1、 京瑞恒诚电气（北京） 股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 江海证券有限公司 二零一六年 七 月1 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称 “全国股份转让系统公司 ”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对公司 股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的
2、规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 京瑞恒诚电气（北京） 股份有限公司 -公开转让说明书 2 重大事项提示 一 、 行业竞争风险 公司主要产品是以高低压隔离开关为主的输配电及控制电气产品，主要应用于电力系统的相关单位，市场范围较为广阔。目前我国输配电设备行业集中程度很低，行业内企业数量超过 7000家，由于技术层面已比较成熟，企业之间的产品同质化程度较高，市场竞争激烈。若未来公司因技术不能保持创新性或管理能力不 能适应市场发展的需要，公司在激烈的市场竞争中将面临较大的市场竞争风险。 二、宏观经济波动风险 公司产品主要面向电网公司，电力行业
3、与宏观经济形势具有较强的相关性，若经济增长速度放缓，从而影响输配电及控制设备制造行业整体需求和市场容量，公司经营业绩可能将随之产生波动。因公司产品主要应用于电力领域，若国家电网的投资规模和招标规模大幅减少，或者因投标单位竞争激烈，导致公司获取订单减少，则会对公司的盈利情况造成较大不利影响。 三、 客户集中度较高风险 受行业特点和公司的产能规模的影响， 2016 年 1-3 月、 2015 年度及 2014 年度，公司来源于国家电网公司及其下属企业的销售额占营业收入的比重分别为98.14%、 82.14%和 70.48%，占比较高，公司面临客户集中度较高的风险。如果国家电网公司未 来的经营决策不
4、利于公司业务的发展或其缩减投资规模，则会对公司 的盈利能力和进一步发展产生较大的不利影响。 四 、 租赁厂房 产权手续不完善的风险 公司租赁了位于北京市怀柔区杨宋镇北辰路 3 号的厂房， 该厂房 系 出租人 北京市宋怀建筑工程公司 在 合法取得土地使用权并经建设主管部门许可后建造的。截至本公开转让说明书签署之日，出租人 尚 未取得房屋产权 证书。 尽 管 该 厂房在使用 过程中 未发生过纠纷 或其它导致 厂房不能继续使用的情况，但是公司仍存在因 出租人 未取得相关资产权利证书而导致公司不能继续使用该厂房的风险， 届时则有可能对公司生产经营造成重大不利影响。 京瑞恒诚电气（北京） 股份有限公司
5、-公开转让说明书 3 五 、营运资金不足风险 目前公司处于业务快速扩张时期，无论是既有产品市场份额的扩大，还是新产品及新市场的开发均需较大的资金支持，受下游客户普遍回款期较长的影响，公司目前经营活动现金流量较为紧张，如未来不能及时收回货款，并取得包括银行借款、外部投资机构等融资渠道的资金支持，公司将面临营运资金不足的风险 。 六 、 原材料价格波动 风险 报告期内公司生产成本中直接材料耗用占比较重， 2016 年 1-3 月、 2015 年度、 2014 年度直接材料耗用占营业成本的比重分别为 90.42%、 94.08%、 93.81%，原材料价格的波动对公司主营业务毛利率的影响较大。报告期
6、内电子元器件及铜排、钢材等原材料市场价格持续下降，导致报告期内销售毛利率持续上升，但如果未来原材料采购价格出现持续上升的情况，公司主营业务毛利率可能存在下降风险 。 七 、 核心技术人员流失风险 公司的产品由公司研发团队通过实验研究、项目实践和经验研发生产的。稳定的研发团队是公司保持核心竞争 力的基础，若核心技术人员大量流失，一方面可能会对公司在研项目的推进带来不利影响；更重要的是，核心技术人员掌握着公司产品的技术开发信息，该等信息如果被竞争对手、行业内其他企业获悉，可能会对公司新产品开发及市场拓展带来较大的不利影响。 八 、控股股东、实际控制人股权过于集中的风险 截至本公开转让说明书签署之日
