1、 绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司 公开转让说明书 二零一 九 年 二 月绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司 公开转让说明书 1-1-1 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 （ 以下简称 “全国股份转让系统公司 ”） 对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质 性判断或者保证。任何与之相
2、反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本 公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司 公开转让说明书 1-1-2 重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，公司提醒投资者特别关注如下重大事项，并认真阅读本公开转让说明书全部内容。 一、公司治理及内部控制风险 有限公司阶段，公司在生产经营、日常管理等方面虽然制定了基本满足经营所需的内控措施，但尚未形成完善的公司治理体系。公司于 2018 年 8 月整体变更为股份公司后，成立了董事会和监事会，股东大 会通过三会议事规则，公司法人治理结构得到进
3、一步健全与完善。但由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的区别，且股份公司成立时间不长，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在 实践中证明和完善。 二 、 生源不足导致收入下降的风险 受行业区域性影响，目前公司的市场主要集中在绵阳地区， 绵阳 市 地处中国西部，经济规模和人口规模相比一、二线城市仍有非常大的差距，全市常驻人口常年稳定在 480万人左右，人口净流入缓慢。 新增 18 岁以上人口呈逐年递减趋势， 全年 适龄人口的增长数低于全市驾校培训学员 毕业 总人数， 人口红利 不断减少 。预计 未来十年 ，驾培 市场增长率将不断下降 ，故公司存在 生源不足 导致 经营业绩 下滑的风
4、险 。 三 、 市场竞争加剧的 风险 随着国内公路里程数量的高速增长，道路交通、用车环境等基础设施配套日趋成熟，以及中国跃居全球最大的汽车消费市场，汽车驾驶技能已成为重要生活技能，推动驾培服务行业快速增长。 自 2015 年行政审批放开后，行业进入壁垒降低，新竞争 者 不断涌入， 绵阳市全市 驾校数量从 23家增长到 39家， 目前仍在持续增加， 市场竞争加剧一方面会导致公司生源供给不足，另一方面 会 挤压公司的 利润 空间 。虽然公司已经开始着力加大了品牌建设的力度 ，提高服务质量，但由于行业市场区域性较强， 公司的市场份额仍有可能在未来日益激烈的市场竞争环境下受到冲击，进而影 响到公司的经
5、营业绩和盈利能力， 故公司存在市场竞争加剧 带来的经营 风险 。 四 、 燃料价格波动风险 公司主要从事机动车驾驶培训服务，成本主要包括人工成本、燃料费等，其中所用燃料为天然气、汽油和柴油。未来，随着公司业务规模的扩大，燃料的耗用量必将不断绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司 公开转让说明书 1-1-3 增加。近年来国际原油价格变动剧烈，国内油价调整频繁，若未来油价大幅上涨，将导致公司的营业成本增加，进而对公司的盈利产生不利影响。 五、土地风险 公司目前正在使用的 训练场地共三处，分 别为 “五合一 ”训练场、永兴下场口训练场以及普明桥头训练场。其中，普明桥头训练场所在地块已经被绵阳市土储中
6、心收回，但尚未履行招拍挂程序，因此，公司也未与土地所有权人签署土地租赁协议，目前 公司为无偿使用该地块；永兴下场口训练场所在地块原使用权人为绵阳市公安交警支队， 2013年 12月 23日，绵阳市土地统征储备中心与绵阳市公安交警支队签订国有土地使用权补偿合同， 由 土储中心将该地块及地上建筑物回购并注销交警队相应的国有土地使用权证。 2017年 5月 22日，绵阳市委常委、常务副市长、 园艺新区 项目 建设 协调小组召开会议，同意将该地块划转给绵投集团。由于该地块权属证书尚未办理完毕，故公司一直未与土地所有权人签署相关土地租赁协议，目前也是无偿使用该地块。虽然国土主管部门已经出具无违规证明，同
7、时，公司控 股股东已出具书面承诺将足额承担任何行政处罚导致其需承担相关费用开支和损失。但公司仍存在由于上述地块被土储中心收回或其他原因而导致公司不能继续使用该地块进行教学训练的风险，进而给公司的生产经营造成不利影响。 六、人才流失风险 公司主要从事机动车驾驶培训服务 业务 ，教练员是公司参与市场竞争的重要因素之一。公司通过规 范化管理、多维度的绩效考核体系等方式稳定员工，留住优 秀的教练员和安全员，公司员工平均司龄较长，员工流失率较低。但随着全市驾校数量逐步增加，人才竞争加剧，公司仍存在人才流失的风险。 七、政策风险 2016 年 4 月 1 日公安部关于修改机动车驾驶证申领和使用规定的决定和
