1、 山东天辰智能停车股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 二零一 六年 四 月 山东天辰智能停车股份有限公司 公开转让说明书 1-1-1 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，本公司经营与收
2、益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 山东天辰智能停车股份有限公司 公开转让说明书 1-1-2 重大事项提示 公司特别提醒投资者关注下列重大事项： 一 、应收账款产生坏账的风险 最近两年末，公司应收账款账面价值分别为 3,984.80万元、 6,029.09万元，占当期 期 末总资产的 比例分别为 26.85%、 32.77%。公司已按会计政策计提了坏账准备。虽然公司应收账款坏账风险较小，但公司应收账款净额在总资产中占比持续升高，若到期有较大金额的应收账款不能及时收回，则可能给公司经营带来一定的风险。 二 、 资金短缺风险 公司主营业务为机械式立体停车设备研发
3、、生产和销售，属于资金密集型行业，需要投入大量资金。随着公司业务的发展，公司将面临较大的资金压力。如果公司不能合理控制业务的发展速度及有效执行合理的融资计划及时筹措到项目资金，则公司可能出现资金短缺的风险。 三 、实际控制人控制不当风险 截至本公开转让说明书签署日， 侯秀峰、侯玉鹏 先生 为公司实际控制人且 处于绝对控股地位。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度 ，如果 侯秀峰、侯玉鹏 先生利用相关股东权力对公司经营决策、人事和财务等进行不当控制及干涉，可能会损害公司和其他中小股东的利益。 四、宏观经济 风险 由于公司客户主要为政府机关、房地产企业以及大型医院等，行业的发展与
4、国民经济及固定资产投资紧密相关。中国目前正处于经济结构调整的转型阶段，以投资拉动的经济增长模式将逐步退出历史舞台，国家也在逐步下调经济增长的目标，可以预见未来中国经济增长的速度将逐步放缓。在大的经济增速放缓的情山东天辰智能停车股份有限公司 公开转让说明书 1-1-3 况下，行业增长或将受到影响，进而可能给公司的业绩造成不利影响。 五、产品质量风险 机械式立体停车设备作为特种设备，其安全性直接关系到人民生命财产的安全。国家质监总局专门设立了特种设备质量监督机构，对机械式立体停车设备实行生产、使用、安装 、维修许可证制度。机械式立体停车设备的安装、维修保养人员必须取得质量技术监督局核发的特种作业操
5、作证。目前国内行业中以中低端机械式立体停车设备为主，且部分用户为削减费用，可能在后续维护、保养上投入不足，如果出现严重产品质量问题，将对行业的发展造成不利影响。 六、市场竞争加剧风险 近年来，我国机械式立体停车设备制造行业发展主要受汽车、房地产、城市基础设施建设等行业的发展所推动，但该行业目前仍处于初步发展阶段，市场上销售主要以中低端产品为主，诸多规模小、缺乏核心竞争力的厂商涌入该市场，造成市场竞争异常激烈，在一定 程度上对行业的健康发展造成了不利影响。 山东天辰智能停车股份有限公司 公开转让说明书 1-1-4 目 录 声 明 . 1 重大事项提示 . 2 目 录 . 4 释 义 . 6 第一
6、节 公司基本情况 . 7 一、基本情况 . 7 二、股份挂牌情况 . 7 三、公司股东及股权变动情况 . 9 四、公司控股及参股公司情况 . 13 五、公司股本的形成及其变化情况 . 13 六、公司重大资产重组情况 . 20 七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 . 20 八、公司最近两年主要会计数据和财务指标 . 25 九、 本次挂牌的有关机构情况 . 26 第二节 公司业务 . 28 一、公司业务概况 . 28 二、公司组织结构 . 30 三、公司商业模式及业务流程 . 32 四、公司的关键资源要素 . 33 五、公司销售、采购情况 . 45 六、公司所处行业情况、风险特征及 公司在行
7、业所处地位 . 50 第三节 公司治理 . 57 一、公司法人治理制度的建立健全及运行情况 . 57 二、董事会对公司 治理机制情况的评估 . 61 三、公司及控股股东、实际控制人最近两年存在的违法违规及受处罚情况 . 64 四、公司独立性 . 64 山东天辰智能停车股份有限公司 公开转让说明书 1-1-5 五、同业竞争情况 . 66 六、报告期内关联方资金占用和关联方担保情 况及相关制度安排 . 67 七、董事、监事、高级管理人员其他情况 . 67 八、最近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况 . 70 第四节 公司财务 . 71 一、公司财务报表 . 71 二、审计意见 . 77 三
8、、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况 . 77 四、报告 期内采用的主要会计政策和会计估计 . 78 五、报告期内利润形成的有关情况 . 94 六、财务状况分析 . 101 七、管理层分析 . 116 八、关联方、关联关系及关联交易 . 121 九、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 . 129 十、报告期内资产评估情况 . 129 十一、最近两年股利分配政策、实际股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策 . 129 十二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 . 130 十三、风险因素 . 130 第五节 有关声明 . 133 一、全体董事、监事、高级管理人员声明 .
