1、安徽东锦园林 股份有限公司 公开转让说明书 1 安徽东锦园林 股份有限公司 公开转让说明书 2 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称 “ 全 国股份转让系统公司” ）对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定 ， 公司经营与收
2、益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 安徽东锦园林 股份有限公司 公开转让说明书 3 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项： 一 、 自然 灾害 的风险 公司主要从事的园 林 工程施工项目多为户外作业， 严寒 天气、 持续 降雨等恶劣天气 状况 以及地震、 滑 波、 泥 石流等自然灾害均可能影响公司正常 的 工程施工 业务 ， 导致 不能按时完成工程建设项目， 可能 增加 成本 费用。 此 外， 由于苗木种植容易受到旱、 涝 、 冰雹 、 霜 冻、 火灾、病虫 等自然灾害和其 它 不 可抗力等因素的影响， 如果 公司的苗木种植基地出现严重的 地域 性
3、自然灾害， 将 会对公司的苗木 种植 业务产生 较 大影响， 致使 公 司 资产出现损失。 因此 ， 公司 可能面临因恶劣天气 和 自然灾害，对经营业务和经营业绩造成不利影响的风险。 虽然 公司 未曾 发生 因自然灾害出现苗木大规模损毁的情况，但在遭遇极端自然灾害的情况下，仍有可能发生苗木损毁的情况，将会给公司带来损失，影响公司业绩。 应 对措施： 考虑到恶劣天气对园林绿化施工的影响，尤其在土方回填、苗木种植等过程中，公司在编制施工进度计划时，会充分考虑工期内的天气情况，做好应急预案及防范措施，将天气因素对工期的影响减到最低。同时，公司养护及苗木基地相关人员，会及时关注天气情况，在极端天气到来
4、前，做好已完成工程或苗木基地的防范措施，如做好排水、防旱、防虫等。 二 、 市场竞争的 风险 当前 ， 园林绿化行业的 进入 门槛相对较低，导致行业内的从业企业数量众多、市场竞争比较激烈。随着今后市场化程度的不断加深和行业管理体制的逐步完善，园林绿化行业将出现新一轮的整合，优胜劣汰的局面也将更加突出；同时由于行业集中度较低，企业数量众多、业务资质参差不齐等原因导致市场竞争不断加剧，激烈的市场竞争环境可能使公司的市场份额出现下降，并进一步影响公司经营业绩的持续增长和盈利能力的稳步提升。 应对措施： 公司一方面不断加强园林绿化设计团队建设和苗木花卉生产基地建设，通过收购或者新申请的方式，获取园林绿
5、化设计资质，增强公司在园林绿化体系中的综 合实力。另一方面，公司大力拓展安徽省外市场，已成功开安徽东锦园林 股份有限公司 公开转让说明书 4 拓广西省市场，并逐渐向周边市场延伸，实现公司由区域性市场向全国性市场的布局。 尽管如此，公司经营未来仍有可能受到市场竞争风险的影响。 三 、 客户集中的 风险 报告期内，公司前五大客户的销售金额占当期 主营业务 收入的比例达到100%，客户集中度较高。如果公司主要客户的经营状况或与公司的合作意向发生不利变化，对公司的经营业绩会产生较大负面影响。 公司报告期内客户集中度高的原因是： 公司处于发展阶段，规模较小，服务于少量优质客户有利于降低公司销售费用及与客
6、户的沟通成本，且 规模大的优质客户工程质量好、信誉佳、付款及时 ，有利于降低公司的经营风险 。报告期内，公司坚持优秀渠道深耕的经营策略，进而使得公司客户较为集中。但如果公司主要客户的经营状况或与公司的合作意向发生不利变化，将对公司的经营业绩会产生较大负面影响。 应对措施： 公司为降低客户集中的风险， 将不断丰富 服务种类的 宽度和深度： 一方面，公司将不断加大市场开拓力度，并在条件具备时申请提升园林绿化资质，从而使得公司能够直接参与大型项目的竞标 以获取更多项目 ；另一方面，公司将继续坚持严把工程质量关 ， 完善服务流程，提高客户满意度 ， 并且通过树立典型工程项目、口碑传播的方式让更多的潜在
