1、 河南亿博橡胶科技股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 推荐主办券商 河南亿博橡胶科技股份有限公司 公开转让说明书 1 挂牌公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自
2、行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 河南亿博橡胶科技股份有限公司 公开转让说明书 2 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列风险及重要事项： 一、应收账款坏账风险 2013 年末、 2014 年末和 2015 年 7 月末公司应收账款账面净值分别为20,335,232.96 元、 24,128,686.40 元和 32,158,019.32 元，占流动资产的比重分别为 51.17%、 59.03%和 57.70%。报告期内应收账款余额较大，主要是公司的销售模式和客户特点影响所致。公司的客户主要是建筑主机配套厂家、煤矿、建筑机械生产厂家等， 公司根据合作的时间、 客户的信用程
3、度给予客户一定的信用周期，致使期末应收账款余额较高。 虽然期末应收账款的账龄主要集中在 1 年以内，且客户信用较好，不能收回的风险较小，但由于应收账款金额较大，占用公司较多营运资金，如果发生大额呆坏账，将会对公司的经营业绩产生较大影响。 二、公司租赁房屋未取得房产证的风险 公司目前租赁漯河市亿博工贸有限公司位于漯河市召陵区人民东路与阳山路交叉口（阳山路 11 号）工业厂房，出租方漯河市亿博工贸有限公司持有漯国用（ 2012）第 003775 号和漯国用（ 2007）第 001996 号土地使用权证，土地用途为工业用地。截至本公开转让说明书出具之日，其地上建筑物尚未取得房屋产权证书，虽然公司已取
4、得漯河市东城产业集聚区建设管理委员会出具的说明 ，证明公司租赁的土地及其上建筑物符合规划， 但双方租赁合同有被认定为无效合同的风险。 三、公司治理风险 有限公司阶段，公司治理制度的建立及运行方面存在一些瑕疵，曾存在未召开定期股东会会议、执行董事和监事未定期向股东会报告工作；监事未切实发挥监督作用；关联交易未经决策审批程序等治理不规范的情形。股份公司成立后，河南亿博橡胶科技股份有限公司 公开转让说明书 3 公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了较为完备的内部控制体系，但由于股份公司成立时间较短，公司治理和内部控制体系仍需在生产经营过程中逐步完善。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制
5、制度不能有效执行的风险。 四、实际控制人不当控制风险 李彦红、任俊章夫妇为公司的实际控 制人，两人合计持有公司股票26,000,000 股，占公司股本总额的 100%，能够对股东大会、董事会的决议产生重大影响，同时，李彦红为公司董事长，任俊章为公司董事，若未来控股股东、实际控制人利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。 五、宏观经济波动风险 受金融危机影响，全球经济增速放缓，国际市场对胶管的需求减少，对我国胶管产品出口造成了一定的负面影响。同时，国内宏观经济增长速度在短期内也将因为经济结构调整、国际经济环境变化等因素而放缓，工程机械、煤炭
6、、石油化工等行业的增长速度不如预期，短期内将对胶管行业的市场需求产生一定的影响。 河南亿博橡胶科技股份有限公司 公开转让说明书 4 目录 重大事项提示.2 一、应收账款坏账风险 .2 二、公司租赁房屋未取得房产证的风险 .2 三、公司治理风险 .2 四、实际控制人不当控制风险 .2 五、宏观经济波动风险 .3 释义.6 第一节 基本情况.8 一、公司基本情况 .8 二、公司股票代码、股票简称等基本情况 .9 三、公司股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 .9 四、公司股权结构图 .10 五、公司股东及实际控制人情况 .11 六、公司设立以来股本的形成及变化情况 .13 七、公司
