1、哈尔滨理工大学廉政风险防控工作 部门台账部门权力运行流程图及防控措施1.1 创新平台（重点实验室、工程中心、研发中心）建设经费管理权力运行流程图及防控措施平台负责人、分管院长、院长审核报销凭据主管校长审核签字计划财务处审核报账学科建设处或科研处审核签字学院分学术委员会召开论证会并确定最终经费使用方案创新平台负责人组织实施风险点 1：计划不合理，导致经费使用不当风险点 2：把关不严格，不合理计划没有得到修正风险点 3：执行计划不严格，导致没有达到预期目标化解风险点 1 流程或措施：1、 提出经费使用计划前，应充分调研和论证；2、 学院分学术委员会进行严格论证和把关。化解风险点 2 流程或措施：1
2、、 请校内外专家充分论证；2、 严格论证程序。化解风险点 3 流程或措施：1、 加强招标、采购等过程管理；2、 实施责任追究制。创新平台骨干教授委员会提出经费使用计划学校、政府下拨创新平台建设经费学院分学术委员会对创新平台进行年度建设绩效考核（权利运行终结）哈尔滨理工大学廉政风险防控工作 部门台账1.2 学院教师专业技术职称评聘权力运行流程图及防控措施整理材料，上报学校权力运行终结风险点 1：排序结果不公正化解风险点 1 的措施：1、 组成专家组时，选择责任心、公正心强的专家；2、 专家组成员不得少于9 人；3、 申报材料公示时间要充分；4、 专家组审核材料时间要充分；5、 严格执行职称评定相
3、关程序个人填报申请书、收集相关评聘材料，经学校相关部门认定由院分学术委员会、分学位委员会组建专家评审组；由学院党政班子成员组建评聘领导小组通过学院教师大会和工作网站发布评聘信息申报人向专家组汇报工作业绩，并答辩申报材料展示专家组审核材料专家组投票并排序公布专家组投票结果（当场）根据学校安排启动教师专业技术职称评聘工作哈尔滨理工大学廉政风险防控工作 部门台账1.3 教师培训、进修、访问审核推荐权力运行流程图及防控措施风险点1：审核结果不合理、公平、公正化解风险点流程或措施：1、党政办公会，经充分论证，形成初步意见；2、通过网上公示制度，使权利运行在阳光之下，接受监督学院党政联席办公会议形成最终推
4、荐意见（权利运行终结）网上公示个人申报学校下达教师培训、进修、访问项目；学院根据师资队伍建设规划确定的项目系主任或学科、专业教授委员会审核推荐学院党政联席办公会议审核，形成初步意见。学院通过教师大会或办公网站发布项目信息哈尔滨理工大学廉政风险防控工作 部门台账1.4 师资引进权力运行流程图及防控措施风险点 1：考核部严格、全面。风险点 2：审核不严格，接受不合格人员学院党政联席办公会议进行审核，形成学院意见化解风险点措施 1 的措施：1、 精心组织面试和试讲，确保专家组人员不少于 5 人；2、 认真学习相关政策，提高委员们的责任意识；3、 严格执行相关回避制度。化解风险点 2 措施或流程：1、
5、 审核时，参会人员充分发表意见；2、 严格执行相关回避制度学院汇总，经学院党政联席会议论证、审核，形成学院下年度教师引进计划上报学校人事处，经学校校长办公会批准相关政府网站公示其他途径进行宣传申报人员网上注册报名学院与人事处共同确定初选人员学科、专业教授委员会进行面试和试讲，并形成学科或专业是否接收意见学院下属系、所提交下年度教师引进计划及其规格上报学校人事处，经校长办公会审核批准哈尔滨理工大学廉政风险防控工作 部门台账1.5 学科建设经费管理权力运行流程图及防控措施风险点 2：方案不合理风险点 3：论证把关不严格，没有及时发现问题风险点 4：执行计划和方案不严格，导致资金浪费风险点 1：分配
6、不合理化解风险点 1 的措施或流程：1、 制定经费分配原则，并征求各二级学科意见进行修改；2、 严格执行分配原则。化解风险点 2 的措施：1、 二级学科要充分调研和论证；2、 学院分学术委员会严格把关。化解风险点 3 的措施：1、 严格论证程序；2、 必要时邀请外校专家。化解风险点 4 的措施：1、 严格执行经费审批和招标程序，细化过程管理；2、 加强项目的验收和考核，实行问责制。学校、政府下拨一级学科建设经费学科带头人、分管院长、院长审核报销凭据学院党政办公会讨论确定各二级学科经费分配额度二级学科教授委员会制定使用方案学院分学术委员会召开论证会并确定最终经费使用方案各二级学科带头人组织实施学
