1、 浙江汇锋新材料股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 二一五年十一月浙江汇锋新材料股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 本公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见， 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，本公
2、司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 浙江汇锋新材料股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 1 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项： 一、部分房产不能办理权属证明的风险 公司存在部分房产未取得房产证，具体情况为： 序号 房屋所在地 建筑面积（） 建设工程规划许可证 房屋用途 土地使用权证 1,526.93 仓库 1 海宁经济开发区丹枫路61.84（ 2001） 04101137 传达室 2 海宁经济开发区石泾路28 号 2,000 海经（ 2003） 0028 车间 3 海宁经济开发区石泾路28 号 2,436建字第3304812
3、01101034 车间 海国用（ 2004）第 4105485809号4 海宁经济开发区石泾路28 号 1,406.76 无 车间 海国用（ 2007）第 4105483088号合计 7,431.53 公司部分房屋建筑物未取得房产证的原因是公司发展初期，合规意识薄弱，部分房产建造未按规定手续履行规划、开工和验收等证明和手续，因此未能办理房产证。未取得房产证房产在公司总房屋建筑物中的比重较小，车间生产线均为公司生产的辅助生产设备，车间和仓库可替换性较强，对公司生产经营的影响较小。同时，公司已计划并正在推进未来 3-5 年内完成新厂房的建设工作。公司成立了新厂区筹建领导小组，全面负责新厂区筹建的各
4、项具体工作，目前公司正与所在地经济开发区政府协商申请土地事宜。公司大股东苏跃锋先生已出具承诺函 ， 承诺对因公司房屋产权瑕疵造成被有权部门罚款或拆除导致的损失和费用，本人将以连带责任方式补偿公司损失。公司通过采取上述措施，基本上规避了因房屋产权瑕疵对公司持续经营能力的不利影响， 但仍存在因新厂房建设和生产线搬迁等可能造成的潜在风险。 二、公司对外担保存在的风险 浙江汇锋新材料股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 2 截止报告期基准日，本公司对外担保合同情况如下：浙江汇锋新材料股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 3 被担保人 债权人 债务类型 最高担保金额 实际债务金额 担保期限 合同状态
5、 招商银行嘉兴海宁支行 银行承兑汇票 8,000,000.00 7,838,953.50 至债务履行期届满之日后两年 合同正在履行 浙江德嘉新材料有限公司 平安银行嘉兴海宁支行 银行承兑汇票 10,000,000.00 6,397,935.00 至债务履行期届满之日后两年 合同正在履行 小计 18,000,000.00 14,236,888.50 短期贷款 10,000,000.00 至债务履行期届满之日后两年平安银行嘉兴海宁支行 银行承兑汇票 15,000,000.005,000,000.00 至债务履行期届满之日后两年合同正在履行 2,500,000.00 至 2017 年 9 月 18
6、日 浙江宇立新材料有限公司 交通银行嘉兴海宁支行 短期贷款 5,500,000.001,500,000.00 至 2017 年 10 月 17 日 合同正在履行 小计 20,500,000.00 19,000,000.00 海宁汇力经编有限公司 浙江海宁农村商业银行城南支行 6,000,000.00 0 至债务履行期届满之日后两年 合同正在履行 短期贷款 2,000,000.00 2,000,000.00 至 2018 年 2 月 5 日 合同正在履行 浙江申豪新材料有限公司 浙江海宁农村商业银行袁花支行 银行承兑汇票 8,000,000.00 1,069,188.50 至债务履行期届满之日后
