1、 山东亿维系统集成 股份有限公司 Shandong Eway System Integration Co.,Ltd. 公开转让说明书 （ 申报稿 ） 主办券商 二一 六 年 四 月 山东亿维系统集成 股 份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理 人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称 “ 全国股份转让系统 公司 ” ）对本公司股票公开转让所作的任何决
2、定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资 风险，由投资者自行承担。 山东亿维系统集成 股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒 需要 投资者注意 的 重大事项： 一、 业务区域集中 风险 报告期内， 公司 营业 收入 99%以上来自于山东省内， 且 集中于鲁西南地区。近两年，公司在充分挖掘、维护鲁西南地区市场的同时，已逐步加大对山东其他地区市场的开拓。 未来 若山东鲁西南地区信息系统集成市场容量、竞争格局发生重大变化，或 公司市
3、场 拓展计划不及预期 ， 可能 会对公司业绩造成不利影响 。 二、 市场竞争 加剧 风险 随着我国 信息化建设的 加速发展 ，行业竞争 也日趋 激烈 。虽然公司在山东鲁西南地区已占据较大市场份额，但如果公司不能 进一步提升专业技术水平和品牌影响力，不能 深度 维 护既有 客户基础，公司将 面临较大市场竞争风险。 三 、人才流失风险 信息系统集成行业对人才的综合能力要求较高，既掌握系统集成、软件开发、架构设计等专业知识，又熟悉客户所处行业知识背景的复合型人才仍存在较大的缺口，因此各企业对高端人才争夺较为激烈。若掌握核心技术或商业信息的人才离职将导致企业的商业机密泄露，给公司带来较大的损失。 四、
4、 规范 治理风险 有限公司阶段 ，公司存在频繁关联交易而未严格履行关联交易决策程序的情形。 股份公司设立后，公司建立健全了法人治理结构， 完善了内 部控制体系 ，并专门制定了关联交易管理办理， 虽然公司 临时股东大会 已对 公司报告期内发生的各项关联交易事项 予以 补充确认 ，并对 2016 年度公司日常性关联交易 进行了 预计 ， 但由于股份公司成立时间尚短，各项管理、控制制度的执行尚需在实际经营过程中检验并逐渐完善 。 同时，随着公司 业务 的快速 拓展 ，经营规模不断扩大，对公司治理 也 提出 了 更高的要求。因此，公司未来经营中存在因 公司治理或内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、
5、稳定、健康发展的风险。 五、存货余额较大风险 山东亿维系统集成 股份有限公司 公开转让说明书 2015 年末、 2014 年末，公司存货余额分别为 53,198,826.62 元、 24,193,989.57元，占资产总额的比例为 44.94%、 26.22%，公司存货余额较大。公司的主要存货为在提供系统集成服务过程中为客户采购的软硬件产品，该部分存货在完成安装调试且客户验收后才符合收入确认条件，存货周转周期较长。 尽管 公司采购的商品全部有对应的销售订单，存货不存在减值风险 ， 但存货余额 较大 在一定程度上 仍 加大了 存货管理风险，同时占用较多 流动资金，造成流动资金压力。 山东亿维系统
6、集成 股份有限公司 公开转让说明书 目 录 释 义 . 1 第一节 基本情况 . 3 一、公司基本情况 . 3 二、股票挂牌情况 . 3 三、公司股权结构图 . 7 四、公司股东情况 . 7 五、公司股本的形成及变化 . 10 六、子公司、分公司基本情况 . 17 七、公司重大资产重组情况 . 24 八、董事、监事、高级管理人员基本情况 . 24 九、最近两年挂牌公司主要财务数据 . 27 十、与本次挂牌有关的机构 . 28 第二节 公司业务 . 31 一、 公司主营业务 . 31 二、公司内部组织结构与主要业务流程 . 38 三、公司关键资源要素 . 41 四、公司主营业务相关情况 . 48
