1、湖北欧华达纤维科技股份有限公司 公开转让说明书 湖北欧华达纤维科技股份有限公司 公开转让说明书 主办券 商 二零一四年 十 月 湖北欧华达纤维科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-1 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称 “ 全国股份转让系统公司 ” ）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值 或投资
2、者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 湖北欧华达纤维科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-2 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项： 1、 经 济周期性波动 影响 公司持续经营的风险 2012 年起，国际经济增长乏力、国内市场环境复杂多变，国内部分著名品牌鞋类企业销售收入虽仍增长，但利润已开始下降。其上游制鞋厂 公司客户经营状况也在一定程度上受到影响。公司产品相对于木浆纤维板具备价格优势、相对于行 业内其他中小厂商具备质量优势，但仍受到经
3、济周期性波动的拖累，表现在公司应收账款余额增长、 2014 年经营活动现金流量净额为 -454.36 万元。 2、主要资产已被抵押的风险 公司所在行业及公司尚处于成长期，日常经营活动对资金的需求量很大，主要依靠银行贷款 和小额贷款公司 解决，导致银行借款余额较大。 2014年 4月 30日，公司与湖北仙桃农村商业银行签订流动资金借款合同，借款本金 1,600 万元，借款期限为 24 个月，自实际放款日起算，同日，双方签订最高额抵押合同，约定公司的全部土地、房屋建筑物及部分机器设备作为抵押物。截至本说明书签署日，公司主要资产均已设置抵押。若公司不能及时偿还上述借款，借款方有权依照国家有关法律法规
4、的规定对上述资产进行处置，从而影响公司生产经营活动的正常进行。 3、运营资金不足的风险 虽然公司在过去几年的成长过程中已经证明公司可以在较低的现金持有量水平下持续经营，但仍然存在运营资金不足的风险。 2014 年 7 月 31 日、 2013年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日，公司货币资金账面余额分别为 15.13 万元、湖北欧华达纤维科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-3 11.76 万元和 36.44 万元。 如果公司收入稳定增长的同时，无法及时取得 /筹集所需资金，可能导 致公司资金链紧张，进而降低公司的发展速度和市场地位。 4、新产品被市场接受的风险 尽管
5、公司主要技术人员在行业内从业时间超过 10 年，有丰富的本行业经验积累，对新产品的开发经过充分的市场调查和分析，在技术上与行业内专家共同努力化解技术工艺难题，研发试制出“高端高密度复合纸制可再生纤维板”，在制鞋业等领域足以替代传统木浆纤维板，但如果未来公司的产品市场化失败或偏离市场需求，或相关技术未能迅速满足市场需求批量化形成产品、产生效益，都将对公司可持续发展战略的实施产生不利影响 。 5、主要原材料供应商集中的风险 2014 年 1-7 月、 2013 年度、 2012 年度前五名供应商占公司全部采购金额的比例为 55.64%、 59.98%、 62.76%，主要原材料供应商较为集中。 目
6、前，公司与湖北合兴包装印刷有限公司、江苏省对外经贸股份有限公司形成了较为稳定的合作关系，但仍然存在主要供应商减少对公司的销售，将对公司生产经营产生较大影响 的风险 。 6、实际控制人不当控制风险 公司控股股东、实际控制人张静持有公司 52%的股权，其它两名股东分别持有 24%的股权。未来挂牌后，张静仍处于控股地位。实际控制人有可能利用其对本公司的控股地位，通过行使表决权 对公司经营决策、投资方向、人事安排等进行不当控制，以牺牲其他股东或公司的利益为代价来追求自身利益，从而损害本公司及其他股东利益。 股份公司成立后，公司制定了较为完备的公司章程、 “ 三会 ” 议事规则、关联交易管理决策与控制制
7、度和对外投资管理制度和对外担保管理制湖北欧华达纤维科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-4 度等治理制度。 股份公司成立后，公司设置了监事会并增加了职工监事。但公司整体变更为股份公司的时间较短，存在因管理层调整给公司治理及重大决策带来影响，从而影响公司经营的风险。 7、 核心技术人员 和技术工人 流失风险 公司 形成了由副总经理、技术总监组 成的 核心技术团队 ，骨干技术工人实施新技术、并不断反馈提高生产工艺水平 。截至 本说明书签署之日 ， 公司研发人员总计 6名 ，占 公司 正式 员工总人数的 19.35%。 另外，公司还有 21名熟练技术工人。上述技术人员 和技术工人 对于进一步降低
