1、 民民太太安安财财产产保保险险公公估估股股份份有有限限公公司司 公公开开转转让让说说明明书书 （申报稿） 主办券商 二一五年八月 民太安财产保险公估股份有限公司 公开转让说明书 1-1-1 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 （以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收
2、益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 民太安财产保险公估股份有限公司 公开转让说明书 1-1-2 重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点，特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注： 一、 分支机构管理及成本控制风险 公司作为全国规模最大的保险公估机构，拥有 31 家分公司，超过 300 家服务网点，覆盖全国大部分省、自治区、直辖市，辐射超过 500 个市县。众多的分支机构需要公司总部在资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、
3、财务管理和内部控制等诸多方面给予支持并统筹管理，这对公司总部运营管理的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。若公司总部不能适应上述变化，或者个别分公司不能尽快完善其内部管理流程与制度，将有可能在经营中出现违法违规行为，影响公司整体形象，进而对公司未来业绩的增 长以及持续经营能力造成负面影响。 二、 控股股东股权分散的风险 目前公司控股股东民太安保险公估集团股份有限公司持有公司 6,000 万股，占公司总股本 45.8313%，如果公司挂牌后采取定向增发，则控股股东的持股比例将会进一步下降，可能会存在公司控股股东控制力下降，导致公司决策效率不高，错失市场机会的风险。 三、 应收账款发生坏账的风
4、险 截至 2015年 5月 31日，公司应收账款余额为 81,866,751.33元，其中一年期以内的应收账款余额的比例为 83.44%， 一年以上三年以内的应收账款余额的比例为12.13%，超过三年期的应收账款净额的比例为 4.43%。 公司应收账款质量优良，客户集中且大部分为知名的保险公司的分支机构，信誉好并与公司有稳定的合作关系，发生坏账的可能性不大。但随着公司规模的进一步扩大，未来仍存在一定的坏账风险。 民太安财产保险公估股份有限公司 公开转让说明书 1-1-3 四、人才流失的风险 公司拥有一支优秀的管理人员和行业技术人员队伍， 这是公司维持高效率的运转，不断创新产品和服务的基础。随着
5、企业间和地区间人才竞争的日趋激烈，人才流动的可能性增加，虽然公司实行了员工持股计划，未来仍面临优秀人才流失风险。 五、宏观经济波动的风险 宏观经济波动对公司收入的影响表现在两个方面： 一方面宏观经济低迷导致经济活动减少，从而影响财产保险行业收入增长，间接影响保险公估行业的整体收入。另一方面，经济波动特别是金融及资本市场的波动，将影响保险公司的收入结构，从而影响保险公司对委托业务的价格敏感度，间接影响保险公估行业及公司的收入。 民太安财产保险公估股份有限公司 公开转让说明书 1-1-4 目 录 重大事项提示.2 目 录. .4 释 义. .7 第一节 基本情况. 9 一、 公司简介 .9 二、
6、股票挂牌情况 .9 三、 公司股权结构 .11 四、 公司成立以来股本的形成和变化情况 .14 五、 公司重大资产重组情况 .22 六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 .22 七、公司最近两年及一期的主要数据及财务指标 .25 八、中介机构基本情况 .27 第二节 公司业务.29 一、 公司主营业务及主要产品与服务 .29 二、 公司内部组织结构与主要业务流程 .30 三、 业务关键资源情况 .34 四、 公司主营业务相关情况 .40 五、 公司的商业模式 .43 六、 公司所处行业基本情况 .43 七、 公司面临的主要竞争状况 .55 第三节 公司治理. 58 一、公司股东大会、董事会