7、控股子公司情况 .19 八、公司重大资产重组情况 .19 九、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 .19 十、公司最近两年一期主要会计数据及财务指标 .23 十一、本次申请挂牌的有关机构 .25 第二节 公司业务.28 一、主营业务及主要产品 .28 二、内部组织结构与主要流程说明 .31 三、与业务相关的关键资源要素 .36 四、与业务相关的其他情况 .43 五、商业模式 .50 六、公司环保及安全生产情况 .53 七、所处行业概况、行业发展前景、行业基本风险及公司的行业竞争地位 .54 第三节公司治理 .69 一、公司治理情况 .69 二、董事会关于公司治理机制的讨论与评估 .70 三、
8、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚情况 .72 四、公司资产、人员、财务、机构和业务独立情况 .74 河南亿博橡胶科技股份有限公司 公开转让说明书 5 五、同业竞争 .76 七、公司重要事项决策和执行情况 .80 八、公司董事、监事、高级管理人员的相关情况 .81 九、最近两年公司董事、监事、高级管理人员变动情况 .84 第四节 公司财务.86 一、 最近两年一期经审计的财务报表 .86 二、财务报表的编制基础、合并财务报表的范围及变化情况 .107 三、报告期内更换会计师事务所情况 .109 四、主要会计政策和会计估计 .110 五、公司最近两年一期的主要财务数据和财务指标的
9、变动情况 .119 六、报告期利润形成的有关情况 .127 七、报告期的主要资产情况 .137 八、报告期的主要负债情况 .153 九、报告期的股东权益情况 .158 十、关联方关系及其交易 .159 十一、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 .164 十二、资产评估情况 .165 十三、股利分配政策和股利分配情况 .166 十四、控股子公司的基本情况.166 十五、业务发展风险及管理 .167 第五节 有关声明.171 一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明 .171 二、主办券商声明 .172 三、申请挂牌公司律师声明 .173 四、承担审计业务的会计师事务所声明 .17
10、4 五、资产评估机构声明 .175 第六节 附件 .176 一、主办券商推荐报告 .176 二、财务报表及审计报告 .176 三、法律意见书 .176 四、公司章程 .176 五、全国股份转让系统公司的审查意见 .176 六、其他与公开转让有关的重要文件 .176 河南亿博橡胶科技股份有限公司 公开转让说明书 6 释义 本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 一、普通术语 公司、本公司、股份公司、亿博橡胶、挂牌公司指 河南亿博橡胶科技股份有限公司 有限公司 指 漯河市亿博橡胶科技有限公司 亿博进出口 指 漯河市亿博进出口贸易有限公司 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董
11、事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系， 以及可能导致公司利益转移的其他关系。 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的统称。 公司章程 指 最近一次由股东大会通过的 河南亿博橡胶科技股份有限公司章程 有限公司公司章程 指 由有限公司股东会通过的 漯河市亿博橡胶科技有限公司章程 推荐主办券商、中原证券 指 中原证券股份有限公司 全国中小企业股份转让系统公司指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 内核小组 指 中
12、原证券股份全国中小企业股份转让系统推荐挂牌项目内部审核小组 申请挂牌 指 公司股票申请在全国中小企业股份转让系统有限责任公河南亿博橡胶科技股份有限公司 公开转让说明书 7 司挂牌 公开转让 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 国务院 指 中华人民共和国国务院 证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展与改革委员会 质检总局 指 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 二、专业术语 报告期 指 2013 年 1 月 1 日 -2015 年 7 月 31 日 GBT10544 指 橡胶