9、 133 二、主办券商声明 . 134 三、律师事务所声明 . 135 四、审计机构声明 . 136 五、评估机构声明 . 137 第六节 附件 . 138 山东天辰智能停车股份有限公司 公开转让说明书 1-1-6 释 义 本公开转让说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定含义： 本公司、公司、股份公司、天辰智能 指 山东天辰智能停车股份有限公司 ，系由 山东天辰智能停车设备有限公司 整体变更成立的股份有限公司 天辰智能有限、有限公司 指 山东天辰智能停车设备有限公司 ，系公司前身 天辰集团 指 济南天辰机器集团有限公司，系公司母公司 上海天辰 指 上海天辰智能停车设备有限公司，系公司
10、子公司 主办券商、民生证券 指 民生证券股份有限公司 律师事务所、律师 指 北京市中银（济南）律师事务所 会计师事务所、 中天运 会计师事务所、会计师、审计机构 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 国务院 指 中华人民共和国国务院 证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 国家质监总局 指 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 本次挂牌 指 公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为 公开转让说明书、 转让说明书 指 山东天辰智能停车
11、股份有限公司 公开转让说明书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山东天辰智能停车股份有限公司 章程 报告期 、最近两年 指 2014 年及 2015 年 报告期各期末 指 2014 年 12 月 31 日、 2015 年 12 月 31 日 三会 指 股份公司的股东大会、董事会及监事会 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 元 指 人民币元 注：本公开转让说明书部分合计数与个数直接相加之和在尾数上存在不符的情况，均为计算中四舍五入原因造成。 山东天辰智能停车股份有限公司 公开转让说明书 1-1-7 第一节 公司基本情况 一、基本情况 公司名称
12、： 山东天辰智能停车股份有限公司 英文名称： Shandong Tianchen intelligent parking Co., Ltd. 法定代表人： 侯秀峰 有限公司成立日期： 2011 年 11 月 15 日 股份公司成立日期： 2016 年 3 月 23 日 注册资本： 5,350 万元 住所： 山东省德州 （ 禹城 ） 国家高新技术产业开发区振兴大道西侧 邮编： 251200 联系电话： 0534-7282809 互联网址： http:/www.tc- 信息披露事务负责人： 孙丰合 电子邮箱： sun- 所属行业： 根据国家统计局国民经济行业分类和代码表（ GB/T4754 201
13、1），公司所属行业为专用设备制造业（代码 C35）；根据中国证监会上市公司行业分类指引（ 2012 年修订），公司所属行业为专用设备制造业（代码 C35）；根据全国中小企业股份转让系统制定的挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为专用设备制造业（代码 C35）。 主要业务： 机械式立体停车设备 研发、生产和销售 。 经营范围： 机械式立体停车设备 、停车场自动收费系统、立体仓库设备、自动化物流设备的研发、制造、销售及安装服务；货物技术进出口（不含出版物进口）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 统一社会信用代码 ： 91371482587154585D 二、股份挂牌情况