7、、监事 会制度的建立健全及运行情况 .58 二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果 .59 三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规情况 .60 四、公司独立性 .60 五、同业竞争 .61 六、控股股东、实际控制人及其控 制的其他企业占款情况及防止措施 .66 八、董、监、高近两年内发生变动的情况 .66 民太安财产保险公估股份有限公司 公开转让说明书 1-1-5 九、公司诉讼、处罚情况 .72 第四节 公司财务会计信息. 73 一、 最近两年及一期的审计意见、主要财务 报表和主要会计政策、会计估计及其变更情况 .73 二、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标 .123 三
8、、 公司的主要资产情况 .130 四、 公司重大债务情况 .142 五、 股东权益情况 .145 六、 公司财务分析 .145 七、 关联方、关联方关系及重大关联方交易情况 .147 八、 需提醒投资者关注财务报表附注中期后 事项、或有事项及其他重要事项.154 九、 报告期内公司资产评估情况 .155 十、 股利分配政策、最近两年及一期实际股 利分配情况及公开转让后的股利分配政策 .155 十一、 控股子公司或纳入合并财务报表的其他企业的的基本情况 .156 十二、 风险因素和自我评价 .158 第五节 有关声明.160 一、 挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员的声明 .160 二、 主办
9、券商声明 .161 三、 律师事务所声明 .163 四、 会计师事务所声明 .164 五、 资产评估机构声明 .165 第六节 附件. 166 一、 主办券商推荐报告 .166 二、 财务报表及审计报告 .166 三、 法律意见书 .166 四、 公司章程 .166 五、 全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见 .166 六、 其他与公开转让有关的重要文件 .166民太安财产保险公估股份有限公司 公开转让说明书 1-1-6 民太安财产保险公估股份有限公司 公开转让说明书 1-1-7 释 义 本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 民太安股份、公司、本公司、股份公司 指 民太安
10、财产保险公估股份有限公司 民太安有限、有限公司 指 民太安财产保险公估有限公司、深圳民太安财产保险公估有限公司 民太安医健险 指 深圳民太安医疗健康保险公估有限公司 民太安车险 指 深圳民太安汽车保险公估有限公司 民太安工会委员会 指 深圳民太安保险公估有限公司工会委员会 民太安控股 指 深圳民太安控股有限公司 民太安集团有限 指 深圳民太安保险公估有限公司、 深圳民太安保险公估股份有限公司、民太安保险公估股份有限公司 民太安集团 指 民太安保险公估集团股份有限公司 融祥信 指 深圳市融祥信股权投资合伙企业（有限合伙） 融鑫华 指 深圳市融鑫华股权投资合伙企业（有限合伙） 华安保险 指 华安财
11、产保险股份有限公司 用友网络 指 用友网络科技股份有限公司 二手车鉴定评估 指 深圳民太安二手车鉴定评估有限公司 国开证券、主办券商 指 国开证券有限责任公司 中银律师 指 北京市中银（深圳）律师事务所 大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 国融兴华 指 北京国融兴华资产评估有限责任公司 公开转让说明书、本转让说明书 指 民太安财产保险公估股份有限公司股票公开转让说明书 法律意见书 指 北京市中银（深圳）律师事务所关于民太安财产保险公估股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的法律意见书 （中银深法意（ 2015）第 024 号） 审计报告 指 大华会计师出具的 审计报
12、告 （大华审字 （ 2015）第 005741 号） 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导责任的人员，民太安财产保险公估股份有限公司 公开转让说明书 1-1-8 包括董事、监事、高级管理人员等 最近两年及一期、两年及一期、报告期、申报期 指 2013 年、 2014 年、 2015 年 1-5 月 保监会 指 中国保险监督管理委员会 银监会 指 中国银行业监督管理委员会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 保险标的 指 作为保险对象的财产及其有关利益或人的生命和身体，是保险利益的载体。 估价 指
