四川安杰信科技股份有限公司股权转让说明书.pdf

1、 四川安杰信科技股份有限公司 Sichuan Engine Information Co.,Ltd （成都市高新区天华一路 99 号天府软件园 B 区 2 栋 3 楼 302 号） 公开转让说明书 （申报稿） 推荐主办券商 （北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼) 二 一五年九月 四川安杰信科技股份有限公司 公开转让说明书 2 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 全国中小

2、企业股份转让系统有限责任公司 （以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 四川安杰信科技股份有限公司 公开转让说明书 3 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项： 一、公司治理风险 有限公司阶段，公司制定了公司章程，设立了股东会、执行董事、监事，并聘任了总经理，建立了基本的法人治理机制。但由于公司在改制前未经过中介机构辅导，存在如股东会届次不清

3、、公司执行董事和监事任期届满未及时换届选举等问题。股份公司成立后，公司股东及管理层加强了公司治理的规范意识，制定了相应的公司治理规则，并在主办券商的辅导下，按照公司治理要求行使管理公司的职责。 公司于 2015 年 8 月变更为股份公司，股份公司运行时间较短，虽然建立了较为完善的公司治理制度，在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加强相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。 二、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人米渝持有公司 56.00 %股份。虽然公司建立了较为合理的法人治理结构，制定了关联交易管理制度，同时在股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则

4、中也做了相应的制度安排，但是作为本公司的控股股东和实际控制人,米渝仍有可能通过所控制的股份行使表决权来对本公司的发展战略、生产经营和利润分配等决策产生重大影响。 公司今后将不断完善公司各种制度， 严格按照制度和公司章程的规定规范经营，减少实际控制人因个人原因在公司经营决策、人事、财务等方面给公司带来不利影响。 三、技术及产品不能适应行业发展的风险 公司所属行业属于新一代信息技术产业范畴， 其行业特征为技术发展进步快及市场需求升级快，如果公司不能适应行业特点，或是不能准确预测行业技术及产品发展趋势，或新技术、新产品不能迅速推广应用，将可能使公司面临技术及产品不能适应行业发展的风险。 四、行业集中

5、度风险 四川安杰信科技股份有限公司 公开转让说明书 4 报告期内公司积极拓展各领域市场， 但是从总体上看公司的销售收入仍具有相对较高的行业客户集中度。虽然公司与此部分客户的合作时间长、合作满意度高，且合作连贯性较强，但如果此部分行业客户不再继续与公司保持业务合作关系，将导致公司的经营业绩受到较大影响，从而产生较大的经营风险。 公司目前一方面深入挖掘合作关系良好客户的衍生需求，拓宽服务领域，不断开发出能满足客户需求的新的应用产品和服务； 另一方面继续拓展其他行业客户，除有优势地位的石油行业外，公司在已有一定基础和应用覆盖的电力、运营商行业客户实现收入增长，此外，公司还积极拓展石化及智慧城市业务以

6、保持公司成长的稳健性。 五、客户依赖风险 公司从事信息系统集成业务，主要客户为能源领域的大型企业，2015年1-5月、2014 年、2013 年，公司前五大客户收入金额占当期营业收入比例分别为： 70.81%、77.19%、71.32%，其中石油系统的下游客户占比较大。虽然公司与石油系统客户的良好合作关系有利于公司扩大销售规模， 有助于公司持续经营， 但是，如果公司与上述客户的合作关系发生变化，将可能影响到公司的盈利能力。 六、营运资金不足的风险 公司主要客户为能源领域的大型企业， 该类客户执行严格的财务预算和支出管理制度，通常在年底进行招标采购，次年实施合同，并在项目实施过程中根据项目进度支

7、付部分进度款项， 但占项目金额较大比例的款项需在项目完工验收后支付。 因此， 公司开展此类业务需要预先垫付部分资金采购设备、 原材料等物资。由于公司为轻资产公司，难以从银行等金融机构获取融资，为此，公司主要股东垫支用于各项目设备、原材料等物资的采购，进而在各期末应付股东款项余额较大。随着公司营业规模的扩大，公司营运资金不足的状况将更加突出，如果不能通过其他方式获取融资，将会限制公司营业规模的扩大速度。 四川安杰信科技股份有限公司 公开转让说明书 5 目 录 公司声明. . 2 重大事项提示. . 3 一、公司治理风险 . 3 二、实际控制人不当控制风险 . 3 三、技术及产品不能适应行业发展的