13、软管的推荐性国家标准 SAE 指 Society of Automotive Engineers： 美国机动车工程师学会，其制定的标准广泛应用于汽车行业及其他行业 EN 指 欧洲标准化制定机构， 公司按照该类标准生产的液压胶管产品 指 在制图、工程术语中可以直接用加数字表示直径，例如 30 硫化 指 最初的天然橡胶制品用硫磺作交联剂进行交联而得名， 随着橡胶工业的发展， 现在可以用多种非硫磺交联剂进行交联。因此硫化的更科学的意义应是“交联”或“架桥”，即线性高分子通过交联作用而形成的网状高分子的工艺过程 若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 河南亿博橡胶科技股份有限
14、公司 公开转让说明书 8 第一节 基本情况 一、公司基本情况 中文名称：河南亿博橡胶科技股份有限公司 法定代表人：李彦红 有限公司设立日期： 2008 年 11 月 14 日 股份公司设立日期： 2015 年 11 月 11 日 注册资本： 2600 万元 住所：漯河市召陵区人民东路与经三路交叉口 邮编： 462000 电话： 0395-3287688 传真： 0395-3287655 董事会秘书：阎科 电子邮箱： 统一社会信用代码： 91411100681773526X 所属行业：根据证监会上市公司行业分类指引 ，公司属于： “ C29-橡胶和塑料制品业” ；根据国民经济行业分类，公司所处细
15、分行业为“ C29-橡胶和塑料制品业”中的“ C2912-橡胶板、管、带制造” 。根据全国中小企业股份转让系统公司制定的挂牌公司管理型行业分类指引 ，公司所处细分行业为“ C29-橡胶和塑料制品业” 中的“ C2912-橡胶板、管、带制造” 。 主营业务：橡胶液压软管的研发、生产和销售。 河南亿博橡胶科技股份有限公司 公开转让说明书 9 二、公司股票代码、股票简称等基本情况 股票代码： 【】 股票简称： 【】 股票种类： 【人民币普通股】 每股面值： 【 1 元】 股票总量： 【 26,000,000 股】 挂牌日期： 【】 转让方式： 【协议转让】 三、公司股东所持股份的限售安排及股东对所持
16、股份自愿锁定的承诺 （一）挂牌公司股东所持股份的限售安排及规定 公司法第一百四十一条规定， “发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，所持本公司股份自公司股票上市之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份，公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。 ” 根据全国中小企业股份转让系
17、统业务规则（暂行）第 2.8 条规定： “挂牌公司控股股东及实际控制人挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规河南亿博橡胶科技股份有限公司 公开转让说明书 10 定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。 ” 有限公司于 2015 年 11 月 11 日整体变更为股份公司，因公司发起人
18、持有的股份尚不满一年，在股份公司设立满一年之前（即 2016 年 11 月 10 日前），无可挂牌转让的股票，具体情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 本次可转让股份（股）1 李彦红 24,950,000 95.96% - 2 任俊章 1,050,000 4.04% - 合 计 26,000,000 100.00% - 公司全体股东所持股份无质押、冻结、不存在争议及其他转让受限情况。 （二）股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司控股股东、实际控制人李彦红、任俊章夫妻承诺：公司挂牌后，所持公司股票分三批解除转让限制， 每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的
19、时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和满两年。股票解除转让限制前，不转让或委托他人管理本人直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 公司股东李彦红、任俊章承诺：在担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。 四、公司股权结构图 截至本公开转让说明书签署之日，公司股权结构如下图所示： 河南亿博橡胶科技股份有限公司 公开转让说明书 11 五、公司股东及实际控制人情况 （一）公司股东持股情况及股东基本情况 1、公司股东持股情况 截至本公开转让说明书签署之日，公司共有 2 名股东，全部为自然人股东，符合国家所规定的资