8、产品成本、提升产品性能、开发新产品满足市场需求以及提供优质稳定的售后服务具有至关重要的作用。尽管公司一贯重视并不断完善技术人员的激励约束机制 ， 但由于优秀的技术人才是市场激烈争夺的对象 ， 不排除行业内其他企业以高薪聘用公司优秀人才从而使公司面临一定的技术人员流失风险。 8、核心技术失密的风险 公 司 在 所处行业 经过 多年的发展和积累 ， 拥有多项 实际掌握但尚未申请专利的技术成果 ， 正是凭借雄厚的技术实力才使得公司 在行业内 迅速发展壮大。上述技术成果是公司生存和发展的基础 ， 如果重要技术成果被泄露 ， 将会对公司生产经营造成一定的负面影响。 9、应收账款金额较大的风险 公司 20
9、14 年 7 月 31 日、 2013 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日应收账款账面价值分别为 664.19 万元、 446.59 万元和 286.61 万元 ， 占当期营业收入的比例分别为 62.73%、 27.24%和 20.40%， 应收账款规模较大。公司 2014 年 8 月份的回款情况已经好转，但随着公司业务规模的扩大，存在不可预见的应收账款无湖北欧华达纤维科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-5 法及时收回的风险，可能对公司的经营和业绩将产生不利影响。 10、股东股权质押风险 2013 年 4 月 7 日，欧华达有限股东张远华、张静、杨琪分别与元亨贷款
10、签订股权质押合同，为 2013 年 3 月 26 日至 2015 年 3 月 26 日之间向元亨贷款的借款提供担保，张远华以其在欧华达 33.75%1股权（ 270 万元出资）作质押，担保的债权最高余额折合 100 万元。张静以其在欧华达 33.75%股权（ 270 万元出资）作质押，担保的债权最高余额折合 100 万元。杨琪以其 在欧华达 32.5%股权（ 260 万元出资）作质押，担保的债权最高余额折合 100 万元。 因此，公司股东持有的 800万元出资对应的股权在 2015年 3月 26前将处于质押状态而无法转让；如公司出现违约，则可能导致公司控股股东和其他主要股东承担质押担保责任，其
11、所持有的上述公司股份将面临所有权转移的风险。 1 在欧华达有限 2014 年 7 月增资和 2014 年 9 月整体变更为股份公司后，该质押合同中股东持股比例已变更为张静持股 52%，张远华持股 24%，杨琪持股 24%。 湖北欧华达纤维科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-6 目 录 释 义 . 8 第一节 公司基本情况 . 10 一、公司情况 . 10 二、公司股票挂牌情况 . 10 三、公司股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 . 11 四、公司股东及股权变动情况 . 12 五、公司董事、监事和高级管理人员基本情况 . 17 六、公司最近两年及一期主要会计数据和财务指
12、标 . 20 七、本次挂牌的有关机构情况 . 21 第二节 公司业务 . 23 一、公司业务情况 . 23 二、公司主要业务流程和方式 . 25 三、与公司业务相关的关键资源要素 . 27 四、与公司业务相关的收 入构成、销售、采购和重大业务合同及履行情况 . 31 五、公司的商业模式 . 38 六、公司所处行业概况、市场规模及风险特征 . 41 七、 公司面临的主要竞争状况 . 48 第三节 公司治理 . 52 一、公司三会建立健全及运行情况 . 52 二、关于上述机构和相关人员履行职责情 况的说明 . 52 三、董事会对公司治理机制执行情况的评估 . 53 四、公司及其控股股东、实际控制人
13、最近两年内存在的违法违规及受处罚情况 . 54 五、公司的独立性 . 54 六、同业竞争情况 . 55 七、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明 . 58 八、公司董事、监事、高级管理人员其他情况 . 59 九、公司董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况 . 61 第四节 公司财务 . 63 一、最近两年及一期的审计意见及主要财务报表和主要会计政策、会计估计及其变更情况 . 63 湖北欧华达纤维科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-7 二、报告期营业收入、利润、毛利率的主要构成及比例 . 88 三、公司主要资产情况及重大变动分析 . 94 四、公司主要负债情况及
14、重大变动分析 . 102 五、股东权益情况 . 106 六、主要财务指标及分析 . 107 七、关联方、关联方关系及关联交易 . 110 八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 . 113 九、公司设立以来的资产评估情况 . 113 十、股利分配政策和最近两年分配及实施情况 . 114 十一、控股子公司或纳入其合并财务报表的其他企业的基本情况 . 114 十二、风险因素及评估 . 114 第五节 有关声明 . 120 一、公司声明 . 120 二、主办券商声明 . 121 三、律师事务所声明 . 122 四、会计师事务所声明 . 123 五、资产评估机构声明 .