8、风险 . 3 四、行业集中度风险 .3 五、客户依赖风险 . 4 六、营运资金不足的风险 . 4 目 录. . 5 释 义. . 3 第一节 公司概况. . 10 一、基本情况. . 10 二、股份挂牌情况 . 11 三、股权结构. . 12 四、股本形成及变化情况 . 13 五、重大资产重组情况 . 18 六、董事、监事及高级管理人员情况 . 19 七、报告期主要会计数据及财务指标简表 . 21 八、相关机构. . 22 第二节 公司业务. . 26 一、主营业务、主要产品或服务及其用途 . 26 二、主要生产或服务流程及方式 . 31 三、商业模式. . 36 四、与业务相关的关键资源要素

9、 . 37 五、主营业务相关情况 . 43 六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征 . 49 第三节 公司治理. . 66 一、三会建立健全及运行情况 . 66 二、报告期公司及其控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况 . 70 三、报告期公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在 业务、 资产、人员、财务、机构方面的分开情况 . 70 四、同业竞争. . 71 五、报告期资金占用情况及相关措施 . 72 六、董事、监事、高级管理人员相关情况 . 72 第四节 公司财务. . 76 一、财务报表. . 76 二、审计意见. . 90 三、财务报表编制基础及合并范围变化情况 .

10、90 四、主要会计政策、会计估计及报告期变化情况 . 90 五、主要税项. . 106 六、报告期主要财务数据及财务指标分析 . 107 四川安杰信科技股份有限公司 公开转让说明书 6 七、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易 . 138 八、 需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项 . 143 九、报告期资产评估情况 . 143 十、报告期股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策. 143 十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况 . 144 十二、经营发展目标及风险因素 . 144 第五节 有关声明. . 146 一、公司全体董事、监事及高级管理人员

11、签名及公司盖章 . 147 二、主办券商声明 . 148 三、律师声明. . 149 四、承担审计业务的会计师事务所声明 . 150 五、资产评估师事务所声明 . 151 第六节 附件. . 152 一、主办券商推荐报告 . 152 二、财务报表及审计报告 . 152 三、法律意见书. .152 四、公司章程. . 152 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见 . 152 六、其他与公开转让有关的重要文件 . 152 四川安杰信科技股份有限公司 公开转让说明书 7 释 义 除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下： 一般释义 1 安杰信、公司、股份公司、本公司 指 四川安杰信科技股份有限

12、公司 2 有限责任公司、有限公司 指 四川安杰信信息设备有限责任公司 3 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 4 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 5 主办券商、信达证券 指 信达证券股份有限公司 6 中准、会计师 指 中准会计师事务所（特殊普通合伙） 7 汇业、律师 指 上海市汇业（成都）律师事务所 8 中科华、评估师 指 北京中科华资产评估有限公司 9 股东大会 指 四川安杰信科技股份有限公司股东大会 10 董事会 指 四川安杰信科技股份有限公司董事会 11 监事会 指 四川安杰信科技股份有限公司监事会 12 三会 指 股东大会、董事会、监事会 1

13、3 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、财务负责人 14 公司章程 指 四川安杰信科技股份有限公司章程 15 元、万元 指 人民币元、人民币万元 16 公司法 指 中华人民共和国公司法 17 报告期 指 2013年、2014年、2015年1-5月 18 公开转让说明书 指 四川安杰信科技股份有限公司公开转让说明书 专业释义 1 系统集成 指通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备(如个人电脑)、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。 2 工业4.0 指由集中式控制向分散式增强型控制的基本模式转变，目标是建立一