7、客户了解并选择公司，从而降低公司的客户集中度 。 尽管如此， 公司仍存在 客户 集中 的 风险。 四 、 劳务 用工的 风险 报告期内公司 除 在册员工直接施工 外 ， 还 存 在 通过施工 队 和临时 工 进行园林绿化工程 施工作业 的情形。虽然公司通过与劳务班组签订合同规定双方的权利义务， 并 且建立了严格的施工 管理 制度和施工操作 规范 ，劳务人员在公司的管理 调 度 下 开展工作， 如果 在施工 过程 中出现安全 事故 或劳资纠纷的 问 题， 则可能给公司带来经济赔偿或诉讼的风险。 此 外， 如 劳务人员 不 能及时到位， 可能 会给公司带来工程不能按进度 完成 的风险。 应对措施
8、： 股份公司成立后 ， 公司进一步规范劳务用工行为 ， 将劳务用工外 包给有资质的专业劳务公司进行。同时 ， 对于报告期内的公司与施工队的劳安徽东锦园林 股份有限公司 公开转让说明书 5 务用工情况 ， 公司控股股东、实际控制人 杨 卫东 出具承诺 ， 若公司因此而遭受损失 ， 全部由其个人承担。 五 、 应收账款 持续增加的风险 2015年末和 2016年末，公司应收账款余额分别为 1,238.73万元 和 3,602.55万元 ，应收账款逐年递增，占总资产比例为 16.40%、 54.41%； 2015年度和 2016年 度 ，公司营业收入为 2,678.95万元 和 6,273.96 万
9、元，应收账款占营业收入的比例较高，分别为 46.24%和 57.42%， 应收账款账龄大部分在 1年以内。 由于公司 所处行业 特点 ， 行业 内企业普遍存在 应 收账款占比较高的情况， 随着 公司业务的发展和经营规模的扩大，应收账款余额可能继续保持较高的水平，一旦出现客户无法按期付款或者没有能力支付款项的情况，则公司将面临坏账损失，对公司的盈利水平产生一定的负面影响。 公司主要客户为长期合作关系，信誉好，付款及时。未来公司谨慎选择合作客户，从源头上避免应收账款的风险。 应对措施 ： （ 1） 加强公司内部控制 ， 明确应收账款的管理部门、岗位职责 ，建立岗位责任制 ， 加强应收账款的日常管理
10、 ； （ 2） 建立完善的回款制度 ， 催收责任制和台账 ， 由专人负责催收 ；（ 3） 确定信用最低标准、付款条件、信用风险评估标准、制定合理的信用政策 ， 筛选优质客户。 六 、 现金采购 的风险 由于园林绿化行业的特点，报告期内公司存在向个人供应商以现金采购苗木、劳务等情形。 公司 2015年度 、 2016年度 现金采购金额分别为 322.48万元和 63.56万元 ，现金采购的金额占总采购额的比例分别为 8.22%和 1.57%， 比例很小。公司采用现金付款的原因是 ：（ 1） 由于行业特点 ， 上游的苗木供应商 多数 为 个人 ， 这导致公司不可避免地 向个人采购苗木 ， 为了交易
11、便捷， 个 人供应商 通常 要求 以现 金付款 ；（ 2） 报告 期内 ， 公司根据工程施工进度采取临时用工的方式，雇佣个人或施工队进行土地平整、搬运、苗木种植、浇水、施肥等基础性的施工作业 ， 由于临时 用工 周期 短、 人 员分散， 故采用 现金付款 。尽管采用现金付款有客观原因，但是不符合完善公司治理和健全内部控制的要求。如安徽东锦园林 股份有限公司 公开转让说明书 6 若公司对向个体供应商采购及现金交易的内部控制执行不利，将会产生一定的内部控制风险。 应对措施： 为进一步规范管理，降低现金交易风险，公司已将个人卡注销，并在后续经营中已尽量采用银行转账或支付宝等付款方式，避免采用现金方式
12、对供应商付款。由于管控措施有效，未发生个人采购应付未付款项，并且报告期内现金采购占总额的比例显著下降。 七 、 经营成本上涨的风险 公司作为园林绿化工程施工企业，在经营过程中对苗木、机械施工、劳务等资源的需求量较大，苗木等园建材料和劳务成本构成主营业务成本的主要内容。由于大规模苗木需求的持续增加，苗木的稀缺性导致其价格近年来持续走高，公司在苗木采购和培育方面投入的成本也将相应增加。同时，随着近年来人均工资的逐年上升，公司劳务成本越来越高，而劳务成本的上升将会对公司的经营业绩带来一定影响。 虽然公司拥有相当规模的苗木基地，园林苗木资源储备丰富，但仍存在某些园林工程项目所需的苗木因运输半径和规格品