7、 五、公司商业模式情况 . 53 六、公司所处行业基本情况 . 55 七、行业竞争格局 . 62 第三节 公司治理 . 64 一、公司治理机制的建立健全及运行情况 . 64 二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估 . 64 三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚的情况 . 66 山东亿维系统集成 股份有限公司 公开转让说明书 四、公司独立性情况 . 66 五、公司同业竞争情况 . 67 六、公司报告期内资金占用、对外担保情况及规范措施 . 73 七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况 . 73 八、公司董事、监事、高级管理人员近两年变动情况 . 76 第四节 公司财务会
8、计信息 . 77 一、审计意见类型及会计报表编制基础 . 77 二、报告期内资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表 . 79 三、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对利润的影响 . 95 四、报告期主要会计数据和财务指标情况 . 121 五、报告期利润形成的有关情况 . 125 六、报告期内各期末主要资产情况 . 133 七、报告期内各期末主要负债情况 . 145 八、报告期内各期末股东权益情况 . 150 九、关联方、关联方关系及关联交易情况 . 154 十、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 . 160 十一、股利分配政 策和历年分配情况 . 16
9、0 十二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 . 161 十三、历次评估情况 . 161 十四、可能对公 司业绩和持续经营产生不利影响的因素 . 162 第五节 有关声明 . 165 第六节 备查文件 . 171山东亿维系统集成 股 份有限公司 公开转让说明书 1 释 义 在本 公开转让 说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： 一般用语 亿维系统集成 、 股份公司、公司 指 山东亿维系统集成 股份有限公司 亿维有限 、有限公司 指 山东亿维系统集成 有限公司 （公司前身） 亿维集团 指 山东亿维集团有限公司（控股股东） 亿维信息工程 指 山东亿维信息工程有限公司 （全资子公司
10、） 亿维创联软件 指 山东亿维创联软件有限公司 （全资子公司） 德州亿维 指 德州亿维系统集成有限公司 （全资子公司） 枣庄亿维 指 枣庄亿维电子科技有限公司 （控股子公司） 菏泽亿维 指 菏泽开发区亿维创联信息技术有限公司 （控股子公司） 淄博亿维 指 淄博亿维计算机科技有限公司 （参股公 司） 济南分公司 指 山东亿维系统集成有限公司济南分公司 亿维信息科技 指 山东亿维信息科技有限公司 （关联方） 泽丰投资 指 山东泽丰投资有限公司 （关联方） 正讯管理 指 山东正讯企业管理有限公司 （关联方） 公司章程 指 山东亿维系统集成 股份有限公司 章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转
11、让系统 登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 主办券商、 中泰 证券 指 中泰证券股份有限公司 会计师事务所 指 山东和信 会计师事务所（特殊普通合伙） 评估师事务所 指 山东正源和信资 产评估有限公司 律师事务所 指 山东众成清泰（济南）律师事务所 专业术语 商用机 指 商用机是商用计算机的简称，专门为商务应用设计的电脑，包含商用台式机和商用笔记本两种基本类型。与消费机比较，商用机追求更高的稳定性和安全性。例如：商用机在平均无故障工作时间都超过 5000 小时以上，有些高的达到 20000 小时以上；在商业环境安全性上，商用机会在软件甚至硬件上进行数据的加密和保护，以防止人为
12、破坏和丢失资料。 消费机 指 消费机是个人消费计算机的简称，是针对普通家庭用户所 设计的计算机。与商用机比较，消费机更 侧重于家庭影音山东亿维系统集成 股份有限公司 公开转让说明书 2 娱乐，并满足消费者对于计算机外观、色彩的个性化需求。 IDC 指 IDC（ internet Data Center），互联网数据中心的简称， IDC为 互联网内容提供商 、企业、媒体和各类网站提供大规模、高质量、安全可靠的专业化服务器托管、空间租用、网络批发带宽等业务。 CDN 指 CDN（ Content Delivery Network） ， 内容分发网络 的简称 。其基本思路是尽可能避开互联网上有可能影