14、个高度灵活的个性化和数字化的产品与服务的生产模式。在这种模式中，传统的行业界限将消失，并会产生各种新的活动领域和合作形式。创造新价值的过程正在发生改变，产业链分工将被重组。 3 数字集成管控系统 指是一种集成设备，包括服务口、网络传输模块、DCS/PLC 数据采集模块、动力环境监控模块，能独立完成数据的采集、存储和传输 4 数据采集器 指 又称盘点机、掌上电脑，是将条形扫描装置与数据四川安杰信科技股份有限公司 公开转让说明书 8 终端一体化，带有电池可离线操作的终端电脑设备。5 卫星自动对星系统 指使用机电一体设备，对卫星天线进行动作控制，实现卫星天线自动对准卫星的运动。 6 山地数字地震队专

15、用手持机 指实现前方数据的及时录入、核对、校验、回传，后方总部可以根据数据监控施工进度质量，及时提供决策所需数据支持 7 IT 资产综合保护系统 指 控运行环境，保护应用和数据安全的傻瓜式设备 8 基础网络管理应用系统 指软硬件一体化，提升 IP 管理效率，符合 IT 管理人员习惯的智能型设备 9 指指 SCADA系统 指数据采集与监视控制系统，是以计算机为基础的DCS与电力自动化监控系统，广泛应用于电力、冶金、石油、化工、燃气、铁路等领域的数据采集与监视控制以及过程控制 10 PLC 系统 指可编程逻辑控制器，一种数字运算操作的电子系统，专为在工业环境应用而设计的。它采用一类可编程的存储器，

16、用于其内部存储程序，执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算数操作等面向用户的指令，并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程 11 指热插拔 指带电插拔，允许用户在不切断电源的情况下取出和更换损坏的硬盘、电源或板卡等部件，从而提高系统对灾难的及时恢复能力、扩展性和灵活性等 12 指虚拟化和桌面云系统 指简单部署和扩充，达到 VMWARE90%以上的功能和性能，造价只有其五分之一 13 单片机 指单片微型计算机，是典型的嵌入式微控制器，它是一种在线式实时控制计算机 14 服务器虚拟化 指将系统虚拟化技术应用于服务器上，可以将一个服务器虚拟成多个服务器使用。服务器虚拟化通过虚拟化软件

17、向上提供对硬件设备的抽象和对虚拟服务器的管理 15 存储虚拟化 指就是把多个存储模块（如磁盘、RAID 组）通过一定的手段集中管理起来，所有的存储模块在同一的存储池中得到统一的管理 16 网络访问加速器 指经济高效的部署多种设备型号，可满足不同规模办公机构的部署需求；改善数据传输质量改善数据在高延时、高丢包传输环境中的传输质量；可直接加速任何一台 PC（移动办公、家庭办公或者小型分支机构） 17 数据库 指 存放管理数据的系统软件 18 组件 指软件系统中具有相对独立功能、有明确接口定义、可组装、可重复使用的软件模块 19 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 四川安杰信科技股份有限公司

18、公开转让说明书 9 20 中石油 指 中国石油天然气股份有限公司 本说明书中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成。 四川安杰信科技股份有限公司 公开转让说明书 10 第一节 公司概况 一、基本情况 中文名称：四川安杰信科技股份有限公司 英文名称：Sichuan Engine Information Co.,Ltd 法定代表人：米渝 设立日期：200 4年2月12日 变更为股份有限公司日期：201 5年8月28日 注册资本：人民币1,000.00万元 住所：成都市高新区天华一路99号天府软件 园B区2栋3楼302号 邮编： 610041 信息披露负责人：李佳 电话号

19、码：028-85330377 028-85330444 传真号码：028-85330277 电子信箱：P 组织机构代码：75599562-4 所属行业： 根据中国证券监督委员会颁布的 上市公司行业分类指引 （2012 年修订），公司属于信息传输、软件和信息技术服务业（I）下的软件和信息技术服务业 （I65） 。 根据国家统计局颁布的 国民经济行业分类 （GB/T 4754-2011） ，公司属于信息传输、软件和信息技术服务业（I）下的信息系统集成服务（652）。根据全国股份转让系统挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于信息传输、软件和信息技术服务业(I)下的信息系统集成服务（652）。 主营业务