13、种的限制，需向其他苗木供应商采购，该类苗木因 通过市场采购，市场价格波动影响较大，所以公司依然面临一定风险。 应对 措施：公司拥有相当规模的苗木基地，基地苗木资源储备丰富，随着公司苗木基地苗木培育逐渐达到出圃条件，公司会适当选取自己苗木基地的苗木供应于工程项目，以降低成本上涨的风险。 八 、 实际 控制人不当控制的 风险 截至本公开转让说明书签署日，公司实际控制人杨卫东直接持有公司 80%的股份，通过股东东融创业间接持有公司 10.20%的股份，并担任公司董事长，能够对董事会、股东大会决议事项产生重大影响。虽然公司已建立了较为完善的法人治理结构，并建立健全了一系列内控管理制度，以保证公司内部控
14、制有效性。但由于股份公司成立时间较短，如果上述制度不能得到严格执行，公司则存在实际控制人利用其控制地位损害本公司及其他中小股东利益的风险。 应对措施：股份公司已建立了法人治理结构，健全了各项规章制度，完善安徽东锦园林 股份有限公司 公开转让说明书 7 了适应企业现阶段发展的内部控制体系。 公司将通过加强董事、监事、高级管理人员的公司治理规范培训，提高管理层的公司治理规范意识，规范 “ 三会 ”运作等方式，增强实际控制人和管理层的诚信和规范经营意识，督促实际控制人遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责。 九、 人才不足及 流失的风险 由于公司取得园林绿化资质的时间较短、园林绿化资质等级较低，导致
15、公司目前经营规模较小、人员较少。公司现有 39名正式员工，可以满足目前的经营需要。随着公司业务的不断发展和规模的不断扩大，同时公司亦规划提升经营资质，现有人员则难以满足公司未来经营发展的需求。若公司无法吸引或留住现 有核心人员，无法聘任充足的具有相关行业经验、专业技术知识的人员，则会对公司的长远发展造成不利影响。 应对 措施： 公司通过制定符合公司文化特色的、具有市场竞争力的人力资源管理制度和薪酬模式，增强企业的凝聚力，并加强内部培养和选拔力度，使表现良好、具有潜力的内部员工能够获得更好的发展平台，同时配合股权激励，保证人才队伍的稳定。另一方面，建立和完善人才培训体系和员工职业生涯规划制度，加
16、强外部招聘工作，吸引优秀人才加盟。全面提升管理层和员工素质，努力造就团结、敬业、忠诚的员工队伍。安徽东锦园林 股份有限公司 公开转让说明书 8 目 录 声 明 . 2 重大事项提示 . 3 一、自然灾害的风险 . 3 二、市场竞争的风险 . 3 三、客户集中的风险 . 4 四、劳务用工的风险 . 4 五、应收账款持续增加的风险 . 5 六、现金采购的风险 . 5 七、经营成本上涨的风险 . 6 八、实际控制人不当控制的风险 . 6 九、人才不足及流失的风险 . 7 释 义 . 13 第一节 基本情况 . 15 一、公司基本情况 . 15 二、挂牌股份的基本情况 . 15 三、公司股东所持股份的
17、限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 . 16 （一）挂牌公司股东所持股份的限售安排及规定 . 16 （二）股东对所持股份自愿锁定的承诺 . 16 （三）股东所持股份的限售安排 . 17 （四）股票限售安排 . 17 四、公司股权结构及股东情况 . 17 （一）公司股权结构图 . 17 （二）公司控股和参股公司情况 . 18 五、公司股东及实际控制人情况 . 19 （一）公司股东基本情况 . 19 （二）股东之间关联关系 . 20 （三）控股股东、实际控制人基本情况 . 20 （四）其他占公司股权比例 5%以上的股东情况 . 21 六、公司股本形成及变化情况 . 22 （一） 2012 年
18、11 月，有限公司设立 . 22 （二） 2013 年 1月，有限公司第一次增加实收资本 . 23 （三） 2015 年 7月，有限公司第一次变更名称 . 23 （四） 2015 年 7月，有限公司第二次变更名称 . 24 （五） 2015 年 10 月，有限公司第一次股权转让 . 24 （六） 2015 年 11 月，有限公司第二次增加实收资本及股权转让 . 25 （七） 2016 年 2月，有限公司第一次变更经营范围、第一次变更法定代表人及执行董事 . 27 （八） 2016 年 4月，整体变更为股份公司 . 27 七、公司历次股权变动定价情况 . 28 八、公司重大资产重组情况 . 29