7、两年 合同正在履行 小计 10,000,000.00 3,069,188.50 1,000,000.00交通银行嘉兴海宁支行 短期贷款 3,300,000.002,000,000.00至 2017 年 12 月 1 日 合同正在履行 浙江安磁电子有限公司 绍兴银行嘉兴海宁小微企业专营支行 银行承兑汇票 3,300,000.00 0 至债务履行期届满之日后两年 合同正在履行 小计 6,600,000.00 3,000,000.00 合计 61,100,000.00 39,306,077.00浙江汇锋新材料股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 4 注：汇力经编担保 600 万项下无实际债务；安磁
8、电子在绍兴银行担保 300万银行承兑汇票，系向银行缴纳 300 万保证金，因此实际债务额为 0。 公司存在上述对外担保的原因系当地企业之间存在互保风气， 公司董事长与对方企业负责人均为朋友关系，相互为对方企业办理银行贷款提供补充担保。公司存在的对外担保均为连带责任保证， 保证期限均为借款合同约定的债务履行期限届满之日起两年，均为非关联担保。 截止报告基准日， 汇锋新材对外担保最高额占 2015 年 7 月 31 日经审计的公司所有者权益总额的 71.25%，实际担保债务总额占公司所有者权益总额的45.84%。 2015 年 7 月 31 日之后至本公开转让说明书签署日，公司积极与各被担保对象和
9、债权人进行沟通，督促被担保对象争取提前偿还银行贷款，按期解付银行承兑汇票，并及时解除项下没有负担债务的担保协议，取得了明显成效。截止本公开转让说明书签署日，公司对外担保解除情况如下： 被担保人 债权人 债务类型 最高担保金额 合同状态 海宁汇力经编有限公司 浙江海宁农村商业银行城南支行 6,000,000.00 合同已解除 短期贷款 2,000,000.00贷款已提前偿还，合同已解除 浙江申豪新材料有限公司 浙江海宁农村商业银行袁花支行 银行承兑汇票 8,000,000.00汇票已到期，合同已解除 交通银行嘉兴海宁支行 短期贷款 3,300,000.00贷款已提前偿还，合同已解除 浙江安磁电子
10、有限公司 绍兴银行嘉兴海宁小微企业专营支行 银行承兑汇票 3,300,000.00汇票已到期，合同履行完毕 截止本公开转让说明书签署日，汇锋新材对外担保最高额占 2015 年 7 月 31日经审计的公司所有者权益总额的 38.48%，实际担保债务总额占公司所有者权浙江汇锋新材料股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 5 益总额的 34.10%。 虽然被担保公司的经营情况与财务状况均为正常， 具有相应的的偿债能力及较好的盈利水平； 但仍存在因个别被担保人经营情况发生不利变化而不能及时偿还银行到期借款，本公司将存在承担连带保证责任的风险。 三、报告期内发生火灾 2015 年 6 月 5 日，汇锋新
11、材贴合车间 2#车间内的贴合机因输油管脱落热油熔化电线绝缘层遇电起火， 海宁市公安消防大队出具海公消火认字 2015第 0003号火灾事故认定书，认定火灾原因：输油管脱落热油熔化电线绝缘层遇电起火。本次火灾烧损贴合机一台和部分厂房，未 造成人员伤亡，烧损面积约 150平方米，直接经济损失 111,600.00 元。 公司火灾受损财产价值合计不超过 1,729,355.58 元。公司已向投保的中国人民财产保险股份有限公司海宁支公司办理理赔，并获得理赔金额为 1,755,040.82元。虽然本次火灾未对公司造成重大损失，也未对公司生产经营的持续和稳定造成重大不利影响，公司及其高管未因此受到行政处罚
12、或被追究安全生产责任，但火灾对公司生产经营的不利影响仍需要逐渐消除。 四、征收反倾销税风险 2015 年 3 月 27 日，中国商务部网站发布巴西外贸委员会发布 2015 年第 16号令，决定对进口自中国的 PVC 涂料布（涉案产品南共市税号为： 3921.90.19）启动反倾销调查，行业内部分厂家已被列入巴方拟抽样中国生产商之列。根据行业内被抽样公司之一海利得半年报显示：巴西调查机构就 PVC 涂层布反倾销一案做出初步裁决，暂不征收临时反倾销税。 2015 年 1-7 月、 2014 年、 2013 年公司销往巴西的灯箱布分别为 5,443,529.50 元、 20,696,920.81 元
13、、 6,392,073.29 元，占各期营业收入的比重分别为 2.63%、 5.84%、 2.14%。虽然报告期内公司销往巴西的灯箱布占营业收入的比重较小，但是如果巴西官方认定产自中国的 PVC 涂料布确实存在倾销，并由此造成巴西工业的损害，巴西将裁定向本国 PVC 涂料布进口商征收反倾销税，这将对公司带来一定的影响。 五、应收账款坏账风险 浙江汇锋新材料股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 6 报告期内， 公司应收账款余额较大， 占流动资产和总资产比重相对较高。 2015年 7 月末、 2014 年末、 2013 年末，应收账款分别为 5,666.05 万元、 4,904.67 万元和 3