8、关于机动车驾驶证自学直考试点的公告正式实施。 2016 年 10 月 1 日起，机动车驾驶培训教学与考试大纲和机动车驾驶培训先学后付、计时收费模式服务合同（示范文本）正式实施，机动车驾驶员培训行业将施行 “计时培训、先学后付 ”模式。截至目前，“自 学直考 ”、 “计时培训、先学后付 ”处于刚起步阶段，还未形成体系，暂未对现行制度带来太大冲击。但是随着驾培行业改革的持续深入，学员对驾驶员培训与考试代办服务绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司 公开转让说明书 1-1-4 的依赖度将会进一步降低，进而对驾驶培训机构 的经营造成一定程度的不利影响。此外“先学车后收费 ”的模式将会增加驾校的前期投入
9、和经营成本，使得驾校的利润空间相应减少，进而对公司经营业绩产生一定的影响。 同时新政的实施也会倒逼驾驶培训提高服务水平，而无法适应新形势、不具有核心竞争力的驾驶培训机构将会被淘汰。公司若不能顺应形势完成产业升级、提升品牌价值、做好各方面应对 准备，届时被市场淘汰的风险将会增加。 八、子公司泰安检测检测用地因规划问题不能继续使用的风险。 子公司泰安检测所使用的土地的规划用途为“科研用地”，但该项目尚未取得规划合格证。虽然主办券商对规划 主管部门进行访谈时规划部门确认该土地用于汽车检测符合规划用途，但该项目尚未取得规划合格证。因此，泰安检测目前用于汽车检测的土地可能存在因与规划用途不符而无法继续使
10、用的风险。 绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司 公开转让说明书 1-1-5 目录 声明 . 1 重大事项提示 . 2 目录 . 5 释义 . 8 第一节公司基本情况 . 11 一、基本情况 . 11 二、股票挂牌情况 . 12 三、公司股权结构及股东情况 . 13 四、公司控股子公司及分公司情况 . 21 五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 . 23 六、公司最近两年一期主要会计数据和 财务指标 . 28 七、与本次挂 牌有关的机构 . 30 第二节 公司业务 . 33 一、公司的主营业务情况 . 33 二、 公司生产或服务的主要流程及 方式 . 36 三、与公司业务相关的主要资源要
11、素 . 40 四、公司业务经营状况 . 48 五、公司的商业模式 . 52 六、公司所处行业基本概况、市场规模及基本风险特征 . 53 第三节公 司治理 . 73 一、公司治理制度的建立健全及运行情况 . 73 二、董事会关于公司治 理机制的讨论与评估 . 75 三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的重大违法违规、受处罚及诉讼情况 . 77 绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司 公开转让说明书 1-1-6 四、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务和机构方面的分开情况 . 80 五、同业竞争情况 . 82 六、公司最近二年资金被 占用或为控股股东、 实际
12、控制人及其控制企业提供担保情况 . 91 七、公司董事、监事、高级管理人员相关情形的说明 . 93 八、公司最近两年董事、监事、高级管理人员变动情况 . 93 九、公司管理层的诚信状况 . 94 第四节 公司财务会计信息 . 95 一、审计意见类型及会计报表编制基础 . 95 二、近两年经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表 . 95 三、主要会计政策、会计估计及其变更情况 . 119 四、报告期利润形成的有关情况 . 147 五、期末主要资产情况 . 161 六、期末主要负债情况 . 175 七、期末股东权益情况 . 182 八、关联方、关联方关系及关联方往来 . 183
13、九、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 . 192 十、股利分配政策和近两年的分配情况 . 192 十一、资产评估情况 . 193 十二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 . 194 十三、管理层对公司近两年一期财务状况、经营成果和现金流量的分析 . 194 十四、公司特有风险及应对措施 . 201 第五节 有关声明 . 205 一、申请挂牌公司全体董事、监事及高级管理人员声明 . 205 二、 主办券商声明 . 206 绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司 公开转让说明书 1-1-7 三、律师事务所声明 . 208 四、会计事务所声明 . 209