19、 九、公司董事、监事及高级管理人员基本情况 . 29 安徽东锦园林 股份有限公司 公开转让说明书 9 （一）董事会成员情况 . 29 （二）监事会成员情况 . 30 （三）高级管理人员情况 . 31 （四）高级管理人员及核心技术人员签订协议情况及稳定措施 . 31 十、最近两年的主要会计数据和财务指标简表 . 31 十一、相关机构 . 33 （一）主办券商 . 33 （二）律师事务所 . 33 （三）会计师事务所 . 33 （四）资产评估机构 . 34 （五）证券登记结算机构 . 34 （六）证券挂牌场所 . 34 第二节 公司业务 . 35 一、业务情况 . 35 （一）业务概况 . 35
20、（二）主要产品或服务及其用途 . 35 二、公司组织架构及业务流程 . 38 （一）公司内部组织结构图 . 38 （二）公司业务流程 . 39 三、与业务相关的关键资源要素 . 41 （一）产品或服务所使用的主要技术 . 41 （二）主要无形资产情况 . 44 （三）业务许可资格或资质情况 . 47 （四）特许经营权情况 . 48 （五）固定资产情况 . 48 （六）员工情况 . 50 （七）环境保护、安全生产、质量标准 . 54 四、与公司业务相关的收入构成、销售、采购和重大业务合同及履行情况 . 55 （一）报告期主营业务收入的主要构成 . 55 （二）报告期内前五大客户 . 55 （三）
21、报告期内前五大供应商 . 56 （四）公司与前五大供应商、前 五大客户关联情况 . 58 （五）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况 . 58 五、公司商业模式 . 60 （一）采购模式 . 61 （二）销售模式 . 62 （三）服务模式 . 63 六、公司所处行业概况、市场规模及风险特征 . 63 （一）行业概况 . 63 （二）市场规模 . 71 （三）基本风险特征 . 73 （四）行业竞争格局及公司优劣势 . 75 第三节 公司治理 . 78 安徽东锦园林 股份有限公司 公开转让说明书 10 一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 . 78 （一）有限公司阶段三会建
22、立及运行情况 . 78 （二）股份公司设立后三会建立及运行情况 . 78 （三）上述机构和相关人员履行职责情况 . 80 二、董事会对现有公司治理机制的讨论与评估 . 80 三、公司及其控股 股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况 . 81 四、公司独立性情况 . 81 （一）业务独立性 . 81 （二）资产独立性 . 81 （三）人员独立性 . 82 （四）财务独立性 . 82 （五）机构独立性 . 82 五、同业竞争 . 83 （一）公司与控股股东、实际控制人及其近亲属控制的其他企业之间同业竞争情况 . 83 （二）持股 5%以上的股东及管理层全体人员避免未来发生同业竞争所采
23、取的措施 . 84 六、公司报告期内发生的对外担保、资金占用、关联交易等重要事项决策和执行情况 . 84 （一）公司对外担保决策和执行情况 . 84 （二）公司重大投资决策和执行情况 . 84 （三）公司资金被关联方占用的情况 . 84 （四）公司为防止股东及其 关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排 . 85 七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明 . 85 （一）公司董事、监事、高级管理人员直接或间接持有公司股份的情况 85 （二）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系 . 85 （三）董 事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情况 .
