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信雅达系统工程股份有限公司.doc
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1、信雅达系统工程股份有限公司董事会战略委员会议事规则第一章 总则1、为适应信雅达系统工程股份有限公司(下称“公司” )战略发展需要,增强公司核心竞争力,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高决策的质量,完善公司治理结构,根据中华人民共和国公司法 、 上市公司治理准则 、 信雅达系统工程股份有限公司章程 (以下简称“公司章程 ”)及其他有关规定,公司设立董事会战略委员会,并制订本议事规则。2、战略委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对公司发展战略和重大投、融资决策进行研究并提出建议。第二章 人员组成3、战略委员会由 3 名董事组成,其中独立董事 1 名。4、战略委员会委员由全体董事的三分之一
2、以上提名,并由董事会推选产生。5、战略委员会设主任委员(召集人)一名,由公司董事长担任。6、战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。委员在任期届满前可向董事会提交书面的辞职申请。委员在失去资格或获准辞职后,由委员会根据本规则有关规定补足委员人数。第三章 职责权限7、战略委员会的主要职责权限:(1)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议; (2)对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议;(3)组织公司发展战略的研讨、学习,汇集并提供案例、战略思想等分析报告提交董事会审核。(4)对公司章程规定须经董事会
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