14、五、评估机构声明 . 210 第六节 附件 . 211 一、主办券商推荐报告 . 211 二、公司 2016年 度、 2017年度、 2018年 1-8月审计报告 . 211 三、法律意见书 . 211 四、公司章程 . 211 五、全国股份转让系统公司同意 挂牌的审查意见 . 211 绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司 公开转让说明书 1-1-8 释义 除非本公开转让说明书另有所指，下列简称具有如下含义： 除特别说明外，本公开转让说明书使用合并财务报表资料，金额单位均为人民币元。本公开转让说明书任何表格中若出现总数与所列数值总和不符，均由四舍五入所致。 公司、本公司、股份公司、实验驾校
15、指 绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司 有限公司、 驾校 有限 指 绵阳市汽车实验驾驶技术学校有限公司 泰安检测 、检测公司 指 绵阳市泰安机动车检测有限责任公司 泰安租赁 、 租 赁公司 指 绵阳市泰安汽车租赁有限责任公司 绵投集团 指 绵阳市投资控股（集团）有限公司 富达资产 指 绵阳富达资产经营有限责任公司 绵阳金控 指 绵阳金控投资管理有限责任公司 绵阳国资委 指 绵阳市国有资产监督管理委员会 诚铭新能源 指 绵阳市诚铭新能源设备有限公司 土储中心 指 绵阳市土地统征储备中心 科目一 指 科目一道路安全法律法规及常识考试内容包括：道路通行、交通信号、交通安全违法行为和交通事故处理、
16、机动车驾驶证申领和使用、机动车登记等规定以及其他道路交通安全法律、法规和规章。 科目二 指 科目二场地及驾驶技能考试内容包括：（一）大型客车、牵引车、城市公交车、中型客车、大型货车考试桩考、坡道定点停车和起步、侧方停车、通过单边桥、曲线行驶、直角转弯、通过限宽门、通过连续障碍、起伏路行驶、窄路掉头，以及模拟高速公路、连续急弯山区路、隧道、雨（雾）天、湿滑路、紧急情况处置；（二）小型汽车、小型自动挡汽车、残疾人专用 小型自动挡载客汽车和低速载货汽车考试倒车入库、坡道定点停车和起步、侧方停车、曲线行驶、直角转弯；（三）三轮汽车、普通三轮摩托车、普通二轮摩托车和轻便摩托车考试桩考、坡道定点停车 和起
17、步、通过单边桥；（四）轮式自行机械车、无轨电车、有轨电车的考试内容由省级公安机关交通管理部门确定对第一款第一项、第二项规定的准驾车型，省级公安机关交通管理部门可以根据实际增 加考试内容 科目三 指 科目三道路安全驾驶技能考试内容包括：大型客车、牵引车、城市公交车、中型客车、大型货车、小型汽车、小型自动挡汽车、低速载货汽车和残疾人专用小型自动挡载客汽车考试上车准备、起步、直线行驶、加减挡位操作、变更车道、靠边停车、直行通过路口、路口左转弯、路口右转弯、通过人行横道线、通过学校区域、通过公共汽车站、会车、超 车、掉头、夜间行驶；其他准驾车型的考试内容，由省级公安机关交通管理部门确定大型客车、中型客
18、车考试里程不少于 20公里，其中白天考试里程不少于 10公里，夜间考试里程不少于 5公里。牵引车、城市公交车、大型货车 考试里程不少于 10公里，其中白天考试里程不少于绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司 公开转让说明书 1-1-9 5公里，夜间考试里程不少于 3公里。小型汽车、小型自动挡汽车、低速载货汽车、残疾人专用小型自动挡载客汽车考试里程不少于 3公里，并抽取不少于 20%进行夜间考试；不进行夜间考试的，应当进行模拟夜间灯光使用考试对大型客车、牵引车、城市公交车、中型客车、大型货车，省级公安机 关交通管理部门应当根据实际增加山区、隧道、陡坡等复杂道路驾驶考试内容。对其他汽车准驾车型，省
19、级公安机关交通管理部门可以根据实际增加考试内容。科目三安全文明驾驶常识考试内容包括：安全文明驾驶操作要求、恶劣 气象和复杂道路条件下的安全驾驶知识、爆胎等紧急情况下的临危处置方法以及发生交通事故后的处置知识等 科目三理论 指 科目三理论即安全文明驾驶及常识考试内容包括：安全文明驾驶操作要求、恶劣气象和复杂道路条件下的安全驾驶知识、爆胎等紧急情况下的临危处理方法，以及发生交通事故后的处理知识等，俗称科目四。 机动车 指 由动力装置驱动或牵引、在道路上行驶的、供乘用或（和）运送物品或进行专项作业的轮式车辆，包括汽车及汽车列车、摩托车及轻便摩托车、拖拉机运输机组、轮式专用机械车和挂车等，但不包括任何