15、124 第六节 附 件 . 125 湖北欧华达纤维科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-8 释 义 在公开转让说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： 公司、本公司、股份公司、 欧华达、欧华达纤维、 挂牌公司 指 湖北欧华达纤维科技 股份有限公司 欧华达有限、 有限公司 指 湖北欧华达纤维 科技 有限公司 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则 和 监事会议事规则 贝晶光电 指 仙桃贝晶光电
16、工程有限公司 酷潮时代 指 深圳市酷潮时代科技有限公司 宝姿日化（湖北） 指 宝姿日化（湖北）有限公司 吉奥特 指 湖北吉奥特安全科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 （ 2013年修正） 公司章程 指 湖北欧华达纤维科技股份有限公司 章程 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监 、 技术总监、 董事会秘书 报告期、最近两年及一期 指 2012年度、 2013年度及 2014年 1-7月 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌、公开转让 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让之行
17、为 民生证券、主办券商 指 民生证券股份有限公司 内核小组 指 民生证券股份有限公司全国股份转让系统推荐挂牌项目内部审核小组 元、万元 指 人民币元、人民币万元 湖北欧华达纤维科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-9 说明书、本说明书 指 湖北欧华达纤维科技股份有限公司 申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让的公开转让说明书 ISO9001 指 ISO9001是 ISO9000族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一，是迄今为止世界上最成熟的质量框架，全球有 161个国家 /地区的超过 75万家组织正在使用这一框架。 ISO9001不仅为质量管理体系，也为总体管理体系设立了标准
18、。它帮助各类组织通过客户满意度的改进、员工积极性的提升以及持续改进来获得成功 纤维板 指 如无 特殊说明，本说明书中的纤维板为纸制纤维板 中底 指 鞋用中底，制鞋的主要原辅料为牛皮、羊皮、大底和中底 中底板 指 皮鞋中底中使用的纤维板，对鞋底有 定型和支撑 的作用 。使 用木浆或 纸制纤维板制作的中底，相对于传统钢板中底具有重量轻、成本低、不生锈并且与大底结合更紧密的优点 普通纸制纤维板 指 用普通国内废纸生产的纸制纤维板 混合纸制纤维板 指 用美国废纸与国内废纸混合或者以木浆与国内废纸混合生产的纸制纤维板，是目前行业内的中高端产品 复合纸制纤维板 指 使用高质量的废纸与部分木浆生产出的可媲美
19、纯木浆为原料生产的纤维板，是环保可再生纸制纤维板中的高端产品 纸浆 指 废纸为原料，经过打浆机制成的纸浆 木浆 指 以木材为原料制成的 木 浆 美废 指 美国进口 13号废纸 注 ：本文中所有计算尾数差异系取数四舍五入形成。 湖北欧华达纤维科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-10 第一节 公司基本情况 一、公司情况 公司名称 湖北欧华达纤维科技 股份有限公司 法定代表人 张远华 有限公司设立时间 2010 年 10 月 12 日 股份公司成立时间 2014 年 9 月 10 日 注册资本 2,600 万元 经营范围 鞋用中底纸板、汽车和箱包用纸板加工、销售；纸品销售；经营本企业货物进出口
20、（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营） 住所 仙桃市桃花岭大道东段 10 号 联系电话 0728-3505888 传真 0728-3505889 互联网地址 董事会秘书 张静 电子信箱 所属行业 根据国民经济行业分类和代码表（ GB/T4754-2011），本公司所属行业为“ C22 造纸和纸制品业”大类下的“ C2239 其他纸制品制造”。根据上市公司行业分类指引（ 2012 年修订），本公司所属行业为“ C22 造纸和纸制品业”。 主营业务 公司主要从事废纸纤维再生利用、纸纤维板的干燥节能工艺技术开发、废纸纤维替代木浆的应用研究、纸纤维板密度的提升以及