24、 86 （四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职的情况 . 86 （五）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况 87 （六）公司董事、监事、高级管理人员最近两年内存在的违法违规及受处罚情况 . 87 （七）公司董事、监事、高级管理人员最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况 . 87 （八）其它对申请挂牌公司持续经营有不利影响的情况 . 87 八、公司董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况 . 88 （一）董事会成员变动情况 . 88 （二）监事会成员变动情况 . 88 （三）高级管理人员变动情况 . 88 九、公
25、司的重大诉讼、仲裁或行政处罚 . 88 （一）报告期内，公司存在的诉讼情况 . 88 安徽东锦园林 股份有限公司 公开转让说明书 11 （二）报告期内，公司 存在的行政处罚情况 . 89 第四节 公司财务 . 90 一、最近两年的审计意见、财务报表 . 90 （一）最近两年的审计意见 . 90 （二）最近两年的财务报表 . 90 二、主要会计政策、会计估计及其变更 . 98 （一）主要会计政策、会计估计 . 98 （二）会计政策和会计估计变更情况 . 122 三、最近两年的财务指 标分析 . 122 （一）盈利能力分析 . 122 （二）偿债能力分析 . 123 （三）营运能力分析 . 124
26、 （四）现金流量分析 . 124 四、报告期收入、利润形成的有关情况 . 126 （一）收入、成本的具 体确认方法 . 126 （二）营业收入、营业成本及毛利率分析 . 130 （三）主要费用及变动情况 . 133 （四）非经常性损益 . 135 （五）主要税项及税收优惠政策 . 137 五、主要资产情况 . 138 （一）货币资金 . 139 （二）应收账款 . 139 （三）其他应收款 . 142 （四）存货 . 144 （五）其他流动资产 . 145 （六）固定资产 . 145 （七）在建工程 . 147 （八）长期待摊费用 . 148 （九）递延所得税资产 . 148 六、主要负债情况
27、 . 148 （一）短期借款 . 149 （二）应付账款 . 149 （三）应付职工薪酬 . 150 （四）应交税费 . 152 （五）其他应付款 . 153 （六）递延收益 . 154 七、股东权益情况 . 156 八、关联方及关联方交易 . 156 （一）关联方关系认定标准 . 156 （二）关联方及关联关系 . 157 （三）关联交易 . 157 （四）关联交易对公司财务状况和经营成果的 影响 . 159 （五）公司规范关联交易的制度安排 . 159 九、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项 . 162 安徽东锦园林 股份有限公司 公开转让说明书 12 十、报告期资产评估情
28、况 . 162 十一、报告期股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策 . 163 （一）报告期公司股利分配政策 . 163 （二）最近两年分配情况 . 163 （三）公司股票公开转让后的股利分配政策 . 163 十二、公司经营风险因素 . 164 （一）自然灾害的风险 . 164 （二）市场竞争的风险 . 164 （三）客户集中的风险 . 165 （四）劳务用工的风险 . 165 （五）应收账款持续增加的风险 . 166 （六）现金采购的风险 . 166 （七）经营成本上涨的风险 . 167 （八）实际控制人不当控制的风险 . 167 （九）人才不足及流失的风险 . 168 第五
29、节 有关声明 . 169 第六节 附件 . 174 安徽东锦园林 股份有限公司 公开转让说明书 13 释 义 本公开转让说明书中，除非文义另有所指，下列词语或词组具有如下涵义： 一般术语 公司、股份公司、本公司、 东锦园林 指 安徽东锦园林股份有限公司 有限公司、 东锦有限 指 安徽东锦园林有限公司 ，曾用名安徽东景园林有限公司 南宁分公司 指 安徽东锦园林股份有限公司南宁分公司 ，前身为安徽东锦园林有限公司南宁分公司 东融创业 指 安徽东融创业投资有限公司 东谦工程 指 安徽东谦工程建设股份有限公司 北京城建集团 指 北京城建集团有限责任公司 北京城建 设计发展 指 北京城建 设计发展集团股
30、份有限公司 北京城建道桥 指 北京城建道桥建设集团有限公司 本次申请挂牌 指 安徽东锦园林股份有限 公司申请 股票 在全国中小企业股份转让系统挂牌 并公开转让 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法（ 2013年修正） 证券法 指 中华人民共和国证券法（ 2014年修正） 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行） 暂行办法 指 私募投资基金监督管理暂行办法 备案办法 指 私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行） 公司章程 指 安徽 东锦园林 股份有限公司章程 有限公司章程 指 安徽东锦园林 有限公司 章程