20、在轨道上运行的车辆 公司及控股子公司 指 绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司及报告期内并表的子公司 主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 挂牌转让、本次挂牌 指 公司股份在全国股份转让系统挂牌并 公开 转让 道融 民 舟律所 指 四川道融 民 舟律师事务所 利安达 指 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告 指 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告 【 利安达审字 2018第 2242号 】 评估报告 指 北京中天华资产评估有限责任公司出具的绵阳市汽车实验驾驶技术学校有限公司拟整体变更为股份有限公司涉及的该公司净资产价值评估项目资产评估报告【中天华资评报字 201
21、8第 1518号】 法律意见书 指 四川道融民舟律师事务所关于绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的 的法律意见书（ 道融民舟律（ 2018）055号 ） 本公开转让说明书、公开转让说明书 指 公司为本次挂牌出具的绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司公开转让说明书 全国人大常委会 指 全国人民代表大会常务委员会 公安部 指 中华人民共和国公安部 交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部 国务院 指 中华人民共和国国务院 质检总局 指 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 报告期 指 2016年 1月 1日至 2018年 8月 31日 证监会
22、指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司 公开转让说明书 1-1-10 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事 规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行） 绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司 公开转让说明书 1-1-11 第一节公司基本情况 一、基本情况 公司名称：绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司 法定代
23、表人：靳兰成 有限公司设立日期： 2006年 11月 3日 股份公司设立日期： 2018年 8月 29日 注册资本： 15,000,000元 住所：绵阳高 新区绵兴中路 224号 电话： 0816-2564439 传真： 0816-2564439 邮编： 621000 电子邮箱： my_ 信息披露负责人：廖晓云 所属行业： 根据上市公司行业分类指引（ 2012 年修订）的行业目录及分类原则，公司所处行业为 “P82 教育 ”；根据国民经济行业分类与代码（ GB/T4754-2011）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业 为 “P8291职业技能培
24、训 ”；根据中国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌公司投资型行业分类指引，公司所处行业为 “13121110教育服务 ”。 经营范围：机动车驾驶培训，营运驾驶员从业资格培训，汽车租赁，汽车检测，汽车修理，汽车配件销售，汽车美容装饰服务，二手车评估，二手车经销，场地租赁，劳务派遣。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 主营业务： 机动车驾驶培训服务。 绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司 公开转让说明书 1-1-12 统一社会信用代码： 91510700793993910Q。 二、股票挂牌情况 （一）股票挂牌基本情况 股票代码：【】 股票简称：【】 股票种类：人民币普通
25、股 每股面值：人民币 1.00元 股票总量： 15,000,000股 挂牌日期：【】 转让方式：集合竞价 （二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司法 第一百四十 一 条规定 ： “发起人持有的本公司股份 ， 自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十 五；所持本公司股 份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股
