1、1 2 挂牌公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称 “ 全国股份转让系统公司 ” ）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的 规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者
2、自行承担。3 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列风险及重要事项： 一、 应收账款回收风险 截至 2015年 3 月 31日，公司应收账款总额为 15,730,382.53 元，占资产总额的比例为 12.94%，虽然公司应收账款大部分为一年以内，且公司产品的客户主要为青海省盐业股份有限公司、云南盐化股份有限公司昆明盐矿、河北永大食盐有限公司、阜新伊利乳品有限责任公司和浙江利民化工有限公司等大型企业，并且已经按照企业会计准则的要求，对应收 账款分类别计提了坏账准备 ,但仍可能出现由于应收款无法收回而导致坏账损失的风险。 二、 行业内竞争风险 公司主营所处行业集中度不高，同行业企业在区域性和
3、行业性上强弱特征非常明显；大多数同行业企业资金实力与规模普遍较小，承接的项目规模和销售额也较小。虽然公司主营为正处于上升期的市场，但公司如不能持续增强自身实力，扬长避短，迅速做大做强，则面临行业内部竞争日趋激烈的风险。另一方面，国内其他地区同行公司凭借其创新和资金优势，在竞争的广度和深度上对企业造成一定的冲击。因此，本公司面临着来自本地及全国其他地区的竞争压力 ，存在现有产品及服务市场竞争加剧的风险。 三、 公司规模较小，抗风险能力较弱的风险 公司自年成立以来，致力于为大型公司提供产品包装 设备 等服务，在 民爆炸药和盐化工包装等 细分市场 上形成一定的影响力，近两年来收入逐渐增长，但从公司与
4、同行业的上市公司相比，其资产规模及盈利能力尚未上升到一个新的台阶，整体规模较小，抗风险能力相对较弱。 四、 公司发展较快的管理风险 随着公司的发展壮大，公司的资产规模、人员规模、业务规模会迅速扩大，4 对高水平研发、销售、管理、财务人才的需求大幅上升，对公司的管理提出了更高的要求。如果公司管理 水平不能及时提高，组织 模式 和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，各类专业人员不能及时到位并胜任工作，存在着因公司快速成长而产生的管理风险。 五、内部控制的风险 有限公司阶段，公司的内控体系不完善，内控制度尚未建立。股份公司设立后，逐步建立健全了相应的内控制度，但由于股份公司成立时间较短，
5、管理层对规范运作的意识有待进一步提高，公司可能存在内部控制不严，执行力不强的风险。 六 、 资产 负债率较高的风险 由于行业特点，自动化装备大多是以定制的方式生产，需投入较大资金进行产品研发设计，以满足用户的个性化需 求；另外还需在固定资产建设、销售网络建设、营运资金运用等方面投入较大资金。公司资产负债率在 2015 年 3 月 31日、 2014 年 12 月 21 日、 2013 年 1 月 31 日分别为 70.53%、 77.14%、 75.20%，虽然报告期内公司资产负债率逐年下降，但仍然有财务风险相对较高的情况，可能带来现金流不足时，资金链断裂，不能及时偿债的风险，且资产负债率高会
6、导致进一步融资成本加剧。 5 目 录 重大事项提示 . 3 一、应收账款 回收风险 . 3 二、行业内竞争风险 . 3 三、公司规模较小，抗风险能力较弱的风险 . 3 四、公司发展较快的管理风险 . 3 五、内部控制的风险 . 4 六、资产负债率较高的风险 . 4 释 义 . 7 第一节 公司基本情况 . 9 一、公司概况 . 9 二、股份挂牌情况 . 9 三、主要股东情况 . 11 四、历史沿革 . 14 五、公司重大 资产重组情况 . 25 六、子公司基本情况 . 25 七、公司董事、监事及高级管理人员基本情况 . 27 八、最近两年的主要会计数据和财务指标简表 . 31 九、本次挂牌的有
7、关机构情况 . 34 第二节 公司业务 . 37 一、公司主要业务与主要服务 . 37 二、公司组织结构 . 40 三、公司业务流程 . 42 四、公司业务关键资源要素 . 45 五、业务经营情况 . 77 六、公司商业模式 . 84 6 七、公司所处行业情况 . 84 第三节 公司治理 . 93 一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 . 93 二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果 . 94 三、最近两年有关处罚情况 . 95 四、公司的独立性 . 95 五、同业竞争情况及其承诺 . 97 六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明 . 98