7、，公司控股股东、实际控制人陈伟东、王洁夫妇直接持有公司 70.00%的股份， 通过西藏唯科斯投资有限公司间接持有公司17.10%的股份， 同时陈伟东先生担任公司董事长、总经理，王洁 女士 担任公司董事。因此，公司客观上 存在控股股东、实际控制人利用其绝对控股地位，通过不当行使其表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响，从而可能损害公司及中小股东的利益的风险。 九 、 公司治理和内部控制风险 随着公司快速发展，生产经营规模将不断扩大，人员会不断增加，从而对未京瑞恒诚电气（北京） 股份有限公司 -公开转让说明书 4 来公司治理和内部控制提出了更高的要求。通过股份制改制和
8、推荐主办券商的辅导，公司已经建立了比较完善的内部控制体系，针对内部控制中的不足已经采取积极的改进措施，但内部控制具有固有局限性，存在不能防止或发现错报的可能性。公司未来经营中存在因公司治理不善或 内部控制未能有效执行而影响公司持续稳定发展的风险。 京瑞恒诚电气（北京） 股份有限公司 -公开转让说明书 5 目录 声明 . 1 重大事项提示 . 2 一、行业竞争风险 . 2 二、宏观经济波动风险 . 2 三、客户集中度较高风险 . 2 四、租赁厂房产权手续不完善的风险 . 2 五、营运资金不足风险 . 3 六、原材料价格波动风险 . 3 七、核心技术人员流失风险 . 3 八 、控股股东、实际控制人
9、股权过于集中的风险 . 3 九、公司治理和内部控制风险 . 3 目录 . 5 释义 . 10 第一节 基本情况 . 13 一、公司基本情况 . 13 二、本次挂牌情况 . 14 （一）挂牌股票情况 . 14 （二）股票限售安排 . 14 三、公司股权结构 . 16 四、公司控股股东、实际控制 人及主要股东情况 . 16 （一）控股股东、实际控制人基本情况 . 16 （二）控股股东、实际控制人最近两年内变化情况 . 17 （三）控股股东、 实际控制人控制的其他企业 . 17 （四）主要股东情况 . 23 （五）公司控股股东、实际控制人及主要股东之间的关联关系 . 25 五、历史沿革 . 25 （
10、一）有限公司设立 . 25 （二）有限公司第一次变更经营范围 . 26 （三）有限公司第一次增加注册资本、第二次变更经营范围 . 27 （四）有限公司第一次变更公司名称 . 27 （五）有限公司第二次增加注册资本 . 27 （六）有限公司第三次增加注册资本 . 28 （七）有限公司实收资本增加至 2,300.00 万元 . 29 （八）有限公司实收资本增加至 2,800.00 万元 . 29 （九）有限公司第一次股权转让、实收资本 增加至 3,000.00 万元 . 29 （十）有限公司第一次变更法定代表人 . 30 （十一）有限公司第四次增加注册资本 . 30 （十二）有限公司 实收资本增加
11、至 4,000.00 万元 . 31 （十三）有限公司实收资本增加至 5,000.00 万元 . 31 （十四）有限公司第二次股权转让 . 32 （十五）有限公司第一次变更注册地址 . 33 （十六）有限公司第三次股权转让 . 33 京瑞恒诚电气（北京） 股份有限公司 -公开转让说明书 6 （十七）有限公司第三次变更经营范围 . 33 （十八） 有限公司第一次减少注册资本 . 34 （十九）有限公司第四次股权转让、第二次变更法定代表人 . 34 （二十）有限公司第五次增加注册资本、第五次股权转让 . 35 （二十一）有限公司第六次股权转让、第二次变更注册地址 . 36 （二十二）有限公司整体改