14、 （一）股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期、转让方式 股票代码：【】 股票简称：【】 山东天辰智能停车股份有限公司 公开转让说明书 1-1-8 股票种类：人民币普通股 每股面值： 1.00 元 股票总量： 5,350 万股 挂牌日期：【】年【】月【】日 转让方式：协议转让 （二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司法第一百四十一条： “发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司
15、股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。 ” 业务规则第二节第八条： “挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。 挂牌 前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。 因司法裁决
16、、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。 ” 公司实际控制人、股东、董事、监事和高级管理人员对其直接或间接所持股份已按上述法律法规作出自愿锁定承诺。 山东天辰智能停车股份有限公司 公开转让说明书 1-1-9 三、公司股东及股权变动情况 （一）公司股权结构 截至本公开转让说明书签署日，公司的股权结构如下： （二） 公司控股股东及实际控制人基本情况 1、公司控股股东基本情况 济南天辰机器集团有限公司 （以下简称 “天辰集团 ”） 持有公司 56.07%的股份，为公司控股股东，其基本情况如下： 名称： 济南天辰机器集团有限公司 法定代表人： 侯秀峰 成立日期
17、： 1995 年 2 月 28 日 注册资本： 5,000 万元 股权结构 侯秀峰 88.00%，侯玉鹏 12.00% 住所： 山东省 济南市高新技术开发区天辰大街天辰工业园 企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股） 经营范围： 机械设备销售；房屋及场地对外出租；房地产开发；物业管理；企业山东天辰智能停车股份有限公司 济南天辰机器集团有限公司 侯秀峰 侯玉鹏 张敦静等 41名自然人 侯秀峰 侯玉鹏 7.48% 28.04% 56.07% 8.41% 88% 12% 山东天辰智能停车股份有限公司 公开转让说明书 1-1-10 管理咨询；劳务派遣（有效期以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相
18、关部门批准后方可开展经营活动） 统一社会信用代码 ： 913701002643304765 2、实际控制人 基本情况 公司董事长侯秀峰与总经理侯玉鹏（侯秀峰之子）分别持有公司控股股东天辰集团 88%、 12%的股权，同时还分别持有公司 7.48%、 28.04%的股权，因此，侯秀峰及其子侯玉鹏直接和间接控制了公司 91.59%的股权，为公司实际控制人。 侯秀峰，男，中国 国 籍，无境外永久居留权， 1957 年 11 月出生。 侯玉鹏，男，中国 国 籍，无境外永久居留权， 1984 年 2 月出生。 关于侯秀峰与侯玉鹏的具体介绍参见本公开转让说明书 “第一节 /七 /（一）董事会成员 ”。 3
19、、最近两年内公司控股股东和实际控制人变化情况 自公司成立以来，侯秀峰与侯玉鹏一直为公司的实际控制人。 最近两年内，控股股东一直为天辰集团，未发生变化 。 （三）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东的持股情况 截至本公开转让说明书签署日， 公司 主要股东持股情况 如下表所示： 序号 股 东 名 称 持股数量（股） 持股比例 （ %） 股东性质 股份质押 或争议情况 1 济南天辰机器集团 有限公司 30,000,000 56.07 社会法人股 无 2 侯玉鹏 15,000,000 28.04 自然人股 无 3 侯秀峰 4,000,000 7.48 自然人股 无 4 张敦静 1,
