；（2）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；3最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上内部通报批评的；（4）现任监事；5证券交易所认适合董事会秘书其他人员。 董事会秘书应遵守公司章程，承担公司高级管理的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益并保证信息披露及时性、准确完整性合法。 与签订保密协议应规定董事会秘书在离后持续履行保密义务直至有关信息公开披露止。 董事兼任会秘书时，如某一行为需要

8、由、分别作出时，则该兼任董事和会秘书的人不得以双重身份作出。 公司违反职责要求或监管机构有关法律规要求经薪酬与考核委员会提议，根据情节给予董事会秘书下处分：（一）责令改正；（二）内部通报批评；（三）经济处罚；四）解聘；（五）根据中国证监深交所的建议进行相应处罚。 出现以情形之，公司董事会对秘书予以解聘： 一在执行职务时重大错误或疏漏给公司或投资者造成重大损失；（二）有违反国家法律规、章程、证监机关有规定的行为，给公司或投资者造成重大损失； （三）董事会认为不应当继续担任董事会秘书的其他情形； 四证券监管机构 。 解聘秘书或董事会秘书辞职时，公司应进行公告 董事会离任前，应当接受董事会、监的离任

9、审计，将有关档案文件、正在办理或待事项，在公司和监的督下移交。 聘董事会秘书同时，应当另外委一名董事会证券务代表。证券事务代表应当具有董事会秘书的任职资格。 考核 由薪酬与委员会考核，每年进行一次。 董事会秘书的 董事秘书薪酬事宜由薪酬与考核委员会根据高管人员薪酬方案拟定，董事会审议，在年报中披露。g2D01g4BBg54Ag367Cg4353g2D6g3监事会行使下列职权： 1、检查公司的财务；4/16/2019 某上市公司各部门、岗位职责 - 百度文库https:/ 3/62、对董事总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、规或者章程的行为进监督； 3当 的为损害的利益，要求其予以纠

10、正，必要时向股东大会或国家有关主管机报告； 4、提议召开临时股东大会5列席董事会议； 6公司章程规定或授予的其他职权。 g2D01g4BBg4BAF： 1、召集并主持监事会； 2检查决议实施情况，并向监事会报告； 3就有关问题听取公司高级管理人员 4、向公司员工调查、了解经营； 5在监事会闭期间，代行监事会的职权。 长的责任如下： (1)检查决议执情况并向报告； (2)以各种方式保持与监事们的联系，听取意见和建议 (3)做好监事会准备工作定期召集会 g4352g8D1g1004gA88g54Ag367Cg4353g2D6g3财务委员会简称“财委会”，是董事会行使财务宏观监控、资金筹措及证券和外

11、汇投资职能的机构，实行总监负责制日常工作直接对董事长负责。具体职责如下： 1、组织拟定全公司系统的年度利润计划、资金计划和费用计划。 2 财务管理和核算制度 3编制并签署每月、季半年全的会财务报告及其他有关报表。 4、参与投资项目的可行性论证工作，并负责新项目资金保障。 5拟定总公司年度利润分配方案派息方案以及下属企业的年度利润分配方案 6负责组织证券和外汇投资业务。 7下属财务负责人的考核拟定财务负责人任免名单。 8、主持部的日常工作，会计算、内部审计和管理的协调工作，向董事长提出上述部室的经理人选。 9完成董事长交办其他。 g1848g2B95g1004gA88g54Ag2D6g3战略决策

12、委员会议由战略决策委员会主席召集。下列情况应召集战略决策委员会议： （一）制定公司的长期发展时； 二审查重大投资 三受董事或会委托 （四）战略决策委员主席认为必要时。会g41DEg4BBg3FF4g849g3 一召集会议，战略决策委员会主席委托董事会秘书于议召开5日以前书面通知全体委员。 （二）战略决策通知内容包括： 1、会议日期和地点； 2限 3事由及题4/16/2019 某上市公司各部门、岗位职责 - 百度文库https:/ 4/6 4、表决方式； 5发出通知的日期。 （三）委员会议须有过半数以上委员参加表决的情况下方可举行（未参加但书面委托其他员代为表决计入参与表决人量），会主席持会议。

13、 四不能会时应向请假委员也以为表决事项，但必填写授权委托书并就每一事项列明意见，不得全权委托。 （五）为方便期间，议也可以通讯表决方式举行。 六委员会每一个员享有票权。议经参加表决人员的过半数通，决议必须由各委员签字，并注明意见。表决时，与该事项存在关联系委应回避表。 （七）董事秘书列席会议并负责会决的保管工作。 战略决策委员决由战略策委员主席提交董事会审议战略决策委员会对董事负责。 可以对聘请的外部专业机构给予适当津贴，方案由主席提出，董事会批准。 g166Bg3EF1g367Cg4353:对整个公司运转进行负责,协调各个副总裁和各个部门的工作,对各个副总裁进行绩效评估.需要制定的战略,让公

