1、- 1 -在公司机关全体干部职工大会上的讲话提纲2015 年 月 日同志们：今天，我们召开机关全体干部职工大会。针对 2015 年我们面临的形势和任务，从讲形势、交家底、谈思路、找对策、提要求五个方面和大家进行交流，使大家对 2015 年我们面临的形势能够更加清醒地认识，进一步理清工作思路，更好地开展今年的工作。一、讲形势 2014 年，是公司历史上最不平凡的一年。铁路政策发生了较大的变化，并给公司系统带来了的巨大的影响。8月 20 日,铁路取消了任何形式的铁路运输立户管理,进一步实现货运敞开受理；10 月 20 日，省经贸委取消了铁路计划归口地方行业管理。政策变化后，公司管理的系统外 18
2、家煤站和地煤公司铁路外运计划管理职能转移到铁路车站。这一变化，导致公司丧失了对地方煤炭行业管理的职能，丧失了三分之二的业务总量和销售收入，每年失去 3500 多万元的收益。这些问题我在不同会议上多次讲过。面对铁路政策变化，公司积极应对，在集团公司、运- 2 -销总公司的领导下，公司党政一班人团结带领全体职工勇于担当，求实奋进，全面完成了主要经济指标。全年发运煤炭 942.2 万吨，完成全年任务 935 万吨的 100.8%。完成煤炭销售量 778.56 万吨，完成年度任务 650 万吨的119.8%。实现销售收入 323028.03 万元，完成年度任务321003 万元的 100.6%。实现利
3、润 3317.23 万元，完成下达任务 3317 万元的 100.01%。下面,我主要谈谈 2015 年面临的形势与挑战中国社会科学院发布的预测结果显示：2014 年中国经济增长为 7.3%左右，2015 年增速将继续放缓至 7%，而工作重心仍将集中在落实全面深化改革和调结构、转变方式上。从煤炭市场环境来看，总量宽松、结构性过剩依旧是煤炭市场不变的主旋律。可喜的是，近期政府陆续出台了一系列救市政策，在一定程度上提振煤价，为煤企带来一线生机。其中：限产缓解了市场供需矛盾，资源税改革为煤企减负，恢复进口关税减轻了国内煤企的竞争压力。但是，我们要清楚地看到，2015 年受需求增速减缓和环保压力加大等
4、双重因素影响，全年煤炭市场形势并不乐观，买方市场有可能长时间占据主导格局。全国煤炭市场煤市回升仍旧缺乏反弹基础，继续呈现产销持续下降、价格持续下跌、- 3 -库存居高不下、市场交易萧条、进口有增无减、亏损逐步扩大等特点。相关资料显示，秦皇岛港口存煤量已达到 830多万吨，曹妃甸港口存煤量也已达到 800 多万吨。5000 大卡煤炭，销售挂牌价为 435 元/吨，销售价格已跌入最低点，每大卡仅为 8 分多一点。在这种条件下，绝大部分的基层煤站，发运下水煤不光没有利润，价格倒挂还得亏损。全国煤炭价格情况:煤炭市场价格经历了年初的大幅下滑，10 月份以后小幅回升的过程。从中国煤炭价格指数变化看，由年
5、初的 161.8点下降到 10 月 10 日的 136.2 点（年内最低点） 。之后小幅回升至年末的 137.8 点，比年内最低点回升 1.6 点，但比年初下降 24 点。动力煤价格，5500 大卡市场动力煤，年末山西北部大同地区上站价 375385 元/吨，同比下降 6570 元/吨；秦皇岛港平仓价 510520 元/吨，下降 120 元/吨；广州港提货价为 575585 元/吨，下降 140 元/吨。环渤海动力煤价格指数全年平均为 523 元/吨，下降 66 元/吨。炼焦煤价格，8 月份之前明显下降，之后基本维持平稳，部分品种略微上涨 10-20 元/吨。年末价格平均比年初下降250300
6、 元/吨。2015 年全省形势：从政治形势来看，全省上下认真开展以“深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，净化政治生态，实现- 4 -弊革风清，重塑山西形象，促进富民强省”为主题的学习讨论落实活动（这个活动到三月底结束）,要继续深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话，认真贯彻落实党中央对山西工作的重要指示要求，保持政治定力，严守政治纪律和政治规矩，不断强化责任意识、机遇意识、进取意识，努力把“五句话”的总战略、总目标、总要求落到实处。王儒林书记提出，山西煤炭产业必须实现向市场主导型、清洁低碳型、集约高效型、延伸循环型、生态环保型、安全保障型转变的“革命兴煤”新路，可以说是当前和今后一个时期山