12、制为股份公司 . 36 六、股份公司的股本及股份变动情况的说明 . 38 七、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员基本情况 . 39 （一）董事基本情况 . 39 （二）监事基本情况 . 40 （三）高级管理人员基本情况 . 41 （四）核心技术人员基本情况 . 42 八、最近两年及一期主要会计数据和财务指标 . 42 九、 与本次挂牌有关的机构 . 44 （一）主办券商 . 44 （二）律师事务所 . 44 （三）会计师事务所 . 45 （四）资产评估机构 . 45 （五）证券登记结算机构 . 45 （六）申请挂牌证券交易场所 . 46 第二节 公司业务 . 47 一、公司主要业务及产
13、品和服务的情况 . 47 （一）主营业务情况 . 47 （二）主要产品和服务 . 47 二、公司组织结构及主要运营流程 . 60 （一）组织结构图 . 60 （二）主要运营流程 . 61 三、 公司业务相关的关键资源要素 . 65 （一） 公司核心竞争力 . 65 （二）公司产品所涉及的主要技术 . 66 （三）公司主要资产情况 . 68 （四）业务许可和资质情况 . 72 （五）研究开发情况 . 74 （六）环境保护情况 . 76 （七）安全生产情况 . 78 （八）公司的质量标准 . 79 四、公司员 工情况 . 80 （一）员工结构 . 80 （二）核心技术人员情况 . 81 五、销售及
14、采购情况 . 82 （一）销售情况 . 82 （二）采购情况 . 84 （三）对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况 . 86 六、商业模式 . 91 京瑞恒诚电气（北京） 股份有限公司 -公开转让说明书 7 （一）采购模式 . 91 （二）生产模式 . 92 （三）销售模式 . 93 （四）盈利模式 . 96 七、公司所处行业情况 . 96 （一）行业概况 . 96 （二）行业发展概况及前景 . 100 （三）行业壁垒 . 109 （四）行业基本风险特征 . 111 （五）影响行业发展的有利因素和不利因素 . 112 （六）公司在行业中的竞争地位 . 115 （七）公司的竞争优势及劣势 .
15、 116 第三节 公司治理 . 119 一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 . 119 （一）股东大会制度建立健全及运行情况 . 119 （二）董事会制度建立健全及运行情况 . 119 （三）监事会制度建立健全及运行情况 . 119 二、公司投资者权益保护情况 . 120 三、 公司及控股股东实际控制人申报期内违法违规情况 . 120 四、公司独立情况 . 121 （一）业务独立情况 . 121 （二）资产独立情况 . 122 （三）人员独立情况 . 122 （四）财务独立情况 . 122 （五）机构独立情况 . 123 五、同业竞争 . 123 （一）同业竞争情况 . 123
16、（二）避免同业竞争的承诺 . 123 六、公司资金是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的说明. 124 （一）资金占用情况 . 124 （二）公司为防止股东及其关联方占用或转移公司资金采取的具体安排. 124 七、对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等重要事项决策和执行情况. 126 （一）公司对外担保、重大投资的决策和执行情况 . 126 （二）委托理财的决策和执行情况 . 126 （三）关联交易的决策和执行情况 . 126 八、董事、监事、高级管理人员 . 127 （一）董事、监事、高级管理人员及其亲属持股情况 . 127 （二）董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系 .
