1、 Q/ZPEBINT 中原石油工程有限公司海外工程公司 企业标准 Q/ZPEBINT-001-029-2013 年度设备更新改造投资管理程序 2013 09 - 01 发布 2013 - 09 - 01 实施 中原石油工程有限公司海外工程公司 发布Q/ZPEBINT-001-029-2013 前 言 本标准 根据 中原 石油 工程 有限公 司海 外工 程公 司的 管理特 点， 依据GB/T19001-2008 质量 管理体 系 要求 关于 年度设 备 更新 改造 投资 管 理的 要求制 定， 确保 公司 质量 管理体 系运 行过 程中年 度设 备更 新改 造投 资计划 管理 控制 的需 要。
2、本标准 的附 录A 是 规范 性附录 ，附录B 是 资料 性附 录。 本标准 批准 人： 杜 卫平 本标准 由资 产装 备部 归口 。 本标准 起草 单位 ：资 产装 备部 本标准 主要 起草 人： 姜伟 本标准 主要 审定 人： 吴国 福 本标准 是首 次发 布。 Q/ZPEBINT-001-029-2013 1 年度设备更新改造投资管理程序 1 范围 本标准 规定 了中 原石 油工 程有限 公司 海外 工程 公司 年度设 备更新 改造 投资 计划 建议 的编制 、 报批、 实施、 验收 、资 产列 资， 明确了 管理 过程 中涉 及的 相关 部门 的管 理职 责。 本标准适 用于中 原石油
3、 工 程有限公 司海外 工程公 司 所属各单 位年度 设备更 新 改造投资 计划的管 理 与控制 。 2 规范性引用文件 下 列 文件 对于 本文 件的 应用 是 必不 可少 的。 凡是 注日 期 的引 用文 件， 仅所 注日 期 的版 本适 用于本文 件。凡 是不 注日 期的 引用 文件， 其最 新版 本（ 包括 所有的 修改 单） 适用 于本 文件。 3 职责和权限 3.1 资产装备部 3.1.1 负责下 发公 司年 度设 备更 新改造 需求 计划 通知，并 收集 各 境外 公司 年 度设 备更 新改造 需求 计划。 3.1.2 负责汇 总、 平衡 各境 外公 司年度 设备 更新 改造 需
4、求 计划， 编制 海外 工程 公司 年度设 备更 新改 造 投资计 划建 议。 3.1.3 负责海外 工程 公 司年 度设 备更新 改造 投资 计划 建议 的报批 。 3.1.4 参与投 资计 划的 实施 ，负责 组织 设备 验收 。 3.1.5 负责设 备列 资资 料的 收集 、列资 手续 的办 理和 有关 资料的 归档 。 3.2 计划财务部 负责列 资设 备的 账务 处理 。 3.3 境外公司 负责编 制本 公司 年度 设备 更新改 造需 求计 划， 负责 设备的 现场 验收 。 4 工作程序 4.1 设备需求计划调查 4.1.1 资产装 备部 下发 海外 工程 公司年 度设 备需 求计
5、 划的 通知。 4.1.2 根据海 外工 程公 司年 度设 备更新 改造 需求 计划 的通 知要求 ，各 境外 公司 对其 市场情 况和 设备 现 状 进 行分 析研 究， 结合 生产 实 际需 要编 制本 公司 的下 年 度设 备更 新改 造需 求计 划 （包 括需 求说明和设备 清单） ，上 报海 外工 程公 司资产 装备 部。 4.2 设备需求计划建议的编制 资产装 备部 收集 、 汇 总各 境外公 司上 报的 设备 更新 改造需 求计 划， 统筹 考虑 各境外 公司 生产 经 营 情 况和设 备现 状， 结合 市场 开发部 提供 的下 年度 海外 市场预 测、 分析 ， 平 衡各 境外
6、公 司设 备需 求 计 划 ， 起 草海外 工程 公司 的设 备更 新改造 需求 计划 建议 。 4.3 设备需求计划建议报批 海外工程 公司 的设 备更 新改 造 需求 计划 建议 （草稿）报 海外 工程 公司 经理 办公 会讨论 同意 后，根 据 领导的批 示，编 制 海外 工程公司的 设备 更新 改造 需求 计划建 议， 报中 原石 油工 程 有限公司 职能 部门 审批。 4.4 投资计划实施 Q/ZPEBINT-001-029-2013 2 资产装 备部 参与 设 备的 技术 协 议 签订 和合同 谈判 。 4.5 设备验收 4.5.1 资产装 备部 负责 组织 重要 设备过 程跟踪