21、纸纤维板防水性能提高等领域的研究、应用和产品的生产销售 组织机构代码 56271105-8 二、 公司 股票挂牌情况 股票代码： 股票简称： 欧华达 股票种类：人民币普通股 湖北欧华达纤维科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-11 每股面值： 1 元 股票总量： 2,600 万股 挂牌日期：【】年【】月【】日 三、公司股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 （一）挂牌公司股东所持股份的限售安排及规定 1、相关法律法规及公司章程对股份转让的限制 根据公司法第一百四十二条规定： “ 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股 份，自公司股
22、票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。 ” 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）第 2.8 条规定： “ 挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的 股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的
23、时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。 ”“ 挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。 ”“ 因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应湖北欧华达纤维科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-12 继续执行股票限售规定。 ” 公司章程第二十 五 条规定： “ 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。 ” “ 公司董事、监事、高级管理人员应当向 公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份
24、总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。 ” 2、 挂牌之日，股东所持股份的限售情况 股份公司成立于 2014 年 9 月 10 日，截至本说明书签署之日，股份公司成立不足一年，无可转让股份。 （二）股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司股东未对所持股份作出严于公司法、业务规则和公司章程的自愿锁定的承诺。 四、公司股东及股权变动情况 （一）公司股 权结构图 截至 2014 年 7 月 31 日 ，公司股权结构如下图所示 ： （二） 主要股东情况 1、 控股股东、实际控制人的基本情况 湖北欧华达纤维科技股份有限公司
25、公开转让说明书 1-1-13 截至本说明书 签署 之日，张静先生持有欧华达 52%的股权，为公司控股股东和实际控制人。 张静先生简历参见本节“五 、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事”。 2、控股股东 、实际控制人 投资的其他企业 关联企业 注册地 法定代表人 经营范围 注册资本 股东情况 贝晶光电 仙桃 龚本静 楼宇整体亮化工程、路灯景观灯工程、室内外照明工程的施工；外平面设计；户内外 LED 显示屏的销售 100 万元 陈诚 33 万元，33%；龚本静 33万元， 33%；张静， 34 万元 ，34%。 3、实际控制人最近两年内变化情况 最近两年内公司实际控制人未发生变化。
26、（三）前十名股东及持有 5%以上股份股东基本情况 1、公司前十名股东及持有 5%以上股份股东持股数量、持股比例 单位：万股 序号 姓名 股东性质 持股数量 持股比例 出资方式 是否存在质押、冻结 1 张静 自然人 1,352.00 52% 净资产 是 2 张远华 自然人 624.00 24% 净资产 是 3 杨琪 自然人 624.00 24% 净资产 是 合 计 2,600.00 100% - - 2、前十名 股东之间的关联关系 公司股东张静与张远华系堂兄弟关系。除此之外，公司股东间无其他关联关系。 湖北欧华达纤维科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-14 （四）公司股本形成及变化 1、欧