8、 七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明 . 98 八、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其 原因 . 100 第四节 公司财务 . 102 一、最近两年经审计的财务报表 . 102 二、公司最近两年财务会计报告的审计意见 . 111 三、公司的主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响 . 111 四、公司最近 两年的主要财务数据和财务指标分析 . 126 五、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易 . 147 六、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 . 153 七、报告期内资产评估情况 . 153 八、股利分配政策和最近两年分配及实施情
9、况 . 153 九、特有风险提示 . 155 十、公司业务发展规划 . 156 第五节 有关声明 . 158 第六节 附件 . 161 7 释 义 在本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 人天包装、股份公司、公司 指 武汉人天包 装自动化技术股份 有限公司，系由 武汉人天包装技术有限公司 整体变更成立的股份有限公司 人天包装 有限 、 人天包装有限公司 、 有限公司 指 武汉人天包装自动化技术有限公司 ，成立于 2004年 2月20日 人天机器人 指 武汉人天机器人技术服务有限公司 湖北高鹏机械 指 湖北人天高鹏机械制造有限公司 咸宁高鹏机械 指 咸宁人天高鹏机械制造有限公
10、司，系湖北人天高鹏机械制造有限公司前身 高鹏科技 指 武汉高鹏科技发展有限公司，系咸宁人天高鹏机械制造有限公司前身 湖北恒普 指 湖北恒普自动化装备有限公司 武汉人天包装 机械 指 武汉人天包装机械有限公司 湖北人天包装机械 指 湖北人天包装机械有限公司 研究所 指 武汉人天包装技术有限公司中南包装机械研究所 发起人协议 指 公司全体发起人于 2015 年 6 月 26 日签订的关于变更设立 武汉人天包装自动化技术股份有限公司 之发起人协议 三会 指 公司股东大会、董事会和监事会的统称 本次申请挂牌 指 公司本次申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 律师事务所 指 湖北华隽律师事务
11、所 主办券商、长江证券 指 长江证券 股份有限公司 大信、 大信会计师 指 大信会计 师事务所（特殊普通合伙） 评估 机构 指 中京民信（北京）资产评估有限公司 公开转让说明书 指 公司为本次申请挂牌编制的 武汉人天包装自动化技术股份有限公司 公开转让说明书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 8 挂牌条件指引 指 全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用标准指引（试行） 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限
12、责任公司 武汉 工商局 指 武汉市工商行政管理局 推荐报告 指 长江证券股份有限公司关于武汉人天包装自动化技术股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的推荐报告 尽职调查报告 指 长江证券股份有限公司关于 武汉人天包装自动化技术股份有限公司 股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌的尽职调查报告 元 /万元 指 人民币元 /人民币万元 最近两年一期、报告期 指 2013年、 2014年、 2015年 1-3月 报告期各期末 指 2013 年 12 月 31 日、 2014 年 12 月 31 日、 2015 年 3 月31日 9 第一节 公司基本情况 一、公司概况 公司名称：武汉人天包装自动化技