14、,692.74 万元，占流动资产比例为 32.37%、 28.10%和 23.49%，占总资产比例为 20.30%、 17.21%和 15.79%，报告期内各期计提的坏账准备分别为 60.61 万元、 137.73 万元、 120.98 万元，对公司的经营业绩影响较大。随着公司营业收入的增加，期末应收账款的规模也在加大。虽然公司应收账款账龄 90%以上在一年以内，但公司应收账款总额占比相对较高，若发生坏账，将对公司经营产生不利影响。 六、偿债风险 报告期内，公司应付票据、应付账款余额较大，应付票据及应付账款余额合计占公司总资产的比例相对较高。 2015 年 7 月末、 2014 年末、 201
15、3 年末，应付票据及应付账款余额合计分别为 13,839.55 万元、 17,025.30 万元和 15,282.43 万元，占总资产比例为 49.58%、 59.75%和 65.37%。报告期内公司资产负债率较高，流动比率、速动比率均小于 1，虽然应付票据及应付账款余额合计占公司总资产的比重逐年降低，但是对公司经营业绩仍有较大影响。随着公司收入的增长，公司采购规模也在增长，应付票据、应付账款余额有增长的可能，未来公司将面临偿债风险。 七、汇率波动风险 公司的产品销售分为内销及外销两部分。 2015 年 1-7 月、 2014 年度、 2013年度公司外销业务占主营业务收入的比例分别为 35.
16、97%、 45.59%、 46.40%。报告期内，公司出口比例较高，并且公司与客户结算外销产品货款时主要使用美元货币，而人民币与美元之间的汇率在近几年来出现较为频繁的波动。 2015 年 1-7月、 2014 年度、 2013 年度由于货款结算产生的汇兑损益分别为 -1,074,153.89 元、-332,111.68 元、 1,805,829.72 元，汇率波动对公司业绩的影响较大并且具有不确定的影响，公司将面临汇率波动的风险。 八、主要原材料价格波动风险 浙江汇锋新材料股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 7 公司主要原材料为 PVC 聚氯乙烯粉，报告期内 PVC 市场价格波动较大。由于
17、原材料价值占主营成本比重较大， 原材料价格的波动将对产品生产成本造成压力，并对公司经营业绩带来不利的影响。 九、税收政策变动风险 公司执行“免、抵、退”的增值税退税政策。 2015 年 1-7 月、 2014 年度、2013 年度公司外销业务占主营业务收入的比例分别为 35.97%、 45.59%、 46.40%。报告期内，公司出口比例较高。根据 中华人民共和国财政部下发的关于调整部分产品出口退税率的通知（财税 2014150 号），公司主要产品出口退税率从 2015 年 1 月 1 日出口退税率由 16%调整至 17%。如果未来期间的出口退税率发生波动，将会直接影响公司营业成本，并最终影响公
18、司整体的经营业绩，因此公司面临出口退税政策变化导致利润波动的风险。 此外，公司属于高新技术企业，所得税享受 15%的优惠税率，研究开发费用在计算应纳税所得额时按规定实行加计扣除。 如果未来由于政策调整或公司未满足高新技术条件等原因，公司不能继续享受上述税收优惠，会对公司的经营业绩产生不利影响。 十、核心技术人员流失风险 公司所处行业对生产工艺要求较高， 技术人员对公司的生产经营具有重要作用。 随着行业竞争的加剧， 如果公司不能对核心技术人员实行有效的激励和约束，核心技术人员的大量流失将对公司经营造成重大不利影响。 十一、内部控制薄弱的风险 有限公司阶段，公司风险识别能力较低、内部控制体系不够健
19、全、规范治理意识相对薄弱。股份公司成立后，对公司规范治理的要求越来越高。公司目前已制定了一系列内部控制相关的制度，但由于股份公司成立时间尚短，公司及管理层对规范运作的意识有待提高，公司对相关制度和内部控制的设计需要不断改善，公司管理层对上述规则的理解和执行尚需要在公司运营过程中不断完善，员工对于内部控制的执行效果有待考察。因此，若公司治理欠佳，将会制约公司快浙江汇锋新材料股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 8 速发展，公司存在内部控制制度不能有效执行的风险。 十二、国外经济形势不稳定风险 2015 年以来，大宗商品熊市的阴霾笼罩全球。与大宗商品熊市相伴而行的是，巴西、俄罗斯等众多新兴市场国
