1、编码：GZ5-01管理评审控制办法受控状态：编号：版本：A东 安 黑 豹 股 份 有 限 公 司2010年07月01日发布 2010年07月01日实施 编码：GZ5-01 版本：A 修改：0编 制 审 核 审 定 批 准姓 名日 期修 改 记 录序 号 修改通知单 修改条款 修改标记 修改日期 修改人编码：GZ5-01 版本：A 修改：0 页码：1/5管理评审控制办法1 目的为了定期、有效地开展质量管理体系管理评审，以确保公司质量管理体系持续有效地运行，特制定本文件。2 适用范围本文件规定了有关公司管理评审的职责、策划、准备及会议议程规定等。本文件适用于公司管理评审过程的控制。3 职责3.1
2、公 司 总 经 理 主 持 管 理 评 审 会 议 ， 批 准 管 理 评 审 计 划 和 管 理评 审 报 告 。 3.2 管 理 者 代 表 负 责 审 核 管 理 评 审 计 划 和 管 理 评 审 报 告 ， 组织 各 部 门 报 告 质 量 管 理 体 系 的 运 行 情 况 ， 组 织 、 协 调 管 理 评 审 的 相 关 工作 。3.3 质 量 保 证 部 负 责 编 制 管 理 评 审 计 划 ， 组 织 收 集 、 编 制 管 理 评审 输 入 资 料 ； 负 责 管 理 评 审 会 议 记 录 ， 编 制 管 理 评 审 报 告 ， 并 组织 对 评 审 后 纠 正 措
3、施 的 实 施 情 况 进 行 监 督 和 验 证 。 3.4 各 相 关 部 门 按 管 理 评 审 计 划 要 求 准 备 并 提 供 与 本 部 门 有 关 的评 审 所 需 的 资 料 ， 制 定 并 实 施 有 关 的 纠 正 或 预 防 措 施 。 4 内容和要求4.1 管理评审的时机 公司质量管理体系正常运行期间，每年结合内审结果及实际工作需要进行一次管理评审（间隔一般不超过 12 个月）。当遇到下列特殊情况时，应及时组织开展管理评审活动： 编码：GZ5-01 版本：A 修改：0 页码：2/5a）公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b）发生重大质量事故、环境或健康安全
4、事故，或相关方投诉连续发生时；c）国家法律、法规、标准及其它要求引起质量管理体系重大变更时；d）市场需求发生重大变化或调整时；e）内审和外审中出现严重不符合项时；f）总 经 理 认 为 必 要 的 其 它 时 机 （ 如 第 三 方 审 核 前 ） 。4.2 管理评审的策划4.2.1 在 管 理 评 审 前 30 天 ， 由 质 量 保 证 部 组 织 进 行 管 理 评 审 的 策 划 工作 。4.2.2 参 加 管 理 评 审 的 人 员 包 括 公 司 总 经 理 、 管 理 者 代 表 、 各 副 总 、有 关 部 门 领 导 、 相 关 人 员 及 员 工 代 表 等 。 4.2.3
5、 质量保证部负 责 编 制 管 理 评 审 计 划 ， 经 管 理 者 代 表 审 核 后 ，报 公 司 总 经 理 批 准 ， 并于管理评审会议召开前至少 20 天前下发到各有关单位及人员。管理评审计划主要内容包括：a) 评审目的；b) 评审组织；c) 参加人员；d) 评审输入资料准备要求；e) 评审会议议程；f) 评审会议时间及地点。4.3 管 理 评 审 的 准 备 4.3.1 质 量 保 证 部 负 责 组 织 相 关 职 能 部 门 ， 按 管 理 评 审 计 划 要求 编码：GZ5-01 版本：A 修改：0 页码：3/5做 好 相 关 的 准 备 工 作 ， 调 查 有 关 情 况