13、术股份有限公司 英文名称： Wuhan Rentian Packaging Technology CO.,Ltd 法定代表人：李浩 公司成立日期： 2004年 2月 20日 股份公司设立时间： 2015年 7月 21日 注册资本： 3,208.00万元 住 所：武汉市江夏区藏龙岛科技工业园 电 话： 027-87993550-8022 邮 编： 430205 电子邮箱： 董事会秘书（信息披 露事务负责人）：胡洁 所属行业：根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（ 2012 年修订），公司属于专用设备制造业，分类代码 C35。根据国民经济行业分类标准（ GB/T 4754-2011），公司所处
14、细分行业为包装专用设备制造，代码为 C3468。 经营范围：智能电子设备、包装机械、包装制品、环保机械及产品、印刷机械设计、生产、销售；机器人系统设计、生产、销售；机器人应用技术推广，专用设备，塑料产品、包装材料、建筑材料、电子产品销售；货物、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）。 组织机构 代码： 75818282-1 二、股份挂牌情况 （一）股份代码、股份简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期 10 股份代码：【】 股份简称：【】 股票种类：人民币普通股 每股面值： 1.00 元 /股 股票总量： 3,208.00 万股 挂牌日期：【】 转让方式： 协议转让 （二）股东
15、所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 1. 法律法规及公司章程的规定 公司法第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日 起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的公司股份作出其他限制性规定。” 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）第 2.8条规定：“挂
16、牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时 间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应该继续执行股票限售规定。” 公司章程第二十八条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间
17、每年转让的股份不得超过其所持有本公11 司股份总数的 25%。 上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。” 公司章程第二十九条规定：“公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份 5%以上的股份，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。” 公司经整体变更设立股份公司时间为 2015 年 6月 29日，根据上述规定，公司挂牌当日无可挂牌转让的股票。 2. 限售安排及自愿锁定承诺 公司控股股东及实际控制人李浩 、 公司股东李由、李萍承诺：为保证公司股权结构的稳定和公司的健康平稳运营，自愿将 其持有
18、的股份参照全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）中对公司控股股东及实际控制人所持有的股份的相关规定进行有效锁定，分三批解除转让限制，每批进入的数量均为其所持股份的三分之一。进入的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。 三、主要股东情况 （一）公司股权结构图 截至本公开转让说明书签署日，公司的股权控制关系如下图所示： 高鹏机械为人天包装有限合并报表范围内控股子公司 ， 2015年 6月 22日高63.00% 100% 100% 5.86% 43.42% 24.31% 5.86% 20.55% 李浩 熊秋生等 36个自然人 李由 李萍 郭爱华 武汉人天包装自动化技术股份有限公司 武汉人天机器人