13、 在处理保险事故案件时，对受损车辆、物品、设施等价格评估。 查勘 指 在保险事故现场进行实地调查。 估损 指 通过查勘保险标的的损失情况，判断修复的措施，确定需要修换的零部件费用、维修工时费、以及相应的附加费，从而确定保险公司应该赔付的金额。 理算 指 保险案件索赔资料整理、存档以及理赔金额计算。残值处理 指 保险公司本身或者其委托第三方机构对已经发生保险事故损失的保险标的，通过拍卖、折价出售、租让等形式对损余残值进行回收再利用的一种行为。 公司章程 指 民太安财产保险公估股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 保险法 指 中华人民共和国保险法 管
14、理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股票挂牌 指 民太安财产保险公估股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌 元/万元 指 人民币元/人民币万元 注： 本公开转让说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。 民太安财产保险公估股份有限公司 公开转让说明书 1-1-9 第一节 基本情况 一、公司简介 公司名称： 民太安财产保险公估股份有限公司 法定代表人： 杨文明 有限公司成立日期： 2005 年 12 月 12 日
15、股份公司成立日期： 2015 年 4 月 24 日 注册资本： 13091.5033 万元 注册地址： 广东省深圳市福田区商报路奥林匹克大厦十四层 E邮编： 518034 电话： 0755-83054333 传真： 0755-83054358 电子邮箱； 信息披露负责人： 董武涛 所属行业： 保险业 经营范围： 在全国区域内（港、澳、台除外）保险标的承保前的检验、估价及风险评估；对保险标的出险后的查勘、检验、估损理算及出险保险标的残值处理；风险管理咨询；经中国保监会批准的其他业务 二、股票挂牌情况 （一） 股票挂牌概况 股票代码：【】 股票简称：民太安 民太安财产保险公估股份有限公司 公开转让
16、说明书 1-1-10 股票种类：人民币普通股 每股面值： 1.00 元/股 股票总量： 13,091.5033 万股 挂牌日期：【】年【】月【】日 股票转让方式：协议转让 （二） 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司法第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况， 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五； 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得
17、转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。” 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行） 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制， 每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一， 解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变
18、更的， 后续持有人应继续执行股票限售规定。 ” 公司章程第二十四条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。若公司股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌，应遵循国家关于股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌的相关规则。 若公司股份未获准在依法设立的证券交易场所公开转让， 公司股东应当以非公开方式协议转让股份，不得采取公开方式向社会公众转让股份，股东协议转让股份后，应当及时告知公司，同时在登记存管机构办理登记过户。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况， 在任职期间每年转让的股民太安财产保险公估股份有限公司 公开转让说明书 1-1-11 份