14、司所有的部门都能够围绕公司战略协同运转.公司的月度、季和年度计划和指标；监控的运营发展状况，公司的人力资源状况，财务收入和支出状况，资产整体状况进行管理 g89Fg166Bg3EF1：副总裁是现代企业组织内部的职位名称，视乎组织架构设计。有一些组织中，总裁之下有“”。 总裁助手，受总裁委托分公司日常经营管理工作，对负责并在副总裁职责范围内签发有关务文件因故不能履职务时，副总裁受委托代行的职权。 确切地讲，“副”包含了两个方面的信息：是总裁领导下的一个责任者；向一个任机构副岗位根据不同公司需要有同责，一般表现为： 1.按照公司总体发展战略，协助总裁制定集团发展战略规划、经营计划，并负责组织、实施

15、日常运营及管理； 2.统筹投资业务、本运作工的开。负责产品市场分析策；公司业绩指标的完成； 3.指导项目主管工，把控投资项目行业研究、筛选尽职调研、投资策略、趋势研究判断等环节； 4.监控投行业务及有关理计划和措施的情况，及时调整和改进； 5.主导或参与公司重大业务的决策谈判等处理重大突发事件6.推进集团内部管制度化、规范审定集团组织结构管理体系 7、监督检查各项规划和计实施； 8承担上级指派的其他工作职责。协助总裁对运作与各职能部门进行管理； 9协助总裁推进集团企业文化的建设工作10严格遵守国家法律，行政法规国家有关基金法、公司的规定。 、组织指挥公司的日常管理，在董事会授权范围内，以法人代

16、表的身份代表公司签署有关协议、合同约和处有关事宜。 12抓好内部管理，协调各部门之间的关系遵照公司制定的规章制度，执行的纪律和规定。 3、健全财务严格财务纪律，搞好增收节支和开源节流工作确保现有资金保值增殖14搞员工的思想政治工作加强员工队伍建设，充分发挥员积极性和创造性 g18B0g1D5Fg2E44gA01g89Fg166Bg3EF1g2CB4g367Cg4353g3技术研发副总裁职责:对整个公司技术研发监督控制协调 部人力资源管理与分配，产品展的可持续性的发展管理规划； 门的员绩效考核培训规划，计执行考核，技术发展步骤的整体监控，制各个技术研发协调进展 4/16/2019 某上市公司各部

17、门、岗位职责 - 百度文库https:/ 5/6g4EAg4BBg4352g8D1g89Fg166Bg3EF1g2CB4g367Cg4353g3检查公司的业务，财状况，查阅会计报表和其它会计资料，并负责对公司整个人员状况的总体监控。 监控预算执行和支出有效管理企业费用支出；制定事政策，监控公司人力资源状况，制定企业员工培训发展计划，对下属的绩效考核 g44Ag8D1g89Fg166Bg3EF1g2CB4g367Cg4353g3负责对公司总体销售情况的规管理监督协调。 销售，市场项目，客户服务部门资源分配和控，制定各个部门的指标和计划，制定公司的销策略年季月目标，调企业在市场推广中的种资源，监控

18、管理项目服务流程和效果对部门的人力资源的考核和培训保证客户满意度最大化以及各个部门的成本费用监控 g2B4Fg4D7g89Fg166Bg3EF1g2CB4g367Cg4353g3公司整个生产过程监督，调控。 负责计划制定过程监管理；生产过程中的人力资源分配和控制；产品质量的监控，技术部门的人力资源绩效考核 g166Bg3EF1g8CEg79Cg11D4g367Cg4353g2D6g31、总裁日程安排及协调，总裁办公室成员的工作协调； 2贯彻落实办公会议精神及各项决策、指令 3协助公司发展规划的拟定、年度经营计划编制和公司重大决策事项的讨论； 4、监督推进企业文化建设； 5执行章制度管理规程工作

19、，检查执行情况； 6汇总公司资料，负责公司各类件的起草及流程处理7、收集掌握部的信息员动态； 8编写年度大事记； 9负责召公司总裁办公会议和月度经营会议等重要会议，做好会议记录，撰写 会议纪要，并检查督促决的贯彻实施； 10、室行政文书处理，做好收发登记、传递催办、归档立卷工作；对外联系（府部门、战略客户）法律事务等工作； 总裁秘书： 工作职责1.协助制定公司中长期的年度业务发展目标及计划，以及各阶段的业务目标分解工作实施与推进；跟踪经营目标达成情况，提供分析意见改进建议。 2.负责各部门月报汇总及存档月报会议的召开记录会纪要，问题跟踪与反馈； 3.协助总裁对公司业务间的日常工作关系以及事务处理 4.配合处理外机关或客户等公共； 5.撰写和跟进落实总经理会议、专题研讨会议等公司会议纪要。 6.负责起草公司各阶段的工作结报告，以及大事迹的存档 7.总裁费用预算，以及行程安排通知相关宜办理8.完成临时安排或突发性的工作。 4/16/2019 某上市公司各部门、岗位职责 - 百度文库https:/ 6/6