20、格条件。 公司股东的持股情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 1 李彦红 24,950,000 95.96%2 任俊章 1,050,000 4.04% 合 计 26,000,000 100.00% 截至本公开转让说明书签署之日，上述股东持有的公司股份不存在质押、冻结和其他有争议的情况。 2、公司股东基本情况 李彦红，男， 1967年 8月 6日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年 7月至 1991年 5月个体经商； 1991年 6月至 1992年 12月任漯河市房屋建筑公司材料员； 1993年 1月至 2004年 6月任漯河市市政工程处任公司部门经理； 200
21、4河南亿博橡胶科技股份有限公司 公开转让说明书 12 年 7月至 2008年 11月任漯河市鑫昌房地产公司担总经理； 2008年 12月至 2015年 10月，任漯河市亿博橡胶科技有限公司董事长兼总经理；现任股份公司董事长。 任俊章，女， 1966年 5月出生，中国国藉，无境外永久居留权，高中学历。1987年 8月至 1992年 3月从事个体经营； 1992年 4月至 2004年 2月任漯河市市政工程处职工； 2004年 3月至 2012年 9月任漯河市中裕燃气公司员工； 2012年 10月至 2015年 10月任漯河市亿博橡胶科技有限公司副总经理；现任股份公司董事。 （二）公司股东之间的关联
22、关系 股东名称 持股数量（股） 持股比例 股东之间的关联关系 李彦红 24,950,000 95.96% 任俊章 1,050,000 4.04% 二人为夫妻关系 （三）公司控股股东及实际控制人 李彦红直接持有公司股份 24,950,000股，占公司股份总数的 95.96%，为公司控股股东；任俊章直接持有公司股份 1050,000股，占公司股份总数的 4.04%。李彦红、任俊章为夫妻关系，李彦红为公司董事长，任俊章为公司董事，二人合计持有公司股份 26,000,000股，占公司股本总额的 100%，夫妻二人实际控制公司的经营管理，为公司的共同实际控制人。 公司控股股东、实际控制人最近两年内变化情
23、况如下： 1、 2013年 7月 1日，有限公司股东李彦红决定，将其 2100万元出资额分别转让给漯河市亿博工贸有限公司和自然人王秀贞， 其中 1890万元出资额转让给漯河市亿博工贸有限公司，占注册资本的 90%， 210万元出资额转让给王秀贞，占注册资本的 10%。 2013 年 7 月 1 日，公司上述股权转让双方分别签署了股权转让协议 ，对股权转让双方的权利和义务进行了明确约定，并完成了股权交割手续。股权转让后，公司依法办理了工商变更登记，同时制定了新的公司章程。 至此，漯河市亿博工贸有限公司共计持有公司 90%股权，故公司控股股东由河南亿博橡胶科技股份有限公司 公开转让说明书 13 李
24、彦红变为漯河市亿博工贸有限公司。 李彦红为漯河市亿博工贸有限公司的控股股东，出资 360万元，占注册资本的 54.55%，能够对公司的经营管理和决策施加重大影响，实际控制公司的经营管理，故该次股权转让公司实际控制人未发生变化。 2、 2014 年 7 月 28 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意原股东漯河市亿博工贸有限公司将其持有的有限公司 1890 万元出资额转让给李彦红；原股东王秀贞将其持有的有限公司 210 万元出资额转让给李彦红。同日，公司上述股权转让双方分别签署了股权转让协议 ，对股权转让双方的权利和义务进行了明确约定，并完成了股权交割手续。股权转让后，公司依法办理了工商变更登
25、记，同时制定新的公司章程。 至此，李彦红持有公司 100%股权，故公司控股股东由漯河市亿博工贸有限公司变为李彦红。股权转让后，李彦红作为公司唯一股东，为公司法定代表人及执行董事兼总经理，实际控制公司的经营管理，故该次股权转让公司实际控制人未发生变化。 报告期内，虽然控股股东变更，但李彦红仍然通过漯河市亿博工贸有限公司实际控制公司，公司控股股东的变更未影响公司持续经营，对本次挂牌不产生不利影响。 李彦红、任俊章的简历详见本节 “五、公司股东及实际控制人情况 ”之 “（一）公司股东持股情况及股东基本情况 ”。 六、公司设立以来股本的形成及变化情况 公司自 2008 年 11 月 14 日设立以来股