13、响数据传输速度和稳定性的瓶颈和环节，使内容传输的更快、更稳定。通过在网络各处放置 节点服务器 所构成的在现有的互联网基础之上的一层智能 虚拟网络 ， CDN 系统能够实时地根据 网络流量 和各节点的连接、负载状况以及到用户的距离和响应时间等综合信息将用户的请求重新导向离用户最近的服务节点上。其目的是使用户可就近取得所需内容，解决 Internet 网络拥挤的状况，提高用户访问网站的响应速度。 ERP 指 ERP（ Enterprise Resource Planning） ，企业资源计划的简称。由美国 Gartner Group 公司于 1990 年提出。企业资源计划是企业制造资源计划下一代的
14、制造业系统和资源计划软件。除了企业制造资源计划已有的生产资源计划、 制造 、财务 、 销售 、 采购 等功能外，还有质量管理，实验室管理，业务流程管理，产品 数据管理 ，存货、分销与运输管理，人力资源管理和定期报告系统。 PGIS 指 PGIS（ Police Geographic Information System） ， 警用地理信息系统 的简称。 是以公安信息网络为基础，以警用电子地图为核心，以 地理信息技术 为支撑，以服务于公安业务管理、信息共享和决策支持的可视化为目标的重要信息化基础设施，是地理信息 技术与公安信息系统相结合的产物，是公安信息化的高端应用，可以有效地拉动公安信息整合、
15、信息共享，实现部、省、市互联互通，全面提升公安信息化应用水平。 注：本公开转让说明书中除特别说明外所有数值均保留 两 位小数，若出现合计数与各单项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 山东亿维系统集成 股份有限公司 公开转让说明书 3 第一节 基本情况 一、公司基本情况 公司名称： 山东亿维系统集成 股份有限公司 英文名称： Shandong Eway System Integration Co.,Ltd. 注册资本： 5180 万元 法定代表人： 梁建雷 有限公司成立日期： 2008 年 12 月 10 日 股份公司成立日期： 2016 年 03 月 14 日 住 所： 济宁高新区海川
16、路 69 号 邮 编： 272073 董事会秘书： 高中鲁 所属行业： 根据国民经济行业分类（ GB/T4754-2011）的标准，公司所处行业为“ I65-软件和信息技术服务 业”中的“ I6520-信息系统集成服务 ”；根据证监会上市公司行业分类指引（ 2012 年修订）的标准，公司所处行业为“ I65-软件和信息技术服务业 ”；根据全国中小企业股份转让系统发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业为“ I6520-信息系 统集成服务 ”。 主 要 业务： 信息 系统集成服务及 相关 软硬件产品销售 统一社会信用代码： 913708006832165639 电 话： 0537-2072
17、063 传 真： 0537-2071013 电子邮箱： 互联网网址： 二、股票挂牌情况 （一）股票挂牌概况 山东亿维系统集成 股份有限公司 公开转让说明书 4 股票代码：【】 股票简称： 【】 股票种类：人民币普通股 每股面值： 1.00 元 股票总量： 51,800,000 股 股票转让方式：协议转让 2016 年 3 月 8 日，公司创立大会暨 2016 年第一次临时股东大会审议通过 关于确定公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采用协议转让方式进行转让的议案 ， 确定公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采用协议转让方式进行转让。 挂牌日期：【 】年【 】月【 】日 （二）股东所持股
18、份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、股东所持股份的限售安排 公司法第一百四十一条规定： “ 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人 员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。 ” 全国中小企