19、不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。” 企业股东民太安保险公估集团股份有限公司、华安财产保险股份有限公司、深圳市融祥信股权投资合伙企业、深圳市融鑫华股权投资合伙企业，自然人股东吴怡、胡永祥、平奋、丰明君、翟素文、黄碧媛、任文政、袁梅、张平、董武涛已经按照上述规定作出了股份锁定承诺，除此之外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。 公司现有股东直接持股情况及本次可进入股份转让系统的股份数量如下： 序号 股东姓名 持股数量 （万股） 持股比例（ %）本次可进入股份转让系统转让的股份数量（万股） 1 民太安集团 6,000 45.83
20、13 -2 华安保险 2,777.7778 21.2182 -3 用友网络 1,963.7255 15.0000 1,963.72554 融祥信 360 2.7499 -5 融鑫华 160 1.2222 -6 吴怡 400 3.0554 -7 胡永祥 380 2.9026 -8 平奋 300 2.2916 -9 丰明君 170 1.2986 17010 翟素文 150 1.1458 -11 黄碧媛 100 0.7638 -12 任文政 100 0.7638 2513 袁梅 100 0.7638 10014 张平 100 0.7638 10015 董武涛 30 0.2292 7.5总计 13,0
21、91.5033 100 2366.2255 三、公司股权结构 （一）公司股权结构图 民太安财产保险公估股份有限公司 公开转让说明书 1-1-12 民太安车险融祥信合伙 华安保险 用友网络 民太安集团 融鑫华合伙 吴怡等十名自然人杨文明民太安控股杨文明 中民基金 三一房屋60.66%9.16% 41.11% 44.95% 4.78%民太安财产保险公估股份有限公司2.75% 21.22% 15% 45.83% 1.22% 13.98%民太安医健险 二手车鉴定评估100% 100% 100% （二）控股股东及实际控制人基本情况 1、公司控股股东 公司控股股东为民太安保险公估集团股份有限公司，现持有公
22、司 6,000 万股股份，占公司总股本的 45.8313%。 民太安集团成立于 1994 年 2 月 7 日，现持有深圳市市场监督管理局核发的注册号为 440301102738951 的营业执照，注册资本为 10,000 万元，法定代表人为杨文明，住所位于深圳市福田区莲花街道红荔路 7002 号第一世界广场 A座 24 楼 J、 K、 L，经营范围为“一般经营项目：以保险公估公司及其他保险中介企业为主的投资、管理；对集团内部企业的支持性服务；国家法律法规允许的投资业务；经中国保监会批准的其他业务”，企业类型为非上市股份有限公司。民太安集团的股东及其出资情况如下： 民太安财产保险公估股份有限公司
23、 公开转让说明书 1-1-13 序号 股东名称 持有股数 比例（ %） 1 深圳民太安控股有限公司 44,954,810 44.9548 2 中民基金管理有限公司 41,112,135 41.1121 3 杨文明 9,156,193 9.15624 深圳市三一房屋预制技术有限公司 4,776,862 4.7769 合计 100,000,000 100 2、公司的实际控制人 公司实际控制人为杨文明先生。 杨文明先生，生于 1966 年，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 1988年 7 月至 1990 年 8 月在人民银行海南省分行从事金融监管工作； 1990 年至 1996年任海南金羽工贸
24、有限公司董事长， 1996 年 8 月至今任民太安保险公估集团股份有限公司董事长兼总裁。 杨文明先生同时兼任中国保险学会常务理事和中国保险行业协会理事、深圳市保险中介行业协会会长、南开大学硕士研究生导师及中国特华博士后科研工作站指导专家等社会职务。 自 2005 年 12 月以来，杨文明先生一直保持对公司的绝对控股，并一直担任公司董事长，为公司实际控制人，其股份不存在质押情况，公司实际控制人近两年未发生过变化。 （三）公司股东及持股情况、相互间的关联关系 序号 股东名称 股东性质 持股数量（万股） 持股比例（ %） 是否存在质押或争议 1 民太安保险公估集团股份有限公司 法人 6,000 45