20、家的货币纷纷贬值。公司生产的灯箱布产品有较高比例用于出口，因国外经济形势不景气或对公司出口产生一定影响。 浙江汇锋新材料股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 9 目录 重大事项提示 .1释义 .17第一节 基本情况 .20一、公司基本情况 .20二、股份挂牌情况 .21（一）本次挂牌的基本情况 .21（二）股东所持股份的限售安排 .21三、公司股东情况 .23（一）股权结构图 .23（二）股东持股情况 .23（三）控股股东和实际控制人基本情况 .25（四）实际控制人控制的或具有重要影响的其他企业 .26（五）股本形成及其变化情况 .27（六）报告期内的重大资产重组 .34四、公司子公司情况
21、.34（一）汇锋薄膜 .35（二）汇锋进出口 .38（三）公司股东、董事、监事、高级管理人员与子公司的关联关系 .39五、董事、监事、高级管理人员基本情况 .40（一）董事基本情况 .40（二）监事基本情况 .41（三）高级管理人员基本情况 .42（四）董事、监事、高级管理人员的任职资格 .42（五）公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其直系亲属持有公司股份情况 .43六、公司最近两年及一期的主要会计数据和财务指标 .44七、本次挂牌的相关机构 .47浙江汇锋新材料股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 10 第二节 公司业务 .49一、公司主要业务、主要产品及服务 .49（一）主营业
22、务概况 .49（二）主要产品服务及其用途 .49二、公司内部组织结构和主要生产或服务流程及方式 .53（一）公司内部组织结构 .53（二）主要业务流程 .54三、与公司业务相关的关键要素资源 .59（一）公司使用的主要技术 .59（二）无形资产情况 .63（三）固定资产情况 .67 （四）业务许可和资质情况 .69 （五）公司员工及核心技术人员情况 .71 （六）业务经营活动符合环保要求 .75 （七）公司安全生产事项合法合规 .75 四、主要供应商、客户及成本构成情况 .76（一）收入构成 .76（二）主要客户 .78（三）主要供应商 .79（四）主要产品的原材料和能源及其供应情况 .80（
23、五）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况 .81（六）公司外协基本情况 .84五、公司商业模式 .85（一）研发模式 .85（二）采购模式 .86（三）生产经营模式 .87（四）盈利模式 .89（五）行业竞争状况及公司的竞争地位 .89（六）未来公司发展方向以及新兴产品 .93浙江汇锋新材料股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 11 六、公司所处行业概况 .96（一）行业分类 .96（二）行业主管部门及监管体制 .96（三）行业概况及行业发展趋势 .101（四）行业规模 .103（五）行业壁垒 .107（六）所处行业与行业上下游的关系 .108（七）行业发展的有利因素和不利因素
24、. 111七、行业基本风险特征 .114（一）核心技术人员流失风险 .114（二）技术更新风险 .114第三节 公司治理 .116一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 .116（一）有限公司阶段股东会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 .116（二）股份公司阶段股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 .116（三）最近两年一期股东大会、董事会、监事会和相关人员履行职责情况 .117二、公司董事会关于治理机制的评估意见 .118三、违法违规情况 .118四、独立经营情况 .119（一）公司的业务独立 .119（二）公司的资产独立完整 .119（三）公司的机构独立 .119（四
25、）公司的人员独立 .120（五）公司的财务独立 .120五、公司同业竞争情况 .120（一）同业竞争情况说明 .120（二）关于避免同业竞争的承诺 .121六、资金占用和对外担保情况 .122（一）公司关于关联方资金占用和对关联方担保的相关制度安排 .122浙江汇锋新材料股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 12 （二）公司关于关联方资金占用和对关联方担保情况 .122（三）关于避免占用公司资金的承诺 .122七、董事、监事、高级管理人员相关情况 .123（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况 .123（二）董事、监事及高级管理人员之间的亲属关系 .124（三）与公司签订重要协议