26、本形成及变化情况如下： （一）有限公司阶段 1、有限公司设立 漯河市亿博橡胶科技有限公司于 2008 年 11 月 14 日在漯河市工商行政管理局登记设立，经营范围为橡胶液压软管的研发、生产和销售，公司注册资本为人河南亿博橡胶科技股份有限公司 公开转让说明书 14 民币 660 万元，由李彦红以货币出资。 2008 年 10 月 14 日，漯河市工商行政管理局出具（漯工商）登记私名预核字 2008第 001157 号企业名称预先核准通知书 ，预先核准企业名称为：漯河市亿博橡胶科技有限公司。 2008 年 11 月 12 日，漯河金桥联合会计师事务所出具漯金验字 2008第049 号验资报告 ，
27、确认截至 2008 年 11 月 12 日止，已收到公司股东缴纳的注册资本合计人民币 660 万元。 2008 年 11 月 14 日，漯河市工商行政管理局核准了有限公司的设立登记，并核发了注册号为 411100100012522 的企业法人营业执照 。 有限公司设立时股权结构如下： 股东姓名 实缴金额（元） 占注册资本比例（ %） 出资方式 李彦红 6,600,000.00 100.00 货币 合计 6,600,000.00 100.00 2、有限公司第一次增资 2013 年 4 月 16 日， 有限公司股东李彦红决定将注册资本由 660 万元增加至2100 万元，新增 1440 万元由李彦
28、红于 2013 年 4 月 16 日以货币方式全额缴足，同时根据决定内容修改公司章程。 2013 年 4 月 16 日，漯河鼎信联合会计师事务所出具漯鼎验字 2013第046 号验资报告 ，对前述增资予以审验，确认李彦红以货币实际出资人民币1440 万元，占新增注册资本的 100%。 2013 年 4 月 18 日， 漯河工商行政管理局核准了有限公司的上述变更事项并换发了新的企业法人营业执照 。 本次变更登记完成后，有限公司的股权结构如下： 股东姓名 实缴金额（元） 占注册资本比例（ %） 出资方式 李彦红 21,000,000.00 100.00 货币 河南亿博橡胶科技股份有限公司 公开转让
29、说明书 15 合计 21,000,000.00 100.00 3、有限公司第一次股权转让 2013 年 7 月 1 日，有限公司股东李彦红决定，将其 2100 万元出资额分别转让给漯河市亿博工贸有限公司和自然人王秀贞，其中 1890 万元出资额转让给漯河市亿博工贸有限公司，占注册资本的 90%， 210 万元出资额转让给王秀贞，占注册资本的 10%。同时决定废止一人有限公司章程，公司变更为有限责任公司。 2013 年 7 月 1 日， 李彦红分别与漯河市亿博工贸有限公司及王秀贞签订 漯河市亿博橡胶科技有限公司股权转让协议 ，约定李彦红将其所持有限公司 1890万元出资以 1890 万元人民币价
30、格转让给漯河市亿博工贸有限公司，占注册资本的 90%；将其所持有限公司 210 万元出资以 210 万元人民币价格转让给王秀贞，占注册资本的 10%。 2013 年 7 月 1 日，漯河市亿博橡胶科技有限公司召开第一次股东会，全体股东一致确认了股权分配，即漯河市亿博工贸有限公司出资 1890 万元，占注册资本总额的 90%；王秀贞出资 210 万元，占注册资本总额的 10%，同时根据决议内容制定新的有限公司章程。 2013 年 7 月 1 日，李彦红与王秀贞及漯河市亿博工贸有限公司签署了收付款项证明 ，确认李彦红收到王秀贞出资转让款人民币 210 万元，漯河市亿博工贸有限公司出资转让款人民币
31、1890 万元。 2013 年 7 月 2 日，漯河市工商行政管理局核准了有限公司的上述变更事项并换发了新的企业法人营业执照 。 本次变更登记完成后，有限公司的股权结构如下： 股东姓名 实缴金额（元） 占注册资本比例（ %） 出资方式 漯河市亿博工贸有限公司 18,900,000.00 90.00 货币 王秀贞 2,100,000.00 10.00 货币 合计 21,000,000.00 100.00 4、有限公司第二次股权转让 河南亿博橡胶科技股份有限公司 公开转让说明书 16 2014 年 7 月 28 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意原股东漯河市亿博工贸有限公司将其持有的有限公司
32、 1890 万元出资额转让给李彦红；原股东王秀贞将其持有的有限公司 210 万元出资额转让给李彦红， 同时同意废止公司章程。 2014年 7月 28日， 李彦红分别与漯河市亿博工贸有限公司及王秀贞签订 股权转让协议 ， 约定漯河市亿博工贸有限公司将其持有的有限公司 1890 万元出资额以 1890 万元人民币价格转让给李彦红，占注册资本的 90%；王秀贞将其持有的有限公司 210 万元出资额以 210 万元人民币价格转让给李彦红， 占注册资本的10%。 2014 年 7 月 28 日，有限公司股东李彦红决定制定新的公司章程，并变更经营期限为长期。同时，漯河市亿博工贸有限公司及王秀贞与李彦红签订
