1、关于股东大会会议通知年度股东大会会议通知【1】 一、会议时刻：2012 年 4 月 26 日上午 10 点，会期估计半天;二、会议地点：天津市和平区大理道 106 号公司会议室;三、会议召开方式：现场会议;四、会议召集人：公司董事会;五、会议议题如下：1、审议公司 2011 年年度报告 全文及摘要;2、审议公司 2011 年度董事会工作报告 ;3、审议公司 2011 年度监事会工作报告 ;4、审议公司 2011 年度财务决算报告 ;5、审议公司 2011 年度利润分配预案 ;6、审议关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度审计机构的议案;7、审议关于控股子公司协和干细胞基因
2、工程有限公司投资建设国家干细胞工程产品产业化基地二期建设项目的议案;8、审议关于为控股子公司和泽生物科技有限公司提供担保的议案 。公司独立董事将在本次股东大会上作 2011 年度述职报告。六、会议出席对象：1、截止 2012 年 4 月 23 日下午 3:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或托付代理人出席本次股东大会;授权代表出席股东大会，应出具授权托付书，并在会前提交公司。2、本公司董事、监事及高级治理人员及公司聘请的股东大会见证律师。七、登记事项：1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;法人股东持营业执照复印件(盖章)
3、 、法定代表人授权托付书、出席人身份证、法人股东账户卡;托付代理人须持本人身份证、授权托付书、托付人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传确实方式登记，授权托付书见附件。2、登记时刻及登记地点：登记时刻：2012 年 4 月 25 日上午 9:3011:30，下午 1:305:00。登记地点：天津市和平区大理道 106 号。3、注意事项：按证监会相关规定，现场不发放礼物;会期预定半天，出席者所有费用一律自理。专门讲明：为保证会议现场有良好的秩序，迟到或未按规定办理相关手续者，一律不得入场。4、联系事宜联系地址：天津市和平区大理道 106 号联 系 人：吴 爽、张 奋联系电话：022233
4、18350 转 800702223319619/8361(传真 )特此公告。中源协和干细胞生物工程股份公司董事会2012 年 4 月 6 日附件：授权托付书授 权 委 托 书致：中源协和干细胞生物工程股份公司：兹托付 先生(女士)代表本公司 (本人)出席中源协和干细胞生物工程股份公司 2011 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：备注：托付人应在托付书中同意、反对、弃权项前的方格内选择一项用。关于本次股东大会在本授权托付书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。托付人姓名(名称)： 托付日期： 年 月 日关于股东大会会议通知【2】 xx 股份有限公司xxxx 年第 x 次
5、临时股东大会通知公告一、会议召开差不多情况(一) 股东大会届次本次会议为 xxxx 年第 x 次临时股东大会。(二) 召集人本次股东大会的召集人为董事会。(三) 会议召开的合法性、合规性本次股东大会会议的召开符合中华人民共和国公司法等有关法律、法规及公司章程的规定。(四) 会议召开日期和时刻 开始时刻：xxxx 年 xx 月 xx 日 xx 时 xx 分结束时刻：xxxx 年 xx 月 xx 日 xx 时 xx 分(五) 会议召开方式本次会议采纳现场方式召开。(六) 出席对象1、股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 xxxx 年 x 月 xx 日，股权登记日下午收市时在中国
6、结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东能够书面形式托付代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2、本公司董事、监事、高级治理人员及信息披露事务负责人。3、本公司聘请的律师(如有) (七)会议地点：公司会议室。二、会议审议事项(示具体需要填写 )例如：1、审议关于 xx 公司定向增资的议案 ;具体内容详见：xx 股票发行方案 。2、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向增资相关事宜的议案;董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次定向增资的相关事宜,包括但不限于:(1)定