27、华达股权形成及变化 （ 1） 2010 年 10 月，公司设立 湖北 欧华达纤维 科技 有限公司（以下简称 “欧华达有限”） 于 2010 年 10月 12 日由杨琪、张远华、张静共同出资设立，注册地址为仙桃市龙华山办事处蔡帮村四组， 经营范围为：鞋用中底纸板、汽车和箱包用纸板加工、销售；纸品销售；经营本企业货物进出口。注册资本 600 万元，其中杨 琪认缴出资额 200万元；张远华认缴出资额 200 万元；张静认缴出资额 200 万元。实收资本为杨琪以货币形式出资 120 万元。具体情况如下： 湖北欧华达纤维科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-15 序号 股东名称 认缴出资额（万元）
28、出资比例 1 杨琪 200.00 33.33% 2 张远华 200.00 33.33% 3 张静 200.00 33.33% 合 计 600.00 100% 根据湖北龙华联合会计师事务所 2010 年 10 月 11 日出具的 “ 鄂龙验报字 2010 X104 号 ” 验资报告，截至 2010 年 10 月 11 日止，湖北欧华达纤维科技有限公司（筹） 已收到发起人首次缴纳的注册资本（股本）（实收资本）人民币壹佰贰拾万元整，出资方式为货币。 序号 股东名称 认缴注册资本 本期实缴注册资本 金额（万元） 出资比例 金额（万元） 占注册资本 总额比例 1 杨琪 200.00 33.33% 120
29、.00 20% 2 张远华 200.00 33.33% - - 3 张静 200.00 33.33% - - 合 计 600.00 100% 120.00 20% 根据公司章程的规定，公司注册资本由全体发起人于 2012 年 10 月底之前缴足。 （ 2） 2011 年 1 月，第一次增资 2011 年 1 月 26 日， 欧华达有限 股东会作出决议，同意将公司注册资本与实收资本均变更为 800 万元。变更后股东出资为：杨琪 260 万元，张远华和张静各 270 万元，三人共计出资 800 万元。 根据湖北龙华联合会计师事务所出具的 “ 龙验报字 2011 X009 号 ” 验资报告，截至 2
30、011 年 1 月 27 日止，欧华达纤维已收到张远华、张静、杨琪缴纳的注册资本合计 680 万元，全部以货币出资。截至 2011 年 1 月 27 日，变更后的累 计 注册资本实收金额为人民币 800 万元。具体情况如下： 湖北欧华达纤维科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-16 （ 3） 2014 年 7 月，第二次增资 2014 年 7 月 21 日，欧华达有限召开股东会，全体股东一致同意将公司注册资本由 800 万元增加至 2,600 万元；变更后的股东出资为：张静 1,352 万元，张远华 624 万元，杨琪 624 万元。 2014 年 7 月 22 日，湖北洪信达联合会计师事
31、务所出具 “ 仙洪信达验字（ 2014） 012 号 ” 验资报告。经其审验，截至 2014 年 7 月 22 日止，本公司已收到股东张远华、张静、杨琪缴纳的注册资本合计 1,800 万元，出资形式为货币，累计出资 2,600 万元（其中新增投资 2,200 万元， 1,800 万元为实收资本， 400 万元为资本公积 -资本 溢价）。 2014 年 7 月 25 日，公司就本次变更办理了工商登记手续，并换领了营业执照。本次变更完成后，公司的股权结构为： 股东名称 出资额（万元） 出资方式 股权比例 张静 1,352.00 货币 52% 张远华 624.00 货币 24% 杨琪 624.00
32、货币 24% 合 计 2,600.00 - 100% （ 4） 2014 年 9 月， 整体变更为股份公司 2014 年 9 月 1 日，欧华达 有限 股东会作出决议，同意将以欧华达有限经审序号 股东名称 认缴新增注 册资本 前期累计实收资本 本期累计实收资本 金额 （万元） 出资 比例 金额 （万元） 占注册资本总额比例 金额 （万元） 占注册资本总额比例 1 张远华 270.00 39.71% - - 270.00 33.75% 2 张静 270.00 39.71% - - 270.00 33.75% 3 杨琪 140.00 20.58% 120.00 20% 260.00 33.50%