19、业股份转让系统业务规则（试行） 2.8 条规定： “ 挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转 让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因山东亿维系统集成 股份有限公司 公开转让说明书 5 导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。 ” 公司章程第二十五条规定： “ 发起人持有的公司股份，自公司
20、成立之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其持有本公司股份总数的 25%。所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。 ” 2、股东对所持股份自愿锁定的承诺 股东未就所持股份做出严于上述法律法规规定 的自愿锁定承诺。 综上，截至本说明书签署之日，股份公司成立未满一年，因此挂牌之日发起人持有的公司股份不可转让。 序号 股东 姓名 /名称 职务 持股数量 （ 股 ） 所持股份是否存在质押或冻结等情形 挂牌之日可进入全国股份转让系统转让的股份
21、数量 (股 ) 1 亿维集团 31,080,000 否 0 2 梁建雷 董事、 总经理 4,080,000 否 0 3 韩继伟 董事、副总经理 2,400,000 否 0 4 张福贞 董事长 2,020,000 否 0 5 侯 晔 1,350,000 否 0 6 胡 刚 1,200,000 否 0 7 钟 峰 1,200,000 否 0 8 杨会轩 董事、副总经理 810,000 否 0 9 随志雪 700,000 否 0 10 郭 强 500,000 否 0 11 程文义 500,000 否 0 12 孙 超 500,000 否 0 13 朱 峰 450,000 否 0 14 薛 金 420
22、,000 否 0 15 李传兵 400,000 否 0 16 冯周洋 400,000 否 0 17 李兰涛 400,000 否 0 山东亿维系统集成 股份有限公司 公开转让说明书 6 序号 股东 姓名 /名称 职务 持股数量 （ 股 ） 所持股份是否存在质押或冻结等情形 挂牌之日可进入全国股份转让系统转让的股份数量 (股 ) 18 卢 全 320,000 否 0 19 谷传壮 300,000 否 0 20 高中鲁 财务总监、董事会 秘书 300,000 否 0 21 张 光 监事会主席 250,000 否 0 22 刘 凯 200,000 否 0 23 朱信影 监事 200,000 否 0 2
23、4 宫承志 200,000 否 0 25 李 靖 200,000 否 0 26 李 利 100,000 否 0 27 刘 波 100,000 否 0 28 陈晓兵 100,000 否 0 29 史志富 100,000 否 0 30 李树斌 100,000 否 0 31 李 冬 80,000 否 0 32 贾亚威 80,000 否 0 33 孟 坤 80,000 否 0 34 程相强 60,000 否 0 35 廉 伟 60,000 否 0 36 王 峰 60,000 否 0 37 杨建成 50,000 否 0 38 庄启超 50,000 否 0 39 秦兆涛 50,000 否 0 40 张吉磊
24、 50,000 否 0 41 张 伟 50,000 否 0 42 马宪尧 50,000 否 0 43 刘松强 50,000 否 0 44 赵义侠 40,000 否 0 45 周士越 30,000 否 0 46 代效庆 30,000 否 0 47 何元凯 20,000 否 0 山东亿维系统集成 股份有限公司 公开转让说明书 7 序号 股东 姓名 /名称 职务 持股数量 （ 股 ） 所持股份是否存在质押或冻结等情形 挂牌之日可进入全国股份转让系统转让的股份数量 (股 ) 48 侯大阵 10,000 否 0 49 张志升 10,000 否 0 50 王柯园 10,000 否 0 合 计 - 51,8
25、00,000 - 0 三、公司股权结构图 2 . 7 1 %亿 维 集 团 其 他 4 5 名 自 然 人 股 东山 东 亿 维 系 统 集 成 股 份 有 限 公 司1 0 0 % 1 0 0 %1 0 0 %6 0 % 5 1 %7 . 8 8 % 4 . 6 3 %2 0 . 9 8 %菏 泽 开 发 区 亿 维创 联 信 息 技 术 有限 公 司枣 庄 亿 维 电 子科 技 有 限 公 司德 州 亿 维 系 统集 成 有 限 公 司山 东 亿 维 创 联软 件 有 限 公 司淄 博 亿 维 计 算 机科 技 有 限 公 司山 东 亿 维 信 息工 程 有 限 公 司3 5 %韩 继 伟