19、技术服务有限公司 湖北恒普自动化装备有限公司 湖北人天高鹏机械制造有限公司 12 鹏机械临时股东会议决议人天包装有限拟将所持公司 63%的股权以 630万元的价格全部转让给李晓，人天包装有限退出高鹏机械股东会，双方在 2015 年 6月 22日签署股权转让合同。 2015年 7月 13日高鹏机械取得咸宁市工商行政管理局下发的（咸宁工商）登记内变字 2015第 571 号准予变更登记通知书。 （二）控股股东、实际控制人及主要股东相关情况 1. 控股股东、实际控制人基本情况 公司的控股股东、实际控制人为李浩。 李浩直接持有公司 1,393.00 万股股份，占公司总股本的 43.42%。 为公司的控
20、股股东，对公司具有绝对的控制权。且在日常经营过程中，李浩一直负责公司重大事项 的决策和战略目标的制定，决定公司经营发展的方向，对公司具有重大影响。因此，李浩先生为公司控股股东以及实际控制人。 李浩，男， 1963 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权， 大专 学历，高级经济师职称。任职经历： 1982年 9月至 1992年 12月 在 湖北省药材公司 工作，历任 办事员、团委副书记、团委书记 ； 1993 年 1 月至 1994 年 12 月任武汉青山瓦楞厂厂长、法人代表； 1995年 1月至 1997 年 4月任武汉利德电气有限公司总经理； 1997年 5月至 2004年 2月担任武汉人
21、天包装机械有限公司董事长兼总经理， 2004年 3月至 2015年 7月任 武汉人天包装技术有限公司 董事长兼总经理，2015年 7月至今，任人天包装董事长兼总经理，任期三年。 2. 主要股东及其持股数量 序号 股东名称 股权数量（ 股） 股权比例（ %） 1 李浩 13,930,000 43.42 2 李由 7,800,000 24.31 3 李萍 1,880,000 5.86 4 郭爱华 1,880,000 5.86 5 熊秋生 903,000 2.81 6 陈绪槐 650,000 2.03 7 杨碧仿 610,000 1.90 8 张连生 600,000 1.87 9 李响 500,00
22、0 1.56 10 马良莉 200,000 0.62 11 张波 200,000 0.62 12 冯静 200,000 0.62 13 序号 股东名称 股权数量（ 股） 股权比例（ %） 13 陈昌邑 200,000 0.62 14 李全华 200,000 0.62 15 彭丽 177,000 0.55 16 唐鹏 151,000 0.47 17 陈飞 150,000 0.47 18 胡洁 150,000 0.47 19 马永 100,000 0.31 20 叶莉 100,000 0.31 21 孔晨曲 100,000 0.31 22 何偲 100,000 0.31 23 万雄武 100,00
23、0 0.31 24 朱学建 100,000 0.31 25 曾繁庄 100,000 0.31 26 陈浩 100,000 0.31 27 陈金华 100,000 0.31 28 刘全山 100,000 0.31 29 周勇 100,000 0.31 30 王玮 100,000 0.31 31 李怀刚 90,000 0.28 32 方忠华 70,000 0.22 33 康晓娟 60,000 0.19 34 谭建华 60,000 0.19 35 陈羿 59,000 0.18 36 陈鹏 50,000 0.16 37 汪涛 40,000 0.12 38 丁华峰 30,000 0.09 39 姜卫国
24、30,000 0.09 40 陈益洪 10,000 0.03 合计 32,080,000 100.00 （三）公司股东之间的关联关系 公司第一大股东李浩（持股 43.42%）与第二大股东李由（持股 24.31%）是父子关系，李浩与公司第三大股东李萍（持股 5.86%）是兄妹关系。 （四）控股股东及实际控制人最近两年内发生变化情况 公司控股股东及实际控制人为李浩，最近两年内未发生变化。 14 四、历史沿革 （一）公司设立以来的股本演变图 2004年 2月 20日，人天包装有限成立 注册资本为 100万元，股东严纪英出资78 万元，李杰、崔国华分别出资 8 万元，李全华、胡明秀和杨碧仿分别出资2万
25、元。 2004年 12月 04日 ，人天包装有限第一次股权转让 股东严纪英将 78 万元股权无偿转让给李浩，股东崔国华将 8万元股权无偿转让给郭爱华，股东胡明秀将 2万元股权无偿 转让给张国全。同时公司法定代表人由严纪英变更为李浩。 15 2006年 01 月 20日 ，人天包装有限第二次股权转让 股东李浩将其持有的公司出资 2 万元转让给熊秋生 2007年 06 月 21日 ，人天包装有限第一次增资 湖北人天包装机械有限公司和武汉人天包装机械有限公司两名法人分别以货币资金 900万元和 650万元对人天包装进行增资。增资变更完成后，公司注册资本变更为人民币 1,650万元。 2008年 06