20、000,000 1.87 自然人股 无 5 宋 笑 260,000 0.49 自然人股 无 6 张宗纲 200,000 0.37 自然人股 无 7 张宗强 200,000 0.37 自然人股 无 8 张 超 200,000 0.37 自然人股 无 9 孙景云 180,000 0.34 自然人股 无 10 潘云珍 150,000 0.28 自然人股 无 合 计 51,190,000 95.68 山东天辰智能停车股份有限公司 公开转让说明书 1-1-11 （ 四 ）公司 股份限售 情况 公司挂牌时可进入全国中小企业股份转让系统转让的股份情况： 股东名称 持股数量 （股） 持股比例 （ %） 挂牌日
21、可转让股数（股） 挂牌日可转让股数占该股东持股总数的比例 挂牌日可转让股数占公司总股本的比例 济南天辰机器集团有限公司 30,000,000 56.07 0 0 0 侯玉鹏 15,000,000 28.04 0 0 0 侯秀峰 4,000,000 7.48 0 0 0 张敦静 1,000,000 1.87 0 0 0 宋 笑 260,000 0.49 0 0 0 张宗纲 200,000 0.37 0 0 0 张宗强 200,000 0.37 0 0 0 张 超 200,000 0.37 0 0 0 孙景云 180,000 0.34 0 0 0 潘云珍 150,000 0.28 0 0 0 姜永
22、洪 100,000 0.19 0 0 0 王 凯 100,000 0.19 0 0 0 俞成虎 100,000 0.19 0 0 0 王竞雄 100,000 0.19 0 0 0 刘 健 100,000 0.19 0 0 0 杨为红 100,000 0.19 0 0 0 郭 虎 100,000 0.19 0 0 0 孙丰合 100,000 0.19 0 0 0 朱 震 100,000 0.19 0 0 0 马 骏 100,000 0.19 0 0 0 李 维 100,000 0.19 0 0 0 董金柱 100,000 0.19 0 0 0 王业宁 100,000 0.19 0 0 0 于承三
23、 100,000 0.19 0 0 0 郭富胜 100,000 0.19 0 0 0 侯思宇 100,000 0.19 0 0 0 邹 莹 100,000 0.19 0 0 0 张 蕾 80,000 0.15 0 0 0 郑秀珍 80,000 0.15 0 0 0 刘德宝 60,000 0.11 0 0 0 张敦翠 50,000 0.09 0 0 0 秦玉霞 50,000 0.09 0 0 0 山东天辰智能停车股份有限公司 公开转让说明书 1-1-12 杨士杰 50,000 0.09 0 0 0 蒋绪海 30,000 0.06 0 0 0 孙继静 30,000 0.06 0 0 0 杨希金 2
24、0,000 0.04 0 0 0 范克利 20,000 0.04 0 0 0 张保钢 20,000 0.04 0 0 0 王金涛 20,000 0.04 0 0 0 付亨顺 20,000 0.04 0 0 0 孙宝莉 20,000 0.04 0 0 0 卢玉青 20,000 0.04 0 0 0 张 玲 20,000 0.04 0 0 0 李玉禄 20,000 0.04 0 0 0 合 计 53,500,000 100 0 0 0 公司 于 2016 年 3 月 23 日 整体变更设立为股份公司，在股份公司成立起 1年以内，发起人股份不能转让，因此，公司挂牌时没有可进入全国中小企业股份转让系统
25、转让的股份。 截至本 公开转让说明书 签署日， 公司 不存在股权代持的情形，现有股权不存在权属争议、纠纷的情形。公司的历次股权转让行为均依法履行必要程序、合法合规，由转让双方签署书面股权转让协议，并由公司股东（大）会审议通过，股权明晰，不存在纠纷及潜在纠纷。公司成立至今未进行过公开股票发行。 公司股东适格，不存在法律法规或任职单位规定不适合担任股东的情形。 （ 五 ）股东之间的关联关系 公司控股股东天辰集团的股东为侯秀峰和侯玉鹏，除此以外，公司部分股东与公司股东侯秀峰之间存在亲属关系，具体如下： 股东姓名 与侯秀峰的 亲属关系 股东姓名 与侯秀峰的 亲属关系 股东姓名 与侯秀峰的 亲属关系 侯