26、6 0 %3 . 9 0 %梁 建 雷 张 福 贞 侯 晔杨 峰2 . 6 1 %1 . 5 9 % 4 9 . 6 8 %1 9 . 1 4 % 2 3 . 3 2 %其 他 5 名 自 然 人 股 东1 . 1 9 %郑 文 文2 . 3 7 % 四、公司股东情况 （一）控股股东基本情况 亿维集团持有公司股份 3,108.00 万股 ，占公司总股本 60.00%， 为公司控股股东。该公司基本情况如下： 公司名称 ： 山东亿维集团有限公司 统一社会信用代码： 370800200002836 成立日期： 2008 年 5 月 22 日 法定代表人： 杨峰 山东亿维系统集成 股份有限公司 公开转
27、让说明书 8 注册资本 /实收资本： 5,556 万元 住 所 ： 济宁市建设路与仙营路交叉口东北角 经营范围： 市场营销策划；计算机及配件、数码产品、通讯终端设备、办公用品及设备、家用电器销售；电脑组装；计算机技术培训； 计算机维修服务；房屋租赁。（ 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动 )。 股权结构 杨峰出资比例 49.68%、 张福贞出资比例 19.14%、赵建生出资比例 19.14%、梁建雷出资比例 2.71%、 郑文文出资比例 2.37%、 韩继伟出资比例 1.59%、侯晔出资比例1.19%、张志出资比例 1.19%、王琳出资比例 1.19%、魏义军出资比例 1.1
28、9%、田瑞波出资比例 0.59%。 （二）实际控制人 基本 情况 杨峰持有公司控股股东亿维集团 2,760.00 万元出资，占亿维集团的 出资的49.68%， 其配偶郑文文持有亿维集团 131.70 万元出资，占亿维集团出资的 2.37%，二人合计持有亿维集团 2891.70 万元出资，占亿维集团出资的 52.05%。 同时 ，杨峰 一直担任亿维集团董事长 兼总经理 职务 。 杨峰 与郑文文夫妻二人 通过控制亿维集团实际控制了公司 60%的股份， 依其持股比例所享有的表决权足以实际支配公司行为，决定公司经营方针、财务政策及管理层人事任免，为公司实际控制人。 杨峰 ，男， 1965 年 8 月出
29、生， 中国国籍，无境外永久居留权 ，本科学历。1988 年 7 月毕业于北京理工大学电子工程系，获工学学士学位，工程师； 2006年 10 月获长江商学院工商管理硕士学位。 1988 年 8 月至 1992 年 4 月在济宁电视台任技术工程师； 1992 年 5 月创建 济宁快捷科技有限公司（亿维集团前身）；现任亿维集团董事长兼总经理、亿维信息科技董事长、泽丰投资董事兼总经理、山东泽丰地产有限公司 执行 董事、烟台亿维科技有限公司董事长、 山东爱福迪电子科技股份有限公司 董事、 正讯管理 执行董事。 郑文文，女， 1980 年 6 月出生， 中国国籍，无境外永久居留权 ，专科学历。2002 年
30、 7 月毕业于山东大学计算机信息管理系； 2002 年 5 月至 2004 年 4 月 历任济宁亿维信息产业有限公司销售员、销售主管； 2004 年 4 月至 2006 年 11 月历任亿维信息科技销售经理、人力经理、店面管理处经理； 2006 年 11 月至今 在 亿维集团办公室 从事 财务监察 工作。 报告期内， 亿维集团持有公司 股权 比例均在 60%以上， 杨 峰 与郑文文夫妻二山东亿维系统集成 股份有限公司 公开转让说明书 9 人 通过实际控制 亿维集团 ， 能够 实际控制公司 战略发展规划及 经营管理活动。最近两年，公司控股股东、实际控制人未发生变动。 （三）前十名股东及持有 5%
31、以上股份股东的情况 截至本说明书 签署 日，公司前十名股东及持有 5%以上股份股东的情况如下： 序号 股东 持股数量 （ 股 ） 持股 比例（ %） 股东性质 是否存在质押或 其他争议事项 1 亿维集团 31,080,000 60.00 境内 非国有法人 否 2 梁建雷 4,080,000 7.88 境内自然人 否 3 韩继伟 2,400,000 4.63 境内自然人 否 4 张福贞 2,020,000 3.90 境内自然人 否 5 侯 晔 1,350,000 2.61 境内自然人 否 6 胡 刚 1,200,000 2.32 境内自然人 否 7 钟 峰 1,200,000 2.32 境内自然