26、或做出的重要承诺 .124（四）公司董事、监事、高级管理人员其他兼职情况 .125（五）对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况 .126（六）最近两年一期受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况 .126（七）其他对公司持续经营有不利影响的情形 .126八、董事、监事、高级管理人员近两年内的变动情况 .126九、公司的合法合规经营 .127（一）业务资质 .127（二）环保 .127（三）安全生产 .129（四）消防 .129（五）质量标准 .130（六）公司及其股东中私募投资基金和私募投资基金管理人情况 .131（七）未决诉讼或仲裁 .131
27、（八）其他合规经营问题 .131第四节 公司财务 .132一、审计意见类型及财务报表编制基础 .132（一）注册会计师审计意见 .132（二）公司财务报表编制基础 .132二、合并财务报表范围及变化情况 .132三、最近两年及一期经审计的财务报表 .132（一）资产负债表 .132（二）利润表 .135浙江汇锋新材料股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 13 （三）现金流量表 .135（四）所有者权益变动表 .138四、主要会计政策、会计估计及其变更情况 .144（一）主要会计政策和会计估计 .144（二）主要会计政策、会计估计的变更 .153五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标及重大
28、变化分析 .154（一）盈利能力分析 .155（二）偿债能力分析 .158（三）营运能力分析 .159（四）现金流量分析 .159（五）内部控制制度的执行 .161六、报告期内利润形成的有关情况 .162（一）营业收入的具体确认方法 .162（二）报告期内公司营业收入、营业成本、毛利率的构成及变动情况 .163（三）主要费用及变动情况 .170（四）重大投资收益情况 .173（五）非经常性损益情况 .173（六）主要税项及享受的主要财政税收优惠政策 .177七、公司最近两年及一期主要资产情况 .178（一）货币资金 .179（二）应收票据 .180（三）应收账款 .182（四）预付账款 .18
29、7（五）其他应收款 .189（六）存货 .193（七）其他流动资产 .195（八）固定资产 .195（九）在建工程 .199（十）无形资产 .201浙江汇锋新材料股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 14 （十一）长期待摊费用 .203（十二）递延所得税资产 .204（十三）资产减值准备 .204八、公司最近两年及一期主要负债情况 .205（一）短期借款 .206（二）应付票据 .207（三）应付账款 .208（四）预收账款 .211（五）应付职工薪酬 .212（六）应交税费 .215（七）应付利息 .215（八）其他应付款 .216（九）长期借款 .217九、公司最近两年及一期主要股东权益
30、情况 .217（一）实收资本（或股本） .218（二）盈余公积 .219（三）未分配利润 .219十、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况 .220（一）关联方及关联方关系 .220（二）关联方交易 .221（三）关联方应收应付款项 .225（四）关联交易决策权限及决策程序 .226（五）关联交易的合规性 .226（六）规范和减少关联交易的具体安排 .227十一、需提醒投资者关注的会计报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 .227（一）期后事项 .227（二）重要承诺事项 .228（三）或有事项 .230浙江汇锋新材料股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 15 （四）其他
31、重要事项 .234十二、报告期内公司资产评估情况 .234（一）公司对子公司出资时资产评估情况 .234（二）公司整体变更时资产评估情况 .235十三、最近两年股利分配政策和实际股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策 235（一）股利分配政策 .235（二）最近两年股利分配情况 .236（三）公开转让后的股利分配政策 .236十四、子公司的基本情况 .236（一）子公司基本情况 .236（二）子公司简要财务报表 .236十五、可能影响公司持续经营的风险因素 .237（一）部分房产不能办理权属证明的风险 .237（二）公司对外担保存在的风险 .239（三）报告期内发生火灾 .243（四）征收反