7、向增资工作须向上级主管部门递交所有材料的预备、报审;(2)定向增资涉及的协议文件的补充或修改;(3)定向增资工作上级主管部门所有批复文件手续的办理;(4)定向增资工作备案及股东变更登记工作;(5)依照本次定向增资方案的实施结果, 相应的修改公司章程 ;(6)定向增资完成后办理工商变更登记等相关事宜;(7)办理与本次定向增资有关的其他具体事宜。3、审议关于修改 xx 公司章程的议案 ;针对本次定向增资事宜,修改公司章程, 具体见xx 公司修正案 。修改后章程或章程修正案需经股东大会审议后生效。4、审议关于股票转让方式由协议转让变更为做市转让的议案;为了提升公司股票流淌性、维护公司投资者利益,现将
8、股票转让方式由协议转让变更为做市转让的方式。5、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关事宜的议案;公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关事宜。6、审议关于 xxxx 年度利润分配预案的议案;7、审议关于审议 xxxx 年审计报告的议案 。三、会议登记方法(一) 登记方式 股东能够信函、传真及上门方式登记，公司不同意电话方式登记。(二) 登记时刻：xxxx 年 xx 月 xx 日 xx 时 xx 分(三) 登记地点：公司董事会办公室四、其他(一) 会议联系方式联系人：联系地址：电话：传真：电子邮箱：(二) 会议费用：五、备查文件名目(一) 提议召开本次股
9、东大会的xx 公司第 x 届董事会第 x 次会议决议 。(二) xx 公司股票发行方案 。(三)xx 公司董事会xxxx 年 x 月 xx 日拓展阅读：分析股东会会议通知制度【3】 【内容提要】公司股东会会议通知是关乎股东利益的大咨询题，但我国公司法理论并未对此给予足够的关注，现行公司法的有关规定亦极为简略，存在颇多缺陷。故应借此次公司法修改之机，从股东会会议的通知人、通知期限、通知方式、通知对象、通知内容等方面予以完善公司股东会会议通知常常被认为是一个微小到能够忽略不计的技术咨询题。受制于这一理念的阻碍，我国公司法对股东会会议通知的规定极为简略。实质上，股东会会议通知是股东得以参加股东会并行
10、使其法定干预权的前提，在经营者和控股股东合二为一的情况下，股东会已成为少数股东要求大股东解释其政策并提出微弱反对意见的惟一场所。在我国实践中，因公司未遵守通知程序而产生的纠纷已偶有发生，研究公司股东会会议通知的有关咨询题具有十分重要的意义。一、股东会会议通知人之制度分析与缺陷检讨各国(地区)立法一般将股东会会议的通知人区分为实质意义上的通知人和形式意义上的通知人。前者是指拥有实质通知权，即有权决定召集股东会会议的通知人;后者是指仅拥有形式通知权，即对股东会会议召集无决定权，但可协助召集权人公布通知的人。司法惯例一般认为，惟实质意义上的通知人方可在会议通知上署名，以其自身名义公布会议通知，形式意
11、义上的通知人仅在得到召集权人的专门授权时，方能公布会议通知。因此，形式意义上的通知人可视为实质意义上的通知人的代理人，在得到授权时，应以被代理人名义公布会议通知。一般情形下，形式意义上的通知人不得以自己名义自主决定公布会议通知，否则，若非得到实质意义上的通知人追认，该通知可不能产生预期的效力。例如：在我国香港，股东会会议一般由董事会召集，会议通知亦以董事会名义公布，董事会系实质意义上的通知人。尽管董事会通常指令公司秘书公布这些通知，但公司秘书不得自行主动公布通知，亦不得依个不董事的指令公布通知。1(P573)在 Hooperv.KerrStuartandCoLimited 一案中，法官严格坚持
12、了这一规则，认为除非获得董事会集体追认，公司秘书未经董事会授权而擅自公布的股东会会议通知无效1(P573)。我国现行公司法并未明确规定谁为公司股东会会议的通知人，但该法规定，有限责任公司和股份有限公司股东会一般由董事会召集，似可推导，通知人应为公司董事会。董事会作为一个集体系法定的实质意义上的会议通知人。因此，股东会会议通知应以董事会名义公布。然而，在公司法出台以后，证监会的有关规范性文件又有将该通知权给予公司的歧义表述，这些前后矛盾的规定极易产生操作歧解。在实践中，公司股东会会议通知的署名非常不一致。就上市公司而言，至少有以下几种情形：其一，署名为公司。例如：上海金桥出口加工区股份有限公司 1999 年股东年会的公告即直截了当以其公司的名义公布。其二，署名为董事会。例如潍坊华光科技股份有限公司、内蒙古伊利实业集团股份有限公司 1999 年度股东大会即以公司董事会名义公布。其三，署名为获得董事会授权的董事会秘书。例如：仪征化纤股份有限公司 1999 年度股东年会即以董事会秘书名义公布，署名为承董事会命邵敬扬董事会秘书。令人欣慰的是，1997 年 12 月颁布的具有准法性质的上市公司章程指引(以下简称指引)第 47 条、1998 年颁布的 上市公司股东大会规范意见( 以下简称 1998 年规范意见)第 2 条以及 2000 年 5 月 18 日修订的上市公司股东大会规范意见
