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类型信雅达系统工程股份有限公司.doc

  • 上传人:精品资料
  • 文档编号:10222512
  • 上传时间:2019-10-21
  • 格式:DOC
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    1、信雅达系统工程股份有限公司董事会战略委员会议事规则第一章 总则1、为适应信雅达系统工程股份有限公司(下称“公司” )战略发展需要,增强公司核心竞争力,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高决策的质量,完善公司治理结构,根据中华人民共和国公司法 、 上市公司治理准则 、 信雅达系统工程股份有限公司章程 (以下简称“公司章程 ”)及其他有关规定,公司设立董事会战略委员会,并制订本议事规则。2、战略委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对公司发展战略和重大投、融资决策进行研究并提出建议。第二章 人员组成3、战略委员会由 3 名董事组成,其中独立董事 1 名。4、战略委员会委员由全体董事的三分之一

    2、以上提名,并由董事会推选产生。5、战略委员会设主任委员(召集人)一名,由公司董事长担任。6、战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。委员在任期届满前可向董事会提交书面的辞职申请。委员在失去资格或获准辞职后,由委员会根据本规则有关规定补足委员人数。第三章 职责权限7、战略委员会的主要职责权限:(1)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议; (2)对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议;(3)组织公司发展战略的研讨、学习,汇集并提供案例、战略思想等分析报告提交董事会审核。(4)对公司章程规定须经董事会

    3、批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;(5)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;(6)对以上事项的实施进行检查;(7)董事会授权的其他事宜。8、战略委员会对董事会负责,委员会形成的书面建议应提交董事会。9、战略委员会履行职责时,公司相关部门应给予配合;如有需要,战略委员会可以聘请中介机构提供专业意见,所需费用由公司承担。第四章 工作程序10、战略委员会分为例会和临时会议。例会每月召开一次,公司战略委员会主任委员或两名以上委员联名可以要求召开战略委员会临时会议。11、战略委员会会议由主任委员召集,战略委员会例会应在召开前 3 天通知全体委员,临时会议可随时召开。12、战

    4、略委员会会议由主任委员主持,主任委员不能出席时,可委托其他委员主持。13、战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行,会议应有记录;会议记录以及工作报告由各委员审阅并签字后上报,上报董事会前本人意见可自行修整。14、战略委员会因工作需要可随时召开临时会议,临时会议也可以采取通讯的方式召开。15、召开战略委员会会议,必要时可以邀请公司其他董事、监事、高级管理人员以及公司专业咨询顾问、中介顾问列席会议。16、战略委员会会议的召开程序、会议通过的工作报告议案必须遵循有关法律、法规、 公司章程及本规则的规定。17、战略委员会会议的会议记录、有关方案讨论事项,应以书面形式报公司董事会。18、出席会议的委员及列席会议人员均对会议所涉事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。第五章 附则19、本规则由公司董事会负责制订与修改,并自董事会决议通过之日起施行。20、本规则未尽事宜,按国家有关法律、法规及公司章程的决定执行;本规则如与国家日后颁布的相关法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行,并立即修订,经董事会审议通过。信雅达系统工程股份有限公司董事会

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