1、银行保险会报制度,太平人寿银行保险组 2001.11.20,(一)总则,银行保险会报制度,为加强对银行保险各项经营活动的沟通和交流，及时发现问题和解决问题，提高会议效率，规范汇报行为，特制定本制度。,(二)会议制度,纪律和要求,1、要严格遵守会议的开始时间，不得无故缺席，有事须请假。2、事前明确会议的议题和要旨。银行保险经营管理会的参会人员在参会前必须根据汇报制度的规定和要求制作书面的汇报材料。3、发言简洁清晰，资料正确，重点突出。4、认真做好会议记录，会后及时落实。,5、经营管理会后，所有报告以书面形式由综合内勤（或内务助理）存档，以便追踪和落实。6、银行联席会议后，由相关部门的与会人员根据
2、会议内容形成会议纪要，统一交综合内勤（或内务助理）存档。7、除银行保险统一规定的会议外，各分部、室可根据自身需要安排内部沟通会议。8、银行保险全体会议可根据业务需要随时召开，此会议制度不作详尽规定。,总公司例会,例会安排,包括周例会、月例会、季度工作总结会、年度工作总结会。,总公司例会的时间、频率和内容,总公司银行工作会议,包括季度银行工作会、半年度银行工作会、银保合作研讨会、竞赛表彰会。,总公司银行工作会议时间、频率和内容,分公司例会,系分公司经营管理会，包括早会、周例会、月度经营管理会、季度激励总结会和年度计划工作会。,分公司经营管理会的时间、频率和内容,分公司银行联席会议,银行联席会议包
3、括：月度沟通会议、季度激励总结会和年度工作会议。,分公司银行联席会议的时间、频率和内容,其他会议,系统内专业会议 系银行保险的技术、业务综合会议（如产品开发分析会、宣传 策划分析会、后援建设准备会、经营活动分析会等）。由经理批准，根据需要组织召开。系统外会议 银行保险出席和参加的由系统外单位组织召开的会议（如报告会、现场会、办公会等）及其他业务交流会议。由经理根据需要指派人员参加，参加人员应按照汇报制度的要求作好会议的准备和记录工作。,会议追踪,银行保险负责人对各部、室相关任务达成情况进行追踪。各部、室负责人对本部、室各岗位相关任务达成情况进行追踪。,(三)汇报制度,以直线管理为原则分公司银行
4、保险分管老总对总公司银行保险负责人直线负责并汇报，在管理权限内对人事、财务、业务管理有决定权；分公司总经理对分公司银行保险分管老总的工作进行监督。 总公司银行保险负责人对总公司分管老总负责并汇报。,汇报线示意图,分公司业务部汇报规范,业务情况汇报：长短险业绩量汇总、活动量汇总和其它指标汇报等。基础管理：包括培训和职场检查两部分内容。上月业务推动措施：具体业务推动措施、达成效果及后续跟进措施。下月工作计划：计划措施、推动内容、责任人。,分公司对总公司汇报规范,会议纪要上报 周例会的会议纪要（会后1天内）； 月度经营管理会的会议纪要（会后两天内）； 季度激励会的会议纪要（会后三天内）； 年度工作总
5、结会的会议纪要（总公司组织召开的除外）（会后三天内）。,工作计划上报,周工作小结和计划（每周周五前）； 月工作小结和计划（每月末周周五前）； 季度工作小结和计划（每季末周周五前）；,(四)附则,本制度自颁布之日起实施,如有未尽事宜可随时修改。,XX分公司上周工作小结(xxx年x月1日- x月x日）,工作项目 工作内容 支持部门 责任人,时间(x月),1 2 3 4 5,成效/效果 跟进措施,注:下周工作计划的内容和格式同上,去除“成效/效果”和“跟进措施”栏.,突发事件,工作计划格式(一）,XX分公司月工作小结(xxx年x月1日- x月30日）,工作项目 工作内容 支持部门 责任人,时间(x月
6、),1 5 12 19 26 30,成效/效果 跟进措施,注:月工作计划的内容和格式同上,去除“成效/效果”和“跟进措施”栏.;季度工作小结和计划格式类似,。,突发事件(如有,须列明),工作计划格式（二）,KPI月检讨会报告格式（一）,二二年 XX 月工作计划追踪总结报告,报告人：报告时间：,月KPI指标,主要指标 目标 实际达成 差距 原因分析,保费 网点活动率 网均保费 网均件数 柜员活动率 培训课时 网点拜访量,KPI月检讨会报告格式(二),XX月工作总结表,工作计划 主要工作及内容 预期效果 已达成效果 主要问题 改进措施,1. 2. 3.,KPI月检讨会报告格式(三),XX月工作情况自评表,本页不限，但要求至少包括以下内容：上月工作的主要成效上月工作中出现问题的主要原因及分析对上月工作的自我评价,KPI月检讨会报告格式(四),XX月重要工作,工作计划（指标） 主要工作及内容 预期效果,1. 2. 3.,注：本表指下月的主要工作。,KPI月检讨会报告格式(五),
