1、XXXXXXXXXX 公司股东会决议 1会 议 时 间:20XX 年 XX 月 XX 日会议地点: 公司办公室召集人:XXX 主持人:XXX出席会议股东:XXX、XXX、XXX本次会议按照公司法和本公司章程规定的方式通知了全体股东,应到股东 3 人,实际出席股东 3 人,出席全体股东共代表本公司股权 100%的表决权。本次股东会议按照公司法规定的程序召开,通过的决议合法有效,全体股东一致通过如下决议:1、同意吸收新股东:XXX、XXX、XXXX。 2、同意股东 XXX 将持有公司股权 XX%计注册资本 XXX 万元股权转让给新股东 XXX,公 司 其 他 股 东 放 弃 以 上 股 权 转 让
2、 的 优 先 受 让 权 。同意股东 XXX 将持有公司股权 XX%计注册资本 XX 万元股权转让给新股东XXX,公 司 其 他 股 东 放 弃 以 上 股 权 转 让 的 优 先 受 让 权 。同意股东 XXX 将持有公司股权 XX%计注册资本 XX 万元股权转让给新股东XXX,公 司 其 他 股 东 放 弃 以 上 股 权 转 让 的 优 先 受 让 权 。股 权 转 让 后 , 股 本 结 构 为 : 股 东 XXX 注 册 资 本 XX 万 元 , 出 资 方 式 为 货 币 ,出 资 比 例 为 XX%, 出 资 时 间 为 2028 年 1 月 7 日 前 ; 股 东 XXX 注
3、册 资 本 XXX万 元 , 出 资 方 式 为 货 币 , 出 资 比 例 为 XX%, 出 资 时 间 为 2028 年 1 月 7 日 前 ; 股东 XXX 注 册 资 本 XX 万 元 , 出 资 方 式 为 货 币 , 出 资 比 例 为 XX%, 出 资 时 间 为2028 年 1 月 7 日 前 。3、同意免去 XXX 法定代表人职务。4、同意免去 XXX 监事职务。5、全权委托公司股东 XXX 办理公司变更登记事宜。全体股东签名:年 月 日XXXXXXXX 公司股东会决议 2会 议 时 间:20XX 年 XX 月 XX 日会议地点: 公司办公室召集人:XXX 主持人:XXX出席会议股东:XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX 本次会议按照公司法和本公司章程规定的方式通知了全体股东,应到股东 6 人,实际出席股东 6 人,出席股东代表 100%的表决权。本次股东会议按照公司法规定的程序召开,通过的决议合法有效,全体股东一致通过如下决议:1、重新选举 XXX 担任公司法定代表人,重新选举 XXX 担任公司监事职务,任期均为三年。2、同意重新制定公司章程并一致通过。3、全权委托公司股东 XXX 办理公司变更登记事宜。全体股东签名:年 月 日