20、：信息系统集成服务 经营范围：计算机软、硬件开发、咨询、应用及销售；计算机系统集成、电子应用系统工程设计、生物技术、环保技术推广应用，生态环保产品的研发；通信设备租赁（不含无线电广播电视发射设备及卫星地面接收设备）；销售：化工原料及产品 （不含危险品） 、 五金交电、 制冷设备、 建辅建材 （不含危险化学品） 、金属材料（不含稀贵金属）、电子产品、计算机及配件、仪器仪表、机电产品（不含品牌小汽车）、石油钻采设备及配件、机械设备（以上经营范围国家法律法规四川安杰信科技股份有限公司 公开转让说明书 11 规定限制除外）；公共安全技术防范工程设计、施工（凭相关资质许可证从事经营）。 二、股份挂牌情况

21、 （一）股票代码、股票简称、股票种类、挂牌日期等 股票代码： 股票简称： 股票种类：人民币普通股 每股面值：每股人民币1.00元 股票总量：10,000,000.00股 挂牌日期：【】年【】月【】日 转让方式：协议转让 （二）股东所持股份的限售安排及 股东对所持股份自愿锁定的承诺 股东类型 限售安排 股东对所持股份自愿锁定的承诺 控股股东、实际控制人 根据公司法第一百四十一条规定,本部分股东所持股份因股份公司设立未满一年而锁定。根据全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）第二章/2.8条规定，控股股东、实际控制人米渝所持股份分三批进入全国中小企业股份转让系统转让。 担任董事、监事及高级管理人员

22、的股东 根据公司法第一百四十一条规定,本部分股东所持股份因股份公司设立未满一年而锁定；此外，本部分股东所持股份挂牌后在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。 其他股东 无 根据米渝、戴铮、罗乐、吴沁、赵小龙于2015年6月30日签署的一致行动协议、2015年6月30日签署的关于自愿锁定股份的承诺，各方承诺自2015年6月30日起36个月内，各方每年转让的股权不得超过其所持有股权的25% 综上，根据公司法全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）以及公司章程等法律法规的规定，公司挂牌时可进入全国中小企业股份转让系统转让的股份详细情况如下： 出资人 股东性质 持股数量（

23、股）持股比例（%） 此次挂牌后可转让的股份数量（股） 米渝 自然人股东、控股股东、董事长、总经理 5,600,000.00 56.00 0.00 四川安杰信科技股份有限公司 公开转让说明书 12 戴铮 自然人股东、董事、副总经理 1,800,000.00 18.00 0.00 吴沁 自然人股东、董事、副总经理 1,200,000.00 12.00 0.00 罗乐 自然人股东、监事 1,000,000 .00 10.00 0.00 赵小龙 自然人股东、董事 400,000. 00 4.00 0.00 三、股权结构 （一）股权结构图 （二）股东情况 截至报告期期末，公司股东情况如下： 序号 股东名

24、称 持股数量（股） 持股比例 （%） 股东性质 质押情况 1 米渝 5,600,000.00 56.00 自然人股东 无质押、冻结或其他争议情况2 戴铮 1,800,000.00 18.00 自然人股东 无质押、冻结或其他争议情况3 吴沁 1,200,000.00 12.00 自然人股东 无质押、冻结或其他争议情况4 罗乐 1,000,000.00 10.00 自然人股东 无质押、冻结或其他争议情况5 赵小龙 400,000.00 4.00 自然人股东 无质押、冻结或其他争议情况合计 10,000,000.00 100.00 注：截至本公开转让说明书签署日，公司股东之间不存在关联关系。 1、控

25、股股东及实际控制人 截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东和实际控制人为米渝。有限公司阶段，米渝自 2008 年 5 月 27 日起持有公司 51%以上的股权；整体变更为股份米渝罗乐吴沁赵小龙戴铮四川安杰信科技股份有限公司 56% 18% 10%12% 4% 四川安杰信科技股份有限公司 公开转让说明书 13 公司后，米渝持有公司 56%的股份，并担任公司的董事长、总经理。因此，米渝为公司控股股东和实际控制人。 公司的控股股东、实际控制人米渝最近24个月内不存在重大违法违规行为。 报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。 米渝的基本情况详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“六、董事