32、倾销税风险 .244（五）应收账款坏账风险 .245（六）偿债风险 .245（七）汇率波动风险 .246（八）主要原材料价格波动风险 .246（九）税收政策变动风险 .246（十）核心人员流失风险 .247（十一）内部控制薄弱风险 .247（十二）国内经济形势不稳定风险 .248第五节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 .249全体董事、监事、高级管理人员声明 .249主办券商声明 .250律师事务所声明 .252承担审计业务的会计师事务所声明 .253浙江汇锋新材料股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 16 承担资产评估业务的评估机构声明 .254第六节 备查文件 .255 浙江
33、汇锋新材料股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 17 释义 一、在本说明书中，除非另有所指 ，下列词语具有如下含义： 公司、本公司、股份公司、汇锋新材 指 浙江汇锋新材料股份有限公司 汇锋有限、有限公司 指 浙江汇锋新材料有限公司 汇锋薄膜 指 浙江汇锋薄膜科技有限公司，系公司全资子公司 汇锋进出口 指 浙江汇锋进出口有限公司，系公司全资子公司 安康物业 指 海宁市安康物业管理有限公司 雅诗经编 指 海宁雅诗经编有限公司 汇锋经编 指 海宁市汇锋经编有限公司，汇锋新材的前身 股东会 指 浙江汇锋新材料有限公司股东会 股东大会 指 浙江汇锋新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江汇锋新材料
34、股份有限公司董事会 监事会 指 浙江汇锋新材料股份有限公司监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 浙江汇锋新材料股份有限公司本次申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 主办券商、华龙证券 指 华龙证券股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 指 北京德恒（杭州）律师事务所 立信中联会计师事务所 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 正泰联合资产评估 指 海宁正泰联合资产评估有限公司 公司章程 指 浙江汇锋新材料股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 合伙企业法 指 中华人民共和国
35、合伙企业法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 暂行办法 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行） 报告期 指 2013 年度、 2014 年度、 2015 年 1-7 月 元、万元 指 人民币元、人民币万元 浙江汇锋新材料股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 18 二、专业术语释义 UV 处理 指UV 是“ Ultra-Violet Ray”的英文简称，即紫外线处理。工业用的 UV波长以 200nm 到 450nm 为其应用范围，其主要用于照射“ UV 照射可硬化的材料”而使它硬化的
36、制程。 UV 涂料可通过浸涂、淋涂、漆涂、旋涂，甚至真空涂等方法涂布后，再经紫外线光子照射而固化成膜。SGS 指SGS 是全球领先的检验、鉴定、测试和认证机构，是全球公认的质量和诚信基准。 SGS 通标标准技术服务有限公司是瑞士 SGS 集团和隶属于原国家质量技术监督局的中国标准技术开发公司共同建成于 1991年的合资公司。 增塑剂 指增塑剂是一种高分子材料助剂，也是环境雌激素中的酞酸酯类（ PAEs phthalates），其种类繁多，最常见的品种是 DEHP（商业名称 DOP）。DEHP 化学名邻苯二甲酸二 (2-乙基己 )酯，是一种无色、无味液体，工业上应用广泛。 DOTP 指DOTP
37、是一种近乎无色的低粘度液体，其经过“ SGS”检测不含邻苯二甲酸盐（ 16P），是一种环保型，可替代 DOP 的新型增塑剂。 DOTP在物理性能和机械性能上均优于 DOP。 DOTP 具有突出的耐电性能、耐热、低温挥发性、低的玻璃化温度、低挥发性等性能，是生产优良的电缆料的理想增塑剂。 钛白粉 指钛白粉的英文名称为 “ titanium dioxide” ， 是主要成分为二氧化钛 (TiO2)的白色颜料。学名为二氧化钛（ titanium dioxide），分子式为 TiO2是一种多晶化合物，其质点呈规则排列，具有格子构造。 醋酸丁脂 指醋酸丁酯是涂料工业中最重要的中等挥发性溶剂。其挥发度高到