26、份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定 。 ” 全国中小企业股份转让系统业务规则 （ 试行 ） 第 2.8条规定 ： “挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日 、 挂牌期满一年和两年 。 ” “挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进 行过绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司 公开转让说明书 1-1-13 转让的，该股 票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外 。 ”
27、 “因司法裁决 、 继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的 ， 后续持有人应继续执行股票限售规定 。 ” 公司章程第二十七条规定，除非法律另有规定，发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年以内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五（因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外）。上述人 员离职后半年内， 不得转让其所持有的本公司股份。 股份公司于 2018年 8月 29日成立，截至本公开转让说明书签署日，股份公司设立未满一年，根据相关法律法规的规定，本次股
28、票限售情况如下： 序号 股东姓名 持股（股） 限售股（股） 流通股（股） 持股比例（ %） 限售原因 1 绵投集团 13,500,000 13,500,000 0 90.00 发起人股 2 绵阳金控 1,500,000 1,500,000 0 10.00 发起人股 合计 - 15,000,000 15,000,000 0 100.00 - 截至本公开转让说明书签署日，公司股东所持股份不存在被冻结、质押等限制情况。 三、公司股权结构及股东情况 （一）股权结构图 绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司 公开转让说明书 1-1-14 （二）控股股东及实际控制人情况 1、控股股东及变化情况 公司控股股
29、东为绵投集团，持有公司 13,500,000股股份，持股比例为 90.00%。截至本公开转让说明书签署之日，根据全国企业信用信息公示系统的公示，绵投集团基本信息如下： 公司名称 绵阳市投资控股（集团）有限公司 成立时间 1999年 5月 17日 工商登记机关 绵阳市工商行政管理局 统一社会信用代码 91510700709196960H 住所 绵阳市滨江西路南段 22号（嘉来华庭 3楼） 法定代表人 肖林 注册资本 85000.000000万人民币 企业类型 有限责任公司（国有独资） 经营范围 房地产综合开发，商品房销售、出租。对城市公用基础设施、重点工程建设、能源、交通、通讯、高新技术、宾馆、
30、旅游项目的投资、经营，土地整理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 营业期限至 - 有限公司 2006年 11月成立至 2018年 3月 28日期间，绵投集团持有有限公司 100%的股权。 2018年 3月 29日，绵投集团将其持有的有限公司 10%的股权转让给绵阳金控，绵阳金控系绵投集团全资子公司。因此，公司成立至今控股 股绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司 公开转让说明书 1-1-15 东为绵投集团，未发生变化。 根据绵投集团出具的声明并经主办券商网络核查，绵投集 团最近 24 个月内未受到过刑事处罚以及与公司规范经营相关的重大行政处罚，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦
31、查尚未有明确结论意见的，不存在其他重大违法违规行为。 根据绵投集团提供的营业执照、内资企业登记基本情况表及主办券商在全国企业信用信息公示系统的查询记录，绵投集团处于合法存续状态。主办 券商 认为，公司控股股东最近 24个月内 不存在重大违法违规行为。 2、实际控制人及变化情况 公司现有两名 股东 ，分别为绵投集团及绵阳金控，绵阳金控系绵投集团全资子公司。绵投集团股东情况如下： 序号 股东姓名 出资金额（万元） 出资比例（ % ） 1 绵阳国资委 85000.000000 100.00 合计 - 85000.000000 100.00 据此，公司实际控制人为绵阳国资委，通过绵投集团及绵阳金控间接