26、玉鹏 儿子 张敦翠 妻堂妹 郭富胜 姐夫 张敦静 妻妹 张宗强 妻侄 侯思宇 妹妹 张宗纲 妻侄 张 超 妻外甥女婿 邹 莹 外甥女 宋 笑 妻外甥女 王业宁 妻外甥 张 蕾 妻侄女 郑秀珍 嫂子 潘云珍 弟妹 山东天辰智能停车股份有限公司 公开转让说明书 1-1-13 四、公司控股及参股公司情况 截至本公开转让说明书签署日， 天辰智能 没有控股或参股公司。 五 、公司股本的形成及其变化情况 公司 前身为 2011 年 11 月 15 日成立的 山东天辰智能停车设备有限公司 （以下简称 “天辰 有限 ”或 “有限公司 ”）， 2016 年 3 月 23 日 整体变更设立股份有限公司。 公司股本
27、形成及历次变化的情况如下： （一） 2011 年 11 月，有限公司设立 山东天辰智能停车设备有限公司成立于 2011 年 11 月 15 日，公司注册资本为 2,000 万元人民币，由侯秀峰、侯玉鹏、侯可斌、张敦静共同出资。 2011 年 10 月 24 日，山东泉城会计师事务所出具鲁泉会事验字 2011第 1041号验资报告，截至 2011 年 10 月 21 日止，有限公司已收到股东缴纳的注册资本（实收）合计人民币 2,000 万元，全部为货币出资。 2011 年 11 月 15 日，禹城市工商局向有限公司核发了注册号为371482200006858 的企业法人营业执照。 公司成立时股权
28、结构如下： 股东名称 出资额 （ 万元） 出资比例（ %） 侯秀峰 1,400.00 70.00 侯玉鹏 400.00 20.00 侯可斌 100.00 5.00 张敦静 100.00 5.00 合 计 2,000.00 100.00 （二） 2013 年 2 月，第一次增资 2013 年 1 月 23 日，有限公司召开股东会，会议决议同意吸收济南天辰机器集团有限公司为公司股东；公司注册资本由 2,000 万元增加至 5,000 万元；新增注册资本由天辰集团对公司以货币出资 3,000 万元。 山东天辰智能停车股份有限公司 公开转让说明书 1-1-14 2013 年 2 月 16 日，山东百易
29、会计师事务所出具鲁百易会验字（ 2013）第 013号验资报告，根据该验资报告，截至 2013 年 2 月 6 日止，有限公司已收到股东济南天辰机器集团有限公司缴纳的新增注册资本 3,000 万元人民币。 2013 年 2 月 20 日，禹城工商局向有限公司核发了变更后的注册号为371482200006858-3 的企业法人营业执照。 此次变更后的有限公司的股权结构如下： 股东名称 出资额（万元） 出资比例（ %） 济南天辰机器集团有限公司 3,000.00 60.00 侯秀峰 1,400.00 28.00 侯玉鹏 400.00 8.00 侯可斌 100.00 2.00 张敦静 100.00
30、2.00 合 计 5,000.00 100.00 （三） 2015 年 10 月，第一次股权转让 2015 年 9 月 9 日，侯可斌与侯玉鹏签订股权转让协议，侯可斌将 100 万元股权作价 100 万元转让给侯玉鹏。 2015 年 9 月 9 日，有限公司召开股东会，同意股东侯可斌将全部股权转让给侯玉鹏。 2015 年 10 月 21 日，禹城市工商行政管理局向有限公司核发了变更后 统一社会信用代码 为 91371482587154585D 的营业执照。 此次变更后，有限公司的股权结构如下： 股东名称 出资额（万元） 出资比例（ %） 济南天辰机器集团有限公司 3,000.00 60.00