6、 并 提 交 有 关 文 件 和 资 料 。 4.3.2 各 部 门 应 按 照 管 理 评 审 计 划 要 求 ， 按 时 向 质 量 保 证 部 提供 以 下 材 料 作 为 管 理 评 审 的 输 入 信 息 ： a) 与 本 部 门 相 关 的 质 量 目 标 、 指 标 完 成 情 况 ； b) 本 部 门 质 量 管 理 体 系 工 作 业 绩 ； d) 提 供 的 资 源 满 足 需 要 的 情 况 ； e) 纠 正 和 预 防 措 施 的 实 施 情 况 ； f) 对 质 量 管 理 体 系 工 作 的 改 进 建 议 ； g) 与 本 部 门 相 关 的 其 它 情 况 。4
7、.3.3 质 量 保 证 部 将 各 相 关 部 门 提 供 的 资 料 信 息 进 行 汇 总 、 分 析 后 ，编 写 质 量 管 理 体 系 运 行 报 告 并 提 交 管 理 者 代 表 批 准 。 质 量 管 理 体 系 运 行 报 告 作 为 管 理 评 审 的 输 入 应 包 含 以 下 内 容 ： a) 近 期 内 、 外 审 的 评 审 结 果 ； b) 顾 客 信 息 反 馈 ； c) 体 系 工 作 主 要 业 绩 与 存 在 的 问 题 ； d) 上 次 管 理 评 审 做 出 决 定 的 措 施 执 行 情 况 ； e) 可 能 影 响 管 理 体 系 变 更 的 情
8、 况 （ 如 ： 法 律 、 法 规 的 变 化 ， 组 织机 构 或 产 品 的 变 化 ， 外 部 环 境 的 变 化 等 ） ； f) 质 量 方 针 、 目 标 和 指 标 的 适 宜 性 及 其 实 现 情 况 。4.3.4 质量保证部负责在召开管理评审会议前 3天 ， 向 参 会 人 员 发 出 管理 评 审 会 议 通 知 ， 并做好各项会议准备工作。编码：GZ5-01 版本：A 修改：0 页码 4/54.4 召开管理评审会议4.4.1 管理评审会议由质量保证部组织进行，并负责做好会议签到工作。4.4.2 管理评审会议由公司总经理主持。4.4.3 管理者代表报告公司质量管理体系整
9、体运行情况。4.4.4 各有关部门负责人就本部门有关的体系运行工作予以汇报。4.4.5 参会人员根 据 质 量 管 理 体 系 运 行 情 况 讨 论 并 评 审 体 系 运 行 的 有效 性 ， 提 出 改 进 的 项 目 与 措 施 。4.4.6 公 司 总 经 理 对 所 涉 及 的 评 审 内 容 作 出 评 审 结 论 ， 对 评 审 后 的 纠正 、 预 防 措 施 明 确 责 任 部 门 和 完 成 日 期 。4.4.7 质 量 保 证 部 负 责 做 好 会 议 记 录 。4.5 管理评审的输出4.5.1 评审会议结束后的 2 个工作日内，质量保证部负责根据会议记录编制管理评审
10、会议纪要 ，经管理者代表审核、总经理批准后存档备查。4.5.2 质量保证部根据管理评审会议纪要编写管理评审报告 ，管理评审报告应包括以下几项内容：a) 质量管理体系过程是否被充分识别和开展，过程是否有效；b) 质量方针、质量目标是否适宜，是否得到贯彻执行；c) 是否进行与顾客要求有关的产品改进；d) 配备资源是否充分和适宜；e) 对体系的适宜性、充分性和有效性进行总体评价，包括对体系过程改进的任何决定和措施。f) 管理评审所确定的改进措施、责任部门和完成日期。4.5.3 质量保证部将管理评审报告提交管理者代表审核、公司总经理编码：GZ5-01 版本：A 修改：0 页码：5/5批准后，在评审会议结束后的 8 个工作日内，根据需要发放到有关部门。4.6 管理评审措施跟踪验证4.6.1 各相关单位依据管理评审报告中提出的问题和整改要求，制定改进措施计划，经质量保证部确认后，按时间结点组织实施。4.6.2 质量保证部对改进措施的实施情况进行监督检查和效果验证。4.7 其它管理要求质量保证部负责将管理评审的有关质量记录归档保存，具体按照质量记录控制程序规定执行。5 相关文件和质量记录5.1 相关文件Q/HB GC4.02-2010 质量记录控制程序5.2 质量记录JL5.6-01 管理评审计划JL5.6-02 管理评审报告JL5.6-03 管理评审会议纪要