33、了收付款项证明 ，漯河市亿博工贸有限公司确认收 到李彦红出资转让款人民币 1890万元，王秀贞确认收到李彦红出资转让款人民币 210 万元。 2014 年 7 月 29 日， 漯河市工商行政管理局核准了有限公司的上述变更事项并换发了新的企业法人营业执照 。 本次变更登记完成后，有限公司的股权结构如下： 股东姓名 实缴金额（元） 占注册资本比例（ %） 出资方式 李彦红 21,000,000.00 100.00 货币 合计 21,000,000.00 100.00 5、有限公司第三次股权转让及第二次增资 2015 年 7 月 26 日，有限公司股东李彦红决定，将其出资额中的 105 万元以人民币
34、 105 万元的价格转让给任俊章，占注册资本的 5%。同时决定废止一人有限公司章程，公司变更为有限责任公司。 2015 年 7 月 26 日，李彦红与任俊章签订了股权转让协议 ，约定李彦红将持有漯河市亿博橡胶科技有限公司 5% 的股权， 以人民币壹佰零伍万元转让给任俊章，乙方同意按此价格及金额购买上述股权。 河南亿博橡胶科技股份有限公司 公开转让说明书 17 2015 年 7 月 26 日，李彦红与任俊章签订了收付款项证明 ，李彦红确认收到任俊章出资转让款人民币 105 万元。 2015 年 7 月 28 日，有限公司召开第一次股东会，全体股东一致同意公司注册资本由 2100 万元增加至 26
35、00 万元，新增的 500 万元由股东李彦红出资。同时确认了股权分配，即股东李彦红出资 2495 万元，占注册资本总额的 95.96%，股东任俊章出资 105 万元，占注册资本总额的 4.04%，并根据决议制定新的公司章程。 2015 年 8 月 5 日，河南日昇联合会计师事务所出具日昇变验字 2015第0803 号验资报告 ，对前述增资予以审验，确认李彦红以货币实际出资人民币500 万元，占新增注册资本的 100%。 随后，漯河工商行政管理局核准了有限公司的 上述变更事项并换发了新的企业法人营业执照 。 本次变更登记完成后，有限公司的股权结构如下： 股东姓名 实缴金额（元） 占注册资本比例（
36、 %） 出资方式 李彦红 24,950,000.00 95.96 货币 任俊章 1,050,000.00 4.04 货币 合计 26,000,000.00 100.00 （二）有限公司整体变更为股份公司 2015 年 7 月 20 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意将有限公司整体变更为股份有限公司，变更基准日为 2015 年 7 月 31 日；同意聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构并出具审计报告 ；聘请开元资产评估有限公司担任评估机构并出具评估报告 。 2015 年 9 月 15 日，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信审字（ 2015）第 020241 号审计
37、报告 ，确认截止 2015 年 7 月 31 日，有限公司经审计的账面净资产值为 3,100.49 万元。 2015 年 9 月 16 日，开元资产评估有限公司出具了（ 2015） 422 号资产评河南亿博橡胶科技股份有限公司 公开转让说明书 18 估报告书 ，确认截止 2015 年 7 月 31 日，有限公司净资产评估值为 3,359.05 万元。 2015 年 9 月 30 日，有限公司召开临时股东会，全体股东一致同意作为发起人， 以经审计的 2015 年 7 月 31 日净资产按原持股比例折合成股份有限公司的股本，共计折合 2,600 万股本，每股面值一元人民币。由各发起人按照各自持股比
38、例持有相应数额的股份，整体变更股份有限公司。同日，各股东签订了发起人协议 。 2015 年 10 月 16 日山东和信会计师事务所 (特殊普通合伙 )出具了和信验字（ 2015）第 020018 号验资报告 ，确认公司股本 2600 万元全部到位。 2015 年 10 月 16 日，股份公司召开了创立大会暨第一次股东大会，审议通过了 关于同意将漯河市亿博橡胶科技有限公司整体变更为河南亿博科技股份有限公司的议案 、 关于河南亿博橡胶科技股份有限公司筹建情况的议案 、 关于制定河南亿博橡胶科技股份有限公司章程的议案及相关治理制度，选举产生了公司第一届董事会成员及公司第一届监事会成员中的股东代表监事