26、、监事及高级管理人员情况”之“（一）公司董事”。 2、一致行动人 根据米渝与戴铮、罗乐、吴沁、赵小龙签署的一致行动协议，戴铮、罗乐、吴沁、赵小龙为米渝的一致行动人。 3、公司股东情况 米渝，基本情况详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“六、董事、监事及高级管理人员情况”之“（一）公司董事”。 戴铮，基本情况详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“六、董事、监事及高级管理人员情况”之“（一）公司董事”。 吴沁，基本情况详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“六、董事、监事及高级管理人员情况” 之“（一）公司董事”。 罗乐，基本情况详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“六、董事

27、、监事及高级管理人员情况” 之“（二）公司监事”。 赵小龙，基本情况详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“六、董事、监事及高级管理人员情况” 之“（一）公司董事”。 （三）实际控制人认定及报告期变化情况 公司实际控制人最近两年内未发生变化。 四、股本形成及变化情况 四川安杰信科技股份有限公司 公开转让说明书 14 （一）有限公司设立 四川安杰信信息设备有限责任公司， 是经成都市工商行政管理局批准设立的有限责任公司。200 4年2月12日， 公司取得成都市工商行政管理局核发注册号为5101072011855的企业法人营业执照，企业法定代表人为马兵，注册地址为武侯区人民南路四段1号，经营范围

28、为：计算机软、硬件开发、应用及销售；计算机系统集成、电子应用系统工程设计、生物技术、环保技术推广应用，生态环保产品的研发；销售：化工原料及产品（不含危险品）、五金交电、制冷设备、建辅建材、金属材料（不含稀贵金属）、电子产品、计算机及配件（以上经营范围国家法律法规规定限制除外）。 有限公司设立时的注册资本为 100 万元，全部为货币出资。2004 年 2 月 11日， 四川天元会计师事务所有限责任公司出具了川天元会验2004第C087号 验资报告，对申请设立登记的注册资本出资实收情况进行了审验。有限公司的出资情况如下： 序号 股东姓名 出资方式 出资金额（元） 出资比例（%）1 马兵 货币 70

29、0,000.00 70.00 2 杨上洪 货币 300,00 0.00 30.00 合 计 1,000,000.00 100.00（二）有限公司 2008年第一次股权转让 2008 年 1 月 3 日，有限公司股东会作出决议，同意新股东米渝、戴铮、邓稳加入公司；同意股东马兵将35万元出资转让给米渝，股东杨上洪将30万元出资分别转让给米渝、邓稳、戴铮。2008 年 1 月 3 日，转让各方签订了股权转让协议。有限公司修改了公司章程，于200 8年1月14 日在工商局进行了变更登记。 本次转让情况如下： 序号 转让方 受让方 转让出资额（元） 转让价格 （元） 1 马兵 米渝 350,000.00

30、 350,000.002 米渝 50,000.00 50,000.003 邓稳 120,000.00 120,000.004 杨上洪 戴铮 130,000.00 130,000.00四川安杰信科技股份有限公司 公开转让说明书 15 本次股份转让后，有限公司的股权结构变更为： 序号 股东名称 出资方式 出资金额（元） 出资比例（%）1 马兵 货币 350,000.00 35.002 米渝 货币 400,000.00 40.003 邓稳 货币 120,000.00 12.004 戴铮 货币 130,000.00 13.00合 计 1,000,000.00 100.00（三）有限公司 2008年第二

31、次股权转让、第一次增加注册资本 2008 年 5 月 27 日，有限公司股东会作出决议，同意股东戴铮将 13 万元出资转让给米渝，股东邓稳将 12 万元出资转让给米渝；同意增加注册资本 900 万元，马兵货币出资315万元，米渝货币出资585万元。 2008年5月27日， 转让各方签订了股权转让协议。本次转让情况如下： 序号 转让方 受让方 转让出资额（元） 转让价格（元） 1 戴铮 米渝 130,000.00 130,000.002 邓稳 米渝 120,000.00 120,000.002008年5月27日， 四川熠扬会计师事务所有限责任公司对本次新增的注册资本进行了审验，出具了川熠验（20

32、08）第05-57号验资报告。本次增资情况如下： 序号 股东姓名 出资方式 认缴出资额（元） 实缴出资额（元） 1 马兵 货币 3,150,000.00 3,150,000.002 米渝 货币 5,850,000.00 5,850,000.00合 计 9,000,000.00 9,000,000.00有限公司修改了公司章程， 并于2008年6月2 日办理了工商变更登记手续。本次增资完成后，公司股权结构变更为： 序号 股东名称 出资方式 出资金额（元） 出资比例（%） 1 马兵 货币 3,500,000.00 35.002 米渝 货币 6,500,000.00 65.00合 计 10,000,0