7、校、政府下拨二级学科建设经费哈尔滨理工大学廉政风险防控工作 部门台账1.6 干部提拔与管理权力运行流程图及防控措施学院党政办公会确定干部岗位及要求重要岗位需上报学校党委提拔、上岗试用半年正式任命、上岗年度工作总结与民主考核（权利运行终结）学院党政办公会讨论确定考核人员（差额）试用期总结与民主考核所在部门或学院民主投票考核学院党政联席办公会投票票决学院院内公示风险点 1：推荐考核人员工作能力差，群众基础差化解风险点 1 措施和流程：1、 坚持群众路线，充分调查研究；2、 班子成员充分发表意见；3、 严格后续民主测评和考核。哈尔滨理工大学廉政风险防控工作 部门台账1.7 自筹（留成）资金管理权力运
8、行流程图及防控措施学期末，学院大会汇报经费使用情况（权利运行终结）风险点 3：实施时执行计划不严格风险点 2：审批不严格执行原则和计划。风险点 1：对支出项目的必要性把握不准确化解风险点 1 的措施：1、 党政联席办公会议要充分讨论；2、 必要时征求广大教职工意见；3、 严格执行公开、公示制度，接受群众监督。化解风险点 2 的措施：1、 严格执行经费使用互签制度；2、 学院党政联席办公会定期通报经费使其情况；3、 严格执行公开、公示制度，接受群众监督。化解风险点 3 的措施：1、 严格执行经费使用与管理制度；2、 严格过程管理；3、 严格执行公开、公示制度，接受群众监督。年初，学院党政办公会制
9、定自筹经费使用原则和计划提出经费使用报告教职工福利性支出接待费向计划财务处提出用款计划分管院长组织实施主管校长审核签字计划财务处审核报销差旅费及办公用品学院建设项目支出经学院党政办公会讨论决定支出项目和经费额度主管校长审批院长、书记及分管院长审核报销凭据经费使用人提出申请分管院长、院长审批院长、书记及分管院长审核报销凭据哈尔滨理工大学廉政风险防控工作 部门台账1.8 党员发展权力运行流程图及防控措施.基层党组织召开委员会议审批党员（授权的）不召开会议审批党员党支部召开接收预备党员党员大会发展党员二级公示 不执行二级公示制度，对公示期间举报或反映的问题不调查，不处理严格执行发展党员公示制度和责任
10、追究制度在团组织推荐、广泛征求意见等的基础上，基层党组织确定拟发展对象，列入年度党员发展计划党委组织部对基层党组织上报的拟发展党员材料进行预审不经团推优、支委会讨论等工作程序确定发展对象严格执行发展党员团推优工作制度和基层党委、党总支委员会会议制度严格执行发展党员预审工作制度对积极分子进行教育培养，积极分子要参加基层党组织及学校党委党校培训不经团推优、支委会讨论等工作程序确定发展对象基层党组织入党启蒙教育个人递交入党申请书基层党组织确定入党积极分子党委组织部下达发展党员计划基层党组织组织实施严格执行发展党员工作入党培养人、介绍人制度和团推优工作制度哈尔滨理工大学廉政风险防控工作 部门台账1.9
11、 教职工先、优、模评选权力运行流程及防控措施化解风险点 1 措施化解风险点 2 措施确定各部门先优模名额分配比例风险点：名额分配的不合理性 22222222222.2成立院评优工作领导小组 召开院党政联席扩大会议，按规定名额的 120%向各系部投放名额召开党政联席扩大会议进行差额选举，确定人选基层评选和推荐人选风险点 2：材料审核的严谨性、确定人选的公平性初步确定先优模人选后，向全院职工公示先优模人选名单及他们的材料如有异议，取消其先优模人选资格 上报学校相应主管部门领导小组审查材料，联评，确定先优模人选院内公示先优模名单是基层评选和推荐人选哈尔滨理工大学廉政风险防控工作 部门台账1.10 本科学生活动经费管理权力运行流程图及防控措施要求团委书记熟悉各项学生活动的环节和预算22222222222.2团委下拨经费到学院团总支学生组织做活动预算上报到学院团总支团总支书记审核 未认真审核上报的活动预算22222222222.2上报团委