33、合 计 680.00 100% 120.00 20% 800.00 100% 湖北欧华达纤维科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-17 计确认的截至 2014 年 7 月 31 日的净资产账面价值按照 1.0162:1 的比 例 折股，将公司整体变更为股份有限公司。 2014 年 9 月 10 日，公司取得仙桃市工商局颁发的营业执照 。 五 、公司董事、监事和 高级管理人员基本情况 （一）董事 公司共有董事 5 名，任期 3 年，任期届满可连选连任： 序号 姓名 职务 性别 出生年月 是否持有本公司股票 1 张静 董事长 男 1984 年 10 月 是 2 张远华 董事 男 1973 年
34、2 月 是 3 杨琪 董事 男 1986 年 8 月 是 4 张代成 董事 男 1961 年 7 月 否 5 杨杰 董事 男 1965 年 10 月 否 1、 张静：男， 1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，本科学历。 2008 至 2009 年，就职于国信证券武汉分公司； 2010 年 起任职于 欧华达 有限 。现任欧华达董事长、董事会秘书。 2、 张远华： 男， 1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。 1994 年至 1998 年任仙桃市兔腈混纺纱厂业务员； 1999 年至 2003 年任 仙桃市意达皮革有限公司业务经理； 2004 年至 2
35、009 年任仙桃市宏远鞋材有限公司销售总监； 2010 年进入欧华达有限，任总经理至今。 3、 杨琪： 男， 1986 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 2012 年 10 月至今担任深圳酷潮时代科技有限公司总经理 。 4、 张代成：男， 1961 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 专科学历， 1983 年至 1989 年，入职仙桃市人造毛皮厂； 1990 年至 1996 年任仙桃市毛绒针织厂销售经理； 1997 年至 1999 年 2 月任仙桃市宏德毛绒有限公司副总湖北欧华达纤维科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-18 经理； 1999 年 3 月至
36、2004 年 5 月任仙桃市意达皮革有限公司副总经理； 2004年 6月至 2006年 3月任仙桃市宏远鞋材有限公司副总经理； 2006年 4月 至 2014年 7 月 任宝姿日化（湖北） 总经理。 2012 年至今，任公司技术总监。 5、 杨杰 ：男， 1965 年 10 月 25 日出生，中国国籍，无境外永久居留 权，专科学历。 1983 年至 1998 年就职于仙桃市供电局陈场供电所； 1999 年至 2002年人仙桃市供电局陈场供电所所长； 2003 年至 2005 年任仙桃市电力责任有限公司副总经理； 2006 年至今任 吉奥特总经理 ； 2014 年 7 月至今任宝姿日化（湖北）执
37、行董事和总经理 。 公司董事的任职期限为 2014 年 9 月 9 日至 2017 年 9 月 8 日。 （二）监事 序号 姓名 职务 性别 出生年月 是否持有本公司股票 1 翁晓艳 监事 女 1980 年 7 月 否 2 张青 监事 女 1986 年 5 月 否 3 石文超 职工 监事 男 1982 年 12 月 否 1、 翁晓艳：女， 1980 年 7 月 15 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。 2000 年至 2008 年 ， 任深圳保尔昌公司出纳； 2009 年至 2012 年 ，任宝姿日化（湖北）有限公司出纳。 2013 年起，就职于欧华达有限，现任公司 财务部出纳、
38、监事会主席 。 2、 张青：女，生于 1986 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2007 年至 2009 年，任教于湖北省仙桃市一中； 2010 年至 2011 年，于平安保险公司任培训教师一职。 2012 年起 ， 就职 于 欧华达有限， 现任公司 行政经理、监事 。 3、 石文超：男， 1982 年 12 月 18 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖北欧华达纤维科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-19 中专学历。 2006 年至 2010 年任湖北迈亚股份公司电工； 2011 年起就职欧华达有限，现任公司 电气工程师、 监事 。 公司 除职工 监事 外 其他监