31、侯秀峰 1,400.00 28.00 侯玉鹏 500.00 10.00 张敦静 100.00 2.00 合 计 5,000.00 100.00 山东天辰智能停车股份有限公司 公开转让说明书 1-1-15 （四） 2015 年 12 月，第二次增资 2015 年 12 月 22 日，有限公司召开股东会，会议决议同意宋笑、张宗纲、张宗强等 40 名自然人对公司增资 980 万元，增资价格 2.8 元 /股，公司注册资本由 5,000 万元增加至 5,350 万元。 2015 年 12 月 25 日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具中天运 2015验字第 00028 号验资报告，根据该验资报告
32、，截至 2015 年 12 月 22 日止，公司收到投资者缴纳的新增资本合计人民币 980 万元。 2015 年 12 月 28 日，禹城市工商局向有限公司核发统一社会信用代码为91371482587154585D 的营业执照。 本次增资后，有 限公司的股权结构如下： 股东名称 出资额（万元） 出资比例（ %） 济南天辰机器集团有限公司 3,000.00 56.07 侯秀峰 1,400.00 26.17 侯玉鹏 500.00 9.35 张敦静 100.00 1.87 宋 笑 26.00 0.49 张宗纲 20.00 0.37 张宗强 20.00 0.37 张 超 20.00 0.37 孙景云
33、18.00 0.34 潘云珍 15.00 0.28 姜永洪 10.00 0.19 王 凯 10.00 0.19 俞成虎 10.00 0.19 王竞雄 10.00 0.19 刘 健 10.00 0.19 杨为红 10.00 0.19 郭 虎 10.00 0.19 孙丰合 10.00 0.19 朱 震 10.00 0.19 山东天辰智能停车股份有限公司 公开转让说明书 1-1-16 马 骏 10.00 0.19 李 维 10.00 0.19 董金柱 10.00 0.19 王业宁 10.00 0.19 于承三 10.00 0.19 郭富胜 10.00 0.19 侯思宇 10.00 0.19 邹 莹
34、10.00 0.19 张 蕾 8.00 0.15 郑秀珍 8.00 0.15 刘德宝 6.00 0.11 张敦翠 5.00 0.09 秦玉霞 5.00 0.09 杨士杰 5.00 0.09 蒋绪海 3.00 0.06 孙继静 3.00 0.06 杨希金 2.00 0.04 范克利 2.00 0.04 张保钢 2.00 0.04 王金涛 2.00 0.04 付亨顺 2.00 0.04 孙宝莉 2.00 0.04 卢玉青 2.00 0.04 张 玲 2.00 0.04 李玉禄 2.00 0.04 合 计 5,350.00 100 （五） 2016 年 2 月，第二次股权转让 2016 年 2 月
35、18 日，有限公司召开股东会，会议决议同意股东侯秀峰将其所持公司 1,000 万元股权依法转让给侯玉鹏。 2016 年 2 月 18 日，侯秀峰与侯玉鹏签订股权转让协议，约定侯秀峰将 1,000 万元股权作价 1,100 万元依法转让给侯玉鹏。 山东天辰智能停车股份有限公司 公开转让说明书 1-1-17 此次变更后，有限公司的股权结构如下： 股东姓名 出资额（万元） 出资比例（ %） 济南天辰机器集团有限公司 3,000.00 56.07 侯玉鹏 1,500.00 28.04 侯秀峰 400.00 7.48 张敦静 100.00 1.87 宋 笑 26.00 0.49 张宗纲 20.00 0.
36、37 张宗强 20.00 0.37 张 超 20.00 0.37 孙景云 18.00 0.34 潘云珍 15.00 0.28 姜永洪 10.00 0.19 王 凯 10.00 0.19 俞成虎 10.00 0.19 王竞雄 10.00 0.19 刘 健 10.00 0.19 杨为红 10.00 0.19 郭 虎 10.00 0.19 孙丰合 10.00 0.19 朱 震 10.00 0.19 马 骏 10.00 0.19 李 维 10.00 0.19 董金柱 10.00 0.19 王业宁 10.00 0.19 于承三 10.00 0.19 郭富胜 10.00 0.19 侯思宇 10.00 0.