32、人 否 8 杨会轩 810,000 1.56 境内自然人 否 9 随志雪 700,000 1.35 境内自然人 否 10 郭 强 500,000 0.97 境内自然人 否 合 计 45,340,000 87.54 - - （四）公司股东之间的关联关系 公司股东之 间不存在关联关系。 （ 五 ） 股东适格性 公司 现有 股东 50 名，其中自然人股东 49 名 、法人股东 1 名 ，住所均在中国境内 。公司自然人股东均年满 18 周岁的完全民事行为能力人，具有民事权利能力和民事行为能力；公司自然人股东均已签署相关承诺，承诺 不存在 法律法规、任职单位规定的 不适合或限制担任股东的情形 。 公司
33、法人股东 为公司控股股东亿维集团，亿维集团基本信息详见本说明书“ 第一节、公司基本情况 ” 之 “ 四、（ 一 ）控股股东基本情况 ” 。 亿维集团出资来源均为自有资金，不存在向他人募集资金的情形，且未委托基金管理人管理其资产。根据证券投 资基金法和私募投资基金监督管理暂行办法等法律法规，亿维集团不属于私募投资基金管理人或私募投资基金情形，无需向中国证券山东亿维系统集成 股份有限公司 公开转让说明书 10 投资基金业协会办理相关登记备案手续。 亿维集团 公司章程也无禁止对外投资的限制性条款。 综上，公司自然人股东及法人股东均具备适格性。 五、公司股本的形成及变化 （一） 亿维 有限设立 （ 2
34、008 年 12 月） 山东亿维系统集成 股份有限公司的前身为 山东亿维数码广场有限公司， 2012年 8 月更名为 山东亿维系统集成 有限公司 。该公司 系由 山东亿维有限公司 1出资 ，并经 济宁 市工商行政管理局核准， 于 2008 年 12 月 10 日依法设立的 一人 有限责任公司。 亿维 有限 设立时注册资本 660 万元， 全部由山东亿维有限公司以货币形式实缴 。 2008 年 12 月 2 日， 济宁仁诚有限责任会计师事务所 出具 济仁会师 验字 2008第 270 号验资报告，对上述出资予以验证。 亿维有限 设立时股东及出资情况如下： 序号 股东 出资方式 出资额（万元） 出
35、资比例（ %） 1 亿维集团 货币 660.00 100.00 合计 - 660.00 100.00 （二） 第一次股权转让 （ 2011 年 6 月） 2011 年 6 月 9 日， 亿维 有限 股东 作出 决议，同意 将持有的亿维有限 100%的股权共 660 万元 出资 按 660 万元 转让给 山东亿维信息科技有限公司 ，同日股权转让双方签署了股权转让 合同 。 2011 年 6 月 28 日，济 宁 市工商行政管理局核准了本次变更申请。 本次变更后， 亿维有限股权结构如下 ： 序号 股东 出资方式 出资额（万元） 出资比例（ %） 1 亿维信息 科技 货币 660.00 100.00
36、 合计 - 660.00 100.00 1 山东亿维有限公司于 2009 年 3 月 18 日变更公司名称为山东亿维集团有限公司。 山东亿维系统集成 股份有限公司 公开转让说明书 11 （三）第一次增资 、变更公司名称 （ 2012 年 8 月） 2012 年 7 月 28 日， 亿维 有限 股东作出 决议， 同意公司名称变更为“山东亿维系统集成有限公司”； 同意 公司 注册资本变更为 2500 万元 ， 新增认缴出资由亿维集团、亿维信息 科技 以货币形式 分期缴足。其中亿维集团新增认缴出资 1650万元， 本期缴纳 650 万元， 第二期 出资在 2012 年 12 月前缴足；亿维信息 科技
37、 新增认缴出资 190 万元，在 2012 年 12 月前缴足。 2012 年 8 月 2 日，山东 金中 会计师事务所有限公司出具鲁 （金中） 2012（验）1150 号 验资报告 ，对上述出资予以验证。 2012 年 8 月 9 日，济 宁 市工商行政管理局核准了本次变更申请。 本次 变更后 ， 亿维 有限股权结构变更 为 ： 序号 股东 出资方式 认缴出资（万元） 实缴 出资 （万元） 实缴 比例（ %） 1 亿维集团 货币 1650.00 650.00 26.00 2 亿维信息 科技 货币 850.00 660.00 26.40 合计 - 2500.00 1310.00 52.40 （