39、事 的任职期限为 2014 年 9 月 9 日至 2017 年 9 月8 日。 （三）高级管理人员 序号 姓名 职务 性别 出生年月 是否持有本公司股票 1 张远华 总经理 男 1973 年 2 月 是 2 江友顺 副总经理 男 1965 年 11 月 否 3 张代成 技术总监 男 1961 年 7 月 否 4 汪学雄 财务总监 男 1971 年 6 月 否 5 张静 董事会秘书 男 1984 年 10 月 是 1、 张远华，详见本节“五、公司 董事、监事和高级管理人员基本情况 ”之“（一）董事”的相关内容 。 2、 江友顺，男， 1965 年 11 月 3 日出生，中国国籍，无境外永久居留权
40、，大专学历。 1995 年至 1998 年 任 安徽西川造纸厂技术员； 1999 年至 2003 年任安徽西川造纸厂副总工程师； 2003 年至 2006 年任东莞利泰纸业有限公司工程师；2006 年至 2011 年任广东华凯特种纸板有限公司工程师； 2012 年 起 至今，任公司副 总经理 。 3、 张代成，详见本节“五、公司 董事、监事和高级管理人员基本情况 ”之“（一）董事”的相关内容 。 4、 汪学雄，男， 1971 年 6 月 20 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 1994 年至 2001 年任仙桃市万里服装有限公司会计； 2001 年至 2010年就职于仙桃市群力集
41、团； 2010 年至 2012 年任麻城市九鼎通讯有限公司会计；2013 年入职欧华达有限，现任公司财务总监。 湖北欧华达纤维科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-20 5、 张静，详见本节“五、公司 董事、监事和高级管理人员基本情况 ”之“（一）董事”的相关内容 。 公司 高级管理人员 的任职期限为 2014 年 9 月 9 日至 2017 年 9 月 8 日。 （ 四 ） 高级管理人员及核心技术人员签订协议情况及稳定措施 公司与高级管理人员及核心技术人员均签订了劳动合同，同时还签订了保密协议。 公司为稳定高级管理人员及核心技术人员，已采取或拟采取的措施有： 加强公司文化建设，增强公司核
42、心管理人员及技术团队的凝聚力；在管理制度和后勤保障方面为公司管理层和核心技术人员提供良好的工作环境；实行绩效考核，将管理层和核心技术人员的收入与公司的经营业绩挂钩，使其个人能力、对公司的贡献和本人的薪酬三者相对应；建立科学的聘用制度，完善公司高级管理人员、 员工考评、激励政策和岗位职能建设，使个人职业规划与公司岗位、个人才能和公司发展愿景相匹配，充分发挥管理层和核心技术人员的才能，并及时听取、借鉴其合理化建议。 六 、公司最近两年及一期主要会计数据和财务指标 财务指标 2014年 1-7月 2013 年度 2012 年度 营业收入（ 万 元） 1,058.89 1,639.69 1,404.6
43、9 净利润（ 万 元） -43.69 -89.30 -67.69 归属于母公司股东的净利润（ 万 元） -43.69 -89.30 -67.69 扣除非经常性损益后的净利润（万元） -43.69 -89.30 -67.69 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元） -43.69 -89.30 -67.69 毛利率 （ %） 25.50 23.61 23.80 净资产收益率 （ %） -9.42 -16.83 -11.11 湖北欧华达纤维科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-21 财务指标 2014年 1-7月 2013 年度 2012 年度 扣除非经常性损益的净资产收益率 （
44、%） -9.42 -16.83 -11.11 应收账款周转率（次） 1.91 4.47 7.79 存货周转率（次） 1.19 2.27 3.15 基本每股收益（元 /股） -0.03 -0.11 -0.08 稀释每 股收益（元 /股） -0.03 -0.11 -0.08 扣除非经常性损益的每股收益（元 /股） -0.03 -0.11 -0.08 经营活动产生的现金流量净额（万元） -454.36 135.47 -65.03 每股经营活动产生的现金流量净额（元 /股） -0.17 0.17 -0.08 财务指标 2014.7.31 2013.12.31 2012.12.31 总资产（ 万 元）