17、 128 （三）公司与董事、监事、高级管理人员的相关协议承诺及履行情况. 128 （四）董事、监事、高级 管理人员的兼职情况 . 128 京瑞恒诚电气（北京） 股份有限公司 -公开转让说明书 8 （五）董事、监事、高级管理人员的对外投资情况 . 129 （六）董事、监事、高级管理人员的违法违规情况 . 129 （七）董事、监事、高级管理人员申报期内及最近两年的变动情况 . 130 第四节 公司财务 . 131 一、 最近两年及一期财务报告的审计意见 . 131 （一）最近两年及一期财务报告的审计意见 . 131 （二）财务报表编制基础 . 131 （三）合并财务报表范围及相关情况 . 131
18、二、 最近两年及一期财务报表 . 131 三、报告期内采用的主要会计政策会计估计及其变更情况和对公司利润的影响 . 139 （一）报告期内采用的主要会计政策会计估计 . 139 （二）主要会计政策、会计估计变更情况和对公司利润的影响 . 161 （三）关于会计估计变更 . 161 （四）关于重要前期差错更正 . 161 四、管理层对公司最近两年及一期财务状况、经营成果和现金流量状况的分析 . 161 （一）盈利能力分析 . 161 （二）偿债能力分析 . 164 （三）营运能力分析 . 165 （四）现金流量分析 . 166 五、报告期利润形成的有关情况 . 168 （一） 营业收入及毛利率的
19、主要构成变化趋势及原因分析 . 168 （二）期间费用分析 . 172 （三）报告期内重大投资收益情况 . 175 （四）报告 期非经常性损益情况 . 175 （五）适用的主要税收政策 . 176 六、报告期主要资产和负债情况 . 176 （一）资产的主要构成及减值准备 . 176 （二）负债的主要构成及其变化 . 192 （三）股东权益 . 202 七、关联方、关联方关系及关联交易 . 202 （一）关联方和关联关系 . 202 （二）关联交易 . 204 （三）关联交易决策程序执行情况 . 206 八、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 . 207 （一）资产
20、负债表日后事项中的非调整事项 . 207 （二）承诺事项 . 207 （三）或有事项 . 207 （四）其他重要事项 . 207 九、报告期内资产评估情况 . 207 十、申报期内股利分配政策实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政策 . 208 京瑞恒诚电气（北京） 股份有限公司 -公开转让说明书 9 （一）申报期内股利分配政策 . 208 （二）公司最近两年的股利分配情况 . 208 （三）公开转让后的股利分配政策 . 208 十一、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 . 209 十二、风险因素 . 209 （一）行业竞争风险 . 209 （二）宏观经济波动风险 . 210
21、（三）客户集中度较高风险 . 210 （四）租赁厂房产权手续不完善的风险 . 210 （五）营运资金不足风险 . 211 （六）原材料价格波动风险 . 211 （七）核心技术人 员流失风险 . 212 （八）控股股东、实际控制人股权过于集中的风险 . 212 （九）公司治理和内部控制风险 . 212 第五节 有关声明 . 214 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 . 215 二、主办券商声明 . 216 三、律师事务所声明 . 217 四、会计师事务所声明 . 218 五、评估机构声明 . 219 第六节 附件 . 220 京瑞恒诚电气（北京） 股份有限公司 -公开转让说明书 10
22、释义 在 本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： 公司、股份公司、京瑞恒诚 指 京瑞恒诚电气（北京） 股份有限公司 有限公司 指 股份公司前身 京瑞恒诚电气（北京）有限公司、南粤电气（北京）有限公司 西藏唯科斯 指 西藏 唯科斯投资 有限公司 新疆鼎泰 指 新疆喀什鼎泰投资有限公司 北京鼎泰 指 鼎泰（北京）投资有限公司 水晶樽酒业 指 水晶樽酒业（北京）有限公司 众达吉益 指 北京众达吉益科技有限公司 众达伟立 指 众达伟立（北京）工程技术有限公司 京耐德 指 北京京耐德电器有限公司 京瑞星汇 指 京瑞星汇（北京）文化传媒有限公司 美天安途 指 美天安途（北京）新能源科技有限公司
23、本次股票挂牌转让 指 公司股票申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让 发起人 指 股份公司设立时的全部发起人股东 股东会 指 南粤电气（北京）有限公司、京瑞恒诚电气（北京）有限公司股东会 股东大会 指 京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司 股东大会 董事会 指 京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司 董事会 监事会 指 京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司 监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事 会秘书 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、江海证券 指 江海证券