33、00.00 100.00（四）有限公司 2010年股权转让、变更法定代表人 2010 年 10 月 27 日，有限公司股东会作出决议，同意股东米渝将 125 万元四川安杰信科技股份有限公司 公开转让说明书 16 出资分别转让给戴铮、苏渝，股东马兵将50万元出资分别转让给苏渝、李长春；同意免去马兵在公司的执行董事、法定代表人职务，选举米渝为公司执行董事、法定代表人。 2010 年 10 月 27 日，转让各方签订了股权转让协议。本次转让情况如下： 序号 转让方 受让方 转让出资额（元） 转让价格（元） 1 戴铮 1,000,000.00 1,000,000.002 米渝 苏渝 250,000.0

34、0 250,000.003 苏渝 150,000.00 150,000.004 马兵 李长春 350,000.00 350,000.00有限公司修改了公司章程，并于 2010 年 11 月 10 日办理了工商变更登记手续。本次股份转让后，股份公司的股权结构变更为： 序号 股东名称 出资方式 出资金额（元） 出资比例（%） 1 米渝 货币 5,250,000.00 52.502 马兵 货币 3,000,000.00 30.003 戴铮 货币 1,000,000.00 10.004 苏渝 货币 400,000.00 4.005 李长春 货币 350,000.00 3.50合 计 10,000,00

35、0.00 100.00（五）有限公司 2013年股权转让 2013年9月17日， 有限公司股东会作出决议，同意股东马兵将300万元出资分别转让给戴铮、罗乐、米渝，股东苏渝将 40 万元出资转让给米渝，股东李长春将35万元出资转让给米渝。 2013年9月17日， 转让各方签订了股权转让协议。本次转让情况如下： 序号 转让方 受让方 转让出资额（元） 转让价格（元） 1 戴铮 1,000,000.00 1,000,000.002 罗乐 1,000,000.00 1,000,000.003 马兵 米渝 1,000,000.00 1,000,000.004 苏渝 米渝 400,000.00 400,0

36、00.005 李长春 米渝 350,000. 00 350,000.00有限公司修改了公司章程，并于 2013 年 10 月 14 日办理了工商变更登记手四川安杰信科技股份有限公司 公开转让说明书 17 续。本次股份转让后，股份公司的股权结构变更为： 序号 股东名称 出资方式 出资金额（元） 出资比例（%） 1 米渝 货币 7,000,000.00 70.002 戴铮 货币 2,000,000.00 20.003 罗乐 货币 1,000,000.00 10.00合 计 10,000,000.00 100.00（六）有限公司 2015年股权转让 2015年5月25日， 有限公司股东会作出决议，同

37、意股东米渝将120万元出资转让给新股东吴沁；同意股东米渝将 20 万元出资转让给新股东赵小龙；同意股东戴铮将20万元出资转让给新股东赵小龙。 2015年5月28日， 转让各方签订了股权转让协议。本次转让情况如下： 序号 转让方 受让方 转让出资金额（元） 转让价格（元） 1 吴沁 1,200,000.00 1,200,000.002 米渝 赵小龙 200,000.00 200,000.003 戴铮 赵小龙 200,000. 00 200,000.00有限公司修改了公司章程， 并于2015年6月25 日办理了工商变更登记手续。本次股份转让后，股份公司的股权结构变更为： 序号 股东名称 出资方式

38、出资金额（元） 出资比例（%）1 米渝 货币 5,600,000.00 56.002 戴铮 货币 1,800,000.00 18.003 罗乐 货币 1,000,000.00 10.004 吴沁 货币 1,200,000.00 12.005 赵小龙 货币 400,000.00 4.00合 计 10,000,000.00 100.00（七）有限公司 2015年 8 月整体变更为股份公司 2015年8月5日，有限公司召开股东会会议，会议同意有限公司整体变更为“四川安杰信科技股份有限公司”； 同意有限公司以截至2015年5月31日经审计的净资产10,141,469.9 7元折合为股份公司的股本100