25、.8313 否 2 华安财产保险股份有限公司 法人 2,777.7778 21.2182 否 3 用友网络科技股份有限公司 法人 1,963.7255 15.0000 否 4 深圳市融祥信股权投资合伙企业 有限合伙 360 2.7499 否 5 深圳市融鑫华股权投资合伙企业 有限合伙 160 1.2222 否 6 吴怡 自然人 400 3.0554 否 7 胡永祥 自然人 380 2.9026 否 民太安财产保险公估股份有限公司 公开转让说明书 1-1-14 序号 股东名称 股东性质 持股数量（万股） 持股比例（ %） 是否存在质押或争议 8 平奋 自然人 300 2.2916 否 9 丰明君
26、 自然人 170 1.2986 否 10 翟素文 自然人 150 1.1458 否 11 黄碧媛 自然人 100 0.7638 否 12 任文政 自然人 100 0.7638 否 13 袁梅 自然人 100 0.7638 否 14 张平 自然人 100 0.7638 否 15 董武涛 自然人 30 0.2292 否 合 计 - 13,091.5033 100 - 公司各股东之间不存在关联关系。 四、公司成立以来股本的形成和变化情况 （一） 2005 年 12 月，有限公司设立 深圳民太安财产保险公估有限公司（以下简称“有限公司”）由深圳民太安医疗健康保险公估有限公司（以下简称“民太安医健险”）
27、和深圳民太安保险公估有限公司工会委员会（以下简称“民太安工会委员会”）于 2005 年 12 月 12日共同出资设立。其中民太安医健险以货币出资 20 万元，民太安工会委员会以货币出资 180 万元。 2005 年 11 月 8 日，深圳市亚太会计师事务所有限公司对本次出资事项予以审验，并出具了深亚会验字 2005445 号验资报告，验证截至 2005 年 11 月7 日，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 200 万元，其中以货币出资人民币 200 万元。 2005 年 11 月 28 日，中国保险监督管理委员会出具了保监中介 20051049号关于深圳民太安财产保险公估有限公司设立
28、的批复，批准有限公司设立，注册资本人民币 200 万元。 2005 年 12 月 12 日，公司在深圳市工商管理局完成了设立登记，并取得了注册号为 440301197993 的企业法人营业执照。 有限公司设立时股权结构如下： 民太安财产保险公估股份有限公司 公开转让说明书 1-1-15 （二） 2005 年 12 月，有限公司第一次股权转让 2005 年 12 月 23 日，有限公司召开股东会，会议决议同意民太安工会委员会将其持有的 90%的股权以 180 万元的价格转让给深圳民太安控股有限公司 （以下简称“民太安控股”），同意民太安医健险将其持有的 10%的股权以 20 万元的价格转让给杨庆
29、明。同日，上述股东分别签署了股权转让协议书。 2005 年 12 月 23 日，深圳国际高新技术产权交易所对本次股权转让出具了深高交所鉴字 2005第 100 号、 101 号产权交易鉴证书，鉴证结论为：“根据深圳市国友大正资产评估有限公司国友大正评字 2005第 078 号 评估报告 ，截至评估基准日 2005 年 12 月 12 日，公司的净资产为 200 万元。本次产权交易已经相关的股权持有工会委员会的全体员工一致表决同意。 拟转让的项目公司股权在深圳国际高新技术交易所进行公开挂牌，本次转让采用协议方式进行。本次转、受让各方提交相关材料真实有效，股权交易行为符合法定程序。” 2005 年
30、 12 月 26 日，公司在深圳市工商行政管理局办理完成工商变更登记，并修改了公司章程。本次转让完成后，有限公司股权结构如下： 根据公司提供的相关资料，以及民太安工会委员会、民太安集团、民太安车险分别出具的声明， 民太安工会委员会在民太安有限设立时的出资来源于向民太安集团有限及民太安车险的借款，其中向民太安集团有限借款 80 万元，向民太安车险借款 100 万元，民太安有限设立时不存在工会员工出资的情况。 2005 年12 月，民太安工会委员会将持有的民太安有限 90%的股权以原始出资额价格转让给民太安控股，并将股权转让价款用于归还对民太安集团有限、民太安车险的借款。 股东名称 出资额(万元)
31、 出资比例（ %） 民太安工会委员会 180.00 90.00 民太安医健险 20.00 10.00 合计 200.00 100.00 股东名称 出资额(万元) 出资比例（ %） 民太安控股 180.00 90.00 杨庆明 20.00 10.00 合计 200.00 100.00 民太安财产保险公估股份有限公司 公开转让说明书 1-1-16 （三） 2006 年 8 月，有限公司第二次股权转让 2006 年 6 月 16 日，有限公司召开股东会，会议决议同意以 200 万元价格将深圳民太安控股有限公司所持有限公司 90%股权转让给深圳民太安保险公估有限公司（以下简称“民太安集团有限”），杨庆