31、 法律意见书 指 北京市王玉梅律师事务所上海分所 关于 安徽东锦园林 股份有限公司股票在全国股份转让系统挂牌并公开转让的法律意见书 报告期、近两年 指 2015年 、 2016年 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 安徽东锦园林 股份有限公司 公开转让说明书 14 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 国土资源部 指 中华人民共和国国土资源部 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国融证券 /主办券商 指 国融证券 股份有限公司 会计师 指 中兴华会计师事务所
32、（特殊普通合伙） 审计报告 指 中兴华审字 2017第 010621号审计报告 律师 指 北京市王玉梅律师事务所上海分所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 专有 名词 绿化覆盖率 指 绿化植物的垂直投影面积占城市总用地面积的比值 园林绿化 指 在一定的地域运用工程技术和艺术手段，通过改造地形（或进一步筑山、叠石、理水）种植树木花草、营造建筑和布置园路等途径创作而成的美的自然环境和游憩境域 绿地率 指 城市建成区内各绿化用地总面积占城市建成区总面积的比例 城市化率 指 城镇人口占总人口（包括农业与非农业）的比重 注 ： 除特别说明外 ， 若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况 ， 均为四舍五
33、入原因造成 。 安徽东锦园林 股份有限公司 公开转让说明书 15 第一节 基本情况 一、公司基本情况 公司名称 安徽东锦园林股份有限公司 英文名称 Anhui Dongjin Landscape Co.,Ltd. 统一社会信用代码 913401220570404924 注册资本 5,000万元 实收资本 5,000万元 法定代表人 杨卫东 有限公司 设立时间 2012年 11月 14 日 整体 变更时间 2016年 4月 20日 经营范围 园林绿化工程施工、维护、管理与咨询服务；园林景观设计；研究、开发、种植、销售园林植物；销售园林机械设备；农副产品初加工；水产养殖。（依法须经批准的项目，经相
34、关部门批准后方可开展经营活动） 住所 肥东县梁园镇路口社区 联系电话 0551-67280888 传真 0551-67280888 互联网地址 http:/ 电子信箱 董事会秘书 王媛媛 所属行业 根据证监会上市公司行业分类指引（ 2012年修订），公司从事的业务属于 E48-土木工程建筑业 。 根据国家统计局国民经济行业分类（ GB/T4754-2011），公司所属行业为 E4890-其他土木工程建筑 。 根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为 E48-土木工程建筑业 下的 E4890-其他土木工程建筑 。 主营业务 园林绿化工程施工 、苗木种植及销售 二、挂牌股份的基本情况 股份代
35、码 【】 股份简称 东锦园林 股票种类 人民币普通股 每股面值 人民币 1.00元 股票数量 5,000万股 安徽东锦园林 股份有限公司 公开转让说明书 16 挂牌日期 【】年【】月【】日 转让方式 协议转让 三、 公司 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 （ 一 ） 挂牌公司 股东所持股份的限售安排及规定 公司法第一百四十一条规定： “ 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股
36、份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定 。 ” 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）第 2.8条规定： “ 挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌 前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。 挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行