32、持有股份公司 100.00%的股份。 公司成立至今实际控制人均为绵阳国资委，未发生变化。 （三）前十名股东及持有 5%以上股份股东的情况 1、公 司股东 在本公司持股情况 序号 股东姓名 持股数量（股） 持股比例（ % ） 1 绵投集团 13,500,000 90.00 2 绵阳金控 1,500,000 10.00 合计 - 15,000,000 100.00 2、公司股东基本情况 （ 1）绵投集团 绵投集团系 公司控股股东 ， 具体情况见本公开转让说明书 “第一节公司基本情况 ”之 “三 、 公司股权结构及股东情况 ”之 “（ 二 ） 控股股东及实际控制人 ”。 根据绵投集团提供的声明及主办
33、券商在中国证券投资基金业协会（ http:/ 绵投集团为 一般有限责任公司，不存在以非绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司 公开转让说明书 1-1-16 公开方式向合格投资者募集资金的情形，不属于私募投资基金监督管理暂行办法和私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）规定的私募投资基金或私募基金管理人，不需要履行私募投资基金备案手续。 （ 2）绵阳金控 截至本公开转让说明书签署之日，根据全国企业信用信息公示系统的公示，金沙电力基本信息如下： 公司名称 绵阳金控投资管理有限责任公司 成立时间 2011年 12月 26日 工商登记机关 绵阳市涪城区食品药品和工商质监管理局 统一社会信用代码 9
34、1510703588365149K 住所 绵阳市涪城区滨江西路南段 22号（嘉来华庭 1幢 3楼） 法定代表人 王昊 注册资本 1000.00万人民币 企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 经营范围 项目融资服务、股权投资、投资咨询、资本运作咨询、招商代理、管理咨询、资信评估。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动 营业期限至 - 绵阳金控股东及出资情况如下： 序号 股东姓名 出资金额（万元） 出资比例（ % ） 1 绵投集团 1000.00 100.00 合计 - 1000.00
35、100.00 根据绵阳金控提供的声明及主办券商在中国证券投资基金业协会（ http:/ 。 4、公司股东资格 公司股东由两名企业法人股东构成，经查阅公司股东的工商登记信 息、营业执照等信息，主办券商认为公司股东具备股东资格，不存 在不得担任股东的情形。 绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司 公开转让说明书 1-1-17 （四）股权质押情况及其他争议事项 根据公司股东确认并经主办券商核查，截至本公开转让说明书签署之日，除本公开转让说明书已经披露的内容外，公司各股东所持股份不存在代持、质押、锁定、特别转让安排等转让受限情形（本次挂牌中所做相关锁定承诺除外），未被国家司法、行政机关扣押、查封、冻结
36、或采取其他强制措施，亦不存在任何现实或潜在的权属纠纷和潜在法律风险。 （五）公司现有股东之间的关 联关系 公司股东中，绵投集团持有绵阳金控 100%的股权，即 绵阳金控系绵投集团全资子公司。 （六）股本形成及变化情况与重大资产重组情况 1、公司股权形成、变化过程 通过查阅公司设立以来的历次工商登记资料，截至本公开转让说明书签署之日，公司设立及存续情况如下： （ 1） 2006 年 10 月 ,有限公司成立 2006 年 10 月 12 日，绵投集团向绵阳国资委作出请示，拟成立 绵 阳市汽车实验驾驶技术学校有限公司。有限公司成立时注册资本 20.00万元。 2006 年 10 月 13 日，绵投
37、集团召开董事会，同意委任靳兰成为有限公司法定代表人、 周永谦为有限公司监事。 2006 年 10 月 31 日，四川永衡会 计师事务所有限责任公司出具了验资 报告【川永会验（ 2006） 054号】，证明截至 2006年 10月 31日止，有限公司（筹）已收到绵投集团以货币资金缴纳的实收资本 20.00万元，占注册资本的 100.00%。 2006年 11月 3日，四川省绵阳市高新技术产业开发区工商行政管理局核发了注册号为 510706000011004 的企业法人营业执照。有限公司住所位于绵阳高新区绵兴路 224号，法定代表人为靳兰成。有限公司成立时的股权结构为： 序号 股东名称 认缴出 资
38、（万元） 实缴出资（万元） 持股比例（ % ） 绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司 公开转让说明书 1-1-18 1 绵投集 团 20.00 20.00 100.00 合计 20.00 20.00 100.00 （ 2） 2008 年 10 月，有限公司第一次增资 2008年 9月 20日，绵投集团形成对有限公司的增资决定，决定将有限公司注册资本变更为 200万元人民币，执行董事及监事不变。 2008 年 10 月 30 日，四川永衡会计师事务所有限责任公司出具了验资报告【川永会验（ 2008） 24号】，证明截至 2008年 10月 23日止，有限公司已收到绵投集团以货币资金缴纳的新增注