24、有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 京瑞恒诚电气（北京） 股份有限公司 -公开转让说明书 11 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 章 程 必 备 条款 指 非上市公众公司监督指引第 3 号 章程必备条款 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行 ） 基 本 标 准 指引 指 全国中小企业股份转让系统挂牌条件适用基本标准指引（试行） “三会 ”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的 京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司 公司章程 输配电
25、 指 输电与配电简称输配电，是电力系统中发电厂（生产者）与电力用户（消费者）之间输送电能与分配电能的环节。通常将电能从电源点送往负荷中心的线路称为输电线路，将电能在负荷中心进行分配的线路称为配电线路。 高压成套开关柜 指 用于电力 系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用，高压成套开关柜按作电压等级在3.6kV550kV 的电器产品。 低压成套开关柜 指 作为输电、配电及电能转换之用电气设备。 箱式变电站 指 又叫预装式变电所或预装式变电站 ， 是一种高压开关设备、配电变压器和低压配电装置。 断路器 指 能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载
26、和开断异常回路条件下的电流的开关装置。 环网柜 指 一组高压开关设备装在金属或非金属绝缘柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备，其核心 部分采用负荷开关和熔断器。 无功补偿 指 在电子供电系统中起提高电网的功率因数的作用，降低供电变压器及输送线路的损耗，提高供电效率，改善供电环境。 型式试验 指 验证产品能否满足技术规范的全部要求所进行的试验。 智能电网 指 即 Smart Grid，原意为智能网格或智能网。国家电网将其定义为：“以物理电网为基础，在中国以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强电网为基础，将现代化先进的传感测量技术、通讯技术、信息技术、计算机技术和控制技术与物理电网
27、高度集成而形成的新型电网。 ” 特变电工 指 特变 电工股份有限公司 中国西电 指 中国西电集团公司 中电装备 指 中国电力技术装备有限公司，是国家电网公司的全资子公司。 平高集团 指 平高集团有限公司 ABB 指 Asea Brown Boveri Ltd.，是电力和自动化技术领域的领导厂商，总部位于瑞士苏黎世，是全球 500 强企业之一。 施耐德 指 施耐德电气有限公司，是全球能效管理领域的领导者，总部位于法国吕埃，是全球 500 强企业之一。 京瑞恒诚电气（北京） 股份有限公司 -公开转让说明书 12 东芝 指 东芝公司，隶属于三井集团，是日本知名品牌企业。 特别说明：报告书中所列数据可
28、能因四舍五入原因而 与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。 京瑞恒诚电气（北京） 股份有限公司 -公开转让说明书 13 第一节 基本情况 一、公司基本情况 中文名称： 京瑞恒诚电气（北京） 股份有限公司 法定代表人：陈伟东 有限公司成立日期： 2005 年 8 月 18 日 股份公司设立日期： 2016 年 7 月 4 日 注册资本： 50,000,000.00 元 住所： 北京市怀柔区杨宋镇北辰路 3 号 邮编： 101400 电话： 010-61601133 传真： 010-61601212 电子邮箱： bjjrhc- 互联网网址： ht
29、tp:/www.jrhc- 信息披露事务负责人： 刘海波 所属行业： 依据证监会上市公司行业分类指引（ 2012 修订）的规定，公司所处行业属于 “电气机械及器材制造业（代码： C38） ”；按照国家统计局国民经济行业分类 (GB/T4754-2011)，公司所处行业属于 “电气机械及器材制造业（代码： C38） 输配电及控制设备制造（代码： C382） 配电开关控制设备制造（ C3823） ”；依据全国股份转让系统挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业属于 “电气机械及器材制造业（代码： C38） 输配电 及控制设备制造（代码： C382） 配电开关控制设备制造（ C3823） ”；根据全