39、0万股，公司总股本1000万股，每股面值1元，注册资本为人民币1000万元，其余超出注册资本部分计入股份公司的资本公积金，有限公司整体变更为股份公司；同意有限公司各股东作为四川安杰信科技股份有限公司 公开转让说明书 18 股份公司的发起人，按照原持有有限公司的比例持有股份公司的股权。 2015 年 8 月 5 日，股份公司全体发起人签署了设立股份公司的发起人协议。 2015年8月20日，股份公司召开创立大会暨2 015年第一次股东大会，审议通过关于四川安杰信信息设备有限责任公司整体变更为股份公司方案的议案、关于四川安杰信科技股份有限公司筹建报告的议案、 关于四川安杰信科技股份有限公司设立费用报

40、告的议案、 关于四川安杰信科技股份有限公司章程的议案、关于授权董事会办理股份公司设立相关事宜的议案等议案。股份公司全体股东签署了四川安杰信科技股份有限公司章程。 中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中准审字20151720号审计报告，有限公司截至2015年5月31日经审计的净资产10,141,469.97元；根据北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字2015第148号四川安杰信信息设备有限责任公司拟整体改制为股份有限公司涉及该公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告书，有限公司截至2015 年5月31日经评估的净资产为1,110.59万元。 2015年8月19日，中准会计师事务所（特殊

41、普通合伙）出具的中准验字20151107号四川安杰信科技股份有限公司（筹）验资报告，对股份公司设立的股本的实收情况进行了审验。各股东持股情况如下 ： 序号 股东名称 持股数（股） 持股比例（%） 1 米渝 5,600,000.00 56.002 戴铮 1,800,000.00 18.003 罗乐 1,000,000.00 10.004 吴沁 1,200,000.00 12.005 赵小龙 400,000.00 4.00合 计 10,000,000.00 100.002015年8月28日，股份公司取得了成都市工商行政管理局核发的注册号为510109000030159的营业执照。 五、重大资产重组

42、情况 公司自设立以来，未发生重大资产重组情形。 四川安杰信科技股份有限公司 公开转让说明书 19 六、董事、监事及高级管理人员情况 （一）公司董事 米渝，男，1971年11月生，中国籍，无境外永久居留权。1995年毕业于电子科技大学计算机应用专业，本科学历。199 1年7月至 2001年8月就职于四川石化管理局勘察设计研究院，任工程师；200 1年9月至 2003年6月就职于成都青山水业有限责任公司，任总经理；200 3年7月至 2005年3月就职于四川远昌科技有限公司，任副总经理；200 5年4月至 2015年8月就职于四川安杰信信息设备有限责任公司，任执行董事、总经理。201 5 年 8

43、月起，就职于四川安杰信科技股份有限公司，现任股份公司董事长、总经理，任期三年，自 201 5年8月20日至2018年8月19日。 戴铮，男，1975年12月生，中国籍，无境外永久居留权。1997年毕业于重庆理工大学工商管理专业，本科学历；199 7年9月至 2000年9月就职于重庆中港实业有限责任公司，任信息分公司副经理；200 0年9月至 2002年5月就职于华为技术有限公司，任企业网事业部渠道经理；2002 年 10 月至 200 5年4月就职于北京港湾网络有限公司，任杭州办副主任成都办主任；2005 年 4 月至 2007年 5 月就职于杭州华为三康技术有限公司，任成都办主任；2007

44、年 7 月至 2015年 8 月就职于四川安杰信信息设备有限责任公司，任监事。201 5年8月起，就职于四川安杰信科技股份有限公司，现任股份公司董事、副总经理，任期三年，自2015年8月20日至 2018年8月19日。 吴沁，男，1970 年 7 月生，中国籍，无境外永久居留权。1991 年 7 月毕业于成都大学工业与民用建筑专业，大专学历；1991 年 9 月至 1994 年 11 月就职于成都蜀锦厂基建科，任科员；1994年12月至1998年11月就职于北京四通集团成都四通分公司，任技术部经理；1998 年 12 月至 201 3年9月就 职于成都四通工业自动化工程公司，任公司副总经理；2