38、四） 第二次 股权转让 、 第 二次增资 （ 2012 年 12 月 ） 2012 年 11 月 26 日， 亿维 有限 通过 股东会决议， 全体股东一致 同意 亿维信息 科技 将认缴出资 190 万元 、 实缴出资 140 万元 按原值 转让给亿维集团，将实缴出资 520 万元 按原值 分别转让给梁建雷 204 万元、胡刚 168 万元、钟峰 60 万元、薛金 21 万元、冯周洋 12 万元、随志雪 10 万元、孙超 10 万元、宫承志 10 万元、卢全 6 万元、高中鲁 5 万元、刘波 5 万元、李靖 5 万元、张光 4 万元 。同日股权转让 各 方 分别 签署了股权转让 合同 。 201
39、2 年 12 月 14 日， 亿维集团将第二期出资合计 1190 万元缴足， 山东 金中会计师事务所有限公司出具鲁 （金中） 2012（验） 1225 号 验资报告 ，对上述出资予以验证。 2012 年 12 月 20 日，济 宁 市工商行政管理局核准了本次变更申请。 本次 变更后 ， 亿维 有限股权结构变更 为 ： 序号 股东 出资方式 认缴出资（万元） 实缴 出资 （万元） 实缴 比例（ %） 山东亿维系统集成 股份有限公司 公开转让说明书 12 1 亿 维集团 货币 1980.00 1980.00 79.20 2 梁建雷 货币 204.00 204.00 8.16 3 胡 刚 货币 16
40、8.00 168.00 6.72 4 钟 峰 货币 60.00 60.00 2.40 5 薛 金 货币 21.00 21.00 0.84 6 冯周洋 货币 12.00 12.00 0.48 7 随志雪 货币 10.00 10.00 0.40 8 孙 超 货币 10.00 10.00 0.40 9 宫承志 货币 10.00 10.00 0.40 10 卢 全 货币 6.00 6.00 0.24 11 高中鲁 货币 5.00 5.00 0.20 12 刘 波 货币 5.00 5.00 0.20 13 李 靖 货币 5.00 5.00 0.20 14 张 光 货币 4.00 4.00 0.16 合
41、计 - 2500.00 2500.00 100.00 （五）第 三 次增资 、第三次股权转让 （ 2015 年 12 月 ） 2015 年 12 月 16 日 ， 亿维 有限股东会通过决议， 全体股东一致同意胡刚将其持有的亿维有限 48 万元出资按原值转让给亿维集团； 全体股东一致 同意注册资本增加至 5180 万元，新增 认缴出资 2680 万元 由亿维集团、梁建雷等 合计 13名老股东 ， 韩继伟、张福贞 等 合计 36 名新股东以货币形式缴纳 ，具体增资情况见下表 。 2015 年 12 月 31 日， 山东 金中 会计师事务所有限公司出具鲁 （金中） 2015（验） 1011 号 验资
42、报告 ，对上述 增资 予以验证。 2015 年 12 月 30 日， 济 宁 市工商行政管理局核准了本次变更申请。 本次 股权变更情况如下 ： 序号 股东 出资方式 变更前出资（万元） 新增出资（万元） 变更后 出资（万元） 变更后出资比例（ %） 1 亿维集团 货币 1980.00 增资 1080.00 3108.00 60.00 受让 48.00 2 梁建雷 货币 204.00 204.00 408.00 7.88 山东亿维系统集成 股份有限公司 公开转让说明书 13 序号 股东 出资方式 变更前出资（万元） 新增出资（万元） 变更后 出资（万元） 变更后出资比例（ %） 3 韩继伟 货币
43、 - 240.00 240.00 4.63 4 张福贞 货币 - 202.00 202.00 3.90 5 侯 晔 货币 - 135.00 135.00 2.61 6 胡 刚 货币 168.00 转让 48.00 120.00 2.32 7 钟 峰 货币 60.00 60.00 120.00 2.32 8 杨会 轩 货币 - 81.00 81.00 1.56 9 随志雪 货币 10.00 60.00 70.00 1.35 10 郭 强 货币 - 50.00 50.00 0.97 11 程文义 货币 - 50.00 50.00 0.97 12 孙 超 货币 10.00 40.00 50.00 0
44、.97 13 朱 峰 货币 - 45.00 45.00 0.87 14 薛 金 货币 21.00 21.00 42.00 0.81 15 李传兵 货币 - 40.00 40.00 0.77 16 冯周洋 货币 12.00 28.00 40.00 0.77 17 李兰涛 货币 - 40.00 40.00 0.77 18 卢 全 货币 6.00 26.00 32.00 0.62 19 谷传壮 货币 - 30.00 30.00 0.58 20 高中鲁 货币 5.00 25.00 30.00 0.58 21 张 光 货币 4.00 21.00 25.00 0.48 22 刘 凯 货币 - 20.00