30、国股份转让系统挂牌公司投资型行业分类指引，公司所 处 行业属于 “工业（ 12） 资本品（ 1210）电气设备（ 121013） 电气部件与设备（ 12101310） ”。 经营范围： 组装高低压开关柜；销售、研发工业电气自动化系统设备、电力京瑞恒诚电气（北京） 股份有限公司 -公开转让说明书 14 网电能质量治理系统设备、智能节能电气设备；软件开发；新能源技术、通信技术开发；技术推广、技术服务；销售仪器仪表、电子产品、五金交电；租赁设备；工程信息咨询（不含中介服务）。（企业依法自主选择经营项目，开展 经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策
31、禁止和限制类项目的经营活动。） 主营业务： 公司主要从事输配电控制相关电气产品的研发、生产和销售。 统一社会信用代码： 91110116779522119W 二、本次挂牌情况 （一）挂牌股票情况 股票代码： 股票简称： 股票种类：人民币普通股 每股面值： 1.00 元 股票总量： 50,000,000 股 挂牌日期： 年 月 日 转让方式：协议转让 （二）股票限售安排 根据公司法第一百四十一条规定： “发起人持有的 本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本
32、公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定 ”。 京瑞恒诚电气（北京） 股份有限公司 -公开转让说明书 15 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行） 规定： “挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。 挂牌前十二
33、个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。 因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定 ”。 除上述情况外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。 截至 本公开转让说明书披露之日，股份公司成立不满一年，根据公司法和全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）相关规定，作为公司发起人股东于股份公司成立时持有的全部股份（合计 50,000,000 股）予以限售 ;股份公司成立后，公司股份未发生变更，不存在流通股。 因此，本次挂牌后公司 暂无 可公开
34、转让的股份 ， 具体情况如下： 序号 股东名称 任职情况 持股数 （股） 持股比例 （ %） 是否存在质押或冻结情况 本次挂牌可进入全国股份转让系统转让的股份数量（股） 1 陈伟东 董事长、总经理 33,500,000 67.00 否 0 2 西藏唯科斯 9,000,000 18.00 否 0 3 陈少娜 3,000,000 6.00 否 0 4 王洁 董事 1,500,000 3.00 否 0 5 卢贵明 1,000,000 2.00 否 0 6 陈立本 1,000,000 2.00 否 0 7 段飞雪 监事 1,000,000 2.00 否 0 合计 50,000,000 100.00 0
35、 京瑞恒诚电气（北京） 股份有限公司 -公开转让说明书 16 三、公司股权结构 西藏唯科斯投资有限公司（以下简称 “西藏唯科斯 ”）系陈伟东、王洁、陈立本共同出资设立的。陈伟东 先生通过持有西藏唯科斯 95.00%股权，间接持有公司 16.20%的股份；王洁女士通过持有西藏唯科斯 5.00%股权，间接持有公司 0.90%的股份；陈立本先生通过持有西藏唯科斯 5.00%股权，间接持有公司 0.90%的股份。 四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况 （一）控股股东、实际控制人基本情况 公司的控股股东、实际控制人为陈伟东先生和王洁女士，其中陈伟东先生直接持有公司 67.00%的股份，通过西藏唯科
36、斯间接持有公司 16.20%的股份；王洁女士直接持有公司 3.00%的股份，通过西藏唯科斯间接持有公司 0.90%的股份。两人系夫妻关系，目前合计持有公司 87.10%的股份。此外，陈伟东先生担任公司董事长、总经理；王洁女士担任公司董事。二人可通过公司股东大会、董事会对公司董事、监事的任免以及高级管理人员的聘任产生重大影响，同时通过其在公司的任职对公司的生产、经营进行控制，故可认定陈伟东先生和王洁女士为公司控股股东、实际控制人。 陈伟东 先生 ， 1968 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权。 2002 年毕业于澳门科技大学，工商管理硕士学历， 中级 经济师职称。 1988 年 10 月