39、册资本 180.00 万元，有限公司注册资本200.00万元，实收资本 200.00万元。 2008 年 11 月 11 日，四川省绵阳市高新技术产业开发区工商行政管理局换发了注册号为 510706000011004 的企业法人营业执照，载明有限公司注册资本为 200万元人民币。本次增资后，有限公司的股权结构为： 序号 股东名称 认缴出资（万元） 实缴出资（万元） 持股比例（ % ） 1 绵投集团 200.00 200.00 100.00 合计 200.00 200.00 100.00 （ 3）第一次股权转让 2018 年 3 月 7 日，绵投集团召开董事会并形成决议，同意将绵投集团持有的有限
40、公司 10%股权（ 20 万元）以 2017 年 12 月 31 日为基准日无偿转让给绵阳金控。同日，绵投集团与 绵阳金控签订了绵阳市汽车实验 驾驶 技术学校有限公司股权无偿划转协议。 本次股权转让后，有限公司的股权结构为： 序号 股东名称 认缴出资（万元） 实缴出资（万元） 持股比例（ % ） 1 绵投集团 180.00 180.00 90.00 2 绵阳金控 20.00 20.00 10.00 合计 200.00 200.00 100.00 2018 年 3 月 29 日，绵阳市工商行政管理局就本次变更出具准予变更登记通知书，并核发了 营业执照。 绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司 公
41、开转让说明书 1-1-19 （ 4） 2018 年 8 月，股份公司设立 2018年 8月 6日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）以 2018年 3月 31日为基准日，为有限公司出具了绵阳市汽车实验驾驶技术学校有限公司审计报告【利安达审字 2018第 2100 号】，载明截止 2018 年 3 月 31 日，有限公司经审计的净资产人民币 36,371,978.46元。 2018年 8月 10日，北京中天华资产评估有限责任公司对有限公司净资产进行了评估，出具了绵阳市汽车实验驾驶技术学校有限公司拟整体变更为股份有限公司涉及的该公司净资产价值评估项目资产评 估报告【中天华资评报字 2018第 15
42、18 号】。此次评估采用资产基础法进行评估，评估结论为：在评估基准日2018年 3月 31日，有限公司净资产的评估值为 4187.64万元，评估增值 550.44万元，增值率 15.13%。 2018年 8月 20日，有限公司召开股东会，全体股东一致确定经 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的【利安达审字 2018第 2100号】的审计结果，截止到 2018年 3月 31日公司经审计的净资产为 36,371,978.46元；同意以 2018年 3月 31日为基准日，将企业类型由绵阳市汽车实验驾 驶技术有限公司按账面经审计净资产值折股整体变更为绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司。有限公
43、司以经审计的净资产 3,637 万元按 2.42:1 的比例折合为股份 1500 万股，每股面值 1元，股份公司注册资本 1,500万元，溢出部分 2,137万元作为股份公司资本公积；同意整体变更后的董事、监事及高级管理人员由股份公司股东大会选举；同意有限公司债 权 债务 由 股 份公司承担；同意新的章程由股份公司创立大会讨论通过等议案。 2018年 8月 22日，有限公司召开职工代表大会，选举何小龙为公司第一届监事会职工代表监事，任期三年。 2018 年 8 月 26 日，公司召开创立大会暨 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了公司经营方针及经营计划，选举出公司第一届董事会成员、第一届
44、监事会监事成员（不包括职工代表监事）。 2018年 8月 27日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对各发起人投入绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司 公开转让说明书 1-1-20 股份公司的资产进行验证并出具验资报告【利安达验字 2018第 2007 号】，载明截至 2018年 8月 27日止，股份有限公司（筹）已收到全体股东以其拥有的绵阳市汽车实验驾驶技术学校有限公司的净资产折合的注册资本（股本）壹仟伍佰万元整。 2018 年 8 月 29 日，绵阳市工 商行政管理局核发营业执照， 统一社会信用代码为 91510700793993910Q。股份公司设立时发起人持股数量、所占比例如下： 序