7、和验 收， 督促 设 备制 造按 时完 成。 4.5.2 现场设备 验收 由境 外公 司组 织 ，填 报 设备 现场 验收 单 附录 B.2 ，报 资产 装备部 。 4.6 设备列资办理及账务处理 4.6.1 资产装 备部 根据 设备 资产 列资的 要求 收集 有关 列资 资料，到 中原 石油 工程 有限 公 司职 能部 门办 理列资 手续 。 4.6.2 列资手 续办 理完 毕后 ，由 计划财 务部 进行 账务 处理 。 4.7 工作流程图及节点说明 年度设 备更 新改 造投 资计 划管理 流程 图及 节点 说明 详见附 录A 。 5 相关文件 5.1 文件 控制 程序 5.2 记录 控制
8、程序 6 相关记录 设备 现场 验收 单 附录B.1 Q/ZPEBINT-001-029-2013 3 附 录 A （规范性附录） 年度设备更新改造投资管理流程及节点说明 A.1 年度设备更新改造投资管理流程 年度设备更新改造投资管理流程 节点 海外工程公司 资产装备部 境外公司 计划财务部 中原石油工程 有限公司 编制年度设 备更新改造 需求计划的 通知 汇总、平衡各境外 公司年度需求计 划，编制海外工程 公司年度设备更新 改造需求计划建议 审批 否 设备制造进度跟踪 收集设备列资 所需资料 列资 A E D C B 5 4 3 2 1 6 账务处理 组织验收 境外公司编制上报本 单位设备更
9、新改造需 求计划建议 审批 是 否 中原石油有限公司 根据集团公司安排 分批下达投资计划 后实施 是 设备现场验收Q/ZPEBINT-001-029-2013 4 A.2 年度设备更新改造投资管理要求 任务名称 节点 任务程序、重点及要 求 时 限 相关资料 编制上报 海外工程 公司年度 设备更新 改造需求 计划 程序 1、境外公 司年度 设备更新改造需 求计划 建议 2、海外工 程公司 年度设备更新改 造需求 计划 建议 3、中原石 油工程 有限公司下达的 投资计 划 C1 每年8 月下 发编制年 度设 备 更新改 造需求 计划 的通 知。 D2 各境外 公司 根据 设备 现状 和市场 发展
10、 前景， 结合 生 产经营需要编制并上报本单位设备更新改造需求 计划建 议。 通知要 求 C2 资产装 备部 汇总 、平 衡各 境外公 司年 度需 求计 划， 编制海 外工 程公 司年 度设 备更新 改造 需求 计划 建 议。 通知要 求 B2 报请海外工程公司经理办公会讨论同意、领导审 批。 通知要 求 A3 资产装备部将海外工程公司年度设备更新改造需 求计划 建议 报中 原石 油工 程有限 公司 审 批。 通知要 求 重点 需求计 划的 平衡 。 要求 需求 计划 及 符合 实际 生产 要求。 设备验收 资产列资 程序 1、 设备 技术 协议 2、设备现 场验收 单 3、 发票 4、装备分
11、 配通知 单 A4 中原石油有限公司根据集团公司安排分批下达投 资 计 划后 实施， 资产 装备部 参与 技术 协议 签订 、 合 同谈判 。 按 中原石油 工程有限公 司投资 计划 C4 资产装备部跟踪设备制造进度，协调解决有关问 题，督 促按 时交 货。 C5 资产装 备部 组织 有关 单位 对设备 制造 进行 监督 、 验 收。 D5 现场验 收的 设备 由境 外公 司组织 验收 ， 并 填报 设备 现场验 收单 ，报 资产 装备 部 C6 A6 资产装备部收集列资资料报中原石油工程有限公 司相 关部 门办 理列 资手 续。 E6 计划财 务部 对列 资设 备进 行账务 处理 。 重点
12、设备制 造监 督、 验收 要求 要求设 备验 收严 格， 杜绝 带隐患 出境 Q/ZPEBINT-001-029-2013 5 附 录 B （资料性附录） 年度设备更新改造投资管理 B.1 设备现场验收单 设备现 场验收单 计划单 位 计划编 号 设备名称 规格 型号 合同编 号 设备金 额（ 元） 生产厂 商 供应厂 商 设备出 厂编 号 设备出 厂时 间 验收 地点 验收 日期 验收意 见（ 设 备实 物、工 具及 附件 、 商务手 续、 技术 资 料及设 备性 能、 安 装质量 等） 参加验 收人 员（ 签字 ）： 供货 方签 字： 使用单 位装 备管 理 部门意 见 （盖章 ） 负责人 ： 年 月 日 中原石 油工 程公 司 装备管 理部 门意 见 （盖章 ） 负责人 ： 年 月 日 备 注 此表一 式三 份， 基层 使用 单位、 二级 装备 部门、 运 行管理 处各 留存 一份 。 具 体内容 网上 填报 ， 重 大关 键设备 应付 详细 验收 报告 。