26、 月 03日 ，人天包装有限第三次股权转让 股东张国全将其持有的公司出资 2 万元转让给李浩 2008年 06月 18日 ，人天 包装有限第二次增资 股东武汉人天包装机械有限公司和自然人李浩分别以货币资金 700 万元和250万元对人天包装进行增资。增资变更完成后，公司注册资本变更为人民币2,600万元。 2008年 10月 16日 ，人天包装有限第四次股权转让 股东武汉人天包装机械有限公司将 1,350 万元股权分别转让给李浩 1,134 万元、郭爱华108 万元和李萍 108 万元，股东湖北人天包装机械有限公司将 900 万元股权分别转让给李浩 756 万元、郭爱华 72 万元和李萍 72
27、 万元，股东李浩将 47万元股权分别转让给方磊 2万元、陈绪槐 45 万元，股东李杰 将 8 万元股权全部转让给李萍。 16 （二）有限公司设立 人天包装有限公司于 2004年 2月 20日由严纪英、李杰、崔国华、李全华、胡明秀和杨碧仿共六人发起设立，其中严纪英以货币出资 78.00万元，占出资额的 78.00%，李杰以货币出资 8.00 万元，占出资额的 8.00%，崔国华以货币出资8.00万元，占出资额的 8.00%，李全华以货币出资 2.00万元，占出资额的 2.00%，胡明秀以货币出资 2.00万元，占出资额 的 2.00%，杨碧仿以货币出资 2.00万元，占出资额的 2.00%。武汉
28、长城会计师事务有限责任公司对人天包装有限公司截至2004年 2月 17日止申请设立登记的注册资本进行审验，并出具了武长会（ 2004）017号验资报告。人天包装于有限公司 2004年 2月 20日获得工商部门核发的企业法人营业执照 ,注册号 4201152100815。设立时人天包装有限公司的股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（ %） 1 严纪英 78.00 78.00 2 李杰 8.00 8.00 3 崔国华 8.00 8.00 4 李全华 2.00 2.00 2010年 09月 08日 ，人天包装有限第五次股权转让 股东方磊将其持有的公司出资 2 万元转让给李浩 20
29、13年 02月 07日 ，人天包装有限第六次股权转让 股东李浩将其持有的公司 30%股权对应 780万元出资转让给李由 2015年 03月 16日 ，人天包装有限第三次增资 熊秋生、陈绪槐、杨碧仿、李全华、张连生、李响、马良莉等 36名自然人按照 1.7元认购 1元出资额的价格合计以货币资金 1,033.60 万元对公司增资608万元出资额。增资变更完成后，公司注册资本变更为人民币 3,208万 元。 17 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（ %） 5 胡明秀 2.00 2.00 6 杨碧仿 2.00 2.00 合计 100.00 100.00 （三）公司第一次股权转让 2004 年
30、12 月 04 日，经人天包装有限公司股东会通过，同意股东严纪英将其持有的公司 78%股权 （合计股本金额 78.00 万元）无偿转 让给李浩；股东崔国华将其持有的公司 8%股权（合计股本金额 8.00万元） 无偿 转让给郭爱华；股东胡明秀将其持有的公司 2%股权（合计股本金额 2.00万元） 无偿转让 给张国全，双方签订了相应的转让协议书。 其中，严纪英与李 浩为母子关系，崔国华与郭爱华为夫妻关系，胡明秀与张国全为夫妻关系。 公司在 2005年 1月 13 日取得了武汉市工商行政管理局的企业变更通知书。同时公司法定代表人由严纪英变更为李浩。本次股权转让后，人天包装有限公司的股权结构如下： 序
31、号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（ %） 1 李浩 78.00 78.00 2 李杰 8.00 8.00 3 郭爱华 8.00 8.00 4 李全华 2.00 2.00 5 张国全 2.00 2.00 6 杨碧仿 2.00 2.00 合计 100.00 100.00 （四）公司第二次股权转让 2006 年 01 月 20 日，经人天包装有限公司股东会通过，同意股东李浩将其持有的公司 2%股权（合计股本金额 2.00万元）转让给熊秋生。双方签订了协议转让书。公司在 2006年 3月 17日取得了武汉市工商行政管理局的企业变更通知书。 本次股权转让后，人天包装有限的股权结构如下： 序号 股东