37、，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。 因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。” （二）股东 对所持股份 自愿 锁定的承诺 公司章程第二十 八 条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1年以内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交 易之日起 1年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的安徽东锦园林 股份有限公司 公开转让说明书 17 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起
38、 1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。 ” （三） 股东所持股份的限售安排 股份公司成立于 2016年 4月 20日，截至本公开转让说明书签署之日，公司设立 满 一年， 股东持有的公司股票按 上述规定进行限售 。 （四）股票 限售 安排 公司股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统公开转让的股票数量如下： 股东名称 任职情况 是否为董事、监事、高级管理人员 是否为控股股东、 实际 控制人 或 其控制的主体 挂牌前持股数量（股） 挂牌当日可转让 股份数量 （股） 挂牌当日限售股份 数量（股） 杨卫东 董 事长 是 是 40,000,000 10,000,0
39、00 30,000,000 东融创业 - - 是 10,000,000 3,333,333 6,666,667 合计 - - - 50,000,000 13,333,333 36,666,667 公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。 四 、公司股权结构及股东情况 （一）公司股权结构图 1、 截止到公开转让说明书签署之日，公司的股权结构图如下： 安徽东锦园林 股份有限公司 公开转让说明书 18 （二）公司控股 和参股公司情况 报告期内，公司 没有控股 或 参股的公司，公司在南宁 设立了一家分公司：安徽东锦园林股份有限公司南宁分公司 。 1、 基本 情况 如下： 统一社会信
40、用代码 91450102MA5KAJGP70 类型 股份有限公司分公司 (非上市、自然人投资或控股 ) 住所 南宁市兴宁区昆仑大道 5号大嘉汇东城 3号楼 302号 经营范围 凭总公司资质联系业务，苗木花卉销售（具体项目以审批部门批准的 为准）；农副产品初加工。 成立日期 2015年 12月 24 日 负责人 王媛媛 2、 设立及变更情况 南宁分公司自 2015 年 12月 24日 设立以来 变更 情况如下： （ 1） 2015年 12 月，分公司设立 杨 卫 东东 融 创 业东 锦 园 林8 0 %2 0 %南 宁 分 公 司钱 红 陆 克 宇4 0 %5 1 % 9 %安徽东锦园林 股份有
41、限公司 公开转让说明书 19 2015年 12月 9 日，有限公司召开股东会，决议成立南宁分公司，任命王媛媛为南宁分公司负责人。 2015 年 12 月 15 日，南宁市兴宁区工商行政管理局核发企业名称预先核准通知书（南）登记内名预核字 2015第 52005 号），核准公司名称为安徽东锦园林有限公司南宁分公司。 2015 年 12 月 24 日，南宁分公司在南宁市兴宁区工商行政管理局办理登记手续并取得 统一社会信用代码为 91450102MA5KAJGP70营业执照。 （ 2） 2016年 5 月，分公司第一次变更名称 2016年 5月 13 日 ， 南宁市兴宁区工商行政管理 和质量技术监督
42、 局 核发企业名称变更核准通知书（ （南） 名称变核内字 2016第 1243号 ） ，核准 分 公司名称变更为 安徽东锦园林股份有限公司南宁分公司 。 2016年 5月 31 日，南宁分公司在南宁市兴宁区工商行政管理 和质量技术监督 局办理了变更登记手续 。南宁市兴宁区工商行政管理和质量技术监督局核发准予变更登记通知书（南）登记企核变字 2016第 3955号），准予分公司变更登记 。 本次变更情况如下： 项目 原登记事项 变更后登记事项 名称变更 安徽东锦园林有限公司南宁分公司 安徽东锦园林股份有限公司南宁分公司 五、 公司股东及实际控制 人 情况 （ 一 ） 公司股东 基本情况 1、 股
43、东基本情况表 截至本公开转让说明书签署之日 ,公司共有 2 名股东，股东持股情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（ %） 股东性质 是否存在质押或冻结 1 杨卫东 40,000,000 80.00 境内自然人 否 2 东融创业 10,000,000 20.00 境内 法人 否 合计 50,000,000 100 - - 截至本公开转让说明书签署之日，公司股东持有公司的股份均不存在质押或其他争议事项的情形。 2、 公司股东 适格性 说明 安徽东锦园林 股份有限公司 公开转让说明书 20 东融创业 为 3名境内自然人股东依法投资设立且有效存续的有限公司 ， 注册地址 在 中国境内，