37、至 1992年 10 月， 在汕头自来水公司 营业部工作； 1992 年 11 月至 2008 年 12 月，在广东南粤电气有限公司任销售员； 2009 年 1 月至 2015 年 9 月，在众达伟立（北京）京瑞恒诚电气（北京） 股份有限公司 -公开转让说明书 17 工程技术有限公司任监事； 2010 年 11 月至 2016 年 1 月，在京瑞恒诚电气（北京）有限公司任监事； 2011 年 10 月至 2016 年 7 月，在新疆喀什鼎泰投资有限公司任执行董事、经理； 2012 年 3 月至 2015 年 10 月，在美天安途（北京）新能源科技有限公司任监事； 2013 年 8 月至 201
38、6 年 1 月，在北京京耐德电器有限公司任监事； 2015 年 12 月至今，在西藏唯科斯投资有限公司任执行董事； 2016年 1 月至 2016 年 7 月，在京瑞恒诚电气（北京）有限公司任执行董事、经理；2016 年 7 月至今，在新疆喀什鼎泰投资有限公司任执行董事； 2016 年 7 月 股份公司 成立后，任公司董事长、总经理。 王洁女士， 1968 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权。 1989 年 7 月毕业于汕头市第二中学学校，高中学历。 1989 年 8 月至 2001 年 12 月，自由职业者； 2002 年 1 月至 2015 年 12 月，在汕头市新兴电器有限公司任监
39、事； 2004 年12 月至 2015 年 12 月，在鼎泰（北京）投资有限公司任执行董事、经理； 2009年 1 月至 2015 年 9 月，在众达伟立（北 京）工程技术有限公司任执行董事、经理； 2009 年 1 月至 2016 年 7 月，在京瑞恒诚电气（北京）有限公司任行政总监；2010 年 7 月至 2015 年 11 月，在京瑞星汇（北京）文化传媒有限公司任监事；2010 年 8 月至 2015 年 12 月，在水晶樽酒业（北京）有限公司任监事； 2013 年8 月至 2016 年 1 月，在北京京耐德电器有限公司任执行董事、经理； 2015 年 12月至今，在西藏唯科斯投资 有限
40、公司任监事； 2016 年 7 月 股份公司 成立后，任公司董事、行政总监。 （二）控股股东、实际控制人最近两年内变化情况 2009 年 2 月至 2016 年 6 月， 陈伟东和王洁夫妇 始终持有有限公司 70.00%以上出资； 2016 年 7 月 股份公司成立后至今， 陈伟东和王洁夫妇 的持股比例始终保持在 70.00%以上，因此，公司控股股东、实际控制人最近两年未发生变化。 （三）控股股东、实际控制人控制的其他企业 1、控股股东、实际控制人目前控制的其他企业 截至本公开转让说明书签署之日，控股股东、实际控制人除本公司外控制的其他企业情况如下： 京瑞恒诚电气（北京） 股份有限公司 -公开
41、转让说明书 18 （ 1）西藏唯科斯投资有限公司 名称 西藏唯科斯投资有限公司 统一社会信用代码 91540126MA6T13K21A 公司类型 有限责任公 司 （ 自然人投资或控股 ） 法定代表人 陈伟东 注册资本 1,000.00万元 住所 西藏拉萨市达孜县江苏 .拉萨展销中心 138 室 成立日期 2015年 12月 30日 营业期限 2015年 12月 30日至 2055年 12月 29日 经营范围 创业投资管理（不含投资类项目和基金类项目管理）。【依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】 股权结构 股东名称 出资金额（万元） 出资比例（ %） 出资方式 1 陈伟东 90
42、0.00 90.00 货币 2 王洁 50.00 5.00 货币 3 陈立 本 50.00 5.00 货币 合计 1,000.00 100.00 （ 2）新疆喀什鼎泰投资有限公司 名称 新疆喀什鼎泰投资有限公司 注册号 653100051021678 公司类型 有限责任公司 （ 自然人投资或控股 ） 法定代表人 陈伟东 注册资本 1,000.00万元 住所 喀什市人民西路 199 号前海宾馆三楼 成立日期 2011年 10月 17日 营业期限 2011年 10月 17日至 2021年 10月 16日 经营范围 许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外） ：项目投
43、资（房地产、矿业、能源、农业）；投资与资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股权结构 股东名称 出资金额（万元） 出资比例（ %） 出资方式 1 陈伟东 950.00 95.00 货币 2 陈少奇 50.00 5.00 货币 合计 1,000.00 100.00 （ 3）鼎泰（北京）投资有限公司 名称 鼎泰（北京）投资有限公司 京瑞恒诚电气（北京） 股份有限公司 -公开转让说明书 19 统一社会信用代码 9111011677044533X3 公司类型 有限责任公司 （ 自然人投资或控股 ） 法定代表人 丁玉梅 注 册资本 1,000.00万元 住所 北京市怀柔区杨