32、名称 出资额（万元） 出资比例（ %） 1 李浩 76.00 76.00 2 李杰 8.00 8.00 3 郭爱华 8.00 8.00 4 李全华 2.00 2.00 5 张国全 2.00 2.00 6 杨碧仿 2.00 2.00 7 熊秋生 2.00 2.00 18 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（ %） 合计 100.00 100.00 （五）公司第一次增资 2007 年 06 月 21 日，经人天包装有限公司股东会审议通过，同意由湖北人天包装机械有限公司和武汉人天包装机械有限公司分别以货币资金 900.00 万元和 650.00 万元对人天包装有限公司进行增资。增资变更完成后，
33、人天包装有限公司注册资本变更为人民币 1,650.00 万元。湖北同兴会计师事务有限公司对人天包装有限公司截至 2007年 8月 31日新增注册资本实收情况进行了审验，并出具了鄂同兴审 验（ 2007）第 12号验资报告。 2007年 9月 19日 ,人天包装获得增资后的企业法人营业执照，注册号变更为 4201152100815。本次增资后，人天包装有限的股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（ %） 1 湖北人天包装机械有限公司 900.00 54.55 2 武汉人天包装机械有限公司 650.00 39.39 3 李浩 76.00 4.62 4 李杰 8.00 0.48 5
34、 郭爱华 8.00 0.48 6 李全华 2.00 0.12 7 张国全 2.00 0.12 8 杨碧仿 2.00 0.12 9 熊秋生 2.00 0.12 合计 1,650.00 100.00 （六）公司第三次股权转让 2008 年 06 月 03 日，经人天包装有限公司股东会通过，同意股东张国全将其持有的公司出资 2.00 万元转让给李浩。公司在 2008 年 6 月 16 日取得了武汉市工商行政管理局的企业变更通知书。本次股权转让后，人天包装有限的股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（ %） 1 湖北人天包装机械有限公司 900.00 54.55 2 武汉人天包装机械
35、有限公司 650.00 39.39 3 李浩 78.00 4.74 4 李杰 8.00 0.48 5 郭爱华 8.00 0.48 6 李全华 2.00 0.12 19 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（ %） 7 杨碧仿 2.00 0.12 8 熊秋生 2.00 0.12 合计 1,650.00 100.00 （七）公司第二次增资 2008年 6月 18 日，经人天包装有限公司股东会审议通过，同意由股东武汉人天包装机械有限公司和自然人李浩分别以货币资金 700.00万元和 250.00万元对人天包装有限公司进行增资。增资变更完成后，人天包装有限公司注册资本变更为人民币 2,600.00
36、 万元。湖北同兴会计师事务有限公司对人天包装有限公司截至 2008年 6月 20 日新增注册资本实收情况进行了审验，并出具了鄂同兴审验（ 2008）第 5 号验资报告。 2008 年 7 月 10 日 ,人天包装有限公司获得增资后的企业法人营业执照。本次增资后，人天包装有限的出资比例如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（ %） 1 武汉人天包装机械有限公司 1,350.00 51.92 2 湖北人天包装机械有限公司 900.00 34.61 3 李浩 328.00 12.61 4 李杰 8.00 0.31 5 郭爱华 8.00 0.31 6 李全华 2.00 0.08 7 杨碧仿
37、2.00 0.08 8 熊秋生 2.00 0.08 合计 2,600.00 100.00 公司第二次增资时由湖北同兴会计师事务所 出具 验资报告 ， 陈绪槐 当时担任 湖北同兴会计师事务所 项目经理 。之后， 陈绪槐 于 2008 年 10 月 16 日受让李浩持有的 45.00 万元出资，成为公司股东。经 核查， 陈绪槐 未签署上述验资报告 。该次出资全部为货币出资， 项目小组核查 了 相应的银行转账凭证， 该次增资真实、有效 。 （八）公司第四次股权转让 2008 年 10 月 16 日，经人天包装有限公司股东会通过，同意股东武汉人天包装机械有限公司将其持有的 1,350.00 万元出资分