32、明以 1 元价格将其持有的有限公司 10%股权转让给民太安集团有限。彼时，民太安集团有限为民太安控股全资子公司。同日，民太安控股召开股东会，会议决议同意其持有有限公司 90%股权转让事项。 2006 年 6 月 17 日，民太安控股、杨庆明与民太安集团有限签署了股权转让合同书。 2006 年 7 月 18 日，深圳市产权交易中心对上述股权转让事项进行鉴证，出具了深产权鉴字（ 2006）第 88 号产权交易鉴证书。 2006 年 8 月 31 日，公司在深圳市工商行政管理局办理完成工商变更登记，并修改了公司章程。本次转让完成后，有限公司股权结构如下： （四） 2012 年 9 月，有限公司第一次
33、增资 2012 年 9 月 7 日，有限公司召开股东会，会议决议同意由公司股东民太安保险公估集团股份有限公司（以下简称：“民太安集团”）增资 1,800 万元，增资后公司注册资本变更为 2,000 万元。民太安集团系公司原股东民太安保险公估改制而来。 2012 年 9 月 21 日，深圳汇丰源会计师事务所出具深汇会验字 2012第 028 号验资报告，验证截至 2012 年 9 月 20 日止，公司已收到股东缴纳的新增出资 1,800 万元，出资方式为货币资金。 2012 年 9 月 25 日，公司在深圳市工商行政管理局办理完成工商变更登记，并修改了公司章程。本次增资完成后，有限公司股权结构如
34、下： 股东名称 出资额(万元) 出资比例（ %） 民太安集团有限 200.00 100.00合计 200.00 100.00 股东名称 出资额(万元) 出资比例（ %） 民太安集团 2,000.00 100.00合计 2,000.00 100.00 民太安财产保险公估股份有限公司 公开转让说明书 1-1-17 （五） 2012 年 10 月，有限公司第二次增资 2012 年 10 月 8 日，有限公司召开股东会，会议决议同意由公司股东民太安集团增资 3,000 万元，增资后公司注册资本为 5,000 万元。 2012 年 10 月 23 日，深圳汇丰源会计师事务所出具深汇会验字 2012第 0
35、33 号验资报告，验证截至 2012 年 10 月 22 日止，公司已收到股东缴纳的新增注册资本 3,000 万元，出资方式为货币资金。 2012 年 10 月 23 日，公司在深圳市工商行政管理局办理完成工商变更登记，并修改了公司章程。本次增资完成后，有限公司股权结构如下： （六） 2014 年 7 月，有限公司第三次增资 2014 年 5 月 27 日，河南亚太联华资产评估有限公司分别就民太安车险及民太安医健险出具亚评报字 201469 号、亚评报字 201470 号评估报告，截至评估基准日 2014 年 4 月 30 日，民太安车险经评估的净资产值为 753.15 万元，民太安医健险经评
36、估的净资产值为 246.53 万元。 2014 年 6 月 13 日，有限公司召开股东会，会议决议同意由公司股东民太安集团增资 1,000 万元，增资后公司注册资本为 6,000 万元。具体包括以持有深圳民太安医疗健康保险公估有限公司 100%股权作价 2,128,626.99 元；以其持有深圳民太安汽车保险公估有限公司 100%股权作价 7,483,176.23 元；以现金认缴388,196.78 元。 2014 年 7 月 4 日， 深圳汇丰源会计师事务所出具深汇会验字 2014第 016 号验资报告，验证截至 2014 年 7 月 2 日止，公司已收到股东缴纳的新增注册资本 1,000
37、万元，出资方式为股权及货币资金。 2014 年 7 月 15 日，公司在深圳市工商行政管理局办理完成工商变更登记，并修改了公司章程。本次增资完成后，有限公司股权结构如下： 股东名称 出资额(万元) 出资比例（ %） 民太安集团 5,000.00 100.00合计 5,000.00 100.00 股东名称 出资额 (万元 ) 出资比例（ %） 民太安集团 6,000.00 100.00合计 6,000.00 100.00 民太安财产保险公估股份有限公司 公开转让说明书 1-1-18 （七） 2014 年 12 月，有限公司第四次增资 2014 年 12 月 14 日， 公司股东会决议， 同意公司