45、01 3年9月至 2015年8月就职于四川安杰信信息设备有限责任公司，自动化工程总监。201 5 年 8 月起，就职于四川安杰信科技股份有限公司，现任股份公司董事、副总经理，任期三年，自2015年8月20日至 2018年8月19日。 赵小龙，男，1975 年 5 月生，中国籍，无境外永久居留权。199 7年7月毕业于新疆大学计算机应用专业，大专学历。200 1年7月至 2004 年 12 月就职于四川安杰信科技股份有限公司 公开转让说明书 20 港湾网络，任销售工程师；2004 年 12 月至 2009 年 9 月就职于杭州华三通信技术有限公司，任高级行业经理；200 9年9月至 2015年3

46、月就职于杭州迪普科技有限公司，任办事处主管；201 5年5月至 2015年8月就职于四川安杰信信息设备有限责任公司，任副总经理 201 5年8月起 ，就职于四川安杰信科技股份有限公司，现任股份公司董事，任期三年，自 2015 年 8 月 20 日至 2018 年 8 月 19日。 张天科，男，1974 年 6 月生，中国籍，无境外永久居留权。1996 年毕业于成都理工大学计算机应用专业，本科学历；199 6年7月至 2007年3月就职于四川邮电职业技术学院，任讲师；200 7年3月至 2011年1月就职于北京富基融通科技有限责任公司，任客服经理；201 1年3月至 2015年8月就职于四川安杰

47、信信息设备有限责任公司，任技术经理。201 5 年 8 月起，就职于四川安杰信科技股份有限公司，现任股份公司董事，任期三年，自 2015 年8月20日至 2018 年8月19日。 （二）公司监事 罗乐，男，1975 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权。199 7年7月毕业于电子科技大学管理工程专业，本科学历；1997 年 7 月至 2000 年 12 月就职于天海公司销售经理；2000年12月至2003年12月就职于施乐（中国）有限公司，任产品专员；2003年12月至2008年12月就职于北京世腾科技公司，任西区经理；2008 年 12 月至 2013 年 6 月就职于新聚思信息技术有限

48、公司，任西区经理；2013年6月至 2015年8月就职于四川安杰信信息设备有限责任公司，任销售经理。201 5 年 8 月起，就职于四川安杰信科技股份有限公司，现任股份公司监事会主席，任期三年，自201 5年8月20日至 2018年8月19日。 夏军，男，1981 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权。200 7年3月毕业于中国纺织大学管理科学与工程专业，硕士学历；200 7年4月至 2010年1月就职于上海企源科技有限公司，任售前顾问、IT 咨询顾问；201 0年4至2013年8月就职于金蝶软件（中国）有限公司四川公司，任高级项目经理；2013年9月至2015年8月就职于四川安杰信信息设

49、备有限责任公司， 任技术发展部经理。2015 年 8 月起，就职于四川安杰信科技股份有限公司，现任股份公司监事，任期三年，自201 5年8月20日至 2018年8月19日。 四川安杰信科技股份有限公司 公开转让说明书 21 张勇，男，1980 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2004 年毕业于电子科技大学电子信息工程专业，专科学历；200 5年5月至 2015年8月就职于四川安杰信信息设备有限责任公司，历任：四川省公路局驻点工程师、峨眉风景区运维工程师(公司驻派)； 系统集成部， 项目经理； 自动化工程部高级项目经理。2015年8月起，就职于四川安杰信科技股份有限公司，现任股份公司职

50、工监事，任期三年，自201 5年8月20日至 2018年8月19日。 （三）高级管理人员 总经理： 米渝， 基本情况详见本公开转让说明书 “第一节 公司概况” 之 “六、董事、监事及高级管理人员情况”之“（一）公司董事”。 副总经理：戴铮，基本情况详见本公开转 让说明书“第一节 公司概况”之“六、董事、监事及高级管理人员情况”之“（一）公司董事”。 副总经理：吴沁，基本情况详见本公开转 让说明书“第一节 公司概况”之“六、董事、监事及高级管理人员情况”之“（一）公司董事”。 财务负责人：李佳，女，1982年11月出生。2006年毕业于电子科技大学会计学专业本科学历；200 5年5月至 2011