38、别转让给李浩 1,134.00 万元、郭爱华 108.00 万元和李萍 108.00万元；股东湖北人天包装机械有限公司将其持有的公司出资 900.00万元分别转让给李浩 756.00万元、郭爱华 72.00万元20 和李萍 72.00 万元；股东李浩将其持有的 47.00 万元出资分别转让给方磊 2.00万元、陈绪槐 45.00 万元；股东李杰将其持有的 8.00 万元出资转让给李萍。公司在 2008 年 12 月 3 日取得了武汉市工商行 政管理局江夏分局的企业变更通知书。本次股权转让后，人天包装 有限 的股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（ %） 1 李浩 2,171
39、.00 83.50 2 李萍 188.00 7.23 3 郭爱华 188.00 7.23 4 陈绪槐 45.00 1.73 5 李全华 2.00 0.08 6 杨碧仿 2.00 0.08 7 熊秋生 2.00 0.08 8 方磊 2.00 0.08 合计 2,600.00 100.00 （九）公司第五次股权转让 2010 年 09 月 08 日，经人天 包装 有限公司 股东会通过，同意股东方磊将其持有的公司出资 2.00 万元转让给李浩。公司在 2010年 10月 21日取得了武汉市工商行政管理局江夏分局的企业变更通知书 。 本次股权转让后，人天包装 有限 的股权结构如下： 序号 股东名称 出
40、资额（万元） 出资比例（ %） 1 李浩 2,173.00 83.57 2 李萍 188.00 7.23 3 郭爱华 188.00 7.23 4 陈绪槐 45.00 1.73 5 李全华 2.00 0.08 6 杨碧仿 2.00 0.08 7 熊秋生 2.00 0.08 合计 2,600.00 100.00 （十）公司第六次股权转让 2013 年 02 月 07 日，经人天包装 有限公司 股东会通过，同意股东李浩将其持有的公司 30.00%股权对应 780.00 万元出资转让给李由。公司在 2013 年 3 月12 日取得了武汉市工商行政管理局江夏分局的企业变更通知书 。 本次股权转让后，人天
41、包装 有限 的股权结构如下： 21 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（ %） 1 李浩 1,393.00 53.57 2 李由 780.00 30.00 3 李萍 188.00 7.23 4 郭爱华 188.00 7.23 5 陈绪槐 45.00 1.73 6 李全华 2.00 0.08 7 杨碧仿 2.00 0.08 8 熊秋生 2.00 0.08 合计 2,600.00 100.00 （十一）公司第三次增资 2015年 03月 16日，经人天包装 有限公司 股东会审议通过，同意由熊秋生、陈绪槐、杨碧仿、李全华、张连生、李响、马良莉等 36 名自然人按照 1.7 元认购 1元出资额的
42、价格合计以货币资金 1,033.60万元对公司增资 608.00万元出资额。增资变更完成后，公司注册资本变更为人民币 3,208.00 万元。 大信会计 师事务所对人天包装有限公司截至 2015 年 4 月 1 日新增注册资本实收情况进行了审验，并出具了大信验字 2015第 2-00060 号验资报告。 2015年 3月 26日，人天包装有限 取得武汉市 江夏区 工商行政管理局核发的注册号为420115000002098的企业法人营业执照 。 本次增资后，人天包装有限的股权结构如下： 序号 股东名称 股权数量（ 股） 股权比例（ %） 1 李浩 13,930,000 43.42 2 李由 7,
43、800,000 24.31 3 李萍 1,880,000 5.86 4 郭爱华 1,880,000 5.86 5 熊秋生 903,000 2.81 6 陈绪槐 650,000 2.03 7 杨碧仿 610,000 1.90 8 张连生 600,000 1.87 9 李响 500,000 1.56 10 马良莉 200,000 0.62 11 张波 200,000 0.62 12 冯静 200,000 0.62 13 陈昌邑 200,000 0.62 14 李全华 200,000 0.62 15 彭丽 177,000 0.55 22 序号 股东名称 股权数量（ 股） 股权比例（ %） 16 唐鹏
44、 151,000 0.47 17 陈飞 150,000 0.47 18 胡洁 150,000 0.47 19 马永 100,000 0.31 20 叶莉 100,000 0.31 21 孔晨曲 100,000 0.31 22 何偲 100,000 0.31 23 万雄武 100,000 0.31 24 朱学建 100,000 0.31 25 曾繁庄 100,000 0.31 26 陈浩 100,000 0.31 27 陈金华 100,000 0.31 28 刘全山 100,000 0.31 29 周勇 100,000 0.31 30 王玮 100,000 0.31 31 李怀刚 90,000