45、20.00 0.39 23 朱信影 货币 - 20.00 20.00 0.39 24 宫承志 货币 10.00 10.00 20.00 0.39 25 李 靖 货币 5.00 15.00 20.00 0.39 26 李 利 货币 - 10.00 10.00 0.19 27 刘 波 货币 5.00 5.00 10.00 0.19 28 陈晓兵 货币 - 10.00 10.00 0.19 29 史志富 货币 - 10.00 10.00 0.19 30 李树斌 货币 - 10.00 10.00 0.19 31 李 冬 货币 - 8.00 8.00 0.15 32 贾亚威 货币 - 8.00 8.00
46、 0.15 33 孟 坤 货币 - 8.00 8.00 0.15 34 程相强 货币 - 6.00 6.00 0.12 山东亿维系统集成 股份有限公司 公开转让说明书 14 序号 股东 出资方式 变更前出资（万元） 新增出资（万元） 变更后 出资（万元） 变更后出资比例（ %） 35 廉 伟 货币 - 6.00 6.00 0.12 36 王 峰 货币 - 6.00 6.00 0.12 37 杨建成 货币 - 5.00 5.00 0.10 38 庄启超 货币 - 5.00 5.00 0.10 39 秦兆涛 货币 - 5.00 5.00 0.10 40 张吉磊 货币 - 5.00 5.00 0.1
47、0 41 张 伟 货币 - 5.00 5.00 0.10 42 马宪尧 货币 - 5.00 5.00 0.10 43 刘松强 货币 - 5.00 5.00 0.10 44 赵义侠 货币 - 4.00 4.00 0.08 45 周士越 货币 - 3.00 3.00 0.06 46 代效庆 货币 - 3.00 3.00 0.06 47 何元凯 货币 - 2.00 2.00 0.04 48 侯大阵 货币 - 1.00 1.00 0.02 49 张志升 货币 - 1.00 1.00 0.02 50 王柯园 货币 - 1.00 1.00 0.02 合 计 - 2500.00 2680.00 5180.0
48、0 100.00 （ 六 ） 整体变更暨股份公司设立 （ 2016 年 2 月） 2015 年 12 月 31 日，有限公司召开临时股东会，全体股东一致同意以 2015年 12 月 31 日为有限公司整体变更为股份公司的审计基准日。 2016 年 2 月 2 日， 山东和 信会计师事务所出具 “和信审字 (2016)第 060001号” 审计报告，确认截至 2015 年 12 月 31 日，有限公司经审计的的账面净资产值为 55,163,645.75 元。 2016 年 2 月 4 日， 山东正源和信资 产评估有限公司 出具 “鲁正信评报字 (2016)第 0025 号”评估报告 ，确认截至
49、2015 年 12 月 31 日，有限公司经评估的净资产值为 5,538.65 万 元。 2016 年 2 月 21 日，有限公司召开临时股东会，全体股东一致同意以有限公司截至 2015 年 12 月 31 日为审计基准日的经审计的净资产额 55,163,645.75 元为基础，按 1： 0.9390 的比例折为股本 51,800,000 股，每股面值人民币 1 元（注册山东亿维系统集成 股份有限公司 公开转让说明书 15 资本为人民币 5,180.00 万元），剩余 3,363,645.75 元计入公司资本公积。 2016 年 2 月 22 日， 山东和 信会计师事务所出具 “和信验字 (2016)第 060004号” 验资报告，对股份公司的上述出资情况予以验证。 2016 年 3 月 7 日， 亿维 有限召开职工 代表 大会，选举产生了 亿维有限 第一届监事会的职工代表监事。 2016 年 3 月 8 日，股份公司召开创立大会暨第一次 临时 股东大会，会议选举了董事会成员和监事会成员，通过了股份公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、 投资者关系管理制度 等公司规章制度。 2016 年 3 月 14 日， 济宁市工商行政管理局 核准了本次变更申请，并核发了新的企业法人营业 执照（ 统一社会信用代码： 913708006832165639）。 整体变更后，