44、具有法律、法规规定的出资资格；公司的自然人股东 杨卫东 为 具有完全 民事权利能力 和 民事行为能力 的中国公民 ， 在中国境内有住所，具有法律、法规规定的出资资格。公司的股东人数、出资比例等符合有关法律、法规及规范性法律文件的规定。 公司现有 股东适格 ， 不存在法律、法规、规章及规范性文件规定 不适合担任股东的情形，不存在无法满足法律法规规定的股东资格条件等主体瑕疵问题。 （二）股东 之间 关联关系 公司股东杨卫东先生系股东东融创业的控股股东，并担任东融创业的执行董事兼总经理； 除此以外，公司股东之间不存在其他关联关系。 （三）控股股东 、实际控制人基本情况 根据公司法的规定，控股股东是指
45、其出资额占有限责任公司资本总额百分之 五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。 公司股东 杨卫东 直接持股 80%，并通过 东融创业 间接持股 10.20%，合计持股90.20%， 是 公司的控股股东。 杨卫东 任 公司董事长， 对 公司 董事 会、股东大会的决策 产生 重大影响， 实际控制公司的经营与决策，是公司的 控股股东及 实际控制人，其所持有或控制的股份不存在质押、冻结和其他争议。 报告期内，公司的控股股东、实际控制人未发生变
46、化，且在挂牌后的可预期期限内将继续保持稳定。 杨卫东 ，男 ， 1972 年 11月 出 生， 本科学历 ，中国 国 籍，无境外永久居留权 ；高级工程师， 肥东县第十七 届人大代表 。 1997 年 10月至 2006年 11 月 ， 任合肥东宇电子有限责任公司总经理 ； 2007年 1月至今 ， 任东谦工程董事长 ； 2011年10月至 2014年 11月 ， 任合肥东之星汽车销售服务有限公司执行董事 ； 2015年10月至今，任东融创业执行董事兼总经理； 2016年 2月至 2016年 3月 ， 任东锦有限执行董事 ； 2016 年 4月至今， 任 公司 董事长。 安徽东锦园林 股份有限公
47、司 公开转让说明书 21 （四）其他占公司股权比例 5%以上的股东情况 截至本 公开转 让 说明书签署 之日 ， 其他 占公司股权比例 5%以上的股东为 东融创业 。 安徽东融创业投资有限公司 （ 1）基本 情况 企业名称 安徽东融创业投资有限公司 企业住所 肥东县梁园镇路口社区原路口乡政府内 法定代表人 杨卫东 注册资本 1,000万元 企业类型 有限责任公司 (自然人投资或控股 ) 成立日期 2015年 10月 20 日 营业期限 长期 经营范围 企业投资、股权投资、项目投资及咨询管理。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 统一社会信用代码 91340122MA2MQ
48、8HC0F （ 2） 股东 及出资 截止公开转让说明书签署之日， 东融创业 的 股东 出资 比例如下： 序号 股东 姓名 性质 认缴金额（万元） 出资比例 出资方式 关联关系 1 杨卫东 境内自然人 510.00 51.00% 货币 公司 控股股东、 实际控制人 、 董事长 2 钱红 境内自然人 400.00 40.00% 货币 公司 董事 、 总 经理 3 陆克宇 境内自然人 90.00 9.00% 货币 - 合计 1,000.00 100% - - （ 3）公司及其股东私募基金备案情况 私募投资管理基金管理暂行办法规定“私募投资基金是指在中华人民共和国境内，以非公开方式向投资者募集资金设立
49、的投资基金。私募基金财产的投资包括买卖股票、股权、债券、期货、期权、基金份额及投资合同约定的其他投资标的。”私募投资基金管理人登记和基金备案办法规定“私募投资基金，系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业。” 安徽东锦园林 股份有限公司 公开转让说明书 22 东 融创业出具 书面声 明， 声明 其 设立及对外投资的资金 全部来源于 股东 出资 ，是其自有资金，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金进行设立或对外投资情形 。 截至本公开转让说明书签署之日， 东融创业以其自有资金对公司进行股权投资，不存在向合格投资者募集资金设立私募基金的情形，不属于证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）规定应当登记或者备案的私募投资基金或者私募投资基金管理人。 六 、公司股本形成及变化情况 公司自 2012年 11月 14日 设立以来股本形成及变化情况如下： （一） 2012 年 11 月，有限公司设立 2012年 5月 14日，安徽省工商行政管理局核发企业名称预先核准通知书（皖工商）登记名预核准字 2012第 5229 号），核准公司名称为安徽东锦园林有限公司。 2012年 11月 6日，有限公司召开股东会，决议成立安徽东锦园林有限公司，约定由钱红认缴出资
