1、合同评审制度及流程为了规范今后公司经营工作过程中销售合同签订的严肃性和可行性，提高合同签约及履行的质量，根据公司要求，现就合同的签订及评审程序做如下规定：一、合同的签订应遵循以下原则：1、所有的产品销售均需订立合同，并通 过合同 评审程序， 报公司总经理批准后执行。2、合同生效后在执行过程中， 发生用户需要追加需求 时，必 须按规定重新进行评审。如没有进行评审而造成的损失，由销售、生 产部门的直接当事者承担责任和损失。3、销售合同洽谈过程中，应明确技术、质量要求(可另签订协议);如没有标注清楚技术、质量要求而造成的损失一律由直接责任者承担。4、合同在履行过程中如有变更需求项目，所有资料必须以书
2、面形式下发涉及部门。任何部 门或个人不得以口头形式通知部门变更要求。二、合同评审要求：1、所有 2000 方以上的合同必须按公司规定的合同评审管理程序执行；500 方至 2000 方范围内的合同评审可采取简易程序进行评审；500 方以下的合同不评审。2、合同评审前，应准备下列文件资料：销售合同草案、用户特殊要求说明、用户指定的质量承诺等，以供合同评审讨论。3、原则上所有合同应在实际履行前评审完毕。特殊情况的合同在事后立即组织按照程序补办评审手续。三、合同评审的组织、程序：1、合同评审由经营副总经理牵头组织进行会议评审，常务副总经理或主管董事长助理主持会议，市场 部内勤做好评审会 议记录。2、合
3、同评审程序：（1）由经营副总经理讲解合同草案内容。（2）由各相关部门、人员提出疑问。（4）由经营副总经理解答疑问。（5）各副总、助理均无疑问后在合同评审表上签字。（6）加盖公司合同章。（7）合同原件及合同评审表交办公室存档、编号。（8）办公室将合同复印件发放至财务部和市场部。（9）合同评审简易程序：500 方至 2000 方范围内的合同评审由市场部内勤持合同评审会议记录、合同 评审会议内容记录 表、合同草案，请参评人 员逐一审阅、签署意见，常务副总经理或主管董事长助理签字同意后盖章。（10）500 方以下的合同由经营副总经理征求生产副总经理、试验室主任意见后，交办公室盖章。3、在评审过程中，参
4、评人员对条款有异议时，必须 由经营副总经理负责答疑; 当评审过程中，评审意见出现重大分歧时，由市场部形成书面报告，报公司总经理审批或最终裁决。4、特殊合同、重大合同的评审，必须请总经理和公司法律 顾问参加会议，参与评审，对合同予以审核、把关。四、参与评审的部门、人员及责任：1、常务副总经理、主管董事长助理：负责主持评审会议，并 对评审结果做出决定。2、参加评审的部门、人员：常务副总经理、主管董事长助理、经营副总经理、生产副总经理、试验室主任、市场部内勤。3、经营副总经理：应及时送审需签约的合同，并 负责答疑解惑；对生产所需原材料的供应时间、供应量、供 应期限、原材料质量予以审核、确定。4、生产
5、副总经理：对产品的产量需求、 产出日期及交货能力予以审核、确定； 对货物运输的时间、车次、方量、路 线、路况予以 审核、确定。5、试验室：对合同技术要求、技 术标准予以审核、确定; 对合同的质量条款、验收标准、售后服务以及质量保证期限予以审核、确定。6、市场部内勤：负责合同评审会议记录、打印、随合同装 订、合同原件报送办公室。五、合同订立、履行过程中资料的保存：1、对已签约的每一份合同原件，即双方均已加盖公章的生效合同(包括技术协议、 质量协议、价格协议、用户书面承诺资料、赊欠协议、付款协议以及用 户对合同数量、交货期、价格、特殊需求等方面要求变更的通知等，所有具有法律效力和法律意义的资料)其
6、中一份原件必须由办公室保管、存档，其他部门均以复印件保存。 销售合同盖章生效前，由业务员个人妥善保管; 合同盖章生效后， 业务人员应将合同原件交办公室专人保管，办公室必 须建立合同文本的台帐，做好相应的记录。 价格协议、付款协议、 赊欠协议等应将原件交 财务部保管，并督促 执行。 因所需资料不能按 规定归档的，相关业务员按扣罚 50 元/ 次处理。如因 资料遗失致使公司受到经济损失的，将按损失金额对当事人进行处罚。2、各部门应根据各自需管理的资料，落 实好具体保管人 员，采取有效的措施，确保其保管资料的完整，以便能随时提供查阅。以上规定自文件下发之日起执行。焦作市建鑫砼业有限责任公司2012
7、年 8 月 22 日合 同 评 审 会 议 记 录项 目 会议主持人会议地点 会议时间评审内容： 评审结论意见：评审会签领导（部门） 评 审 意 见 领 导 签 名总经理常务副总经理副总经理（市场）副总经理（生产）经理助理（生产）经理助理（技术）试验室主任合 同 评 审 会 议 内 容 记 录 表项 目 会议地点 公司会议室会议评审人员：评审内容及意见：记录人签字：日期： 年 月 日负责人签字：日期： 年 月 日合 同 评 审 会 议 记 录项 目 武陟桂竹苑住宅小区 13#、21#楼 会议主持人 张照更会议地点 公司会议室 会议时间 8 点 30 分评审内容：1、工程概况：结构形式： 层 数
8、：层2、混凝土供应范围：C20 标号 桩基3、混凝土总用量：约 2000 方评审结论意见：1、根据公司目前原材料存储情况及原材料供 应情况，公司完全有能力组织和安排好生产工作。2、根据公司运输能力，可以保证及时将客户所需混凝土运抵施工 现场。3、根据公司技术力量情况，可以合理设置配合比，满足客户需求。4、根据公司资金情况，可以保障足够资金采购原材料。参加会议各部门负责人签名：记录人签名负责人签名日期： 2012 年 8 月 25 日合 同 评 审 会 议 会 签 单项 目 武陟桂竹苑住宅小区 13#、21#楼会签部门 评审意见（可见附表） 部门负责人签名 会签时间总经理 同意安排生产 2012 年 8 月 25 日常务副总经理 同意安排生产经营副总经理 同意安排生产生产副总经理 同意安排生产生产部部长 同意安排生产试验室主任 同意安排生产供应部部长 同意安排生产财务部部长 同意安排生产车队队长 同意安排生产财务部部长 同意安排生产