37、19 邹 莹 10.00 0.19 张 蕾 8.00 0.15 郑秀珍 8.00 0.15 刘德宝 6.00 0.11 杨希金 2.00 0.04 山东天辰智能停车股份有限公司 公开转让说明书 1-1-18 张敦翠 5.00 0.09 秦玉霞 5.00 0.09 杨士杰 5.00 0.09 蒋绪海 3.00 0.06 孙继静 3.00 0.06 范克利 2.00 0.04 张宝钢 2.00 0.04 王金涛 2.00 0.04 付亨顺 2.00 0.04 孙宝莉 2.00 0.04 卢玉青 2.00 0.04 张 玲 2.00 0.04 李玉禄 2.00 0.04 合 计 5,350.00 1
38、00 （六） 2016 年 3 月，股份公司成立 2015 年 12 月 23 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意由有限公司全体股东作为发起人，整体变更设立股份公司。根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 1 月 30 日 出具的审计报告（中天运 2016审字第 90180号），截至 2015 年 12 月 31 日，公司净资产为合计人民币 59,298,762.82 元，按1.1084： 1 的比例折合股份总额 5,350 万股，每股面值人民币 1 元，共计股本 5,350万元。各发起人按原持股比例持有，其余部分计入公司资本公积。 2016 年 3 月 18 日，公司召
39、开 第一次股东 大会，选举产生了公司第一届董事会董事和第一届监事会监事，并审议通过了公司相关规章制度。 2016 年 3 月 20 日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中天运 2016验字第 00005 号验资报告， 对上述事项进行了审验确认。 2016 年 3 月 23 日， 德州市工商局向 公司 核发了统一社会信用代码为91371482587154585D 的营业执照。 股份公司设立时，股权结构如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（ %） 山东天辰智能停车股份有限公司 公开转让说明书 1-1-19 1 济南天辰机器集团有限公司 30,000,000 56.07 2 侯玉
40、鹏 15,000,000 28.04 3 侯秀峰 4,000,000 7.48 4 张敦静 1,000,000 1.87 5 宋 笑 260,000 0.49 6 张宗纲 200,000 0.37 7 张宗强 200,000 0.37 8 张 超 200,000 0.37 9 孙景云 180,000 0.34 10 潘云珍 150,000 0.28 11 姜永洪 100,000 0.19 12 王 凯 100,000 0.19 13 俞成虎 100,000 0.19 14 王竞雄 100,000 0.19 15 刘 健 100,000 0.19 16 杨为红 100,000 0.19 17 郭
41、 虎 100,000 0.19 18 孙丰合 100,000 0.19 19 朱 震 100,000 0.19 20 马 骏 100,000 0.19 21 李 维 100,000 0.19 22 董金柱 100,000 0.19 23 王业宁 100,000 0.19 24 于承三 100,000 0.19 25 郭富胜 100,000 0.19 26 侯思宇 100,000 0.19 27 邹 莹 100,000 0.19 28 张 蕾 80,000 0.15 29 郑秀珍 80,000 0.15 30 刘德宝 60,000 0.11 31 张敦翠 50,000 0.09 32 秦玉霞 5
42、0,000 0.09 33 杨士杰 50,000 0.09 山东天辰智能停车股份有限公司 公开转让说明书 1-1-20 34 蒋绪海 30,000 0.06 35 孙继静 30,000 0.06 36 杨希金 20,000 0.04 37 范克利 20,000 0.04 38 张保钢 20,000 0.04 39 王金涛 20,000 0.04 40 付亨顺 20,000 0.04 41 孙宝莉 20,000 0.04 42 卢玉青 20,000 0.04 43 张 玲 20,000 0.04 44 李玉禄 20,000 0.04 合 计 53,500,000 100 六 、公司重大资产重组情
43、况 报告期内公司未发生过重大资产重组。 七 、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 （一）董事会成员 1、董事长， 侯秀峰 侯秀峰，男， 1957 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。 主要从业经历： 1974 年至 1988 年，任济南锅炉附件厂副厂长 ； 1988 年至 1990 年，任济南鸿源门窗有限公司厂长 ； 1991 年至 1996 年，任光明机器有限公司总经理 ； 1997 年至今，任济南天辰机器集团有限公司执行董事、总经理 ； 2007 年至今，任山东天辰地产有限公司执行董事 ； 2008 年至今，任徐州市天辰昶瀚地产有限公司监事； 2011 年 至 201