7、西煤炭转型发展的谋篇布局。因此，加快推进山西煤炭“六型”转变，增强煤炭产业发展的内生动力，全力打造煤炭能源产业升级版刻不容缓，势在必行。但是，从全省当前形势看，煤炭市场仍将价格出现新的下跌、库存达到历史高位，煤炭企业欠款增加资金困难、行业利润大幅下滑、融资困难问题突出、全省煤企职工收入普遍下降。希望大家既要认清不利因素的复杂性和艰巨性，强化忧患意识，增强危机感、责任感和紧迫感，又要看到经济发展中好的一面，坚定必胜信心，抓住机遇、乘势而上，从困难着眼，向好处争取，确保公司经营工作落实到位，正常运作，取得实效。集团公司总经理在月 8 日总经理办公（扩大）会上的讲话中，分析当前面临的形势和挑战时指出
8、：- 5 -1、宏观经济增速放缓，对能源需求增幅逐步减少。2、政府和民众对环境的要求和期待越来越高，致使煤炭在一次性消耗占比迅速下降。3、新能源、洁净能源迅速发展，挤占了煤炭发展的空间。同时指出：经营压力逐步增大，企业运行和发展难度越来越大。由于市场低迷，煤炭价格上升空间受到限制。当时（1 月 8 日）秦皇岛的挂牌价已经下降了 5 元/吨。而且广州港的进口到岸价格，比神华、同煤、中煤、伊泰煤的到岸价还要低 50 元/吨。因此，国内煤价就没有上升的支撑了。基层煤站运行情况：在家煤站中，其中运行的煤站家，共有职工人，在岗人，月均工资元，待岗人，月均工资元（缴纳了养老和医疗保险） ，分流人；有家煤站
9、因不符合环保和铁路部门要求，责令永久停运，共有职工人，其中在岗人，月均工资元，待岗人，月均工资元（未缴养老和医疗保险） ，分流人。2014 年运行比较好的有、3 家，进入 2015 年只有家运行正常，还不是我们系统内的。由于市场疲软，、等 7 家煤站- 6 -的合作户、代发户已经退出煤站。自己无煤源、无资金、无市场，无法经营，目前已处于停运状态。由于历史上环保资金投入严重不足，环保不达标的煤站，已被市环保局下达停产通知书，环保资金需投入 2000多万元，目前仍处在协调中。今年以来公司运行情况： 2015 年 1 月，外运量完成 32.59 万吨，同比减少40.21 万吨，完成年度任务 650
10、万吨的 5%（1 月份地煤公司未报数） 。1 月份，实现收入 3130 万元，同比减少 20998 万元，完成年度任务 220000 万元的 1.4%。1 月份，实现利润-1080 万元，同比减少 1101.05 万元。1 月完成销售量 9.48 万吨，同比减少 46.42 万吨。二、交家底（一）公司干部职工收入情况：2014 年，公司机关干部职工的年平均收入为 7.9 万元。（二）公司机关全年费用支出情况：2015 年，公司机关全年需支出费用 5692 万元。其中：1、薪酬部分：包括职工工资、养老保险、医疗保险、工伤、生育保险、住房公积金、退休人员工资、电话费、- 7 -兑现奖、包片奖、基层
11、奖励、防暑费、安全奖、烤火费、劳保用品、体检费、保安费、食堂伙食费、工会经费及职工教育、驻矿人员、加班人员补助及驻大地公司人员补助等，年需支出 2490 万元。2、办公费用：包括差旅费、会议费、办公费、房屋维修费、车辆费用、OA 系统维护、网络费、取暖费、水电费、招待费、折旧费等其它费用，年需支出 219 万元。3、缴纳税金：包括缴纳 2014 年所得税、2015 年预计缴纳所得税、收缴服务费产生的营业税及附税、实现营业收入产生的增值税及附税、营业收入产生的印花税等，年需支付 1430 万元。4、财务费用：包括 1 亿元信贷资金利息、1.5 亿元信贷资金利息（从 2015 年 3 月份算起至年