44、宋镇杨宋庄村东 200 米 成立日期 2004年 12月 27日 营业期限 2004年 12月 27日至 2024年 12月 26日 经营范围 投资管理；信息咨询（不含中介服务）；销售食品。（ “1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金； 2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动； 3、不得发放贷款； 4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保； 5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益 ”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的 项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 股权结构 股东
45、名称 出资金额（万元） 出资比例（ %） 出资方式 1 陈伟东 950.00 95.00 货币 2 王洁 50.00 5.00 货币 合计 1,000.00 100.00 （ 4）水晶樽酒业（北京）有限公司 名称 水晶樽酒业（北京）有限公司 统一社会信用代码 911101165603868451 公司类型 有限责任公司 （ 自然人投资或控股 ） 法定代表人 丁玉梅 注册资本 50.00万元 住所 北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街 9 号 A 座 221 室 成立日期 2010年 08月 18日 营业期限 2010年 08月 18日至 2030年 08月 17日 经营范围 零售预包装食品（限分公司经
46、营）；销售办公用品；会议服务；技术咨询（不含中介服务）、技术服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 股权结构 股东名称 出资金额（万元） 出资比例（ %） 出资方式 1 陈伟东 45.00 90.00 货币 2 王洁 5.00 10.00 货币 合计 50.00 100.00 （ 5） 北京众达吉益科技有限公司 京瑞恒诚电气（北京） 股份有限公司 -公开转让说明书 20 名称 北京众达吉益科技有限公司 统一社会信用代码 911101167
47、7474496XH 公司类型 有限责任公司 (自然人投资或控股 ) 法定代表人 丁玉梅 注册资本 503.00万元 住所 北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街 12 号 成立日期 2005年 04月 22日 营业期限 2005年 04月 22日至 2025年 04月 21日 经营范围 科技开发；计算机技术培训（不得面向全国招生）；经济信息咨询；销售办公用品、纸制品；劳务服务（不含职业介绍）；会议服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 股权结构 股东名称 出资金额（万元） 出资比例（
48、 %） 出资方式 1 陈伟东 497.00 98.81 货币 2 王洁 6.00 1.19 货币 合计 503.00 100.00 （ 6） 众达伟立（北京）工程技术有限公司 名 称 众达伟立（北京）工程技术有限公司 统一社会信用代码 911101166843883246 公司类型 有限责任公司 (自然人投资或控股 ) 法定代表人 沈国平 注册资本 2,000.00万元 住所 北京市怀柔区杨宋镇怀耿路 236 成立日期 2009年 01月 07日 营业期限 2009年 01月 07日至 2029年 01月 06日 经营范围 电力工程技术开发、技术咨询、技术服务；专业承包。（企业依法自主选择经营
49、项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产 业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 股权结构 股东名称 出资金额（万元） 出资比例（ %） 出资方式 1 王洁 1300.00 65.00 货币、知识 产权 2 陈伟东 400.00 20.00 货币 3 陈立本 300.00 15.00 货币 合计 2,000.00 100.00 2、申报期内，控股股东、实际控制人曾经控制的企业 京瑞恒诚电气（北京） 股份有限公司 -公开转让说明书 21 申报期内，控股股东、实际控制人曾经控制的企业情况如下： （ 1） 北京京耐德电器有限公司 北京京耐德电器有
50、限公司（以下简称 “京耐德 ”）由陈伟东、王洁 、郭翥、林培峰 、翁灿生、肖东强 于 2003 年 8 月 19 日共同出资设立 。 为专注 输配电控制相关电气产品的研发、生产和销售 ，整合资源集中发展京瑞恒诚，陈伟东、王洁及其关联方于申报期内通过股权转让方式退出京耐德，截至本公开转让说明书签署之日，股权支付价款已收讫，股权交割已完成。 截至本公开转让说明书签署之日，京耐德 工商登记的 基本信息如下： 名称 北京京耐德电器有限公司 统一社会信用代码 91110105753303030Q 公司类型 有限责任公司 (自然人独资 ) 法定代表人 叶财茂 注册资本 300.00万元 住所 北京市 朝阳