45、0.28 32 方忠华 70,000 0.22 33 康晓娟 60,000 0.19 34 谭建华 60,000 0.19 35 陈羿 59,000 0.18 36 陈鹏 50,000 0.16 37 汪涛 40,000 0.12 38 丁华峰 30,000 0.09 39 姜卫国 30,000 0.09 40 陈益洪 10,000 0.03 合计 32,080,000 100.00 （十二）股份制改造 2015 年 3 月 9 日，人天包装有限召开关于变更设立股份公司股东会第一次会议并通过决议，同意将人天包装有限整体变更为人天包装股份，确定公司股改基准日为 2015年 3 月 31日。 20
46、15 年 3 月 9 日，武汉市江夏区工商行政管理局核发了（鄂武）名变核私字 2015第 528号企业名称变更核准通知书，经核准，人天包装有限名称变更为 “ 武汉人天包装自动化技术股份有限公司 ” 。 2015年 6月 18 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告(大信审字 2015第 2-00573号 )，经审计，截至 2015年 3月 31日止，公司账面23 净资产为人民币 39,355,178.88 元。 2015年 6月 25 日，中京民信（北京）资产评估有限公司对人天包装有限以2015年 3月 31日为基准日的净资产进 行了评估，出具了评估报告书（京信评报字（ 2015）
47、第 071 号）。经评估，截至 2015 年 3月 31日，人天包装有限净资产的评估值为人民币 6,021.44万元。 2015年 6月 26 日，人天包装有限召开关于变更设立股份公司股东会第二次会议，通过决议同意以经审计的人天包装有限的账面净资产人民币39,355,178.88元，按 1: 0.8151405的比例折为 3,208.00万股，全体股东按照其各自在人天包装有限的出资比例认购，余额人民币 7,275,178.88 元计入股份公司资本公积。 2015年 6月 26 日，人天包 装有限全体股东签署了发起人协议，同意将人天包装有限上述经审计的账面净资产人民币 39,355,178.88
48、 元，按 1: 0.8151405的比例折为股份公司的股本，每股面值为 1元，变更后人天包装股份股本总额为人民币 3208.00万元，股份总数为 3208.00万股，净资产与股本总数之间的差额人民币 7,275,178.88元转入资本公积。 2015年 6月 26 日 ，人天包装有限召开职工代表大会，选举陈飞为人天包装股份（筹）的职工代表监事。 2015年 6月 29 日，公司召开创立大会，通过了公司章程，并选举产生了第一 届董事会董事和第一届监事会股东代表监事，并通过了股东大会议事规则等五项公司治理及管理制度。 2015年 6月 29 日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举李浩为司董事长，
49、选举郭爱华为副董事长，聘任李浩为总经理，李响为副总经理、聘任陈新树为财务总监，胡洁为董事会秘书，唐鹏为总经理助理、田根为人力资源总监，并通过了总经理工作规则及董事会秘书工作规则等。 2015年 6月 29 日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举陈绪槐为公司监事会主席。 2015 年 7 月 21 日，公司取得武汉市工商行政管理局核发的注册号为24 420115000002098号的企业法人营业执照。 至此，股份公司的股权结构如下： 序号 股东名称 持股数量（万股） 出资比例（ %） 1 李浩 1,393.00 43.42 2 李由 780.00 24.31 3 李萍 188.00 5.86 4 郭爱华 188.00 5.86 5 熊秋生 90.30 2.81 6 陈绪槐 65.00 2.03 7 杨碧仿 61.00 1.90 8 张连生 60.00 1.87 9 李响 50.00 1.56 10 马良莉 20.00 0.62 11 张波 20.00 0.62 12 冯静 20.00 0.62 13 陈昌邑 20.00 0.62 14 李全华 20.00 0.62 15 彭丽 17.70 0.55 16 唐鹏 15.10 0.47 17 陈飞 15.00 0.47 18 胡洁 15.00 0.47 19 马永 10.00 0.31 20 叶莉 10.00 0.31 21 孔晨曲