12、底 10 个月） ，年需支出 1553 万元。此外，2014 年以来，系统合同纠纷案件不断增多。2015 年需支付 87.3 万元的诉讼费。（三）支付停运煤站工资及基层借款情况截止 2014 年底，共支付停运煤站职工工资 157 万元。借予基层煤站经营资金 1104 万元（含投资公司、垫付办事处费用） ，两项合计 1261 万元。（四）授信贷款情况：集团公司担保的 2.5 亿元信贷资金，2013 年公司获得- 8 -授信贷款 1 亿元，用于基层煤站的自主经营。尚有 1.5 亿元授信贷款仍未落实到位。（五）外欠、欠外资金情况：截止 2014 年 11 月份，系统内外 24 家煤站累计欠缴有限公司
13、服务费 1036.26 万元。有限公司欠集团公司、路局综合服务费、预收合作经营费等共计 2519.95 万元。（六）目前经营资金情况：截止 2015 年 1 月底，全系统累计欠发职工工资 511.2万元，欠缴养老 3208.3 万元、医疗保险 250 万元。公司原有积蓄已经吃光， 2015 年 2 月份职工工资尚未发放。大同有限公司全系统拥有 2900 名职工，仅有 960 万元资金，已经是捉襟见肘，无法经营。从 2015 年 3 月份起，如果授信贷款不到位，已经到了企业难以生存、无法维系的地步。在这种情况下，系统内外自主经营和合作经营都将难以启动。三、谈思路综上所述，大同有限公司已进入公司成
14、立以来最为困难的时期，已经到了生死存亡的边缘。所以，这就要求在座的领导和干部职工认清形势，统一思想，扑下身子，扎扎实实做好煤炭发运工作。一是抓紧启动经营。2014 年 10 月份以来，公司已撤消- 9 -了计划统计部、销售管理部、煤质中心，企业文化办并入党群工作部，成立了市场营销部、经营管理部、资源管理部、结算中心。从 2015 年 3 月份开始，各部室必须按照各自的工作职能，履行职责，开展工作，全系统必须抓紧启动经营工作。二是抓好政策落实。去年以来，有限公司请示集团公司的相关问题，集团公司张董事长已经给予答复。有的工作需要开展协调，进一步跟进。进入 2015 年 3 月以后，公司领导按照工作
15、职责和分工，抓紧开展协调工作，争取到的政策要早日落实到位。三是抓好煤炭发运。公司调整后的相关部室，要积极主动配合各基层煤站开展煤炭发运工作。在目前情况下，由于价格下跌，发运下水煤亏损，各基层煤站要根据实际，实施配煤销售，降低发运成本，提高经营利润。四、找对策（一）积极争取集团公司的政策支持为了公司的生存和发展，渡过眼下的难关，既要向集团公司寻求政策支持，又要挖掘内部潜力向市场要效益。去年通过我们积极开展工作，得到了集团公司领导的大力支持，咱们提出的 5 方面的问题，有的已经落实、有的正在落实、有的还需要进一步努力争取。一是关于前期投入金庄煤业的资金。咱们提出明确参- 10 -股股权和收益或给予
16、大同有限公司固定回报，这个问题由于涉及的面比较宽，比较复杂，还需要进一步做工作。二是抓好协调煤源问题。咱们提出协调金庄煤业，每年配置精煤 200 万吨，由咱们公司就近煤站带装代发。这个问题基本解决。集团公司已经安排运销总公司从旧高山煤站集运站代装代发金庄煤业煤炭，2015 年预计发运 160万吨，落实到咱们头上可以获取收益 800 到 1000 万元。 给旧高山洗煤厂配置煤源的问题还没有得到解决。三是抓好与地煤公司的协调工作。协调地煤公司的情况，已经取得了实质性进展，基本上是按照原来的收费模式延续 1 年。咱们提出的口泉沟的张家坟、乔村、南郊三站 3 个煤站与地煤公司就近的益晟、北杏庄、红沟梁
17、整合煤矿合作，形成站矿一体化经营，由于涉及煤矿的参股方问题，仍然需要深入做工作。四是抓好销售集团公司在港煤炭销售。这个问题集团公司也给予了明确的答复，同意我们的建议。可是现在集团公司给予的优惠价与市场价持平，甚至高于市场价。当然这个方向是好的，这就需要咱们找市场利用港口差价求效益。紧紧盯住市场信息，每天盯，不能漏过任何有利的信息，一个有利的信息也许就会使我们获取一笔可观的收益，失去一个有利的信息损失就大啦。五是通过管理同煤铁路接轨设立的铁路专用线增加收- 11 -益。集团公司同意咱们管理金庄铁路专用线，具体的问题还没有落地，需要进一步协调。（二）积极向市场要效益，谋求发展出路一是巩固和发展煤源