44、4 年 4 月任济南天辰铝机制造有限公司董事长 ； 2014 年 4 月至今，任济南天辰铝机股份有限公司董事长 ； 山东天辰智能停车股份有限公司 公开转让说明书 1-1-21 2011 年至 2016 年 3 月，任山东天辰智能停车设备有限公司执行董事、总经理 ； 2016 年 3 月至今 ， 任山东天辰智能停车 股份 有限公司董事长 。 2、董事， 侯玉鹏 侯玉鹏，男， 1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 主要从业经历： 2003 年至 2011 年，济南天辰机器集团有限公司职工 ； 2012 年至今，任济南天辰机器集团有限公司监事 ； 2011 年 至 201
45、4 年 4 月，任济南天辰铝机制造有限公司董事、副总经理 ； 2012 年至 2014 年 6 月，任济南天辰数控机械有限公司执行董事 ； 2014 年 2 月至今，任济南天辰鸣翠餐饮有限公司执行董事 ； 2014 年 4 月至今，任 济南天辰铝机股份有限公司 董事 ； 2011 年至 2016 年 3 月，任山东天辰智能停车设备有限公司监事 ； 2016 年 3 月 至今，任山东天辰智能停车 股份 有限公司董事、总经理 。 3、董事 ， 张敦静 张敦静，女， 1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 主要从业经历： 1981 年至 1994 年，任济南北园贸易公司主管
46、会计 ； 1995 年至 1997 年，任济南进出口汽车修理厂财务经理 ； 1997 年至今，任济南天辰机器集团有限公司财务负责人 ； 2007 至 2014 年 6 月，任山东天辰地产有限公司财务负责人 ； 2008 至 2014 年 2 月，任济南天辰能源投资有限公司财务负责人 ； 2004 至 2012 年 5 月，任济南天泰电子科技有限公司财务负责人 ； 2014 年 4 月至今，任济南天辰铝机股份有限公司董事 ； 2016 年 3 月至今，任山东天辰智能停车股份有限公司董事 。 4、董事， 王凯 山东天辰智能停车股份有限公司 公开转让说明书 1-1-22 王凯，男， 1973 年 7
47、 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师。 主要从业经历： 1995 年至 1999 年，任山东胜利股份有限公司东营胜邦有限公司行政人事经理 ； 2000 年至 2003 年，任山东胜利股份有限公司胜邦管道集团公司客服部经理 ； 2004 年至 2009 年，任山东胜利股份有限公司胜邦管道集团公司安装公司经理 ； 2009 年至 2010 年，济南天辰机器集团有限公司总裁助理 ； 2011 年至 2016 年 3 月，任山东天辰智能停 车设备有限公司副总经理 ； 2016 年 3 月至今，任山东天辰智能停车股份有限公司董事、副总经理 。 5、董事， 姜永洪 姜永洪，男， 1
48、966 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。 主要从业经历： 1988 年至 1992 年，任内蒙一机厂技术员 ； 1992 年至 1997 年，任山东五环集团副厂长 ； 1998 年 至 2012 年 ，任济南天辰 机器 集团车库事业部副总经理 ； 2012 年至 2016 年 3 月，任山东天辰智能停车设备有限公司副总经理 ； 2016 年 3 月至今，任山东天辰智能停车股份有限公司董事、副总经理 。 （二）监事会成员 1、监事会主席， 杨为红 杨为红，女， 1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 主要从业经历： 1988 年至 1997
49、 年，任济南纺织机械厂会计 ； 1997 年至 2004 年，任济南天辰机器集团有限公司会计 ； 2004 年至 2012 年，任宁夏天辰冶金有限公司 财务总监 ； 山东天辰智能停车股份有限公司 公开转让说明书 1-1-23 2011年 11月 至 2015年 12月，任山东天辰智能停车设备有限公司财务总监 ； 2016 年 3 月 至今，任山东天辰智能停车 股份 有限公司监事会主席 。 2、监事， 刘德宝 刘德宝，男， 1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。 主要从业经历： 2004 年至 2006 年 ， 任济南天辰立体停车设备有限公司技术员 ； 200
50、6 年至 2010 年 ， 任莱钢泰达停车设备有限公司经理 ； 2011 年至 2012 年 ，任 济南天辰集团车库事业部技术部部长 ； 2012 年至 2016 年 3 月 ， 任山东天辰智能停车设备有限公司技术部经理 ； 2016 年 3 月 至今 ， 任山东天辰智能停车股份 有限公司监事、技术部经理 。 3、职工 代表 监事， 马骏 马骏，男， 1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 中专 学历。 主要从业经历： 2000 年至 2001 年，任济南安妮纸业有限公司设备科职员 ； 2001 年至 2013 年，任济南天辰机器集团有限公司计划员、调度 员； 2013 年至