39、。 2015 年 11 月 11 日，漯河市工商行政管理局核准公司变更登记，颁发了股份公司营业执照 ，统一社会信用代码： 91411100681773526X；公司名称为河南亿博橡胶科技股份有限公司，注册资本为 2,600 万元，股本总额为 2,600 万股，公司类型为股份有限公司（非上市） ，法定代表人为李彦红，经营范围为：橡胶技术的研究与推广；液压胶管的生产、销售；液压成套设备、化工产品（不含化肥、农药、农膜、危险化学品及易制毒化学品）的销售；从事货物和技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外） 。 （以上项目涉及行政审批的，未获批准前不得开展经营活动） ，营业期限为长期
40、。 整体变更完成后，公司的股权结构为： 序号 股东姓名 出资额（元） 持股数量（股） 持股比例 (%) 出资方式 1 李彦红 24,950,000.00 24,950,000 95.96 净资产折股2 任俊章 1,050,000.00 1,050,000 4.04 净资产折股合计 26,000,000.00 26,000,000 100.00 - 河南亿博橡胶科技股份有限公司 公开转让说明书 19 七、公司控股子公司情况 公司控股子公司漯河市亿博进出口贸易有限公司，成立于 2014 年 3 月 10日，注册资本 100 万元，住所为漯河市召陵区阳山路 11 号，法定代表人李彦红，经营范围：从事
41、货物和技术的进出口业务 （国家限定公司经营或禁止进出口的项目除外）；橡胶制品、化工原料及产品（危险化学品、易制毒化学品、监控类化学品除外）、机电设备、服装、百货、纺织品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 亿博进出口的股权结构如下： 股东姓名 实缴金额（元） 占注册资本比例（ %） 出资方式 漯河市亿博橡胶科技有限公司 650,000.00 65.00 货币 翟耀辉 250,000.00 25.00 货币 康中鸽 100,000.00 10.00 货币 合计 1,000,000.00 100.00 亿博进出口设立以来的股本没有发生变化。 八、公司重大资产重组情况 公司
42、自设立以来未发生过重大资产重组。 九、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 （一）公司董事基本情况 公司共有董事 7名，任期 3年，任期届满可连选连任： 1、李彦红，详见本节之 “五、公司股东及实际控制人情况 ”之 “（一）公司股东持股情况及股东基本情况”的相关内容。 2、任俊章，详见本节之 “五、公司股东及实际控制人情况 ”之 “（一）公司股东持股情况及股东基本情况 ”的相关内容。 河南亿博橡胶科技股份有限公司 公开转让说明书 20 3、华建设，男， 1966年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。 1987年 12月至 1989年 11月任周口市造纸厂车间班长； 1989年
43、12月至 1996年 7月任广东省南海市惠特电气公司总装车间主管； 1996年 8月至 1999年 12月任河南商水县马村支部书记村支书； 2000年 1月至 2005年 8月任深圳凯旺电子有限公司总经理； 2005年 9月至 2010年 12月任深圳创展科技有限公司总经理； 2011年 1月至2015年 10月历任公司后勤部主管、生产副总、常务副总、总经理；现任股份公司董事、总经理。 4、翟耀辉，男， 1976年 4月出生，中国籍，无境外居留权，大专学历。 2002年 3月至 2007年 2月，任漯河市兴茂钛业有限公司外贸业务员； 2007年 3月至 2008年 2月，任世林（漯河）冶金设备
44、有限公司外贸业务员； 2008年 3月至 2011年 3月，任漯河市利通橡胶有限公司国际贸易部部长； 2011年 3月至 2014年 2月，任漯河市力源橡胶有限公司国际贸易部部长； 2014年 3月 2015年 10月，任漯河市亿博进出口贸易有限公司总经理； 2014年 11月至 2015年 10月，兼任漯河市亿博橡胶科技有限公司副总经理；现任股份公司董事。 5、张富宣，男， 1974年 5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1994年 7月至 2000年 6月自谋职业； 2000年 7月至 2003年 9月任漯河市兴茂钛化工有限公司工段长； 2003年 10月至 2005年 7月任