18、市场占有份额。继续与李家窑、和尚嘴煤矿合作，销售这两个煤矿生产 70%的煤炭。强化煤炭资源掌控力度，扩大煤炭资源的市场占有份额。二是要抓好煤站的运行工作。与各煤站全部签订代装代发协议。从去年的发运情况来看，我们今年的任务指标要降低些。2015 年公司计划发运煤炭 650 万吨，煤炭销售量 550万吨，实现销售收入 22 亿元，实现利润 270 万元。与去年比较：在政策上失去了公司成立以来一直延续的收入来源。铁道部改制为公司以后，过去带有垄断性质的铁路运费也优势不存了，煤站仅有的发运优势也随之产生很大的波动，通过公路运输的竞争压力很大，所以经营上要按照新的思路开展工作。 2015 年人人都要转变
19、观念，公司成立以来，几乎是无风险企业，无风险公司。收入靠政策年年有保障，支出按制度事事无风险。生活无忧无虑，工作悠闲自在。“今天工作不努力，明天努力找工作” ，这句话愈来愈逼近我们每一个人。所以 2015 年要想尽一切办法做好煤炭发运这个主业。多发煤，发好煤是我们最重要的工作。按- 12 -照统一合同、统一计划、统一经营、统一结算的“四统一”模式开展经营工作，强化销售管理，获取经营收益。三是走出去，走向市场，深入了解煤炭市场行情。走访用户，增强用户感情，以诚信获取用户的信任。四是沉下去，去救煤站，包片领导要深入煤站，扎实工作，把煤站一个一个的盘活，达到正常运行。在用人上不拘一格选人才，把那些有
20、本事、愿意干，适应市场经济的，勇于担当，勇于奉献的优秀人才选上来。靠制度靠严格管理提高煤站经济效益，使煤站走出困境，走上健康运行的轨道。五、提要求张董事长在不同场合讲过，要大家做好长期过紧日子的准备，要发扬艰苦奋斗和勇于奉献的精神。按照集团公司“五个一”战略要求，营造一个公平正义、风清气正的工作环境；建设一支团结务实、勇于担当的干部队伍；形成一个管理创新、决策民主的运行机制；创建一个廉洁奉公、和谐稳定的良好局面；坚持一个关爱员工、惠及民生的根本宗旨。所以对班子成员和中层管理干部要提出更高的要求：1、率先垂范，严格执行中央“八项规定” ，认真落实“三严三实” 即：严以修身、严以用权、严以律己，谋
21、事要实、创业要实、做人要实。全面贯彻落实中央一系列反- 13 -腐政策和要求。 2、切实关注民生，真正把职工群众的需要作为第一选择，把职工群众的利益作为第一追求，把职工群众的满意作为第一考虑，认真解决职工群众关注的热点难点问题，坚决纠正任何损害职工群众利益的不正之风。3、转变工作作风，要从严从细从实转变工作作风，以过硬的作风抓好工作落实，扑下身子，真抓实干，来不得半点虚假。4、团结协作，共同担当，心往一处想，事往一处干。5、严格日常考核和问责考核制度，要把明确责任、落实责任、奖惩责任三个环节，作为抓工作落实的完整体系，作为推动工作的有力抓手，作为日常考核和强化问责考核的重要保证。工作中绝不允许
22、有敷衍塞责、扯皮推诿、等待观望、消极怠工、为官不为等不良现象的存在。对机关工作人员的要求：集团公司领导讲过一句话 “跳三跳，摘桃子” 。这个比喻针对机关工作非常合适，机关工作再也不可能四平八稳坐享其成了，必须付出才会有报酬，必须主动积极工作才能得到相应的报酬。所以对大家提出以下希望。1、热爱集体，热爱本职工作。2、团结协作，求同存异。- 14 -3、树正气、压邪气确保政治稳定、生活稳定和生产稳定。4、创新观念，少说多干，脚踏实地，及时完成安排的工作。5、身体力行，干好自身工作，做到不推诿、不拖拉、不扯皮，提高工作效率。刚刚过去的一年，用张董事长的话说是煤炭企业最为煎熬的一年，也是经济运行进入“新常态”的一年，更是煤炭市场跌宕起伏、煤炭产能严重过剩、进口煤冲击最严重的一年。而今年这些困难继续存在，而且将是经营压力最大的一年。希望全公司各级领导干部要认清形势，统一思想、统一步调、勇于担当，主动作为，团结带领广大干部职工真抓实干、共同奋斗，组织实施好公司已经安排的各项工作，有效地应对更加严峻的市场形势，力争在平凡的岗位上做出不平凡的业绩，为有限公司完成 2015 年各项任务，实现转型跨越发展争做贡献。