38、新增股东并增资 1,850 万元，增资后公司注册资本变更为 7,850 万元。增加的 1,850 万元由新增股东融祥信、融鑫华以及五位自然人吴怡、胡永祥、平奋、翟素文、黄碧媛认缴，出资方式为现金；并就上述增资事宜修改公司章程。 2014 年 12 月 25 日，深圳汇丰源会计师事务所出具深汇会验字 2014024 号验资报告，验证截至 2014 年 12 月 25 日止，公司已收到新增股东新增注册资本及实收资本 1,850 万元。 2014 年 12 月 26 日，公司就本次增资办理完毕工商登记变更手续。 本次变更完成后，民太安有限的股东及出资情况如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 持股比
39、例（ %） 1 民太安集团 6,000 76.4331 2 融祥信 360 4.586 3 融鑫华 160 2.0382 4 吴怡 400 5.09555 胡永祥 380 4.8408 6 平奋 300 3.82177 翟素文 150 1.9108 8 黄碧媛 100 1.2739合计 7,850 100 （八） 2014 年 12 月，有限公司第五次增资 2014 年 12 月 24 日，公司股东会决议，同意公司新增股东并增资 2,777.778万元，增加后注册资本变更为 10,627.778 万元。增加的 2,777.778 万元注册资本，由新股东华安保险以现金出资；并就上述增资事宜修改公
40、司章程。 2014 年 12 月 25 日，深圳汇丰源会计师事务所出具深汇会验字 2014025 号验资报告，验证截至 2014 年 12 月 29 日止，公司已收到增加的注册资本由新增股东华安财产保险股份有限公司出资人民币 50,000,000.00 元，其中注册资民太安财产保险公估股份有限公司 公开转让说明书 1-1-19 本（实收资本） 27,777,778.00 元，资本公积人民币 22,222,222.00 元。 2014 年 12 月 30 日，公司就本次增资办理完毕工商变更登记。 本次变更完成后，民太安有限的股东及出资情况如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（ %）1
41、 民太安集团 6000 56.4559 2 华安保险 2777.7778 26.1370 3 融祥信 360 3.3873 4 融鑫华 160 1.50555 吴怡 40 3.7637 6 胡永祥 380 3.57557 平奋 30 2.8228 8 翟素文 150 1.4114 9 黄碧媛 100 0.9409 合计 10,627.7778 100 （九） 2015 年 4 月，民太安有限整体变更为股份公司 2015 年 3 月 3 日，大华会计师出具审计报告，截至审计基准日 2014 年12 月 31 日，民太安有限经审计的净资产值为 131,472,160.11 元。 2015 年 3
42、月 4 日，国融兴华出具评估报告，截至评估基准日 2014 年 12月 31 日，民太安有限经评估的净资产值为 13,345.57 万元。 2015 年 3 月 5 日， 民太安有限股东会作出决议， 同意民太安有限以截至 2014年 12 月 31 日经审计的净资产进行折股，依法整体变更为股份有限公司，民太安有限的股东按其在有限公司的出资比例相应折为股份公司的发起人股份。 2015 年 3 月 5 日，民太安有限的全体股东共同签署了发起人协议。 2015 年 4 月 15 日， 公司创立大会暨 2015 年第一次临时股东大会召开并作出决议，同意民太安有限以经审计的净资产 131,472,160
43、.11 元折股为公司的股份106,277,778 股，每股面值 1 元，共计股本 106,277,778 元，由民太安有限各股东按照各自在民太安有限的出资比例分别折为股份有限公司相应数额的股份， 超过股本部分 25,194,382.11 元列入公司的资本公积。 2015 年 4 月 15 日，大华会计师出具大华验字 2015000220 号验资报告，民太安财产保险公估股份有限公司 公开转让说明书 1-1-20 对公司设立时的注册资本进行了审验，截止 2015 年 4 月 15 日，民太安股份已收到各发起人缴纳的注册资本（股本）合计人民币 106,277,778.00 元，均系以民太安有限截至
44、2014 年 12 月 31 日止的净资产折股投入，共计 106,277,778.00 股，每股面值 1.00 元。净资产折合股本后的余额人民币 25,194,382.11 元转为资本公积。 公司创立大会同时还通过了设立公司的其他相关议案，具体包括公司筹建工作报告、公司章程、选举董事组建首届董事会、选举非职工代表监事组建监事会等。 2015 年 4 月 24 日，公司在深圳市市场监督管理局办理变更为股份有限公司的工商登记，换领了营业执照。公司设立时各股东的持股情况如下表所示： 序号 股东名称 所持股数（万股） 持股比例（ %） 1 民太安集团 6,000 56.4559 2 华安保险 2,77