45、号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（ % ） 1 绵投集团 13,500,000 90.00 2 绵阳金控 1,500,000 10.00 合计 15,000,000 100.00 公司以经审计的净资产整体变更为股份公司，整体变更经过内部审议、审计验资及工商变更登记，整体变更过程合法合规。 2018 年 12 月 25 日，绵阳市国有资产监督管理委员会核发了企业产权登记表， 确认绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司系国家出资企业绵投集团 之 二级企业，并确认了公司出资人为绵投集团及绵阳金控，其中绵投集团出资1,350万元，出资比例为 90%，绵阳金控出资 150万元，出资比例为 10%。
46、 公司设立及历次出资均按规定召开股东（大）会、由会计师事务所验资，并完成工商变更手续。出资程序完备，历次出资合法合规 。公司最近 24 个月内不存在擅自公开或者变相公开发行过证券的行为。公司股票发行及历次股权转让、增资均依法履行了必要的审议及验资程序，股票发行和转让行为合法、有效，符合相关法律法规等规定。公司 股权明晰，不存在纠纷及潜在纠纷。 根据公司的书面声明并经主办券商核查，公司在本次挂牌前未在区域股权市场及其他交易市场进行过权益转让。 2、公司重大资产重组情况 报告期内，公司未发生重大资产重组。 绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司 公开转让说明书 1-1-21 四、公司控股子公司及分
47、公司情况 （一）绵阳市诚铭新能源设备有限公司 1、诚铭新能源基本情况 截至本公开转让说明书出具之日，诚铭新能源系纳入合并报表范围内的子公司。根据全国企业信用信息公示系统的公示，诚铭新能源基本情况如下： 公司名称 绵阳市诚铭新能源设备有限公司 成立时间 2018年 6月 26日 统一社会信用代码 91510700MA66N76G7A 住所 四川省绵阳市经开区文武中路 5号五合一 1-1-13、 14号 法定代表人 靳兰成 注册资本 1,500.00万元 企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 经营范围 新能源汽车充电装置的制造、销售及技术咨询服务。（依法须经批准 的项目，经相关部
48、门批准后方可开展经营活动） 2、诚铭新能源股权形成、变化过程 2018年 3月 18日，有限公司作出股东决定，同意通过诚铭新能源章程并任命诚铭新能源董事及监事。设立时 诚铭新能源 注册资本为 1,500.00万元 。 2018 年 6 月 26 日，绵阳市工商行政管理局核发了统一社会信用代码为91510700MA66N76G7A的营业执照。 诚铭新能源设立至今的股权结构为： 序号 股东名称 认缴出资（万元） 实缴出资（万元） 持股比例（ % ） 1 实验驾校 1,500.00 0.00 100.00 合计 1,500.00 0.00 100.00 3、诚铭新能源自设立以来重大资产收购情况 诚铭
49、新能源自设立至本公开转让说明书签署之日，无重大资产重组及收购情形。 （二）绵阳市泰安机动车检测有限责任公司 1、泰安检测基本情况 绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司 公开转让说明书 1-1-22 截至本公开转让说明书出具之日，泰安检测系公司纳入合并报表范围内的子公司。根据全国企业信用信息公示系统的公示，泰安检测基本情况如下： 公司名称 绵阳市泰安机动车检测有限责任公司 成立时间 2014年 8月 7日 统一社会信用代码 915107003144409812 住所 绵阳市经开区六一堂路 法定代表人 靳兰成 注册资本 1,500.00万元 企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
50、经营范围 机动车辆安全技术检测、机动车辆综合技术性检测、机动车环保定期检验、机动车气瓶检测、机动车燃气 装置检测。 （ 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动 ） * 2、泰安检测股权形成、变化过程 2014年 7月 18日，有限公司召开董事会并作出决议，同意成立泰安检测并通过泰安检测章程。 2014 年 8 月 7 日，四川省绵阳市涪城区工商行政管理局核发了注册号为510703000066893的营业执照 泰安检测设立至今的股权结构为： 序号 股东名称 认缴出资（万元） 实缴出资（万元） 持股比例（ % ） 1 实验驾校 1,500.00 1,500.00 100.00 合计