38、足以从涂膜中迅速挥发，低到能阻止缩孔、泛白和无序流动的产生。 光泽度 指光泽度是指用数字表示的物体表面接近镜面的程度。光泽度的评价可采用多种方法 (或仪器 )，其主要取决于光源照明和观察的角度，仪器测量通常采用 20、 45、 60或 85角度照明和检测信号。塑料制品的表面粗糙度可用光泽计测出并能定量地表示出来，同时这些制品表面若经一定磨损后，还可以用其磨损前后的光泽度变化来表征。 弱溶剂墨水喷绘 指弱溶剂墨水，或称为环保溶剂墨水，是最近几年开始在户外溶剂型数码喷墨市场上流行的高安全性、低挥发性、微毒性、高闪点的一种新型户外溶剂喷墨，其发展并未停滞，目前已有人提出更高的要求，将其发展为绿色溶剂
39、户外喷墨。要求其沸点高于 150，闭杯闪点高于65。 Latex 墨水喷绘 指Latex 墨水作为一种可以在无涂层介质上打印的乳胶墨水。 基于其颜料墨水的色料基材和树脂、乳胶助剂配方，它具有以往溶剂型墨水适应打印介质的多样性和成像持久性的的优点，同时又具有水性墨水对设备的低伤害性和环保性，所以它是一款代表未来打印喷墨方向的功能性墨水。这款墨水使用简单只需在打印的成像介质墨水结合喷印处有50-60的温度，让墨水瞬间固化成像即可。环保，成像持久，适应介质广泛，同时对设备无伤害，是这款墨水四大特点。 DOA 耐寒剂 指DOA 为典型的耐寒性增塑剂，本品增塑效率高，受热变色性小，适用于聚氯乙烯、氯乙烯
40、共聚物、聚苯乙烯和合成橡胶等多种树脂。可赋浙江汇锋新材料股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 19 予制品良好的低温柔软性和耐光性，制品的手感性较好。多与 DOP、DBP 等主增塑剂共同用于耐寒性农业薄膜、冷冻食品包装膜、电线电缆包覆层、人造革、板材、户外用水管等。用于增塑糊时，糊料初始粘度低，粘度稳定性好。 UV531 抗紫外线吸收剂 指目前较为理想的紫外线吸收剂 /光稳定剂多为复配型的，特别是以水杨酸酯类、苯酮类、苯并三唑类、取代丙烯腈类、三嗪类与受阻胺类复配，可取得比任何单独紫外线吸收剂更为理性的效果。紫外线吸收剂的使用领域：聚合物（塑料等） ,涂料（汽车喷漆，建筑物涂饰） ,印刷油墨
41、，染色 /印花纺织品的后处理，防晒化妆品。 高耐候 指高耐候是在长期自然环境中不粉化、不退色、不脱落，这主要是针对墙面的。耐候性是指材料如涂料、建筑用塑料、橡胶制品等，应用于室外经受气候的考验，如光照、冷热、风雨、细菌等造成的综合破坏，其耐受能力叫耐候性。 光稳定剂 指光稳定剂 （英文名称 Light stabilizer； photostabilizer） 是高分子制品 （例如塑料、橡胶、涂料、合成纤维）的一种添加剂，它能屏蔽或吸收紫外线的能量，猝灭单线态氧及将氢过氧化物分解成非活性物质等功能，使高分子聚合物在光的辐射下，能排除或减缓光化学反应可能性，阻止或延迟光老化的过程，从而达到延长高分
42、子聚合物制品使用寿命的目的。 水性油墨印刷 指所谓水性油墨其主要是以水为溶剂经科学加工而成，水性油墨与其他印刷油墨相比，由于其不含挥发性有毒有机溶剂，故在印刷过程中对印刷机操作人员的健康无不良影响，对大气环境无污染，对印刷品本身也无污染。由于水墨具有不易燃的特点，还可消除印刷车间内易燃易爆的隐患，有利于安全生产。性能非常优越：墨色稳定，亮度高，着色力强，不腐蚀版材，印后附着力强，干燥速度可调，耐水性强、四色套印及专色印刷均可使用等。 涤纶工业长丝 指涤纶工业丝是指高强、 粗旦的涤纶工业用长丝， 其纤度不小于 550 dtex。根据其性能可分为高强低伸型（普通标准型）、高模低收缩型、高强低缩型、
43、活性型。其中高模低收缩型涤纶工业丝由于具有断裂强度大、弹性模量高、延伸率低、耐冲击性好等优良性能，在轮胎和机械橡胶制品中有逐步取代普通标准型涤纶工业丝的趋势；高强低伸型涤纶工业丝具有高强度、低伸长、高模量、干热收缩率较高等特点，目前主要用作轮胎帘子线及输送带、帆布的经线以及车用安全带、传送带；高强低缩型涤纶工业丝由于受热后收缩小，其织物或织成的橡胶制品具有良好的尺寸稳定性和耐热稳定性，能吸收冲击负荷，并具有锦纶柔软的特点，主要用于涂层织物（广告灯箱布等）、输送带纬线等；活性型涤纶工业丝是一种新型的工业丝，它与橡胶、 PVC 具有良好的亲合力，可简化后续加工工艺，并大大提高制品的质量。 注： 1