45、5,638.63 5,432.53 5,049.14 股东权益合计（ 万 元） 2,642.15 485.83 575.13 归属于母公司股东权益合计（ 万 元） 2,642.15 485.83 575.13 每股净资产（元 /股） 1.02 0.61 0.72 归属于母公司股东的每股净资产（元 /股） 1.02 0.61 0.72 母公司资产负债率（ %） 53.14 91.06 88.61 流动比率（倍） 1.26 0.33 0.23 速动比率（倍） 0.68 0.19 0.11 七、 本次挂牌 的有关 机构 情况 （一）主办券商：民生证券股份有限公司 住所： 北京市东城区建国门内大街 2
46、8 号民生金融中心 A 座16-18 层 法定代表人： 余政 联系电话： 010-85127999 传真： 010-85127888 项目负责人： 罗 艳娟 项目小组成员： 刘磊、 王玲力、 张霁、 齐 飞、 史涌泳 （二）律师事务所： 北京 大成（武汉） 律师事务所 住所： 湖北省武汉市江岸区建设大道 971 号新光大厦 19 层 负责 人： 吕晨葵 湖北欧华达纤维科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-22 联系电话： 027-82619741 传真： 027-82651002 经办律师 ： 郭文婧 、朱远超 （三）会计师事务所： 北京兴华 会计师事务所 （特殊普通合伙） 住所： 北京市
47、西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 法定代表人： 王全洲 联系电话： 010-82250666 传真： 010-82250851 项目负责人： 江少坚 项目小组成员： 黄新奎、 全 永波 （四）资产评估机构： 开元资产评估有限 公司 住所： 湖北省武汉市武昌区民主路 786号华银大厦 22层 4号 法定代表人： 孟利 联系电话： 027-87339861 传真： 027-50702752 项目负责人： 余芳 项目小组成员： 李青 （五）证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 住所： 深圳市深南大道 1093 号中信 大厦 18 楼 联系电话： 0755-25938000
48、 传真： 0755-25988122 （六）证券交易场所：全国中小企业股份转让系统 住所： 北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦 联系电话： 010-63889512 传真： 010-63889674 湖北欧华达纤维科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-23 第二节 公司业务 一、 公司 业务情况 （一）业务概况 公司主要从事废纸纤维再生利用、纸纤维板的干燥节能工艺技术开发、废纸纤维替代木浆的应用研究、纸纤维板密度的提升以及纸纤维板防水性能提高等领域的研究、应用和产品的生产销售 。 公司通过了 ISO9001-2000 国际质量体系认证 ， 公司的质量管理体系， 与 公司研发 相互促进
49、 ，使得研发中心的各项科研成果能迅速转化成生产力。公司的生产工艺、 生产 技术及产品品质，始终处于行业领先地位。 （二）主要产品 公司生产的 主要产品为中高端高密度 环保可 再生纸制纤维板，主要应用于制鞋行业 ， 皮鞋的中底板中 大量使用纸制纤维板 。 另外 ，公司产品 也可以应用在高档礼品包装、汽车内饰内衬、电器线路托盘、 电氧焊面和 家具等领域 。 1、按生产工艺划分 根据生产工艺的不同，公司产品可分为普通型、混合型和复合型。 湖北欧华达纤维科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-24 序号 类型 特点 应用领域 1 普通纸制纤维板 低端产品，工艺简单、设备要求低，产品在密度、颜色、韧性方面较差 制鞋业 、电器业 2 混合纸制纤维板 中端产品，工艺难易、设备和技术要求居中，产品性能居中 制鞋业、装饰业 、家具业 、电器业 3 复合纸制纤维板 高端产品，工艺复杂、技术和设备要求高，密度高、表面光洁度高、防水性好、韧性好、耐折度强 制鞋业、装饰业、汽车业、 电器业、家具业等 2、按颜色划分 公司产品颜色不同，对应的特点有差异，具体情况如下： 序号 品名 图示 特点 1 枣红板 多为混合原料产品 (产品颜色主要取决 于客 戶的订单要求 ,下同 ) 2 蓝板 多为复合产品 3 橙板 多 为 纯废纸再生产品混合少量木浆生产的产品 4 本色板 一般情況下多为 普通 废纸 为原料生产的