45、7.7778 26.1370 3 融祥信 360 3.3873 4 融鑫华 160 1.50555 吴怡 400 3.7637 6 胡永祥 380 3.57557 平奋 300 2.8228 8 翟素文 150 1.4114 9 黄碧媛 100 0.9409 合计 10627.7778 100 （十） 2015 年 5 月，股份公司第一次增资 2015 年 5 月 6 日，公司股东大会通过决议，同意公司注册资本由人民币10,627.7778 万元增加到人民币 11,127.7778 万元，增加的 500 万元注册资本由自然人丰明君以现金增资人民币 170 万元；自然人任文政以现金增资人民币 1
46、00万元；自然人袁梅以现金增资人民币 100 万元；自然人张平以现金增资人民币100 万元；自然人董武涛以现金增资人民币 30 万元，并就上述增资事宜修改公司章程。 民太安财产保险公估股份有限公司 公开转让说明书 1-1-21 2015 年 5 月 6 日，大华会计师事务所出具大华验字 2015000279 号验资报告，验证截至 2015 年 5 月 6 日止，公司已收到新增股东新增注册资本及实收资本 500 万。 2015 年 5 月 6 日，公司就本次增资办理完毕工商变更登记。 本次变更完成后，民太安有限的股东及出资情况如下： 序号 股东名称 /姓名 持股数（万股） 持股比例（ %） 1
47、民太安集团 6000 53.9191 2 华安保险 2777.7778 24.9625 3 融祥信 360 3.2351 4 融鑫华 160 1.43785 吴怡 400 3.5946 6 胡永祥 380 3.41497 平奋 300 2.6959 8 丰明君 170 1.52779 翟素文 150 1.3480 10 黄碧媛 100 0.898711 任文政 100 0.8987 12 袁梅 100 0.898713 张平 100 0.8987 14 董武涛 30 0.2696合计 11127.7778 100 （十一） 2015 年 5 月，股份公司第二次增资 2015 年 5 月 14
48、日，公司股东大会通过决议，同意公司新增股东并增资1963.7255 万元，增加后注册资本变更为 13,091.5033 万元。增加的 1963.7255 万元注册资本，由新股东用友网络科技股份有限公司以现金出资，并就上述增资事宜修改公司章程。 2015 年 5 月 22 日，大华会计师出具大华验字 2015000356 号验资报告，验证截至 2015 年 5 月 21 日止，公司已收到新增股东新增注册资本及实收资本民太安财产保险公估股份有限公司 公开转让说明书 1-1-22 1963.7255 万元。 2015 年 5 月 20 日，公司就本次增资办理完毕工商变更登记。 本次变更完成后，民太安
49、有限的股东及出资情况如下： 序号 股东姓名或名称 持股数量（万股） 股权比例（）1 民太安集团 6,000 45.8313 2 华安保险 2,777.78 21.2182 3 用友网络 1,963.7255 15.0000 4 融祥信 360 2.7499 5 融鑫华 16 1.22226 吴怡 400 3.05547 胡永祥 38 2.9026 8 平奋 300 2.29169 丰明君 17 1.2986 10 翟素文 150 1.145811 黄碧媛 10 0.7638 12 任文政 100 0.763813 袁梅 10 0.763814 张平 100 0.7638 15 董武涛 30 0.2292合计 13,091.5033 100.00 五、公司重大资产重组情况 公司自设立以来，未发生重大资产重组情况。 六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 （一）公司董事 杨文明先生，公司董事长，详见本公开转让说 明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权结构”之“（二）控股股东及实际控制人基本情况”。 民太安财产保险公估股份有限公司 公开转让说明书 1-1-23 童清先生，公司董事， 1967 年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 1998 年 2 月加入华安保险南山支公司，先后任业务员、分部经理、支公司经理助理； 2002 年 4 月至 2005 年 10 月历任广州分公