45、双汇集团投资发展股份有限公司包装班组长； 2005年 8月至 2009年 1月在漯河市召陵镇雪城市场服装经营； 2009年 2月至 2009年 5月任漯河市亿博橡胶有限公司普通员工； 2009年 6月至 2009年 8月任漯河市亿博橡胶有限公司硫化车间缠解水布班组长； 2009年 9月至 2013年 12月历任漯河市亿博橡胶有限公司硫化车间主任、缠绕车间主任、生产部长； 2014年 1月至 2015年 10月，任漯河市亿博橡胶有限公司生产副总；现任股份公司董事、副总经理。 6、杨辉，男， 1987年 1月出生，中国籍，无境外居留权，大专学历。 2010年 7月至 2015年 10月，历任漯河市
46、亿博橡胶科技有限公司办公室文员、销售部副总助理、销售部主管、公司驻新疆乌鲁木齐办事处经理、销售副总经理；现任股份公司董事、副总经理。 7、曹伟刚，男， 1985年 11月 5日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中河南亿博橡胶科技股份有限公司 公开转让说明书 21 学历。 2003年 12月至 2008年 12月厉任中国人民武装警察部队青海省总队历任列兵、上等兵、一级士官； 2009年 1月至 2015年 10月任漯河市亿博橡胶科技有限公司无锡办事处区域经理；现任股份公司董事。 公司董事的任职期限为 2015年 10月 16日至 2018年 10月 15日。 （二）公司监事基本情况 公司共有监
47、事 3 名，任期 3 年，任期届满可连选连任。 1、陈元章，男， 1962 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。 1982 年 10 月至 1987 年 5 月任舞钢添加剂厂业务员； 1987 年 6 月至 1993年 4 月任漯河市新新招待所主管； 1993 年 5 月至 2009 年 2 月任漯河市汇源宾馆交通招待所承包人； 2009 年 3 月至 2015 年 10 月任漯河市亿博橡胶科技有限公司销售经理；现任股份公司监事会主席。 2、殷莉红，女， 1987 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2010 年 3 月至 2013 年 5 月任漯河市亿博
48、橡胶科技有限公司办公室文员； 2013年 5 月至 2015 年 10 月任漯河市亿博橡胶科技有限公司办公室主任； 现任股份公司职工监事。 3、陈成，男， 1989年 10月出生，中国国藉，无境外永久居留权，大学本科学历。 2012年 8月至 2014年 11月任陕西迈威尔胶管有限公司技术员； 2014年 11月至 2015年 10月任漯河市亿博橡胶科技有限公司 实验室技术员；现任股份公司监事。 公司监事的任职期限为 2015 年 10 月 16 日至 2018 年 10 月 15 日。 （三）公司高级管理人员基本情况 公司高级管理人员由总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书构成。其中，华建设
49、为总经理，阎科为董事会秘书及副总经理，杨辉为副总经理，张富宣为副总经理，李俊丽为财务总监， 。 1、 华建设， 详见本节之 “九、 公司董事、 监事、 高级管理人员基本情况 ”之 “（一）河南亿博橡胶科技股份有限公司 公开转让说明书 22 公司董事基本情况 ”的相关内容。 2、 张富宣， 详见本节 “九、 公司董事、 监事、 高级管理人员基本情况 ”之 “（一）公司董事基本情况 ”的相关内容。 3、杨辉，详见本节 “九、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 ”之 “（一）公司董事基本情况 ”的相关内容。 4、阎科，男， 1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006 年 8 月至 2008 年 5 月任漯河市青禾科技有限公司技术员； 2008 年 5 月至2010 年 4 月历任漯河市利通橡胶有限公司综合部文员、助理、主管； 2010 年 5月至 2012 年 8 月任漯河市力源橡胶科技有限公司项目主管； 2012 年 9 月至 2014年 8 月任漯河市亿博橡胶科技有限公司项目部主管； 2014 年 9 月至 2015 年 7 月任漯河市亿博进出口贸易有限公司网络营销部主管； 2015 年 8 月至 2015 年 10月任漯河市亿博橡胶科技有限公司副总经理；现任股份公司董事会秘书、副总经理。 5、李俊丽，女， 1976年 1月 15日出生，中国国籍，无