44、、本公开转让说明书任何表格中若出现总数与所列数值总和不符的情况，均为四舍五入所致。 2、除特别说明外，本公开转让说明书中的金额单位均为人民币元。 浙江汇锋新材料股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 20 第一节 基本情况 一、公司基本情况 中文名称：浙江汇锋新材料股份有限公司 英文名称： Zhejiang Huifeng New Materials Corp.,Ltd. 注册资本： 2,300 万元 法定代表人：苏跃锋 有限公司成立日期： 2001 年 8 月 7 日 股份公司成立日期： 2015 年 9 月 16 日 组织机构代码证： 73093291-8 住所：海宁市经济开发区石泾路 2
45、8 号 电话： 0573-87095033 传真： 0573-87095022 网址： 电子信箱： 信息披露负责人：苏珏 所属行业：根据中国证监会 2012 年修订的上市公司行业分类指引（ 2012 年修订），公司所属行业为“ C 制造业”大类中的“ C17 纺织业”。根据国民经济行业分类（ GB/T4754-2011），公司所属行业为“ C17 纺织业”大类中的“ 178 非家用纺织制成品制造”中的“ C1784 篷、帆布制造”。根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业为“ C17 纺织业”门类中的“ C1784 篷、帆布制造”。根据全国中小企业股份转让系统挂牌公
46、司投资型行业分类指引，公司所处行业为“ 13 非日常生活消费品”门类中的“ 1311 耐用消费品与服装”，细分市场属于“ 131112 纺织品、服装与奢侈浙江汇锋新材料股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 21 品”中的“ 13111213 纺织品”。 经营范围： PVC 夹网布、 PVC 膜、 PVC 涂层布、 PVC 车身贴、 PVC 单向透视贴制造、加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务：灯箱布、涂层布（膜结构产品、军用迷彩布
47、）、车贴膜、耐候膜以及环保建材装饰膜五大系列产品的研发、生产和销售。 二、股份挂牌情况 （一）本次挂牌的基本情况 股份代码：【】 股份简称：汇锋新材 股票种类：人民币普通股 每股面值： 1.00 元 股票总量： 23,000,000.00 股 挂牌日期： 2015 年【】月【】日 转让方式：协议转让 （二）股东所持股份的限售安排 1、相关法律法规及公司章程 (草案 )对股份转让的限制 根据公司法第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况， 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司
48、股份总数的百分之二十五。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。” 浙江汇锋新材料股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 22 公司章程 (草案 )第二十六条规定： “发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。 自公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司实际控制人、控股股东、 股东及
49、董事、 监事、 高级管理人员持有或转让本公司股份， 应遵守 公司法 、证券法及中国证监会、全国中小企业股份转让系统的相关规定。” 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行） 2.8 规定： “挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制， 每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一， 解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。 ” 除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。 股份公司成立于 2015 年 09 月 16 日，截至本公开转让说明书签署日，公司成立不足一年，无可公开转让的股份。 公司股东所持股份的限售情况如下表所示： 序号 股东姓名 持股数量 （股） 持股比例（ %） 是否存在质押或其他争议事项 有限售条件股数（股） 可公开转让股数（股）1 苏跃锋 8,280,000 36.00 无 8,280,000 0 2 苏珏 7,360,000 32.00 无 7,360,000 0 3 张伟忠 6,900,000 30.00 无 6,900,000 0 4 钟伟
